內(nèi)控人員崗位職責6篇(內(nèi)控人員崗位職責文章)

時間：2023-05-22 18:33:38 綜合范文

　　下面是范文網(wǎng)小編收集的內(nèi)控人員崗位職責6篇(內(nèi)控人員崗位職責文章)，供大家賞析。

內(nèi)控人員崗位職責1

　　內(nèi)控管理部崗位職責

　　一、部門職責

　　部門概述：從內(nèi)控組織保障、內(nèi)控意識、內(nèi)控目標、流程控制、稽核改進等方面建立內(nèi)控體系，強化企業(yè)管理健全自我約束機制，促進公司規(guī)范運作和健康發(fā)展，有效落實信息系統(tǒng)集成、電子與智能化工程、軟件開發(fā)過程風險管理和流程控制，保障公司經(jīng)營管理的安全性和信息系統(tǒng)建設開發(fā)的可靠性，防范和化解建設項目各類風險，保護公司合法權(quán)益，促進現(xiàn)代企業(yè)制度的建設和完善，保障公司經(jīng)營戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。部門職責：

　　1、建立健全企業(yè)內(nèi)控制度，強化建設開發(fā)項目企業(yè)內(nèi)部業(yè)務和費用預算等的事前審核（預防）、事中控制、事后審計工作，把企業(yè)風險降低最低程度；

　　2、制定《內(nèi)部控制制度》，明確公司內(nèi)部控制體系職責分工和監(jiān)督機制；

　　3、負責建設項目、軟件開發(fā)內(nèi)部稽核管理制度的制定及風險控制；

　　4、組織對建設項目、軟件開發(fā)開展內(nèi)部控制及評估工作，審核項目過程及其執(zhí)行情況，監(jiān)督檢查項目管理及其實施；

　　5、持續(xù)完善內(nèi)部控制機制，積極推進《內(nèi)部控制制度》的實施；

　　6、明確公司內(nèi)部控制的審計和評估流程；

　　二、崗位職責崗位名稱：內(nèi)控部經(jīng)理

　　1 所在部門：內(nèi)控管理部直接上司：總經(jīng)理

　　直接下級：審計稽查管理崗、內(nèi)控員（建設項目方向）、內(nèi)控員（軟件開發(fā)方向）崗位定員： 1名

　　崗位概述：組織和領導內(nèi)控部的部門整體工作，協(xié)調(diào)內(nèi)控部與公司各部門的工作關系，確保公司各項制度的順利實施，促進現(xiàn)代企業(yè)制度的建設和完善。崗位職責

　　1、基于公司內(nèi)控框架，依據(jù)公司業(yè)務流程需要并結(jié)合行業(yè)發(fā)展設計內(nèi)控管理框架、政策，建立和完善流程、方法和工具，構(gòu)建內(nèi)控體系；

　　2、整體營造公司良好的內(nèi)控環(huán)境，及時、正確地傳遞內(nèi)控的高層基調(diào)，提供公司內(nèi)控的知識共享與咨詢培訓，提升公司整體內(nèi)控管理能力；

　　3、負責公司的內(nèi)控管理，與業(yè)務部門溝通，跟進內(nèi)控問題改進建議的落實；收斂內(nèi)外風險，為企業(yè)級風險的識別和管理提供方案；

　　4、負責監(jiān)督、報告內(nèi)控工作執(zhí)行情況，報告公司整體內(nèi)控狀況。

　　5、負責根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃起草內(nèi)控審計發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，包括內(nèi)部控制體系建設規(guī)劃（年度計劃）、能力發(fā)展規(guī)劃（年度計劃）、團隊發(fā)展規(guī)劃（年度計劃）等，提交總經(jīng)理審批；執(zhí)行經(jīng)審批的各項規(guī)劃和年度計劃。

　　任職資格:

　　1、本科及以上學歷，法律、財會、審計、經(jīng)濟管理、計

　　2 算機等相關專業(yè)；

　　2、2-5年內(nèi)控、審計、或法務工作經(jīng)驗，有上市公司或事務所經(jīng)驗優(yōu)先；

　　3、熟悉內(nèi)審準則、內(nèi)控體系及相關業(yè)務流程；

　　4、具備獨立開展相關工作能力；

　　5、具備良好的職業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)道德，敬業(yè)、誠信、務實，具備較強的邏輯、分析能力，良好的組織、溝通、協(xié)調(diào)與文字表達能力。

