董事會秘書職責(zé)

時間：2023-04-30 08:41:28 綜合范文

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董事會秘書職責(zé)

董事會秘書職責(zé)說明書篇1

　　1、董事會秘書職責(zé)主要職能：負責(zé)公司的對外信息披露和董事會日常事務(wù)性工作，對董事會負責(zé)。

　　2、隸屬關(guān)系：直接隸屬董事會管理

　　3、董事會秘書職責(zé)職責(zé)與權(quán)限:

　　(1)依法準備和遞交國家有關(guān)部門所要求董事會會議、股東大會出具的報告和文件;

　　(2)籌備股東大會和董事會會議，并負責(zé)會議的記錄工作，保管會議文件和記錄;

　　(3)依法負責(zé)公司有關(guān)信息披露事宜，建立并完善信息披露制度，并保證公司信息披露的及時性、合法性、真實性、完整性;

　　(4)協(xié)助董事處理董事會的日常工作，協(xié)助董事及經(jīng)理在行使職權(quán)時切實履行法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定;

　　(5)辦理公司與董事、證券管理部門、證券交易所、各中介機構(gòu)和投資人之間的有關(guān)事宜;

　　(6)接待來訪，回答咨詢;

　　(7)保管股東名冊和董事會印章;

　　(8)參與組織資本市場融資。

董事會秘書助理工作職責(zé) 篇2

　　第一、本部門將與其他部門聯(lián)手，繼續(xù)完善分團委工作中的各項規(guī)章制度。

　　1、關(guān)于辦活動的經(jīng)費問題

　　眾所周知辦一個成功的活動，經(jīng)費是不可或缺的，但是我院經(jīng)費有限，如何能利用有限的資源是我們所需重視的秘書部工作計劃秘書部工作計劃。因此，在寒假中，我做了一張經(jīng)申請的表格，我認為這是有百利而無一害的，它能使經(jīng)費的申請規(guī)范化，從而減少我院經(jīng)費的流失。還有，鑒于以往的經(jīng)驗，我覺得由活動負責(zé)人負責(zé)列表，秘書部辦公室負責(zé)采辦，這可減免許多不必要的麻煩。

　　2、關(guān)于開會簽到的問題

　　每個組織都會開例會，為了提高部長和干事對例會的重視程度，我設(shè)計了一個簽到表。另外，我覺得干部、干事的出勤率應(yīng)做為期末評比的一項指標，我建議這表可供全院開會使用。

　　3、關(guān)于優(yōu)秀干部評比表

　　上學(xué)期末我們進行了干部評比，由于每行間隔太少，造成于填寫的不方便。因此，我建議：以后大型的干部評選，表格應(yīng)用A4紙，按個人出場順序，將其名字打印在表格上，省去評分人書寫麻煩。表格可增設(shè)一欄備注，以便老師們書寫評語。我覺得，干事應(yīng)參加表格的填寫，因此，表格可分老師和學(xué)生兩類。另外，由于表格眾多，本部人力資源不充裕，我建議，表格的統(tǒng)計由辦公室和本部門一起分工合作。

　　4.關(guān)于評比表

　　在上學(xué)期，我部門負責(zé)統(tǒng)計了很多評比表，但在這過程中，我發(fā)現(xiàn)評比表有著很不人性化的一面。那就是它沒有固定那行填寫誰的名字，這給我們帶來很大的麻煩。因此，我建議，以后的評比表，可以列好每個人的名字，既方便別人的填寫，又方便我部門的統(tǒng)計。

　　第二、團組織生活會

　　1、時間的安排上

　　上學(xué)期書記說道，大一要一月兩次，但有人向我反映，可否一月一次，因為他們覺得一月兩次有點負擔(dān)過重，而且與班會有沖突，他們希望以學(xué)習(xí)為主，經(jīng)分團委幾個部門討后，我們覺得生活會原則上一月一次，另一次我們可以給予適當(dāng)?shù)募臃知剟睢?/p>

　　2、生活會總結(jié)的安排上

　　我覺得可以在每月生活會打分后，開一個總結(jié)會議，在公布分數(shù)的同時，總結(jié)每班的不足與優(yōu)點，請各班負責(zé)人談?wù)勚鞒值男牡?，以便相互學(xué)習(xí)，我覺得這是一個很好的建議，一方面可以提高生活會的質(zhì)量，一方面又可以加強班與班之間的聯(lián)系。

　　1、整理出學(xué)生會干部聯(lián)系表并打印，方便老師聯(lián)系。

　　2、各班信息聯(lián)絡(luò)員及各部長開會，讓大家互相熟識，并通知大家以后活動及時在秘書部備檔。

　　3、安排秘書部各干事日后工作的事宜及內(nèi)容，充分調(diào)動干事們的工作積極性。

　　4、制作經(jīng)費申請表，讓日后的出納工作更加正規(guī)，及時報賬，讓系領(lǐng)導(dǎo)了解最近活動的經(jīng)費支出情況。

　　5、在各項活動中做好后勤保障工作，積極配合學(xué)生會各部門搞好活動。

　　6、及時將活動動態(tài)交給網(wǎng)絡(luò)部，豐富我系網(wǎng)頁內(nèi)容，做好我系的宣傳工作。

　　7、管理我系檔案，做好保密工作，在系里做好優(yōu)秀的中樞部門。

董事會秘書工作總結(jié) 篇3

　　A：尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來賓

　　B：親愛的同事們、朋友們

　　C：Ladiesandgentleman

　　合：大家晚上好

　　A：新春新事新收獲，新年新希望!

