案件防控心得體會(huì) 篇1
近幾年來，隨著銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，每個(gè)銀行都在不遺余力進(jìn)行著金融創(chuàng)新推出自我有特色的金融產(chǎn)品，這些經(jīng)營活動(dòng)對(duì)提升他們自我在銀行業(yè)中的地位以及中國銀行業(yè)在世界銀行業(yè)中的地位起到了必須的作用。但我們也要看到由于太刻意追求經(jīng)濟(jì)利益我國銀行業(yè)在推出新產(chǎn)品的同時(shí)往往忘了對(duì)相對(duì)的制度保障進(jìn)行建設(shè)，造成有的新產(chǎn)品還在沿用舊得制度進(jìn)行管理有的甚至沒有制度進(jìn)行管理，這是近幾來很行業(yè)不斷發(fā)生重大案件的一個(gè)重要原因。但我們同時(shí)也要看到近期以來發(fā)生的一些案件也有很大一部分在我們傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)中，犯罪份子利用的也僅僅是傳統(tǒng)的手法就造成了我們銀行業(yè)的重大損失。我們?cè)趫?zhí)行內(nèi)控制度的過程中出了麻痹大意，有章不循的現(xiàn)象，在平時(shí)工作中沒有按照內(nèi)控制度要求和業(yè)務(wù)操作規(guī)程進(jìn)行操作，只憑經(jīng)驗(yàn)和感情辦事，從而被犯罪份子利用鉆了空子。
在我們平時(shí)工作中有些環(huán)節(jié)很容易引發(fā)案件如：
(1)信貸方面：貸款授權(quán)授信管理、向關(guān)聯(lián)企業(yè)多頭放貸。
(2)會(huì)計(jì)方面：銀行與企業(yè)的對(duì)賬制度；會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的相互分離、相互制約；業(yè)務(wù)處理“一手清”現(xiàn)象；英證、押管理；會(huì)計(jì)交接；有價(jià)單證、重要空白憑證的使用和保管等等。這些環(huán)節(jié)的管理有賴相關(guān)制度的建立和完善也有賴于制度執(zhí)行人的高度重視和嚴(yán)格執(zhí)行，這次活動(dòng)把防范操作風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化案件專項(xiàng)治理同加強(qiáng)制度建設(shè)和深化銀行改革有機(jī)結(jié)合起來，把防范操作風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化案件專項(xiàng)治理和完成業(yè)務(wù)經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來，把防范操作風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化案件專項(xiàng)治理同增強(qiáng)員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、提高員工整體素質(zhì)結(jié)合起來，必使這兩個(gè)方面得到同時(shí)的增強(qiáng)。
通過這次活動(dòng)，每個(gè)員工通過進(jìn)行教育、剖析，吸取教訓(xùn)，警鐘長鳴，并對(duì)照有關(guān)金融法規(guī)、銀行規(guī)章制度查找履行崗位職責(zé)及遵紀(jì)守法等方面的差距，明確今后工作的努力方向，必將使我們銀行違法違規(guī)案件行到遏制，案件數(shù)量不斷下降。
案件防控心得體會(huì) 篇2