　　崗位名稱：審計稽查管理

　　所在部門：內(nèi)控管理部直接上司：內(nèi)控部經(jīng)理崗位定員： 1名

　　崗位概述：執(zhí)行內(nèi)部審計制度，健全審計管理，保證公司內(nèi)部審計工作的順利開展；通過高效、有序的審計工作，為公司業(yè)務正常開展提供服務。通過稽核，有效監(jiān)督公司各部門和所有員工的行為規(guī)范，對重點事項進行稽查，促進公司嚴肅、清廉、正直風氣的形成和保持，為公司員工提供健康良好的工作環(huán)境。崗位職責：

　　1、負責組織編制年度部門工作計劃，并對相關內(nèi)控實際完成情況進行檢查、總結(jié)；

　　2、負責組織制定、修改和更新內(nèi)控規(guī)范和管理制度，并監(jiān)督有關規(guī)章制度實施；

　　3、對部門費用使用、工作流程和制度執(zhí)行進行常規(guī)稽查。

　　4、對公司各部門、員工及客戶的重大投訴進行調(diào)查，組織相關部門妥善解決；

　　5、召集被稽核部門和員工參與調(diào)查座談會；任職資格：

　　1、法律、審計、偵查、行政管理等相關專業(yè)本科以上學歷，；

　　2、2年以上相關工作經(jīng)驗；

　　3、思維敏捷、有較強的邏輯思維能力、判斷與決策能力、人際溝通及語言表達能力；

　　4、良好的溝通、組織和協(xié)調(diào)能力，成熟穩(wěn)重，工作踏實，客觀公正，廉潔清正。

　　崗位名稱：內(nèi)控員（建設項目）

　　所在部門：內(nèi)控管理部直接上司：內(nèi)控部經(jīng)理崗位定員： 1名

　　崗位概述：參與起草內(nèi)控審計發(fā)展規(guī)劃和年度計劃中工程審核有關的部分，執(zhí)行內(nèi)控審計稽核制度，保證公司內(nèi)控工作的順利開展；通過高效、有序的工作，為公司業(yè)務正常開展提供服務。熟練掌握公司各項與工程項目管理有關的內(nèi)控制度及標準，參與擬定工程審核質(zhì)量監(jiān)督制度及標準體系。負責檢查公司與工程管理有關的內(nèi)部控制的年度風險自我評估工作，分析工程項目管理風險，提出改進建議。具體實施工程審核工作，形成審核意見，出具審核報告并上報內(nèi)控部經(jīng)理核準，監(jiān)督審核處理意見的執(zhí)行情況。

　　4 崗位職責：

　　1、了解公司工程項目建設目標、計劃、預算，掌握工程管理要點，分析公司工程管理人員、制度建設和工程管理現(xiàn)狀，對比差距，確定控制要點，針對性制定或參與制定工程審核工作規(guī)范、工作程序、工作底稿編制、審核結(jié)論形成、征求意見和審批、審核結(jié)果跟蹤督辦、審核工作總結(jié)等制度和標準。

　　2、擬定與工程管理有關的內(nèi)控評價范圍、要點、頻率、要求、報告標準模式和報送要求。根據(jù)確定的業(yè)務流程、控制要點、節(jié)點，擬定工程審核工作方法、審核要點、節(jié)點；擬定審核工作程序、工作頻率和報告模式。

　　3、協(xié)調(diào)工程項目管理內(nèi)部控制自我評價，搜集、匯總項目管理內(nèi)控自我評價報告，形成分析報告，提出改善建議。

　　4、組織收集各類立項、可行性分析、設計、概預算、招投標評標中標、合同、開工許可、工程進度報告、變更設計與簽證、結(jié)算資料、調(diào)查材料用量、價格信息等，查找異常指標，分析原因，匯總形成內(nèi)控部工程管理內(nèi)部報告；審核內(nèi)部報告，根據(jù)報告調(diào)整工程審核工作重點和工作計劃，安排實施專項調(diào)查，形成專項調(diào)查報告。跟蹤專項調(diào)查報告結(jié)果落實情況，形成跟蹤報告并上報。

　　5、組織實施工程審核計劃。按審核計劃要求參與項目可行性研究、立項審批、規(guī)劃、初步設計和概算、設計和預算、招投標、合同審批、施工進度質(zhì)量造價管理、結(jié)算、竣工驗收與決算、外部審計機構(gòu)選擇與結(jié)果處理、工程保修、工程變更質(zhì)量異議、法律糾紛每個環(huán)節(jié)，審

