下面是范文網(wǎng)小編整理的執(zhí)行董事任命書格式3篇(任命執(zhí)行董事的文件)，供大家閱讀。

執(zhí)行董事任命書格式1

　　執(zhí)行董事崗位職責

　　1、認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策以及國家的法令法規(guī)，貫徹執(zhí)行股東會和監(jiān)事會的決議與決定。

　　2、根據(jù)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境和市場的需要，及時調(diào)整和決策企業(yè)的發(fā)展方向和目標。

　　3、召集和組織股東會會議，監(jiān)督檢查股東會，監(jiān)事會決議、決定的執(zhí)行情況。

　　4、檢查公司章程、制度建立及生產(chǎn)經(jīng)營工作的執(zhí)行情況。

　　5、簽署按法律、法規(guī)、制度規(guī)定，應(yīng)予簽署的法律文書、公告、經(jīng)濟合同、資產(chǎn)經(jīng)營責任書、資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)及其變動。財務(wù)預算、生產(chǎn)統(tǒng)計、勞動工資及獎懲、委托授權(quán)書等文件。

　　6、全盤控制公司的財務(wù)狀況，定期審閱公司的財務(wù)報表和其他重要報表。

　　7、組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針、投資方向、計劃及日常經(jīng)營工作中的重大事項和人事決策。

　　8、全面了解并掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，監(jiān)督和檢查經(jīng)營計劃完成情況，資金計劃使用情況，投資項目執(zhí)行情況，并就公司的重大事項，向經(jīng)理提出質(zhì)詢。發(fā)現(xiàn)問題及時提出意見或采取措施。

　　經(jīng)理崗位職責

　　1、在公司執(zhí)行董事的領(lǐng)導下開展工作，全面負責公司生產(chǎn)經(jīng)營及安全管理工作。

　　2、嚴格遵守國家法令法規(guī)和《公司法》，對股東會的各項決議的實施過程進行監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保決議的貫徹執(zhí)行。

　　3、負責拓展城市公交市場并組織調(diào)研，為股東會決策提供依據(jù)。

　　4、貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)和黨的方針政策，帶頭執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度和考核辦法。落實崗位責任制，組織召開生產(chǎn)經(jīng)營，安全例會等各類會議，及時傳達各級有關(guān)文件及會議精神，監(jiān)督檢查本單位各部門經(jīng)濟指標完成情況。解決生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的問題。

　　5、堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。

　　落實安全生產(chǎn)責任制，完善安全生產(chǎn)管理體系、健全安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)定，督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除安全隱患。

　　6、組織實施公司經(jīng)營計劃和投資方案。擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案，擬定公司的基本管理制度，制定公司的具體規(guī)章。

　　7、負責辦理有執(zhí)行董事授權(quán)的其它重要事項。

執(zhí)行董事任命書格式2

　　獨立董事任命書

　　目的：從開始就將公司和獨立董事的期望協(xié)調(diào)起來，并確定兩者關(guān)系的基本模式。方法：通過公司和獨立董事之間達成的一份簡短而有力的任命書來實現(xiàn)上述目的。如果獨立董事是由股東提名的，還需要由相關(guān)的股東提交一份提名書。

　　主要內(nèi)容

●任命背景介紹 ●任命手續(xù)

●獨立董事的基本職責

●如果任命的是董事會主席，還需要提供董事會主席職責的相關(guān)描述 ●獨立董事怎樣熟悉企業(yè)情況 ●信息溝通事宜

●董事會各專門委員會成員資格要求 ●與審計人員的交往

●計劃任職期限/職位輪換規(guī)定、解聘程序 ●時間投入方面的規(guī)定 ●接受其他職位時需要告知公司 ●適應(yīng)過程

●薪酬待遇及付酬方式 ●保險事項的安排 ●尋求獨立的專業(yè)建議 ●安全事項

　　任命背景

　　比如，可以這樣說：“考慮到我們近來在MBO/MBI/籌集投資/企業(yè)并購/進駐海外市場等方面的努力，董事會已經(jīng)決定任命一名獨立董事/董事會主席，這會讓企業(yè)有所收益的。”

　　任命手續(xù)