萬年的時(shí)光染綠了石縫間的苔蘚，千年的歲月斑駁了門口的古樹，百年的光輝則沉默于他筆尖的舞蹈。從未見過哪一位作家能夠只用短短幾句話便將一個(gè)道理、一些思考、一種我從前以為抽象而不可描述的事物用語言急促而富有節(jié)奏地刻畫出來，直到一個(gè)安靜的午后，我無意間拂去了埋葬著昔日沉默靈魂的微黃紙張上的灰塵，悄然開始一場(chǎng)無聲的對(duì)話。
“如果你因失去了太陽而流淚，那么你也將失去群星了。”他告訴我星星的光輝再柔弱也是對(duì)堅(jiān)強(qiáng)的一種獎(jiǎng)?wù)?，不值得為已?jīng)失去的事物而再次失去。
“你看不見你自己，你所看見的只是你的影子。”他啟示我，認(rèn)識(shí)自己本難，認(rèn)清自己更是難上加難，影子或許只是一個(gè)水中的倒影，恰好與自身相反。
我懷著期待的心情閱讀下一首詩，再留戀地用目光撫摸過最后一個(gè)字，這種寧靜的心情一直持續(xù)到我看到那首僅有14個(gè)字的詩，剎那間，我的心里是溢滿了驚喜與悸動(dòng)的。
曾經(jīng)有位朋友問我，究竟是此岸月好，還是彼岸花好。我思與良久卻未能解答，知道這個(gè)午后與這首小詩邂逅。泰戈?duì)栒f：“鳥兒愿為一朵云，云兒愿為一只鳥。”
此岸的觸手可及與彼岸的虛幻飄渺都是一種美，也許你在此岸羨慕別人的同時(shí)，別人也在彼岸眺望此岸的你，正如鳥兒和云，正如花兒與月，距離造就的美好在不同的角度有著不同的風(fēng)姿，因?yàn)闆]有一個(gè)定量，所以終究是不能相比。后來，我終于知道了問題的答案：“霧里看花花似月，水中望月月如花。”泰戈?duì)柊盐也恢绾伪磉_(dá)的答案隱藏在了《飛鳥集》的書頁中，給了令我恍然大悟的啟示與驚喜。
在閱讀中，我驚異于他的想象和思維的不拘一格。他仿佛是草原上奔騰的野馬，沒有羈絆，沒有束縛。耳邊風(fēng)的呼嘯給他一靈感，眼前山的跳躍給他以視覺的盛宴。
他的筆觸在世間任意一個(gè)角落里來回穿插：水中沉默的游魚，陸上喧鬧的獸類，空中歌唱的飛鳥和復(fù)雜的人類。他自由而毫不顧忌地訴說著自己的靈魂，在膜拜這個(gè)世界的同時(shí)似乎也在不屑于這個(gè)世界。他干凈而瑰麗的詩他的世界的純粹與博大，還有如宇宙般難測(cè)的秘密。
沒有絲毫的思維定式，他的文字在自然中放逐。
放逐思想，也許是我揚(yáng)帆起航的新起點(diǎn)。
案件防控心得體會(huì) 篇3
萬年的時(shí)光染綠了石縫間的苔蘚，千年的歲月斑駁了門口的古樹，百年的光輝則沉默于他筆尖的舞蹈。從未見過哪一位作家能夠只用短短幾句話便將一個(gè)道理、一些思考、一種我從前以為抽象而不可描述的事物用語言急促而富有節(jié)奏地刻畫出來，直到一個(gè)安靜的午后，我無意間拂去了埋葬著昔日沉默靈魂的微黃紙張上的灰塵，悄然開始一場(chǎng)無聲的對(duì)話。
“如果你因失去了太陽而流淚，那么你也將失去群星了。”他告訴我星星的光輝再柔弱也是對(duì)堅(jiān)強(qiáng)的一種獎(jiǎng)?wù)拢恢档脼橐呀?jīng)失去的事物而再次失去。
“你看不見你自己，你所看見的只是你的影子。”他啟示我，認(rèn)識(shí)自己本難，認(rèn)清自己更是難上加難，影子或許只是一個(gè)水中的倒影，恰好與自身相反。
我懷著期待的心情閱讀下一首詩，再留戀地用目光撫摸過最后一個(gè)字，這種寧靜的心情一直持續(xù)到我看到那首僅有14個(gè)字的詩，剎那間，我的心里是溢滿了驚喜與悸動(dòng)的。
曾經(jīng)有位朋友問我，究竟是此岸月好，還是彼岸花好。我思與良久卻未能解答，知道這個(gè)午后與這首小詩邂逅。泰戈?duì)栒f：“鳥兒愿為一朵云，云兒愿為一只鳥。”
此岸的觸手可及與彼岸的虛幻飄渺都是一種美，也許你在此岸羨慕別人的同時(shí)，別人也在彼岸眺望此岸的你，正如鳥兒和云，正如花兒與月，距離造就的美好在不同的角度有著不同的風(fēng)姿，因?yàn)闆]有一個(gè)定量，所以終究是不能相比。后來，我終于知道了問題的答案：“霧里看花花似月，水中望月月如花。”泰戈?duì)柊盐也恢绾伪磉_(dá)的答案隱藏在了《飛鳥集》的書頁中，給了令我恍然大悟的啟示與驚喜。