　　B：合心合力共甘苦，合創(chuàng)新天地!

　　C：藍圖繪就，正當(dāng)揚帆破浪!

　　D：任重道遠，更需策馬加鞭!

　　A：我是主持人、

　　B：我是主持人、

　　C：我是主持人、

　　D：我是主持人、

　　A：在過去的一年，各位業(yè)務(wù)精英馳騁在外，風(fēng)塵仆仆，劈關(guān)斬將，一路凱歌!B：所有后勤干將，勤勤懇懇，任勞任怨，甘灑熱血!

　　C：如果沒有合鑫人兢兢業(yè)業(yè)、齊心協(xié)力的奮發(fā)與執(zhí)著，就沒有合鑫今天的輝煌!D：如果沒有合鑫人一點一滴的積累，一朝一夕的奉獻，就沒有我們今天的收獲!

　　A：好事行千里!

　　B：幸福萬年長!

　　C：春風(fēng)傳喜訊!

　　D：金豬踏歌來!

　　A：

　　B：大家辛苦了!

　　C：今晚，合鑫之夜歡樂無限!

　　D：大家，吃好喝好身體好!

　　A：虎年預(yù)祝各位小財、大財、意外財，財源滾滾!

　　B：親情、友情、愛情，情情如意!

　　C：官運、財運、桃花運，運運亨通!

　　D：親人、愛人、友人，人人平安!

　　(馮總講話)

　　A：雄關(guān)漫道真如鐵，而今邁步從頭越!

　　B：大鵬一日同風(fēng)起，扶搖直上九千里!

　　C：有什么樣的布局，就有什么樣的結(jié)局!

　　D：有什么樣的老板，就有什么樣的公司!

　　A：接下來有請合鑫醫(yī)藥的總經(jīng)理馮總上臺致辭

　　合：大家掌聲歡迎!

　　(歌曲我相信)蓁琳、炳哥

　　A：首先讓我們再次用熱烈的掌聲感謝馮總、的講話，馮總為我們總結(jié)了年的經(jīng)驗和不足，為年新的征程指明了方向和目標。

　　B：已經(jīng)成為過去，已經(jīng)來臨，今晚就讓我們一起忘記時間的存在，就著美酒佳肴，盡情地玩耍吧!

　　合：接下來請大家欣賞由我們神秘嘉賓帶來的歌曲《我相信》!大家掌聲有請

　　(秀秀更瘋癲)禹宸、奕瑤

　　C：大家說剛才我們神秘嘉賓唱得好不好啊

　　D：好，下面請大家欣賞由合鑫家族帶來的《秀秀更瘋癲》，大家歡迎

　　C：指導(dǎo)大家如何分組進行走秀

　　(游戲五毛、一塊)蓁琳、禹宸

　　C：、，你覺得剛剛的走秀怎么樣

　　B：瘋癲一族果然名不虛傳啊，我都忍不住要跟著大家的節(jié)奏一起來啦、

　　C：那是當(dāng)然的，咱們合鑫可是個臥虎藏龍之地，大家說對不對啊?

　　B：在下佩服佩服、節(jié)目看完了，那么接下來我們一起進入更加激動人心的時刻，游戲環(huán)節(jié)。

　　C：(分別拿出一張五毛和一張一塊的人民幣，走到舞臺前面，盡可能的讓大家能夠看到，并進行簡單的描述，然后讓大家猜游戲名稱)

　　B：大家都非常聰明，一猜就中，今晚我們的第一個游戲就是是五毛、一塊

　　C：宣讀游戲規(guī)則

　　(合鑫暴走好聲音)炳哥、奕瑤

　　A：D，剛才的游戲大家玩的意猶未盡，你知道中國有個娛樂節(jié)目叫好聲音，但是你有沒有聽說我們合鑫也有一個好聲音呢?

　　D：噢，這個我還真沒聽說

　　A：不知道了吧，所以說我們合鑫是個藏龍臥虎的地方，個個身懷絕技，你剛才看到的只是冰山一角

　　D：哇，看來今晚我又可以大開眼界啦

　　合：接下來有請合鑫生物為我們帶來的合鑫暴走好聲音，大家掌聲有請

　　(歌曲：存在)蓁琳、奕瑤

　　A：咱們合鑫的好聲音是不是很精彩啊

　　D：現(xiàn)在好聲音這么有名，大家肯定也知道汪峰吧

　　A：好，下面請大家欣賞汪峰的存在

　　D：大家歡迎

　　(游戲幾個人來)炳哥、禹宸

　　A：這首汪峰的《存在》，相信大家都有共鳴，讓我們再次把掌聲送給他們和自己

　　C：感觸之后，讓我們先平復(fù)一下激情澎湃的心情，先來玩一個小游戲。A，你猜今晚有幾個人來

　　A：有幾個人來?看座位都是滿滿的，老實說不知道

　　C：好，那接下來讓我們一起看看有《幾個人》來

　　A：宣讀規(guī)則

　　(語眾不同)蓁琳、奕瑤

　　A：親愛的合鑫家人們，游戲大家玩得開心嗎(等待大家回答)，開心就好，今晚我們的使命就是讓大家玩得開心

　　D：A，認識你這么久了，我發(fā)現(xiàn)你真的語眾不同

　　A：啊(驚訝)，謝謝，我很想知道是如何的與眾不同?

