董事會(huì)管理制度3篇(董事會(huì)管理職責(zé))

時(shí)間：2024-02-11 13:47:00 綜合范文

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董事會(huì)管理制度1

　　第一章總則

　　第一條x大學(xué)x學(xué)院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“學(xué)院”）是依據(jù)教育部《關(guān)于規(guī)范并加強(qiáng)普通高校以新的機(jī)制和模式試辦獨(dú)立學(xué)院管理的若干意見(jiàn)》（教發(fā)〔20xx〕8號(hào)）文件精神，由x大學(xué)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）和增城市x實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）合作舉辦的獨(dú)立學(xué)院。

　　現(xiàn)根據(jù)中華人民共和國(guó)現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)和雙方協(xié)議，決定成立x大學(xué)x學(xué)院董事會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“董事會(huì)”），并制訂本章程。

　　第二章組織

　　第二條董事會(huì)由七人組成。其中甲方委派三人，乙方委派四人。董事長(zhǎng)由乙方委派的董事出任，副董事長(zhǎng)由甲方委派的董事出任。董事長(zhǎng)擔(dān)任學(xué)院的法人代表。

　　第三條董事會(huì)成員每屆任期四年。任期屆滿(mǎn)，經(jīng)委派方委派可連任。董事在任期內(nèi)，因自身原因不能履行董事職責(zé)或委派方需替換人選的，委派方應(yīng)另行派人接替并書(shū)面告知董事會(huì)。

　　第四條董事為無(wú)薪酬職務(wù)。

　　第五條董事會(huì)集體行使董事會(huì)權(quán)力。

　　第六條董事會(huì)下設(shè)辦公室，成員由董事長(zhǎng)任命，負(fù)責(zé)處理董事會(huì)日常事務(wù)。

　　第三章職權(quán)

　　第七條董事會(huì)是學(xué)院最高的決策機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：

　?。ㄒ唬┢溉魏徒馄笇W(xué)院院長(zhǎng)，根據(jù)院長(zhǎng)或甲、乙雙方的提名，決定聘任和解聘副院長(zhǎng)；

　?。ǘ┬薷膶W(xué)院章程，制定或?qū)徟鷮W(xué)院的規(guī)章制度；

　?。ㄈ└鶕?jù)國(guó)家教育方針、政策，審議和批準(zhǔn)學(xué)院的總體發(fā)展規(guī)劃、年度發(fā)展計(jì)劃以及教學(xué)科研發(fā)展計(jì)劃；

　　（四）籌措學(xué)院發(fā)展所需的資金，審議和批準(zhǔn)學(xué)院辦學(xué)經(jīng)費(fèi)的預(yù)、決算，批準(zhǔn)重大開(kāi)支項(xiàng)目，對(duì)學(xué)院經(jīng)費(fèi)的使用進(jìn)行監(jiān)督和檢查；

　?。ㄎ澹Q定教職工的編制定額和工資標(biāo)準(zhǔn)；

　?。?duì)學(xué)院的工作進(jìn)行監(jiān)督，定期聽(tīng)取院長(zhǎng)的述職報(bào)告和工作匯報(bào)，檢查其履行職權(quán)及執(zhí)行工作計(jì)劃的`情況，實(shí)施任職和崗位考評(píng)；

　　（七）協(xié)調(diào)學(xué)院與x大學(xué)的關(guān)系；

　?。ò耍Q定學(xué)院的分立、合并、終止、清算等事宜；

　?。ň牛┯懻摏Q定其它必須由董事會(huì)作出決定的重要事項(xiàng)。

　　第八條董事的權(quán)利和義務(wù)

　　董事的權(quán)利：

　?。ㄒ唬┞?tīng)取學(xué)院年度工作報(bào)告，對(duì)學(xué)院的發(fā)展提出咨詢(xún)意見(jiàn)和建議，對(duì)董事會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用進(jìn)行審議；

　?。ǘ┫碛卸ㄆ讷@得有關(guān)學(xué)院建設(shè)與發(fā)展，以及教學(xué)和科研信息的權(quán)利；

　?。ㄈ┫碛袇⒓訉W(xué)院組織的有關(guān)學(xué)術(shù)會(huì)議、考察、訪問(wèn)、調(diào)研等活動(dòng)的權(quán)利；