　　5 核實施情況并形成報告。報告上報審批、審核跟蹤報告。

　　崗位名稱：內(nèi)控員（軟件開發(fā)）

　　所在部門：內(nèi)控管理部直接上司：內(nèi)控部經(jīng)理崗位定員： 1名

　　崗位概述：參與起草內(nèi)控審計發(fā)展規(guī)劃和年度計劃中工程審核有關的部分，執(zhí)行內(nèi)控審計稽核制度，保證公司內(nèi)控工作的順利開展；通過高效、有序的工作，為公司業(yè)務正常開展提供服務。熟練掌握公司各項與軟件開發(fā)項目管理有關的內(nèi)控制度及標準，參與擬定軟件開發(fā)審核質(zhì)量監(jiān)督制度及標準體系。負責檢查軟件開發(fā)項目有關的內(nèi)部控制的年度風險自我評估工作，分析項目管理風險，提出改進建議。具體實施項目審核工作，形成審核意見，出具審核報告并上報內(nèi)控部經(jīng)理核準，監(jiān)督審核處理意見的執(zhí)行情況。崗位職責：

　　1、了解公司軟件開發(fā)項目建設目標、計劃、預算，掌握項目管理要點，分析公司項目管理人員、制度建設和工程管理現(xiàn)狀，對比差距，確定控制要點，針對性制定或參與制定工程審核工作規(guī)范、工作程序、工作底稿編制、審核結(jié)論形成、征求意見和審批、審核結(jié)果跟蹤督辦、審核工作總結(jié)等制度和標準。

　　2、擬定與軟件開發(fā)項目有關的內(nèi)控評價范圍、要點、頻率、要求、報告標準模式和報送要求。根據(jù)確定的業(yè)務流程、控制要點、節(jié)點，擬定工程審核工作方法、審核要點、節(jié)點；擬定審核工作程序、工作

　　6 頻率和報告模式。

　　3、協(xié)調(diào)軟件開發(fā)內(nèi)部控制自我評價，搜集、匯總項目管理內(nèi)控自我評價報告，形成分析報告，提出改善建議。

　　4、組織收集各類立項、可行性分析、設計、概預算、招投標評標中標、合同、工程進度報告、變更設計與簽證、結(jié)算資料等，查找異常指標，分析原因，匯總形成內(nèi)控部軟件開發(fā)項目內(nèi)部報告；審核內(nèi)部報告，根據(jù)報告調(diào)整項目審核工作重點和工作計劃，安排實施專項調(diào)查，形成專項調(diào)查報告。跟蹤專項調(diào)查報告結(jié)果落實情況，形成跟蹤報告并上報。

　　5、組織實施項目審核計劃。按審核計劃要求參與項目可行性研究、立項審批、規(guī)劃、初步設計和概算、設計和預算、招投標、合同審批、施工進度質(zhì)量造價管理、結(jié)算、竣工驗收與決算、外部審計機構(gòu)選擇與結(jié)果處理、工程保修、工程變更質(zhì)量異議、法律糾紛每個環(huán)節(jié)，審核實施情況并形成報告。報告上報審批、審核跟蹤報告。

內(nèi)控人員崗位職責2

　　經(jīng)營經(jīng)理崗位職責

　　1、在公司董事長、總經(jīng)理的領導下積極開展經(jīng)營工作，不斷開拓公司經(jīng)營工作新局面；

　　2、積極參加公司年度、季度經(jīng)營目標和經(jīng)營策略的制定，拓寬經(jīng)營市場，并及時下達執(zhí)行；

　　3、認真組織工程招投標工作，組織有關人員編制招標文件，參加投標活動，講究投標質(zhì)量，提高中標機率；

　　4、對公司中標的工程項目要認真組織簽訂施工合同和內(nèi)部管理合同。條款要清晰，責任要明確，內(nèi)容要完整，要求要到位，不得出現(xiàn)責任盲區(qū)，以免給公司造成不必要地經(jīng)濟損失和社會影響。

　　5、經(jīng)常性深入市場了解信息，利用各種渠道和方法收集各類工程的投招標信息，提高工程投標機會；

　　6、加強對公司下屬各辦事處工程投標的管理工作，搞好協(xié)調(diào)，明確區(qū)域，劃分投標范圍；

　　7、認真做好公司各種有效證照的年審、晉升以及相關持證人員的培順工作；

　　8、積極做好年度、季度經(jīng)營目標完成情況的統(tǒng)計、匯總和上報工作；

　　9、例行職責，全面完成公司交辦的其他工作任務。

　　后勤經(jīng)理崗位職責

　　1.在公司董事長、總經(jīng)理的領導下積極有效地開展后勤工作，注重工作方法，講究辦事效益。

　　2.加強對后勤各部室工作人員的工作情況進行全面的協(xié)調(diào)、管理與考核，分月、季、半年、年度開展人員業(yè)績考評活動，為公司對人員崗位的調(diào)整、職務變動、工資晉升、評先等提供真實的參考依據(jù)。