　　董事會可以通過使用決議的方式任命你擔任公司董事。具體的任命條款可以在隨后的一些文件中予以規(guī)范，通過這種方式，可以任命你于2014年

　　月

　　日起擔任公司的獨立董事。我知道，提名機構(gòu)已經(jīng)在另外的文件中列出了提名你擔任獨立董事的相應(yīng)條款。

　　獨立董事的基本職責

　　獨立董事與公司其他董事的職責是一樣的。作為獨立董事，你的主要職責是：●向董事會提出獨立而具有遠見的觀點； ●參與到積極有效的戰(zhàn)略的制定工作中；

●對推動戰(zhàn)略實施的詳細方案和預算做出評估并進行有效控制。

　　我們希望你能夠在下面這一系列廣泛領(lǐng)域內(nèi)提供實用的指導和建議；

●確保董事會能夠成為反映董事心聲的機構(gòu)；

●確保董事會能夠充分利用時間，這樣可以確保大家能夠?qū)?zhàn)略制定和管理結(jié)構(gòu)的設(shè)計、完善進行充分思考；

●對公司的經(jīng)營績效和公司在治理法律法規(guī)基本原則的遵守做出客觀評價； 資金籌措事宜；

●與顧客、供應(yīng)商和政府部門進行溝通，當然，除了做出與上述各方的溝通外，更重要的是做好員工的溝通；

●在公司利益與各個董事的個人利益出現(xiàn)沖突的情況下，要確保制定足夠的措施維護公司利益。也就是說，在涉及到像董事會報酬這樣一些容易導致公司利益和個人利益沖突的領(lǐng)域時，應(yīng)該盡到自己維護公司利益的職責和義務(wù)；

●確保向所有股東及時提供充足信息，從而讓他們能夠掌控公司經(jīng)營績效； ●幫助公司管理層能夠保持高水平的經(jīng)營管理；

●幫助公司在管理人員更換這一領(lǐng)域能夠制定并實施恰當而及時的計劃措施。

　　獨立董事怎樣熟悉企業(yè)情況

　　顯然，獨立董事對如何做到這點已經(jīng)是非常熟悉了，他們已經(jīng)掌握了這一領(lǐng)域的大量信息（包括書面和口頭的）因此，下面列出的內(nèi)容是非常概括的；

●我們很高興為你提供下列一些額外信息；

--公司最近5年的財務(wù)報表和我們審計人員提供的管理報告--本截至現(xiàn)在為止的管理會計報告--公司廣告印刷品的相關(guān)資料--公司整體情況介紹

--公司最新戰(zhàn)略規(guī)劃（4頁紙的企業(yè)計劃執(zhí)行概述文件）--企業(yè)組織架構(gòu)圖/董事會成員的個人簡歷--公司“常用聯(lián)系電話”指南--股權(quán)狀況分析--備忘錄文件及董事會章程

--公司目前金融合作合同及X投資機構(gòu)的投資合同的概要內(nèi)容--上次董事會會議文件及議程安排--公司大事錄--最新業(yè)務(wù)通訊

●在你剛剛擔任董事的前

　　3個月中，我們希望你能夠?qū)ξ覀兊?個辦公機構(gòu)逐一進行走訪，并拿出一天的時間，深入企業(yè)一線，以了解實際情況。

●在的一個合作階段，我們很愿意聽到你對我們目前合同規(guī)定的適應(yīng)階段是否有效提出意見。

●我們很高興能夠邀請你參與我們于

　　20XX年

　　月

　　日在假日酒店召開的董事會休整研討會（相關(guān)資料附后）。

●如果你愿意，我們很高興能夠?qū)⒛愕南嗥窃谖覀兿乱黄诘臉I(yè)務(wù)通訊上。董事會秘書將會進一步與你聯(lián)系、討論此事。

　　時間投入

　　任職后，我們需要獨立董事每月大約投入兩天的時間做好相關(guān)工作。他們需要做好如下工作；

●參加董事會月度會議。其中有一次董事會月度會議的時間正好與大會重合。舉行董事會會議的地址會依次在我們的3個辦公機構(gòu)中輪換。

●參加董事會休整研討會。

●客戶展示會上需要拿出半天的時間參加。●參加員工圣誕聚會。超出目前預計的其他時間投入，會按照后面的薪酬標準予以補償。

　　信息溝通事宜

　　通常我們會為你提供如下信息：

●管理會計月報表。●董事會討論文件。

●與董事會相關(guān)的其他實質(zhì)事項的相關(guān)資料。

　　每次舉行董事會會議時，我們會提前10天向你提供董事會日程安排及相關(guān)文件。

　　接受其他職位時需要告知公司

　　如果你準備接受其他職位的任命，我們希望你能夠及時就你可能接受的其他職位安排與我們的董事會主席一起探討。一旦出現(xiàn)你任職方面的新動向，你需要及時告知我們。

