下面是范文網(wǎng)小編整理的年終董事會會議通知2篇(董事會會議議案范文)，供大家參考。
年終董事會會議通知1
各位監(jiān)事：
茲決定召開東莞**有限公司第一屆監(jiān)事會第一次會議?，F(xiàn)將有關內(nèi)容通知如下：
一、召開時間：20xx年3月17日(本周日)上午10:00-12:00 二、召開地點：東莞**有限公司1樓2號會議室 三、與會人員：、、**; 四、主 持 人： 五、列席人員：、、 會議記錄：**
六、擬審議事項：
(一)關于東莞**有限公司監(jiān)事會成立及成員介紹;
(二).按照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，履行監(jiān)事會的職能，監(jiān)督本次董事會議案及其流程的合理性、合法性; (三)其他事項;
東莞**有限公司
二oxx年三月十一日
附件一、
回 執(zhí)
年終董事會會議通知2
各位董事：
茲決定召開東莞**有限公司第一屆董事會第一次會議。現(xiàn)將有關內(nèi)容通知如下：
一、召開時間：2013年3月17日(本周日)上午10:00-12:00 二、召開地點：東莞**有限公司1樓2號會議室 三、與會人員：**、; 四、主 持 人：** 五、列席人員：
會議記錄：**(董秘) 六、擬審議事項：
(一) 關于東莞**有限公司董事會成立及成員介紹;
(二).關于第二輪增資議案：本次增資合計人民幣2908.30萬元，占股1270萬股，占比10.27%;
(三)關于東莞**有限公司收購XDO的議案; XDO公司簡介(見附件) (四)其他事項; 七、注意事項：
(一)本次會議應由董事本人出席，如因故不能出席的`，可以書面委托其他董事代為出席，并在授權書中注明授權范圍。董事未出席會議、又未委托其他董事代為出席的，視為放棄本次會議表決權。
(二)請參加會議的人員帶齊身份證原件、復印件。
(三)請?zhí)顚憽痘貓?zhí)》 、《授權委托書》(需授權董事簽名)并在召開會議時交回會議聯(lián)系人。
(四)由于會議時間有限，為保證會議效率，請各位董事能提前審閱會議的所有議案，并盡可能在會前形成一致意見。 八、聯(lián)系方式： 姓名：** 地址： 電話：**
特此通知，敬請準時出席會議。
東莞**有限公司
xxxx年三月十一日
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