　?。ㄋ模┩扑]新的董事，應(yīng)邀參加學(xué)院重大慶典等活動(dòng)。

　　董事的義務(wù)：

　　（一）維護(hù)學(xué)院合法權(quán)益和聲譽(yù)；

　　（二）出席董事會(huì)議；

　　（三）關(guān)心和支持學(xué)院的發(fā)展，積極對(duì)學(xué)院的重大決策和舉措提供咨詢(xún)；

　?。ㄋ模﹥?yōu)先向?qū)W院提供科研課題，積極與學(xué)院開(kāi)展多種形式的科技合作；

　?。ㄎ澹┮月?lián)合辦學(xué)、科技合作、人才培養(yǎng)及設(shè)立獎(jiǎng)學(xué)金、獎(jiǎng)教金、教育基金等方式幫助學(xué)院籌集辦學(xué)資金，支持學(xué)院辦學(xué)；

　?。┓e極協(xié)助和配合學(xué)院承接與經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)服務(wù)有關(guān)的重大課題與項(xiàng)目，促進(jìn)學(xué)院與社會(huì)各界的合作。

　　第九條學(xué)院董事長(zhǎng)經(jīng)董事會(huì)授權(quán)依法行使下列職權(quán)：

　　（一）召集和主持董事會(huì)會(huì)議；

　?。ǘz查董事會(huì)通過(guò)決議、年度工作計(jì)劃的執(zhí)行情況和督導(dǎo)學(xué)院的人事和財(cái)務(wù)工作；

　　（三）審核批準(zhǔn)學(xué)院上報(bào)的用人計(jì)劃、教職工編制、工資方案；

　?。ㄋ模┡鷾?zhǔn)學(xué)院院長(zhǎng)提議聘任或解聘的中層管理干部和正高職稱(chēng)的教學(xué)科研人員；

　?。ㄎ澹徟鷮?duì)學(xué)院教職工的學(xué)期及年度考核結(jié)果；

　　（六）董事會(huì)休會(huì)期間，行使董事會(huì)的職權(quán)；

　?。ㄆ撸┓伞⒎ㄒ?guī)規(guī)定的其他由董事長(zhǎng)行使的職權(quán)；

　　（八）董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或其他董事代行職權(quán)；需要董事會(huì)授權(quán)的，由董事會(huì)再行授權(quán)。

　　第四章會(huì)議制度

　　第十條董事會(huì)會(huì)議原則上每學(xué)期召開(kāi)一次，由董事長(zhǎng)召集并主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行該項(xiàng)職責(zé)的，可以指定副董事長(zhǎng)或其他董事負(fù)責(zé)召集并主持。

　　經(jīng)董事長(zhǎng)或三分之一以上的董事建議，可以召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)召開(kāi)會(huì)議或臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前至少十日將會(huì)議安排通知全體董事。

　　第十一條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他人代為出席，委托書(shū)中應(yīng)注明授權(quán)范圍。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有三分之二以上的董事出席方可舉行。

　　第十二條董事會(huì)會(huì)議實(shí)行集體決策，采取一人一票和與會(huì)董事多數(shù)贊同即表決通過(guò)的原則（第十三條另有規(guī)定的除外），與會(huì)董事對(duì)其投票須簽字確認(rèn)并承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)贊同票和反對(duì)票相等時(shí)，董事長(zhǎng)或其授權(quán)代表有權(quán)作最后決定。

　　第十三條董事會(huì)會(huì)議討論以下重大事項(xiàng)的決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)三分之二以上董事同意方可通過(guò)：

　?。ㄒ唬┢溉?、解聘院長(zhǎng)；

　?。ǘ┬薷?、補(bǔ)充學(xué)院章程；

　　（三）制定發(fā)展規(guī)劃；

　　（四）審核預(yù)算、決算；

　?。ㄎ澹Q定學(xué)院的分立、合并、終止、清算等事宜。

　　（六）學(xué)院章程規(guī)定的其他重大事項(xiàng)

　　第十四條董事會(huì)會(huì)議的議程、決議事項(xiàng)及決議結(jié)果應(yīng)有會(huì)議紀(jì)錄。出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議紀(jì)錄上簽名。董事會(huì)會(huì)議紀(jì)錄、出席會(huì)議董事簽到薄及代理出席委托書(shū)等應(yīng)由專(zhuān)人存檔保管。