　　D：你與眾不同的地方在于語不驚人死不休

　　A：你這個評價也是如此的與眾不同

　　合：接下來請大家欣賞由尚天誠品為我們帶來的語眾不同

　　(歌曲：成就夢想)奕瑤、禹宸

　　C：果然是與眾不同，在下佩服佩服

　　D：哎，C，你的夢想是什么?

　　C：環(huán)游世界，當(dāng)科學(xué)家，當(dāng)大明星。。。

　　D：哇，牛B，果然是夢想，你是一直做夢都在想著吧

　　C：哼，你不要小看我這夢想，咱主席都說了：夢想還是要有的，萬一實現(xiàn)了呢

　　D：是啊，夢想還是要有的，萬一實現(xiàn)了呢

　　C：下面請欣賞由神秘嘉賓帶來的《成就夢想》

　　合：大家歡迎

　　(我們這群糾結(jié)的90后)蓁琳、炳哥

　　A：一首《成就夢想》，是不是觸動了你心底最深處被擱置已久的夢想呢。不管觸動與否，我們都要積極響應(yīng)的號召，夢想還是要有的，萬一現(xiàn)實了呢，B，你說，對吧?

　　B：好了，好了，別太入戲了，A，你是90后吧?

　　A：是的，我是個性鮮明，敢愛敢恨，敢作敢當(dāng)?shù)?0后一族。

　　B：果然是個性張揚，不走尋常路的90后。A，我想問一下你們90會不會經(jīng)常覺得糾結(jié)呢?

　　A：說起糾結(jié)那叫一個愁啊，在屬于我們的時代，奶粉加了三聚氰，零食加了皮革，非典來了，H7N9也來了、那個糾結(jié)啊

　　B：哎，這糾結(jié)的90后吶。。。

　　合：接下來讓我們一起走近由合鑫醫(yī)藥帶來的(稍微的停頓一下)我們這群糾結(jié)的90后

　　(游戲你比我猜)炳哥、禹宸

　　A：感謝合鑫醫(yī)藥俊男美女為我們帶來的我們這群糾結(jié)的90后

　　C：看完這個糾結(jié)的90后，我瞬間覺得自己跟90后的距離越來越近了。

　　A：B，我來考考你怎么樣?

　　C：好啊，你想怎么考?

　　A：我模仿一個動作，你來猜詞語，看看你是否能夠猜出來

　　C：這個簡單，開始吧?

　　A：做大搖大擺的動作

　　C：大搖大擺

　　A：對的，真厲害，好，接下來讓我們一起進入你比我猜游戲環(huán)節(jié)

　　C：宣讀游戲規(guī)則

　　(歌曲：一起來更精彩)蓁琳、禹宸

　　C：一起來，更精彩(唱)

　　A：C，哇，你真是深藏不露啊

　　C：那是，我可是公認的麥霸、

　　A：確實是麥霸，你拿起了麥克風(fēng)，大家就都得把耳朵捂上

　　C：D，你說什么呢?

　　A：沒說什么，就說你是麥霸，我們大家都佩服佩服

　　C：這還差不多

　　A：好了，咱廢話不多說，現(xiàn)在請大家欣賞我們今晚真正的麥霸為我們帶來的《一起來更精彩》

　　合：大家歡迎

　　(歌曲：我們是相親相愛的一家人所有的演員)炳哥、奕瑤

　　A：一起來更精彩

　　D：讓我們一起為合鑫喝彩

　　A：，我們是相親相愛的一家人(唱)，今天，我們相聚合鑫，相聚就是緣，

　　D：是啊，有緣千里來相會，合鑫是一個大家庭，而這個大家庭又是由每一個小家組成的A：接下來讓我們用一首《我們是相親相愛的一家人》為我們的晚會拉下圓滿的帷幕合：大家會唱的一起來

　　(結(jié)束語)

　　A：新年新起點，新年新收獲

　　B：新年好心情，新年喜事多

　　C：回首，我們深情豪邁

　　D：展望，我們自信滿懷

　　合：合鑫家族年會到此結(jié)束，謝謝大家!

董事會秘書述職報告篇4

　　女：尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位嘉賓

　　男：女士們、先生們、朋友們

　　合：大家早上好!

　　女：太平盛世百花開，風(fēng)和日麗伴君來，各界朋友喜相逢，歡歌笑語樂開懷!今天是一個特別的日子，今天是一個喜慶的日子，今天我們滿懷喜悅的心情歡聚一堂，共同慶祝東莞市經(jīng)緯環(huán)球旅游文化傳媒有限公司隆重開業(yè)!

　　男：在這里，我們謹代表東莞市經(jīng)緯環(huán)球旅游文化傳媒有限公司全體工作人員，對各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來賓的蒞臨，表示熱烈的歡迎和衷心的感謝!

　　女：還有一直給予東莞市經(jīng)緯環(huán)球旅游文化傳媒有限公司大力支持和幫助的社會各界朋友們，謝謝你們!