　　董事會各專門委員會成員資格要求

　　我們非常高興你能夠成為我們審計/薪酬/提名委員會的成員。這些董事會專門委員會人員構(gòu)成、資格要求及最近的相關(guān)文件參見附件提供的相關(guān)資料。

　　與審計人員的交往

　　我們希望你能夠每年與我們的審計人員聚會一次，共同探討相關(guān)事宜。目前，我們的審計合作方是XXXX公司（聯(lián)系電話）。

　　計劃任職期限/職位輪換規(guī)定、解聘程序

　　按照我們的打算，你的聘用期限為3年，期間我們會每年對你所做的工作進行評估。任何一方要想提前終止合同，需要提前一個月告知對方。離職并不需要進行賠償

　　適應(yīng)過程

　　我們認為，如果你在進入公司試用3個月后，能夠和董事會主席坐在一起探討一下自己具體工作的職責，這確實是不錯的。這樣一來，當我們每年坐在一起進行討論時，就會大大提高討論的效率。我希望這期間，如果你對自己的職責安排存在任何疑問，就直接找個合適的時間來找我就可以了。

　　薪酬待遇及付酬方式

●你每年的薪酬待遇是每年

　　10萬元，我們會在你完成一個月的工作后分次進行支付。我知道，你希望我們將這筆款項打入你所在公司的賬戶，這樣的話，你就需要在每個月的21日前向公司提供相應(yīng)的發(fā)票，以免錯過我們的付款周期。

●你在履行職責時發(fā)生的合理費用，你可以在自己支付后由公司予以報銷。報銷時，需要填寫相關(guān)的報銷費用說明。

●如果你投入的時間超過了我們預期的每年

　　12天的約定，而且這些額外付出的時間是經(jīng)過我們同意你才付出的，那么，我們會按照每天1萬元的標準向你額外支付一筆酬金。

　　關(guān)于保險義務(wù) ●就董事和管理人員的責任保險而言，我們希望你能夠接受我們這一方面做出的安排。

●目前，公司為董事及管理人員購買并維持的責任保險的最高賠償額度為1000萬元。我們的財務(wù)總監(jiān)將會與你聯(lián)系，安排保險方面的具體事項。

　　尋求獨立的專業(yè)建議

　　為了更好地履行你的職責和義務(wù)，有時你可能需要向他人尋求一些法律或財務(wù)方面的一些建議和意見。這種情況下，你希望由公司承擔由此導致的費用支出，此時，你必須提前以書面形式，向董事會主席提出說明和申請，說明你所要尋求的建議的主題及預計發(fā)生的費用支出。

　　安全事項

　　我們3個辦公機構(gòu)，都設(shè)有安全通告卡系統(tǒng)對進出人員進行管理。我們希望你能夠自由進出公司。如果你不介意，你可以與我們的人事經(jīng)理，讓他為你辦理出入證相關(guān)事宜。

執(zhí)行董事任命書格式3

　　執(zhí)行董事工作總結(jié)

　　執(zhí)行董事：賈景彬

　　根據(jù)辦公室的匯總報表，在2011年中，我公司全年共計完成825項檢測項目。其中包括水泥、砂、石、混凝土試塊、砂漿試塊的檢測和各種鋼筋原材和連接試件的檢測。各試驗項目均準確、順利完成。在一年中，未收到用戶的投訴和抱怨，表明我們的工作又進一步的提高。

　　在2011年年初，我公司順利通過了混凝土外加劑的計量認證；在5月份，我公司取得了河北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳檢測資質(zhì)的延期增項；在7、8月份，河北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局以及河北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳分別組織了一次原材比對，我公司均順利通過。這次比對結(jié)果公司比較滿意，它傾注了我們所有檢測人員的心血，也是對我們?nèi)粘z測工作的一次很好的檢驗。

　　回顧2011年，檢測人員技術(shù)的提高以及儀器的升級，但未使公司的檢驗業(yè)績有所提升。在新的一年中，我公司將進一步加強人員的培訓和學習，不能因為2011年的一點成績而驕傲。對內(nèi)部管理上，將做一定的調(diào)整，要讓我們檢測業(yè)績得到提升。

　　二〇一二年三月二十五日

　　技術(shù)負責人工作總結(jié)