在閱讀中，我驚異于他的想象和思維的不拘一格。他仿佛是草原上奔騰的野馬，沒有羈絆，沒有束縛。耳邊風(fēng)的呼嘯給他一靈感，眼前山的跳躍給他以視覺的盛宴。
他的筆觸在世間任意一個(gè)角落里來回穿插：水中沉默的游魚，陸上喧鬧的獸類，空中歌唱的飛鳥和復(fù)雜的人類。他自由而毫不顧忌地訴說著自己的靈魂，在膜拜這個(gè)世界的同時(shí)似乎也在不屑于這個(gè)世界。他干凈而瑰麗的詩他的世界的純粹與博大，還有如宇宙般難測(cè)的秘密。
沒有絲毫的思維定式，他的文字在自然中放逐。
放逐思想，也許是我揚(yáng)帆起航的新起點(diǎn)。
案件防控心得體會(huì) 篇4
20XX年是銀行業(yè)合規(guī)文化建設(shè)年，作為一名銀行一線員工，合規(guī)建設(shè)需要我們身體力行，從工作的每一個(gè)細(xì)節(jié)落實(shí)執(zhí)行。透過這次學(xué)習(xí)，我進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到案件防控的必要性和緊迫性。經(jīng)過一段的學(xué)習(xí)現(xiàn)將本人的心得體會(huì)淺淡如下：
案件的發(fā)生，無論是對(duì)國家和社會(huì)，還是對(duì)單位和個(gè)人都有很大的危害性：
1、給國家和社會(huì)造成了巨大的損失。無論哪個(gè)案件的發(fā)生，最直接收到損害的就是國家和社會(huì)，國家蒙受了直接的經(jīng)濟(jì)損失，而案件的發(fā)生，引發(fā)社會(huì)對(duì)銀行的不信任感，造成了嚴(yán)重的后果。
2、給單位業(yè)務(wù)開展帶來嚴(yán)重后果。試想，假如我們自我是客戶，而為我們服務(wù)的銀行經(jīng)常出現(xiàn)案件，那么我們會(huì)放心讓這樣的一家銀行來為我們服務(wù)嗎？答案是毋庸置疑的，案件的發(fā)生，使客戶懷疑我們誠信經(jīng)營和服務(wù)水平，
3、斷送了自我完美前途和職業(yè)理想。作為一名金融工作從業(yè)者，我們都有著更好的前途和發(fā)展前景，一旦我們把握不住自我，成為案件的當(dāng)事人，那么等待我們的將是永遠(yuǎn)離開這個(gè)超期蓬勃的行業(yè)，甚至是牢獄之苦。那么我們數(shù)年數(shù)十年的努力，將毀于一旦，而自我的職業(yè)理想，也會(huì)在頃刻之間化為烏有。
4、給自我的親人和朋友帶來痛苦。許多案件之中，不光給當(dāng)事人帶來追悔莫及的后果，還給其親友帶來了深深的痛苦。親人們要承受旁人的冷眼，長時(shí)光承受親人不能團(tuán)聚的痛苦，至少，是失去了一份穩(wěn)定的收入來源。
懂得了案件的危害性，就要懂得如何去防止案件的發(fā)生，我覺得主要就應(yīng)從以下幾個(gè)方面著手：
首先，要從思想上重視案件防控工作，樹立高尚的職業(yè)價(jià)值觀和職業(yè)道德感，把自我所從事的銀行工作，當(dāng)作世界上最神圣的工作來完成，從內(nèi)心做到自我絕不涉及案件。
其次，在容易引發(fā)案件的環(huán)節(jié)多家注意。在我們平時(shí)工作中有些環(huán)節(jié)很容易引發(fā)案件如：在信貸方面，貸款授權(quán)授信管理。而在會(huì)計(jì)方面，銀行與企業(yè)的對(duì)賬制度；會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的相互分離、相互制約；業(yè)務(wù)處理“一手清”現(xiàn)象；印、證、押管理；會(huì)計(jì)交接；有價(jià)單證、重要空白憑證的使用和保管等等。
最后，同事之間，相互監(jiān)督，相互提醒。在日常工作中，同事之間相互監(jiān)督，相互提醒，勇于勸阻，必要的時(shí)候檢舉，將案件發(fā)生的可能降低到最低限度。這樣做，不是對(duì)同事的背叛，是在令其懸崖勒馬，是在救其于威困。