　　男：下面，我宣布：東莞市經(jīng)緯環(huán)球旅游文化傳媒有限公司開業(yè)慶典現(xiàn)在正式開始(男兒當(dāng)自強)

　　“音樂提升品位，藝術(shù)改變生活，女子如花讓世界更美麗，男兒自強讓生活更精彩”今天是個好日子，也注定我們環(huán)球旅游會精彩地讓每一位參與旅游的人精生活，我們非常有幸請到了精彩生活投資實業(yè)有限公司東莞分公司陸寶剛陸總給我表演雙節(jié)棍男兒當(dāng)自強一心有一份大海的氣魄、一生有一份蒼穹的廣闊?？缙D難而含笑，厲萬險而傲然。一路走來，正是憑借著內(nèi)心深處這份果敢和英武，讓我們不畏懼困境、不畏懼坎坷，迎難而上，譜寫出一路高歌。

　　感謝陸總激情演義。陸總的5功利害，他的市場也做得非常的大，也正是現(xiàn)在他合作伙伴已經(jīng)遍布全國并走出了國門

　　男：東莞市經(jīng)緯環(huán)球旅游文化傳媒有限公司發(fā)展與進步離不開國家政策的支持，離不開市委、市政府，以及各有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)和社會各界人士的大力支持和幫助，在這里，我代表東莞市經(jīng)緯環(huán)球旅游文化傳媒有限公司全體工作人員向你們表示最崇高的敬意和最衷心的感謝!

　　女：自此翻開新的一頁譜寫新的篇章.，祝我們的經(jīng)緯環(huán)球旅游文化傳媒有限公司合：天天開門紅，日日好運來，生意興隆，財源滾滾!

　　女：下面，我為大家介紹一下出席今天開業(yè)盛典的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位嘉賓，他們是：

　　男：俗話說的好，火車跑的快全靠車頭帶，相信有王總這么好的領(lǐng)導(dǎo)，我們的團隊定會一如既往的努力奮斗，把環(huán)球旅游的業(yè)務(wù)推向一新的高峰。有請王總致辭，大家掌聲歡迎!(王總致辭)

董事會秘書聘任合同書篇5

　　甲方：

　　住所：

　　法定代表人：

　　聯(lián)系電話：

　　乙方：

　　住所：

　　居民身份證號碼：

　　聯(lián)系電話：

　　上述各方經(jīng)平等自愿協(xié)商，簽訂本合同以共同遵守。

　　一、工作內(nèi)容

　　1、甲方根據(jù)工作任務(wù)需要及乙方的崗位意向確定乙方工作崗位為董事會秘書。

　　2、乙方的工作職責(zé)、事項由甲方依職位要求及甲方需要進行安排。

　　3、特別說明：如經(jīng)甲方董事會有效決議，免除乙方職務(wù)，則甲方有權(quán)將乙方調(diào)整到甲方其它工作崗位工作，乙方應(yīng)予配合。

　　二、合同期限

　　1、乙方的工作期限為：自年月日至年月日止。

　　2、試用期個月(天)：自年月日至年月日止。

　　3、試用期內(nèi)，甲方有權(quán)對乙方的工作表現(xiàn)和能力進行考核，如經(jīng)考核乙方被認定為“不符合錄用條件”的，甲方有權(quán)隨時解除本合同?！安环箱浻脳l件”包括但不限于下述情形：

　　(1)乙方不能按時、按質(zhì)、按量完成工作任務(wù)，或者未能通過甲方的試用期考核和表現(xiàn)評估，或被認定為不能滿足勞動合同約定的崗位要求或崗位說明中規(guī)定的崗位職責(zé)的;

　　(2)乙方違反誠實信用原則對影響勞動合同履行的自身基本情況有隱瞞或虛構(gòu)事實的，或在應(yīng)聘時提供的個人資料是虛假的，包括提供虛假學(xué)歷證書、虛假職業(yè)資格證明、假身份證、假護照、假戶籍證明等個人重要證件以及虛假或偽造的離職證明、體檢證明等;對工作履歷、知識、技能、業(yè)績、健康等個人情況說明與事實明顯不符或有重大出入的;或個人簡歷、求職登記表等填寫內(nèi)容不真實的，或沒有如實說明與應(yīng)聘崗位相關(guān)的情況的;

　　(3)乙方與其他公司存在未盡法律義務(wù)，或與其他公司存在法律糾紛尚未處理完畢可能影響工作的;

　　(4)在甲方指定的機構(gòu)所進行的體檢結(jié)果不符合本行業(yè)所規(guī)定的衛(wèi)生標準和體檢要求的，或患有精神病或不適合從事勞動合同約定崗位工作的疾病或缺陷的;

　　(5)乙方曾受到其他公司書面警告或辭退等嚴重處分而在應(yīng)聘時未

公司董事會職責(zé) 篇6

　　一、領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行、實施董事長的各項決議：全面領(lǐng)會董事長的各項決議內(nèi)容及其重要意義、組織實施董事長的各項決議;對各項決議的實施過程進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保決議的貫徹執(zhí)行。

　　二、實施公司的總體戰(zhàn)略：組織實施集團公司的發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)掘市場機會，領(lǐng)導(dǎo)創(chuàng)新與變革。