　　第五章董事會(huì)的解散

　　第十五條出現(xiàn)下列情況之一者，董事會(huì)自行終止、解散：

　?。ㄒ唬╇p方合作期滿(mǎn)且不續(xù)期的；

　?。ǘW(xué)院終止。

　　第六章附則

　　第十六條本章程解釋權(quán)屬于學(xué)院董事會(huì)。

　　第十七條本章程自20xx年3月26日起施行。

董事會(huì)管理制度2

　　(1)議定本公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)方針。并報(bào)上級(jí)公司審定。

　　(2)依據(jù)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃與經(jīng)營(yíng)范圍,討論和決定本公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和職責(zé)范圍,并報(bào)上級(jí)公司備案。

　　(3)討論和通過(guò)公司的年度工作計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算。

　　(4) 定和通過(guò)公司的年度工作報(bào)告與財(cái)務(wù)決算。

　　(5)提出公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理以上管理人員的任免和獎(jiǎng)懲的建議,報(bào)上級(jí)公司審定,討論和決定各部、室和管理處正副職人員的任免和獎(jiǎng)懲。

　　(6)依據(jù)上級(jí)公司制定的工資政策和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本公司的工資標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行制定和修定。

　　(7)討論和議定公司的重要規(guī)章制度和職工隊(duì)伍的`組織建設(shè)、思想建設(shè)等重大問(wèn)題。

　　(8)討論和審核有關(guān)購(gòu)買(mǎi)房屋、汽車(chē)、開(kāi)工建設(shè)等以及在xxx萬(wàn)以上的非生產(chǎn)性設(shè)備、物品及開(kāi)支,并報(bào)上級(jí)公司批準(zhǔn)。

　　(9)根據(jù)工作需要作出授權(quán)的決議和討論其他重大問(wèn)題。

董事會(huì)管理制度3

　　第一章總則

　　第一條為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司董事會(huì)基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)基金)的管理,充分發(fā)揮基金在公司經(jīng)營(yíng)管理工作中的調(diào)節(jié)激勵(lì)作用,依照基金設(shè)立原則制定本辦法。

　　第二條基金的資金來(lái)源為以5%的比例從公司當(dāng)年的銷(xiāo)售收入總額中提取。

　　第三條基金主要用于對(duì)公司具有特殊貢獻(xiàn)的、在經(jīng)營(yíng)管理上具有高精尖技術(shù)的、在工作中表現(xiàn)突出、成績(jī)卓著的等人員的津貼性補(bǔ)助或獎(jiǎng)勵(lì)。

　　第二章基金的管理

　　第四條基金的日常管理由公司財(cái)務(wù)部和公司董事會(huì)秘書(shū)處共同管理。

　　第五條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé):

　　(1)基金的收支等帳務(wù)往來(lái)及處理;

　　(2)定期向董事會(huì)報(bào)告基金的收支情況;

　　(3)對(duì)基金的使用情況進(jìn)行預(yù)算統(tǒng)計(jì)。

　　第六條秘書(shū)處負(fù)責(zé):

　　(1)有關(guān)基金使用材料的匯總整理、送審、傳閱、歸檔;

　　(2)有關(guān)基金收支方面的報(bào)告草擬;

　　(3)有關(guān)基金使用方面的材料的擬定印發(fā);

　　(4)有關(guān)基金方面的規(guī)章制度的制訂以及執(zhí)行情況的監(jiān)督。

　　(5)董事會(huì)對(duì)有關(guān)基金方面的決議精神的落實(shí)貫徹。

　　第三章基金的使用

　　第七條津貼部分

　　津貼分為一等技術(shù)津貼(每月20xx元)、二等技術(shù)津貼(每月1000元)、管理津貼(每月500元)、人才津貼(每月500―20xx元)。

　　1、凡符合下列條件之一的,可享受一等技術(shù)津貼:

　　(1)具備與公司現(xiàn)在或未來(lái)發(fā)展相關(guān)的高精尖技術(shù)且工作業(yè)績(jī)優(yōu)良,具有較高的敬業(yè)精神;

　　(2)對(duì)公司產(chǎn)品或技術(shù)有著重大革新、發(fā)明且能夠帶來(lái)明顯經(jīng)濟(jì)效益的。

　　2、凡符合下列條件的,可享受二等技術(shù)津貼:

　　具備與公司現(xiàn)在或未來(lái)發(fā)展相關(guān)的先進(jìn)技術(shù)且工作業(yè)績(jī)良好,有著較高的敬業(yè)精神。

　　3、凡符合下列條件的,可享受管理津貼:

　　管理業(yè)績(jī)十分突出,具有較高的敬業(yè)精神,業(yè)績(jī)考核全年在95分以上的部門(mén)主管以上的管理人員。

　　4、凡符合下列條件之一的,可享受人才津貼:

　　(1)具有與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的高精尖技術(shù)的高級(jí)人才;

　　(2)具有高級(jí)管理技能的高級(jí)管理人才;

　　(3)具有高級(jí)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)技能的.高級(jí)市場(chǎng)銷(xiāo)售人才。

　　人才補(bǔ)貼主要為符合上述條件的外部人才引進(jìn)而設(shè)立的。

　　第八條獎(jiǎng)勵(lì)部分

　　凡符合下列條件者,獎(jiǎng)勵(lì)基金20xx―5000元:

　　1、在公司經(jīng)營(yíng)管理上取得突出成績(jī)的;

　　2、對(duì)公司有著突出貢獻(xiàn)的;

　　3、公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)超額完成30%以上的,除按責(zé)任書(shū)給予的應(yīng)有提成外;

　　4、公司總經(jīng)理在任期內(nèi)工作出色,經(jīng)營(yíng)有方或能夠連續(xù)盈利或扭虧為盈;

　　5、在任期內(nèi)表現(xiàn)出色、業(yè)績(jī)突出的總經(jīng)理辦公會(huì)成員;

　　6、董事會(huì)認(rèn)為其他需要獎(jiǎng)勵(lì)的。

　　第九條基金的使用程序

　　1、公司董事會(huì)對(duì)基金擁有使用處理權(quán)。

　　2、基金的具體使用程序:

　　(1)對(duì)于符合享受津貼待遇的人員,應(yīng)由總經(jīng)理辦公會(huì)以書(shū)面報(bào)告的形式向董事會(huì)推薦,報(bào)告中必須載明該人員所享受的津貼種類(lèi)、標(biāo)準(zhǔn)以及理由,并附相關(guān)材料。

　　(2)對(duì)于符合受獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)的人員,應(yīng)由公司總經(jīng)理以書(shū)面報(bào)告的形式向董事會(huì)提出獎(jiǎng)勵(lì)的建議,并附相關(guān)實(shí)際材料。

　　(3)公司董事會(huì)秘書(shū)處接到推薦材料,應(yīng)先以“董事會(huì)會(huì)議簽單”的形式送董事長(zhǎng)審閱后送董事會(huì)成員會(huì)簽。

　　(4)董事會(huì)全體成員會(huì)簽通過(guò)后,以董事會(huì)決議的形式,報(bào)董事長(zhǎng)審批后發(fā)文執(zhí)行。

　　(5)對(duì)于基金用于3000以上獎(jiǎng)勵(lì)或超出津貼最高額度以外的特殊津貼補(bǔ)助,應(yīng)由董事長(zhǎng)召集董事會(huì)全體成員研究決定。研究通過(guò)后,以董事會(huì)議紀(jì)要形式,報(bào)董事長(zhǎng)審批后發(fā)文執(zhí)行。

　　第四章附則

　　第十條對(duì)于總經(jīng)理的獎(jiǎng)勵(lì),由董事長(zhǎng)推薦,董事會(huì)研究決定。

　　第十一條基金除用于津貼補(bǔ)助和獎(jiǎng)勵(lì)外,如用作其他用途,則由董事長(zhǎng)召集董事會(huì)成員共同研究通過(guò),如通過(guò),則以董事會(huì)議紀(jì)要的形式行文執(zhí)行。

　　第十二條基金的發(fā)放為封閉式發(fā)放。

　　第十三條本辦法的獎(jiǎng)勵(lì)部分同公司《科技成果獎(jiǎng)勵(lì)辦法》不發(fā)生任何關(guān)聯(lián)。

　　第十四條本辦法中有關(guān)津貼補(bǔ)助與獎(jiǎng)勵(lì)可同時(shí)獲得。

　　第十五條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行,解釋權(quán)歸公司董事會(huì)。

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