透過這次學(xué)習(xí)，我們每個(gè)員工透過進(jìn)行自我教育、自我剖析，吸取教訓(xùn)，警鐘長鳴，并對(duì)照有關(guān)金融法規(guī)、銀行規(guī)章制度自我查找履行崗位職責(zé)及遵紀(jì)守法等方面的差距，明確今后工作的努力方向，必將使我們銀行違法違規(guī)案件行到遏制，案件數(shù)量不斷下降。
案件防控心得體會(huì) 篇5
這幾天，我認(rèn)真學(xué)習(xí)了關(guān)于銀行案件和重大風(fēng)險(xiǎn)事件防控專題會(huì)議上的講話，并結(jié)合最近發(fā)生在周邊人身上的錯(cuò)誤，作如下心得體會(huì)，引以為戒。再回想起前段時(shí)間看的警示片，我的心情久久不能平靜。影片中講述的是幾個(gè)具有影響力的領(lǐng)導(dǎo)如何走向了不歸路，他們用聲淚俱下的懺悔，用他們對(duì)自由和生活的渴望，給我們敲響了警鐘，沉思之后，頗多感慨。
“天網(wǎng)恢恢，疏而不漏”，“任何作奸犯科的人要想在現(xiàn)場(chǎng)不留下任何蛛絲馬跡都是不可能的”，“要想人不知，除非己莫為”等耳熟能詳?shù)脑挌v經(jīng)了無數(shù)前人的經(jīng)驗(yàn)提煉，而作案的人卻總帶著僥幸心理，認(rèn)為自己高明，不會(huì)被發(fā)現(xiàn)，鋌而走險(xiǎn)。然而最終還是難以逃脫法律的制裁，而最終陷入痛苦的深淵。
人是萬物之靈，人和動(dòng)物最大的區(qū)別就在于人有自制力。我們每一個(gè)生命都是極其偶然的存在，而人從生下來那一剎那起就注定要回去。我們所擁有的生命原本就是一種責(zé)任和承諾---對(duì)父母、對(duì)親友、對(duì)社會(huì)。然而，生命太短促了，我們更應(yīng)該倍加珍惜。一個(gè)人只要記住無論在什么時(shí)候，什么地方留給別人都是美好的東西，那么他的生活將非常愉快。而守住誠實(shí)、正直、忠貞、善良和表里如一的品質(zhì)最終才會(huì)獲得幸福。其實(shí)在生活中，富貴的人并不一定幸福，貧窮的人也并不見得痛苦。何況我們只要踏踏實(shí)實(shí)、認(rèn)認(rèn)真真干工作，也不可能淪為貧窮階層。為什么不腳踏實(shí)地走正道，遵紀(jì)守法做好人呢？
作為一名北銀的員工，在自己的崗位上不僅要盡職盡責(zé)、安份守紀(jì)、保質(zhì)保量地做好每一天的工作，還應(yīng)該具有敏銳的觀察力，智慧的頭腦，在工作中和一起共事的同事共同堅(jiān)持制度，嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度辦事，才能有效地抑制案件發(fā)生。按規(guī)定程序辦理業(yè)務(wù)做到一筆一清，一方面，讓自己的工作更加完善；另一方面，也讓自己的工資收入顆粒歸倉。
此外，要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，特別是加強(qiáng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，熟悉和掌握規(guī)章制度的要求，提高自身的綜合素質(zhì)和分析能力。認(rèn)真履行工作職責(zé)，將各項(xiàng)制度落實(shí)到業(yè)務(wù)活動(dòng)中去。強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，要求自己愛崗敬業(yè)，認(rèn)真嚴(yán)肅對(duì)待自己的職業(yè)，
忠于自己的事業(yè)，勤奮工作，深思慎行，將責(zé)任心融化于血液，體現(xiàn)于行動(dòng)，在自己的崗位上要堅(jiān)定信念，放松要求必然迷失方向，抵御不住誘惑定會(huì)走向犯罪的深淵，樹立正確的價(jià)值觀，人生觀，在本職工作中把握自己，管住自己，走好人生路。