　　三、根據(jù)董事長下達的年度經(jīng)營目標組織制定、修改、實施公司年度經(jīng)營計劃。

　　四、建立良好的溝通渠道：負責(zé)與董事長保持良好溝通，定期向董事長匯報經(jīng)營戰(zhàn)略和計劃執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況、機構(gòu)和人員調(diào)配情況及其他重大事宜;領(lǐng)導(dǎo)建立公司與客戶、供應(yīng)商、合作伙伴、上級主管部門、政府機構(gòu)、金融機構(gòu)、媒體等部門間順暢的溝通渠道;領(lǐng)導(dǎo)開展公司的社會公共關(guān)系活動，樹立良好的企業(yè)形象、領(lǐng)導(dǎo)建立公司內(nèi)部良好的溝通渠道。

　　五、主持、推動關(guān)鍵管理流程和規(guī)章制度，及時進行組織和流程的優(yōu)化調(diào)整、領(lǐng)導(dǎo)營造企業(yè)文化氛圍、完善企業(yè)識別系統(tǒng)，塑造和強化公司價值觀。

　　六、主持公司日常經(jīng)營工作：負責(zé)公司員工隊伍建設(shè)，選拔中高層管理人員;主持召開總經(jīng)理辦公會，對重大事項進行決策、代表公司參加重大業(yè)務(wù)、外事或其他重要活動;負責(zé)簽署日常行政、業(yè)務(wù)文件、負責(zé)處理公司重大突發(fā)事件，并及時向董事長匯報、負責(zé)辦理由董事長授權(quán)的其它重要事項。

　　七、領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部、人力資源部門開展工作：領(lǐng)導(dǎo)建立健全公司財務(wù)管理制度，組織制定人力資源政策，審批重大人事決策。

　　八、決定組織體制和人事編制，決定總經(jīng)理助理及副總經(jīng)理和各職能部門和下屬各關(guān)聯(lián)公司經(jīng)理以及其他高級職員的任免、報酬、獎懲，決定派駐下設(shè)辦事處和人員。建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。

　　九、根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，有權(quán)聘請專職或兼職法律、經(jīng)營管理、技術(shù)等顧問，并決定報酬。

　　十、決定對成績顯著的員工予以獎勵、調(diào)資和晉級，對違紀員工的處分，直至辭退。

　　十一、審查批準年度計劃內(nèi)的經(jīng)營、投資、改造、基建項目和流動資金貸款、使用、擔(dān)保的可行性報告。

　　十二、抓好公司的生產(chǎn)、服務(wù)工作，配合各公司搞好生產(chǎn)經(jīng)營。

董事會職責(zé) 篇8

　　1、決定召開股東大會并向股東大會報告工作;

　　2、執(zhí)行股東大會決議;

　　3、審定公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營方針，批準公司的機構(gòu)設(shè)置;

　　4、審議公司年度財務(wù)預(yù)、決算，利潤分配方案及彌補虧損方案;

　　5、制定公司培養(yǎng)股本、擴大股份認購范圍，以及公司股票交易方式的方案;

　　6、制定公司債務(wù)政策及改造公司債券方案;

　　7、決定公司重要財產(chǎn)的抵押、出租、發(fā)包和轉(zhuǎn)讓;

　　8、制定公司分立、合并、終止的方案;

　　9、任免公司高級管理人員，并決定其報酬和支付方法;

　　10、制定公司章程修改方案;

　　11、審批公司的行政、財務(wù)、人事、勞資、福利等各項重要管理制度和規(guī)定。

　　12、聘請公司的名譽董事及顧問。

　　13、其他應(yīng)由董事會決定的重大事項。

董事會秘書崗位職責(zé) 篇9

　　董事會秘書崗位職責(zé)

　　在公司董事會領(lǐng)導(dǎo)下,對董事會負責(zé).一,準備和遞交國家有關(guān)部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件;二,籌備董事會和股東大會,并負責(zé)會議記錄和會議文件,記錄的保管并起草董事會的會議紀要,文件.三,負責(zé)公司信息披露事務(wù),保證信息披露的及時,準確,合法,真實和完整;四,保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時得到有關(guān)文件和記錄;五,使公司董事,監(jiān)事,高級管理人員明確他們應(yīng)當(dāng)崐擔(dān)負的責(zé)任,遵守國家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章,政策,公司章程等有關(guān)規(guī)定;六,協(xié)助董事會行使職權(quán).在董事會決議違反法律,法規(guī),公司章程等有關(guān)規(guī)定時,應(yīng)及時提出異議;八,處理公司與證管部門及投資人之間的有關(guān)事宜;九,公司章程和證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其它職責(zé).十,承辦董事長交辦的各項工作.董事會研究員崗位職責(zé)

　　1,負責(zé)董事會投資項目(課題)的研究工作.2,負責(zé)情報,信息的收集,整理,匯編和發(fā)送工作.3,負責(zé)董事會日常事務(wù)工作.4,組織各種與公司業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)部管理相關(guān)的課題研究.董事長秘書崗位職責(zé)

　　1,負責(zé)董事長日常事務(wù)及交辦的各項工作.2,負責(zé)調(diào)查研究,了解公司經(jīng)營情況,并向董事長匯報.1 / 6

　　3,負責(zé)承辦董事長召開的各項會議,并起草會議紀要及通知等文件.董事會辦公室主任崗位職責(zé) 1,負責(zé)董事會日常事務(wù)及各項工作.2,負責(zé)起草董事會的報告書,決議,紀要,通知等文件.3,負責(zé)起草,報告上市公司中期及年度報告.4,負責(zé)董事會會議的記錄工作.5,組織擬定或修改公司章程和董事會業(yè)務(wù)工作程序.6,協(xié)助董事會秘書籌備召開股東大會和董事會,并負責(zé)準備會議材料.關(guān)于進一步落實和完善上市公司董事會秘書工作職責(zé)的通知各上市公司：