　　3.負責做好辦公室、檔案室、資料室的管理工作，按照規(guī)范化管理的要求，做好公司文件、信函、資料等的收集、分類、立傳、建檔工作。

　　4.負責后勤綜合、協(xié)調(diào)和各種糾紛的調(diào)解工作，關心同志，化解矛盾，建立和諧相處、高效辦事的工作環(huán)境。

　　5.負責做好公司文件、報告的起草、內(nèi)外行文處理、來人來客接待等項工作。

　　6.負責檢查各部門落實公司會議精神的情況，并對檢查結(jié)果進行通報。

　　7.認真做好上級政策、行業(yè)法規(guī)的宣傳工作和員工的思想教育工作，鼓勵員工愛崗敬業(yè)。

　　8.做好公司各種會議的籌備工作。 9.完成公司制定的各項目標任務。

　　工程技術經(jīng)理崗位職責

　　1.在公司董事長、總經(jīng)理的領導下積極開展工作，努力完成公司制定的年度質(zhì)量、安全、創(chuàng)優(yōu)達標目標任務。

　　2.學習宣傳貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)關于建設工程質(zhì)量、安全、技術管理的規(guī)范與標準，全面負責工程質(zhì)量體系的建立和運作。 3.積極組織有關工程技術人員參與工程圖紙會審工作，負責工程

　　項

　　目

　　施工技術和施工組織設計工作，檢查各在建項目的圖紙變動記錄以及工程簽證手續(xù)。

　　4督導各工程項目部制定保證工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工的技術措施。

　　5.加強對各在建工程項目的質(zhì)量、安全檢查和監(jiān)督工作。 6.全面負責建設工程新規(guī)范、新技術、新工藝,新材料的推廣工作。

　　7.負責制定公司年度創(chuàng)優(yōu)達標計劃和措施，實行目標任務分解到位。

　　8.負責在建工程項目經(jīng)理的監(jiān)督、培順和考核。 9.積極加強與建設各責任主體方的溝通與聯(lián)系。

　　10.完成公司公司制定的各項工作任務。

　　公司財務部崗位職責

　　1 負責會計的管理工作，對公司財務會計工作進行定期或不定期的總結(jié)。

　　2 負責確定會計核算控制體系，建立健全內(nèi)部會計控制制度并督促貫徹執(zhí)行。

　　3 負責組織編制會計報表、成本表，及時檢查工作完成情況。

　　4 負責督促檢查會計人員正確執(zhí)行國家法律法規(guī)、會計制度和企業(yè)內(nèi)部控制制度以及履行崗位職責。

　　5 負責原始憑證的審核，準確完整記賬、算賬、報賬及財務檔案整理、管理等項工作。

　　6 負責公司往來賬目的核算與材料供應商的對賬工作。

　　7 每月30日向公司領導報送各項財務報表。

　　8 負責與相關部門溝通與協(xié)調(diào)、落實工作。

　　9 負責質(zhì)量保證金返款工作.4

　　公司辦公室崗位職責

　　1、負責上級有關部門文件的收發(fā)、傳遞、呈報、催辦和本公司文件的起草、打印發(fā)放、歸檔和公司檔案管理工作。

　　2、負責通知布置公司的各種會議并做好會議記錄。對會議紀要和會議決定事項執(zhí)行情況要及時落實檢查，并把檢查結(jié)果向董事長、總經(jīng)理匯報。

　　3、負責公司辦公用品的采購、發(fā)放、維護和管理。建立低值易耗品賬目。

　　4、做好上傳下達，下情上報工作，深入調(diào)查研究、分析情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司匯報，當好參謀和助手。

　　5、負責維護公司的正常工作秩序和整潔衛(wèi)生工作環(huán)境，保持公司對外整體良好形象。

　　6、按公司規(guī)章制度抓好勞動紀律。

　　7、負責公司全員工作的量化考核和考勤工作。

　　8、負責管理和做好公司保密工作。

　　9、按上級領導安排承辦對外接待工作，協(xié)調(diào)好公司與外部的關系。

　　10、主動做好公司員工的思想工作，協(xié)調(diào)好公司內(nèi)部各部門關系。

　　11、對公司的重大活動，如工程投標準備標書資料，工程竣工資料整理，做好配合服務工作。

　　12、負責公司各種證件的申報、年檢和保管工作。

　　13、負責公司行政章、合同章、法定代表人章等印鑒的使用、登記把關工作。

　　14、完成公司交辦的其他工作。

　　公司人事部崗位職責

　　一、負責公司的人事計劃、員工的培訓、獎懲、勞動工資、勞保福利等項工作的實施，并辦理員工的考試錄取、聘用、商調(diào)、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續(xù)。