農(nóng)安北銀村鎮(zhèn)銀行市場(chǎng)營銷部
20xx年9月14日
案件防控心得體會(huì) 篇6
：
你單位訴一案的起訴狀已收到。經(jīng)審查，起訴符合法定受理?xiàng)l件，本院決定立案審理。并將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、在訴訟過程中，當(dāng)事人必須依法行使訴訟權(quán)利，有權(quán)行使(法律名稱與條款)規(guī)定的訴訟權(quán)利，同時(shí)也必須遵守訴訟秩序，履行訴訟義務(wù)。
二、應(yīng)在年月日前向本院審判庭遞交法定代表人身份證明書。如需委托代理人代為訴訟，還須遞交由法定代表人簽名并加蓋單位公章的授權(quán)委托書。授權(quán)委托書須記明委托事項(xiàng)和權(quán)限。
三、應(yīng)在接到本通知書后日內(nèi)，向本院預(yù)交案件受理費(fèi)元。本院開戶銀行：，賬號(hào)：。 附：空白法定代表人身份證明書一份， 空白授權(quán)委托書二份。 年月日 要點(diǎn) 受理案件通知書是人民法院對(duì)民事、經(jīng)濟(jì)或行政訴訟案件的起訴經(jīng)審查決定受理后，通知原告法人或其他組織時(shí)使用的法律文書。 受理案件通知書有兩個(gè)作用：
第一，它表明人民法院收到原告的起訴后，經(jīng)審查，原告的起訴符合有關(guān)法律規(guī)定的受理?xiàng)l件，人民法院已經(jīng)決定立案審理該糾紛，它表明民事或行政訴訟程序已經(jīng)開始啟動(dòng)。
第二，它明確告知原告在民事或行政訴訟活動(dòng)中享有的訴訟權(quán)利和應(yīng)當(dāng)履行的訴訟義務(wù)。例如，根據(jù)《民事訴訟法》的規(guī)定，原告享有的訴訟權(quán)利有：委托代理人的權(quán)利；申請(qǐng)回避的權(quán)利；申請(qǐng)執(zhí)行的權(quán)利；查閱案件庭審材料的權(quán)利；自行和解的權(quán)利；放棄或者變更訴訟請(qǐng)求的權(quán)利；請(qǐng)求重新鑒定、調(diào)查、勘驗(yàn)的權(quán)利；使用本民族語言、文字進(jìn)行民事訴訟的權(quán)利；在法律規(guī)定的范圍內(nèi)處分自己的民事權(quán)利和訴訟權(quán)利的權(quán)利等。原告應(yīng)當(dāng)履行的訴訟義務(wù)有：依法行使訴訟權(quán)利，不得濫用訴權(quán)，遵守訴訟秩序，履行發(fā)生法律效力的判決、裁定，履行調(diào)解書中約定的義務(wù)。我國《行政訴訟法》對(duì)此也規(guī)定了相應(yīng)的內(nèi)容。 人民法院對(duì)決定受理的案件，應(yīng)當(dāng)在受理案件通知書中向原告告知有關(guān)的訴訟權(quán)利和義務(wù)，對(duì)適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖淼陌讣蛴鲇刑厥馇闆r的，也可以口頭告知原告的權(quán)利、義務(wù)。
xx市水民區(qū)人民法院
案件防控心得體會(huì) 篇7
20xx年6月，我社組織各網(wǎng)點(diǎn)員工召開了案件防控“百日大清查”活動(dòng)。我社領(lǐng)導(dǎo)xxx主任與我們一起認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)了案件防控“百日大清查”行動(dòng)專題工作會(huì)議上的重要講話。