　　自從上市公司實行董事會秘書制度以來，董事會秘書認真貫徹落實公司運作的法律、法規(guī)及公司章程，積極做好信息披露工作，加強與監(jiān)管機構(gòu)和交易所的溝通與聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)公司與投資者的關(guān)系，在促進和保證上市公司規(guī)范運作方面做了大量的工作，取得了明顯的成效。但是，有部分上市公司對董事會秘書的地位和作用認識不足，對董事會秘書的職責(zé)界定不清，1職權(quán)授予不夠，不能在效地支持和保證董事會秘書全面、準確、及時履行職責(zé)，導(dǎo)致公司在規(guī)范運作方面存在諸多缺陷。為了全面提高上市公司質(zhì)量，規(guī)范上市公司運作，根據(jù)國務(wù)院和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合江西轄區(qū)實際，現(xiàn)就進一步落實和完善上市公司董事會秘書工作職責(zé)的有關(guān)事項通知如下：

　　一、進一步明確董事會秘書工作職責(zé)。㈠董事會秘書的主要職責(zé)是：

　　協(xié)助董事長處理董事會日常工作，持續(xù)向董事、監(jiān)事及公司高管提供、提醒并確保其了解監(jiān)管機構(gòu)有關(guān)公司運作的法規(guī)、政策及要求，協(xié)助董事及公司

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　　高管在行使職權(quán)時切實履行國家法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定；負責(zé)董事會、股東大會的有關(guān)組織和準備工作，作會議記錄，保證會議決策符合法定程序，并掌握董事會、股東大會決議執(zhí)行情況；負責(zé)組織協(xié)調(diào)信息披露工作，協(xié)調(diào)與投資者關(guān)系，增強公司透明度；參與組織資本市場融資；處理與監(jiān)管部門、中介機構(gòu)及有關(guān)部門和媒體的關(guān)系，營造公司規(guī)范運作的良好環(huán)境。

㈡各上市公司主要負責(zé)人應(yīng)充分認識董事會秘書在推動和確保公司規(guī)范運作方面所具有的地位和作用，嚴格按照《公司法》、《證券法》及交易所《股票上市規(guī)則》要求，確保董事會秘書工作職責(zé)的完整性和履行職責(zé)的相對獨立性。董事會秘書可以分管與證券業(yè)務(wù)相關(guān)的其他工作，但屬于董事會秘書職責(zé)范圍內(nèi)的工作不能分割讓他人分管。

　　二、按職責(zé)要求選聘董事會秘書并給予公司高管職權(quán)

㈠董事會秘書是公司規(guī)范運作的執(zhí)行者，是公司聯(lián)連資本市場的橋梁和紐帶，必須具有較高的素質(zhì)。各上市公司在選聘董事會秘書時，除了應(yīng)滿足《股票上市規(guī)則》規(guī)定的基本條件外，還應(yīng)充分考慮董事會秘書應(yīng)具有公司規(guī)范運作的專業(yè)知識和有關(guān)法律法規(guī)知識，熟悉公司經(jīng)營情況和行業(yè)狀況，具有良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德，具有較強的公關(guān)能力和協(xié)調(diào)能力。

㈡各上市公司應(yīng)嚴格按照《公司法》和《股票上市規(guī)則》要求，明確董事會秘書為公司高管人員，落實作為公司高管應(yīng)享受的職權(quán)和待遇，這是確保董事會秘書完整履行職責(zé)的基本條件。各上市公司應(yīng)從現(xiàn)任高管或財務(wù)部中選任董事會秘書，現(xiàn)任董事會秘書不適合擔(dān)任公司高管的，可改任證券事務(wù)代表。

　　三、為董事會秘書履行職責(zé)提供必要的保障

㈠各上市公司原則上應(yīng)設(shè)立證券部，作為董事會秘書的工作機構(gòu)。根據(jù)工作需要，為董事會秘書及其工作機構(gòu)配備必要的交通、通訊及電腦網(wǎng)絡(luò)等設(shè)施，在經(jīng)費上給予必要保證，確保董事會秘書及其工作機構(gòu)與監(jiān)管部門及投資者聯(lián)絡(luò)溝通無障礙。

㈡各上市公司應(yīng)給董事會秘書配備包括證券事務(wù)代表在內(nèi)的助手及工作人員。證券事務(wù)代表協(xié)助董事會秘書履行職責(zé)，在董事會秘書暫時不能履行職責(zé)

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　　時，由證券事務(wù)代表代其行使權(quán)利并履行職責(zé)。證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)經(jīng)過交易所董事會秘書資格培訓(xùn)并取得董事會秘書資格證書。