　　技術(shù)負責人：袁剛強

　　在2011年中，我公司全年共計完成825項檢測項目。其中包括水泥、砂、石、混凝土試塊、砂漿試塊的檢測和各種鋼筋原材和連接試件的檢測。各試驗項目均準確、順利完成。良好優(yōu)質(zhì)的服務(wù)得到了客戶的一致好評。在此期間從未發(fā)生過任何質(zhì)量事故，所有實驗操作步驟都按標準完成。

　　在2011年7、8月份，河北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局以及河北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳分別組織了一次原材比對。為使此次全省比對實驗順利通過，我組織檢測人員首先對儀器設(shè)備進行維修和保養(yǎng)，然后對所檢項目的所有標準進一步探討，確定好試驗步驟，為我公司順利通過比對奠定了基礎(chǔ)。

　　我嚴把技術(shù)關(guān)，對檢測人員的實驗操作我都盡量在旁邊觀看，及時糾正操作過程。在技術(shù)方面，我每月都自行對標準進行查詢，以保證標準的有效性。為保證我公司技術(shù)不落伍，我利用課余時間不定期的去保定市一些同行實驗室進行觀摩學習。

　　在新一年里，我將再接再厲提高我公司技術(shù)水平，使其達到一個更高的水平。

　　二〇一二年三月二十五日

　　質(zhì)量負責人工作總結(jié)

　　質(zhì)量負責人：賈衛(wèi)杰

　　在2011年中，我公司全年共計完成825項檢測項目。其中包括水泥、砂、石、混凝土試塊、砂漿試塊的檢測和各種鋼筋原材和連接試件的檢測。各試驗項目均準確、順利完成。良好優(yōu)質(zhì)的服務(wù)得到了客戶的一致好評。在此期間從未發(fā)生過任何質(zhì)量事故，所有實驗操作步驟都按標準完成。

　　在2011年的全省的兩次比對試驗中，我和技術(shù)負責人組織檢測人員首先對儀器設(shè)備進行維修和保養(yǎng)，然后對所檢項目的所有標準進一步探討，確定好試驗步驟，為我公司順利通過比對奠定了基礎(chǔ)。

　　在新的一年中，為進一步提高我公司檢測質(zhì)量，我將對一些兄弟單位進行觀摩學習，提高自身的工作能力。

　　二〇一二年三月二十五日

　　檢測室工作總結(jié)

　　檢測室負責人：閆志清

　　通過2011全體人員的共同努力，檢測室全年共計完成825項檢測項目。其中包括水泥、砂、石、混凝土試塊、砂漿試塊的檢測和各種鋼筋原材和連接試件的檢測。各試驗項目均準確、順利完成。良好優(yōu)質(zhì)的服務(wù)得到了客戶的一致好評。在此期間從未發(fā)生過任何質(zhì)量事故，所有實驗操作步驟都按標準完成。所有儀器設(shè)備定期檢定，所有標準均定時向權(quán)威部門申請標準查新以確保檢測工作中數(shù)據(jù)的有效性、科學性。對大型設(shè)備使用頻次高的設(shè)備進行期間核查。如：定期自檢、實驗時間的比對、人員對比等。在與技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人共同對兩次全省比對實驗進行全過程控制，使兩次比對均順利通過。

　　在2012年我檢測室的工作量預計將有所增加，我們的任務(wù)將加重，希望我檢測室全體人員全力以赴，共創(chuàng)我檢測室新一年的輝煌。

　　二〇一二年三月二十五日

　　辦公室工作總結(jié)

　　辦公室負責人：方韶巍

　　在2011年我辦公室接待檢測委托單位8家，簽訂檢測委托合同8家。在日常工作中，我辦公室人員認真整理，填寫相關(guān)記錄，對儀器設(shè)備檢定、標準物質(zhì)購置等詳細羅列技術(shù)啊，使所有儀器設(shè)備檢定、標準物質(zhì)都在有效期，未耽誤檢驗工作的進行，對公司外來文件、內(nèi)部有效文件管理有序，能夠?qū)ξ募_理解并實施。河北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局和河北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳分別進行水泥、鋼材等實驗數(shù)據(jù)比對，我公司所出數(shù)據(jù)均在有效范圍內(nèi)。安排人員每月均從互聯(lián)網(wǎng)的權(quán)威標準網(wǎng)站上對標準進行查詢，保證了標準的持續(xù)有效。

　　在以后的工作中，我辦公室人員將以更好的精神狀態(tài)投入到工作中。

　　二〇一二年三月二十五日

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