通過這次學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高了我的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，強(qiáng)化了合規(guī)操作的觀念，充分認(rèn)識(shí)做好案件防控工作的重要性，深刻認(rèn)清當(dāng)前案件防控形勢(shì)，使我進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到了依法合規(guī)經(jīng)營對(duì)我社經(jīng)營管理的重要性和緊迫性，深刻認(rèn)識(shí)到違規(guī)經(jīng)營，案件高發(fā)的危害性，并且明晰了崗位的責(zé)任以及開展此次專項(xiàng)活動(dòng)的意義和必要性。
通過認(rèn)真開展自查、自糾工作，在日常工作中會(huì)出現(xiàn)一些差錯(cuò)，我發(fā)現(xiàn)存在以下幾個(gè)方面的問題。如：
1、部分借款沒有落實(shí)“三查”制度。
2、部分借款申請(qǐng)表的要素有漏填寫現(xiàn)象;
3、對(duì)兩呆貸款的追收工作還未夠深入;
4、對(duì)歷史原因形成的不良貸款中已經(jīng)失去聯(lián)系的借款關(guān)系人查找得未夠細(xì)致，導(dǎo)致有部分不良貸款的借款人未能簽收《到(逾)期貸款催收通知書》，債權(quán)無法落實(shí)。
以上這些都是目前存在且需整改的問題，通過這次學(xué)習(xí)，深刻反思問題產(chǎn)生的根源，真正做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)整改，搞好案件防轉(zhuǎn)自： 在今后工作中以此次專項(xiàng)行動(dòng)動(dòng)為契機(jī)，結(jié)合自身工作實(shí)際，開展自查、自糾、自我反盛自我檢討，找出工作中存在的問題，及時(shí)整改，不斷提高自身素質(zhì)和思想認(rèn)識(shí)。
(一)在思想上要：
1、加強(qiáng)對(duì)法律法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí);
2、提高防范意識(shí)和防腐拒變的能力;
3、樹立正確的人生觀、世界觀和價(jià)值觀。要以典型案例為反面教材，牢固筑起一道堅(jiān)固的思想道德防線。
(二)作為一名主管信貸副主任，一定要把好貸款發(fā)放的第一關(guān)。
在日常工作中一定要做到以及要求信貸員做到以下幾點(diǎn)：
1、認(rèn)真審核客戶所提供的資料的完整性、真實(shí)性、有效性。
2、認(rèn)真按信貸操作規(guī)程辦理貸款的相關(guān)手續(xù)。
3、認(rèn)真按規(guī)定對(duì)客戶測(cè)定信用等級(jí)以及做好貸前調(diào)查工作。
4、認(rèn)真按規(guī)定進(jìn)行信貸跟蹤檢查。
5、按時(shí)發(fā)出催收通知書，確保不失訴訟時(shí)效及執(zhí)行時(shí)效。
6、做好信貸檔案規(guī)范化管理。
案件防控心得體會(huì) 篇8
近一時(shí)期，商業(yè)銀行不斷發(fā)生違法違規(guī)案件，尤其是一些大案、要案，金額巨大，情節(jié)惡劣，給銀行的信譽(yù)和社會(huì)形象帶來了不利影響，同時(shí)銀行機(jī)構(gòu)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與控制能力不能適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的問題突出，為了切實(shí)加強(qiáng)對(duì)商業(yè)銀行管理，堅(jiān)決遏制案件多發(fā)勢(shì)頭，保證改革和發(fā)展的順利進(jìn)，銀監(jiān)會(huì)決定開展以加強(qiáng)制度建設(shè)為主要內(nèi)容的查防銀行案件專項(xiàng)治理工作，經(jīng)過一段的學(xué)習(xí)現(xiàn)將本人的心得體會(huì)淺淡如下：
