董事會決議公告暨召開年度股東大會通知3篇(年度股東大會決議公告)

時間：2023-03-02 00:00:00 綜合范文

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董事會決議公告暨召開年度股東大會通知1

　　______公司于______年______月______日在公司八層會議室召開了三屆五次董事會，應到董事9人，實到董事7人(出席會議人數(shù)超過董事總數(shù)的二分之一，表決有效)，公司監(jiān)事會及高級管理人員列席會議。受______董事長委托，會議由______副董事長主持，程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，與會董事對以下事項進行了認真的討論并作出表決，形成如下決議：

　　一、審議通過了修改公司章程的議案(具體內(nèi)容見______網(wǎng)站中______公司關于修改公司章程的說明)。同意提交______年第一次臨時股東大會審議。

　　二、審議通過了改選董事的議案。同意公司董事______、______因工作變動申請辭去董事職務。公司擬選聘______、______為公司獨立董事，同意報請中國證券監(jiān)督管理委員會審核，并提交______年第一次臨時股東大會審議。

　　三、審議通過了公司與________________有限公司之間的《關聯(lián)交易合同》(此項議案表決時，有關關聯(lián)方董事進行了回避)。該《關聯(lián)交易合同》的簽署原因為________________(進行必要性與合理性的簡單說明)。該關聯(lián)交易價格確定的依據(jù)為________________(說明交易價格的合理性)。同意提交______年第一次臨時股東大會審議。

　　四、審議通過了______年第一季度報告。

　　五、審議通過了召開______年第一次臨時股東大會的議案。公司定于______年______月______日上午8：30在________________________召開______年第一次臨時股東大會。

　　(一)會議內(nèi)容：

　　1.審議修改公司章程的議案;

　　2.審議改選董事的議案;

　　3.審議公司與______有限公司之間《關聯(lián)交易合同》的議案;

　　(二)參加會議的對象

　　1.公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　　2.凡______年______月______日下午交易結束后在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可參加會議。

　　3.因故不能出席會議的股東，可書面委托代理人出席會議。

　　(三)會議登記事項：

　　1.登記手續(xù)

　　出席會議的股東需持股東賬戶卡、持股憑證、本人身份證，委托代理人同時還需持本人身份證及委托函;法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證到本公司董事會辦公室登記。異地股東可以信函或傳真方式登記。

　　2.登記時間：

　　______年______月______日至______月______日，上午9：00—11：00，下午2：00—5：00。

　　(四)其他事項

　　1.聯(lián)系辦法：

　　公司地址：___________________________

　　聯(lián)系電話：________________________

　　傳真：____________________

　　郵政編碼：____________________

　　聯(lián)系人：______、______

　　2.與會股東住宿及交通費用自理，會期半天。

　　特此公告

　　______公司董事會

　　______年______月______日

　　附件1：獨立董事簡歷(略)

　　附件2：授權委托書

　　茲全權委托先生(女士)代表我個人(單位)出席______公司______年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　證券賬戶：

　　持股數(shù)：

　　委托人(簽名)：

　　委托人身份證號碼：

　　受托人(簽名)：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　附件3：

　　參加會議回執(zhí)

　　截止______年____月____日，我個人(單位)持有______公司股票，擬參加公司______年第一次臨時股東大會。

　　證券賬戶：

　　持股數(shù)：

　　個人股東(簽名)：

　　法人股東(簽章)：

　　______年____月____日

　　注：授權委托書和回執(zhí)，剪報及復印件均有效。

董事會決議公告暨召開年度股東大會通知2

　　本公司董事會及其董事保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　____公司于____年____月____日在公司召開了三屆五次董事會，應到董事9人，實到董事9人(其中______董事長委托______副董事長，______董事委托______董事，出席會議人數(shù)超過董事總數(shù)的二分之一，表決有效)，公司監(jiān)事會及高級管理人員列席會議。受______董事長的委托，會議由______副董事長主持，程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，與會董事對以下事項進行了認真的討論并作出表決形成如下決議：

　　一、審議通過了董事會工作報告，同意提交__20__年度股東大會審議。

　　二、審議通過了經(jīng)營班子工作報告，同意提交__20__年度股東大會審議。

　　三、審議通過了公司__20__年度報告。

　　四、審議通過了____年度財務決算及____年財務預算報告，同意提交__20__年度股東大會審議。

　　五、審議通過了利潤分配議案，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需要，____年將加大對R&D投入和補充流動資金，20__及____年度不再進行分配。20__及____年度不進行資本公積轉增股本。同意提交__20__年度股東大會審議。

　　六、審議通過了______有限公司和____公司的《關聯(lián)交易合同》(此項議案表決時，有關關聯(lián)方董事進行了回避)。

　　七、審議通過了聘任總經(jīng)理的議案。經(jīng)本公司董事長提名，繼續(xù)聘任______女士/先生為本公司總經(jīng)理。

　　八、審議通過了聘任副總經(jīng)理、財務總監(jiān)的議案。經(jīng)本公司總經(jīng)理提名，繼續(xù)聘任______、______先生為本公司副總經(jīng)理。聘任______先生、______女士為本公司副總經(jīng)理。

　　經(jīng)本公司總經(jīng)理提名，繼續(xù)聘任______女士為本公司財務總監(jiān)。

　　九、審議通過了聘任會計師事務所的議案，公司擬繼續(xù)聘用______會計師事務所為本公司審計機構，聘用期限為一年。同意提交__20__年度股東大會審議。

　　十、審議通過了公司“董事會議事規(guī)則”、“股東大會議事規(guī)則”、“監(jiān)事會議事規(guī)則”以及“總經(jīng)理工作細則”。

　　十一、審議通過了召開__20__年度股東大會的議案。定于____年____月____日8：30分在________________________召開__20__年度股東大會。

　　(一)會議內(nèi)容：

　　1.審議董事會工作報告;

　　2.審議經(jīng)營班子工作報告;

　　3.審議監(jiān)事會工作報告;

　　4.審議年度財務決算及____________年財務預決算報告;

　　5.審議利潤分配預案;

　　6.審議關于聘任會計師事務所的議案;

　　7.審議關于改選監(jiān)事的議案;

　　8.審議董事會議事規(guī)則、監(jiān)事會議事規(guī)則、股東大會議事規(guī)則。

　　(二)參加會議的對象

　　1.公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　　2.凡________年____月____日下午交易結束后在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可參加會議。

　　3.因故不能出席會議的股東，可書面委托代理人出席會議。

　　(三)會議登記事項

　　1.登記手續(xù)

　　2.登記時間：

　　________年________月________日至________月________日，上午8：30—11：30，下午2：00—5：30。

　　(四)其他事項

　　1.聯(lián)系辦法：

　　公司地址：___________________________

　　聯(lián)系電話：___________________________

　　傳真：________________________

　　郵政編碼：____________________

　　聯(lián)系人：__________、__________

　　2.與會股東住宿及交通費用自理，會期半天。

　　特此公告

　　________公司董事會

　　____年____月____日

　　附件1：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生(女士)代表我個人(單位)出席________公司__20__年度股東大會，并代為行使表決權。

　　證券賬戶：持股數(shù)：

　　委托人(簽名)：　委托人身份證號碼：

　　受托人(簽名)：　受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　附件2：

　　參加會議回執(zhí)

　　截止____年____月____日，我個人(單位)持有________公司股票，擬參加公司__20__年度股東大會。

　　證券賬戶：持股數(shù)：

　　個人股東(簽名)：　法人股東(簽章)：

　　年月日

　　注：授權委托書和回執(zhí)，剪報及復印件均有效。