　　四、完善規(guī)范公司運作的內(nèi)部制度

　　2㈠各上市公司應(yīng)建立重大信息內(nèi)部報送制度。公司各業(yè)務(wù)部門在籌劃和推進重大業(yè)務(wù)活動時，公司相關(guān)綜合部門在知曉公司的重大訴訟或重大風(fēng)險時，應(yīng)及時將信息報送董事會秘書及其工作機構(gòu)，以便董事會秘書評判該重大事件是否對上市公司股票價格可能產(chǎn)生較大影響，決定是否進行信息披露。

㈡各上市公司應(yīng)建立董事、監(jiān)事及高管的內(nèi)部培訓(xùn)制度。在國家監(jiān)管部門出臺重要政策措施或公司擬進行重要資本運作時，董事會秘書應(yīng)組織董事、監(jiān)事和高管進行培訓(xùn)，使其及時了解監(jiān)管形勢及政策的變化，掌握公司規(guī)范運作的法規(guī)、政策要求，促使其做出的判斷和決策符合監(jiān)管要求和企業(yè)實際。

㈢各上市公司應(yīng)確保董事會秘書能了解和掌握公司生產(chǎn)紀錄情況。凡涉及需要信息披露的有關(guān)會議，應(yīng)請董事會秘書參加或列席。董事會秘書有權(quán)查閱涉及信息披露的所有文件，并可要求公司有關(guān)部門和人員及時提供相關(guān)資料和信息。

　　五、董事會秘書應(yīng)勤勉誠信地履行職責(zé)

㈠董事會秘書應(yīng)嚴格按照《股票上市規(guī)則》要求全面履行職責(zé)。認真籌備股東大會和董事會會議并做好會議記錄；負責(zé)處理公司信息披露事務(wù)并做好事前保密工作；促使董事、監(jiān)事及其他高管了解規(guī)范運作的法律、法規(guī)和政策并依法行使職權(quán)；協(xié)助獨立董事全面履行職責(zé)，公告其獨立意見；協(xié)調(diào)與投資者的關(guān)系，切實增強公司的透明度。

㈡董事會秘書應(yīng)提醒、促使和確保公司規(guī)范運作。在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)、政策和公司章程時，董事會秘書應(yīng)當(dāng)提醒與會董事依法依規(guī)行使職權(quán)；在發(fā)現(xiàn)公司有重大事項未披露時，董事會秘書應(yīng)當(dāng)促使相關(guān)當(dāng)事人依法及時履行信息披露義務(wù)；在公司開展委托理財、關(guān)聯(lián)交易，對外擔(dān)保、對

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　　外投資、資產(chǎn)并購等重大經(jīng)營活動時，董事會秘書應(yīng)及時提出相關(guān)意見，以確保此類活動符合規(guī)范運作要求。

㈢董事會秘書應(yīng)保持與監(jiān)管部門的密切溝通和配合。董事會秘書應(yīng)與我局的監(jiān)管責(zé)任人保持密切聯(lián)系，重大事項及時報告，完整及時地回復(fù)監(jiān)管責(zé)任人的征詢，詳細提供相關(guān)資料，及時報備信息披露文件，配合監(jiān)管責(zé)任人做好監(jiān)管工作。同時，董事會秘書應(yīng)加強與交易所的溝通、協(xié)調(diào)，配合交易所處理好信息披露，規(guī)范運作及掛牌交易的相應(yīng)事宜。

　　六、加大對董事會秘書履職情況的考核權(quán)重和監(jiān)管力度

㈠董事會秘書的履職情況將作為評判公司規(guī)范運作水準的重要指標。上市公司對董事會秘書的職責(zé)界定、職位確定、機構(gòu)設(shè)置、制度支持以及董事會秘書在履行職責(zé)時的專業(yè)水平、協(xié)調(diào)力度、工作質(zhì)量配合情況等，都從不同的側(cè)面反映了公司規(guī)范運作的意識和水準。我局將在現(xiàn)場檢查中，通過財務(wù)報表和信息披露資料了解董事會秘書的履職質(zhì)量，以此評判上市公司規(guī)范運作的實際水平，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況等綜合指標，確定公司的風(fēng)險類別，列入

　　3相應(yīng)的監(jiān)管等級，實施差別化的監(jiān)管措施。

㈡對董事會秘書的評價和更換備案將作為日常監(jiān)管的重要內(nèi)容。監(jiān)管責(zé)任人要對董事會秘書的工作質(zhì)監(jiān)和配合情況做出客觀評價，對嚴重違反法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，給公司和投資者造成重大損失；嚴重不配合監(jiān)管工作，重大事項不報告，履行職責(zé)不誠信勤勉，造成惡劣影響的，要認定其為不適當(dāng)人選，要求公司予以更換。

㈢全力支持董事會秘書履行職責(zé)，依法維護其合法權(quán)益。董事會秘書履行職責(zé)的措施和行為將受到支持和維護，董事會秘書在履行職責(zé)過程中受到不當(dāng)妨礙和嚴重阻撓時，可以直接向我局報告，我局將采取適當(dāng)措施予以干預(yù)。上市公司聘任和更換董事會秘書，應(yīng)事先征求我局意見，并向交易所報送相關(guān)資料。聘任董事會秘書應(yīng)符合基本條件并具備相應(yīng)能力，解聘董事會秘書應(yīng)有充分的理由，并有合適的繼任者。董事會秘書有權(quán)就被公司不當(dāng)解聘或者與辭職有關(guān)的情況，向我局和交易所提交陳述報告，我局將根據(jù)實際情況作出合理評判，并采取相應(yīng)的監(jiān)管措施。