近幾年來，隨著銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，每個(gè)銀行都在不遺余力進(jìn)行著金融創(chuàng)新推出自己有特色的金融產(chǎn)品，這些經(jīng)營活動(dòng)對(duì)提升他們自己在銀行業(yè)中的地位以及中國銀行業(yè)在世界銀行業(yè)中的地位起到了一定的作用。但我們也要看到由于太刻意追求經(jīng)濟(jì)利益我國銀行業(yè)在推出新產(chǎn)品的同時(shí)往往忘了對(duì)相對(duì)的制度保障進(jìn)行建設(shè)，造成有的新產(chǎn)品還在沿用舊得制度進(jìn)行管理有的甚至沒有制度進(jìn)行管理，這是近幾來很行業(yè)不斷發(fā)生重大案件的一個(gè)重要原因。但我們同時(shí)也要看到近期以來發(fā)生的一些案件也有很大一部分在我們傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)中，犯罪份子利用的也僅僅是傳統(tǒng)的手法就造成了我們銀行業(yè)的重大損失。我們?cè)趫?zhí)行內(nèi)控制度的過程中出了麻痹大意，有章不循的現(xiàn)象，在平時(shí)工作中沒有按照內(nèi)控制度要求和業(yè)務(wù)操作規(guī)程進(jìn)行操作，只憑自己經(jīng)驗(yàn)和感情辦事，從而被犯罪份子利用鉆了空子。
在我們平時(shí)工作中有些環(huán)節(jié)很容易引發(fā)案件如：
（1）信貸方面：貸款授權(quán)授信管理、向關(guān)聯(lián)企業(yè)多頭放貸。
?。?）會(huì)計(jì)方面：銀行與企業(yè)的對(duì)賬制度；會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的相互分離、相互制約；業(yè)務(wù)處理“一手清”現(xiàn)象；英證、押管理；會(huì)計(jì)交接；有價(jià)單證、重要空白憑證的使用和保管等。這些環(huán)節(jié)的管理有賴相關(guān)制度的建立和完善也有賴于制度執(zhí)行人的高度重視和嚴(yán)格執(zhí)行，這次活動(dòng)把防范操作風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化案件專項(xiàng)治理同加強(qiáng)制度建設(shè)和深化銀行改革有機(jī)結(jié)合起來，把防范操作風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化案件專項(xiàng)治理和完成業(yè)務(wù)經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來，把防范操作風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化案件專項(xiàng)治理同增強(qiáng)員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、提高員工整體素質(zhì)結(jié)合起來，必使這兩個(gè)方面得到同時(shí)的增強(qiáng)。
通過這次活動(dòng)，每個(gè)員工通過進(jìn)行自我教育、自我剖析，吸取教訓(xùn)，警鐘長鳴，并對(duì)照有關(guān)金融法規(guī)、銀行規(guī)章制度自我查找履行崗位職責(zé)及遵紀(jì)守法等方面的差距，明確今后工作的努力方向，必將使我們銀行違法違規(guī)案件行到遏制，案件數(shù)量不斷下降。
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