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董事會秘書崗位職責(zé)說明書篇10

　　董事會秘書崗位職責(zé)

　　在公司董事會領(lǐng)導(dǎo)下,對董事會負責(zé).一,準備和遞交國家有關(guān)部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件;

　　二,籌備董事會和股東大會,并負責(zé)會議記錄和會議文件,記錄的保管并起草董事會的會議紀要,文件.三,負責(zé)公司信息披露事務(wù),保證信息披露的及時,準確,合法,真實和完整;

　　四,保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時得到有關(guān)文件和記錄;

　　五,使公司董事,監(jiān)事,高級管理人員明確他們應(yīng)當(dāng)崐擔(dān)負的責(zé)任,遵守國家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章,政策,公司章程等有關(guān)規(guī)定;

　　六,協(xié)助董事會行使職權(quán).在董事會決議違反法律,法規(guī),公司章程等有關(guān)規(guī)定時,應(yīng)及時提出異議;

　　七,為公司重大決策提供咨詢和建議;

　　八,處理公司與證管部門及投資人之間的有關(guān)事宜;

　　九,公司章程和證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其它職責(zé).十,承辦董事長交辦的各項工作.董事會研究員崗位職責(zé)

　　1,負責(zé)董事長日常事務(wù)及交辦的各項工作.2,負責(zé)調(diào)查研究,了解公司經(jīng)營情況,并向董事長匯報.3,負責(zé)承辦董事長召開的各項會議,并起草會議紀要及通知等文件.董事會辦公室主任崗位職責(zé)

　　1,負責(zé)董事會日常事務(wù)及各項工作.2,負責(zé)起草董事會的報告書,決議,紀要,通知等文件.3,負責(zé)起草,報告上市公司中期及年度報告.4,負責(zé)董事會會議的記錄工作.5,組織擬定或修改公司章程和董事會業(yè)務(wù)工作程序.6,協(xié)助董事會秘書籌備召開股東大會和董事會,并負責(zé)準備會議材料.關(guān)于進一步落實和完善上市公司董事會秘書工作職責(zé)的通知

　　各上市公司：

　　職權(quán)授予不夠，不能在效地支持和保證董事會秘書全面、準確、及時履行職責(zé)，導(dǎo)致公司在規(guī)范運作方面存在諸多缺陷。為了全面提高上市公司質(zhì)量，規(guī)范上市公司運作，根據(jù)國務(wù)院和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合江西轄區(qū)實際，現(xiàn)就進一步落實和完善上市公司董事會秘書工作職責(zé)的有關(guān)事項通知如下：

　　一、進一步明確董事會秘書工作職責(zé)。

㈠董事會秘書的主要職責(zé)是：協(xié)助董事長處理董事會日常工作，持續(xù)向董事、監(jiān)事及公司高管提供、提醒并確保其了解監(jiān)管機構(gòu)有關(guān)公司運作的法規(guī)、政策及要求，協(xié)助董事及公司高管在行使職權(quán)時切實履行國家法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定；負責(zé)董事會、股東大會的有關(guān)組織和準備工作，作會議記錄，保證會議決策符合法定程序，并掌握董事會、股東大會決議執(zhí)行情況；負責(zé)組織協(xié)調(diào)信息披露工作，協(xié)調(diào)與投資者關(guān)系，增強公司透明度；參與組織資本市場融資；處理與監(jiān)管部門、中介機構(gòu)及有關(guān)部門和媒體的關(guān)系，營造公司規(guī)范運作的良好環(huán)境。

　　二、按職責(zé)要求選聘董事會秘書并給予公司高管職權(quán)

　　三、為董事會秘書履行職責(zé)提供必要的保障

㈡各上市公司應(yīng)給董事會秘書配備包括證券事務(wù)代表在內(nèi)的助手及工作人員。證券事務(wù)代表協(xié)助董事會秘書履行職責(zé)，在董事會秘書暫時不能履行職責(zé)時，由證券事務(wù)代表代其行使權(quán)利并履行職責(zé)。證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)經(jīng)過交易所董事會秘書資格培訓(xùn)并取得董事會秘書資格證書。

　　四、完善規(guī)范公司運作的內(nèi)部制度

㈠各上市公司應(yīng)建立重大信息內(nèi)部報送制度。公司各業(yè)務(wù)部門在籌劃和推進重大業(yè)務(wù)活動時，公司相關(guān)綜合部門在知曉公司的重大訴訟或重大風(fēng)險時，應(yīng)及時將信息報送董事會秘書及其工作機構(gòu)，以便董事會秘書評判該重大事件是否對上市公司股票價格可能產(chǎn)生較大影響，決定是否進行信息披露。

㈣各上市公司應(yīng)落實重大事項事前咨詢制度。上市公司在研究決定委托理財、關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、對外投資、大額貸款、資產(chǎn)并購、資本運作等重大事項時，應(yīng)征詢董事會秘書意見，以確保該項重大事項符合公司規(guī)范運作的法規(guī)和政策。

　　五、董事會秘書應(yīng)勤勉誠信地履行職責(zé)

　　六、加大對董事會秘書履職情況的考核權(quán)重和監(jiān)管力度

　　相應(yīng)的監(jiān)管等級，實施差別化的監(jiān)管措施。

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