　　二、負責公司各職能部門用人實行定員、定崗。

　　三、因工作、業(yè)務發(fā)展需要增加用工的，必須按規(guī)定履行手續(xù)后方準實施。特殊情況必須提前聘用員工的，一律報總經(jīng)理審批。

　　四、公司聘（雇）用員工應本著精簡原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。

　　五、公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。

　　六、公司聘用的員工，一律脫離原級職別，由公司按照需要和受聘人的實際才能予以聘任。

　　七、各級員工的聘任程序如下：

　　1.總經(jīng)理，由董事長提名董事會聘任；

　　2.副總經(jīng)理、總理經(jīng)助理、總會計師等高級職員，部門主任（部長）及下屬公司、辦事處經(jīng)理，由總經(jīng)理提名報請董事長批準后聘任；

　　3.部門副主任（副部長）、下屬公司、企業(yè)副經(jīng)理及會計人員，由總經(jīng)理聘任；

　　4.其他員工，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由人事部及下屬公司、企業(yè)經(jīng)

　　理聘任。

　　5、新聘（雇）員工，用人單位和受聘人必須填寫“雇用員工審批表”和“員工登記表”，由用人單位簽署意見，擬定工作崗位，經(jīng)人事部審查考核，符合聘雇條件者，先簽試用合同，經(jīng)培訓后試用半年至1年。

　　6、新員工正式上崗前，必須先接受培訓。培訓內(nèi)容包括學習公司章程及規(guī)章制度，了解公司情況，學習崗位業(yè)務知識等，員工試用期間，由人事部會同用人部門考察其現(xiàn)實表現(xiàn)和工作能力。

　　7、員工試用期滿15天前，由用人部門作出鑒定，提出是否錄用的意見，經(jīng)人事部審核后，報總經(jīng)理審批。批準錄用者與公司簽訂聘訂聘（雇）用合同。

　　八、公司全權(quán)決定所屬員工的工資、待遇。董事長批準后實行。

　　九、公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據(jù)員工的崗位、職責、能力、貢獻、表現(xiàn)、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資標準。

　　十、公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻。員工表現(xiàn)好或貢獻大者，由部門推薦，經(jīng)總經(jīng)理批準后予提級及獎勵。

　　十

　　一、公司按照國家規(guī)定為員工辦理退休、待業(yè)等保險。員工享有相應的保險待遇。

　　十二假期及待遇。員工享受國家法定及公司規(guī)定的節(jié)假日。

　　十

　　三、員工享受國家規(guī)定和公司規(guī)定的探親待遇。

　　十四、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前1個月向公司提出辭職報

　　告。未經(jīng)批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應負賠償責任。

　　十五、員工必須服從組織安排，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。

　　十

　　七、員工嚴重違反規(guī)章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權(quán)予以開除。

　　十

　　八、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘（雇）用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、文件及業(yè)務資料，并移交業(yè)務渠道。否則，人事部不予辦理任何手續(xù)，給公司造成損失的，應負賠償責任。

　　工程項目部職責

　　在項目經(jīng)理的領導下認真做好項目的各項工作：

　　一、項目工程施工準備工作。

　　1、協(xié)助完成從建設工程規(guī)劃許可證直至開工證過程中的全部報批工作。

　　2、擇優(yōu)選擇施工單位，參與工程的招投標工作，向招標工作主管部門準確提供施工單位資質(zhì)、資信審查報告。

　　3、加強技術管理，開工前熟悉工程圖紙，牽頭組織圖紙會審，向施工單位進行工程技術和設計圖紙交底。

　　4、協(xié)助落實開工前現(xiàn)場的各方面條件，組織工程測量，場地平整，驗線、勘探等工作。

　　5、參與施工監(jiān)理招投標工作。

　　二、項目工程技術管理：

　　1、堅持依法管理。認真執(zhí)行國家、市政府及有關上級部門頒布的基本建設的方針政策、法令、法規(guī)、制度，堅持按基本建設和施工程序辦事。

　　2、審查乙方現(xiàn)場管理人員的資質(zhì)，要求乙方提供現(xiàn)場管理人員的職稱證書，上崗證書及培訓情況的證書。

　　3、審查施工單位的施工組織設計和施工布置。

　　4、配合有關部門協(xié)調(diào)解決在施工過程中發(fā)生的與社會各管理部門之間的問題。

　　5、對施工單位的工程進度進行管理：

　　按公司下達的工程建設計劃組織實施施工，審核施工單位的進度報表，定期召開協(xié)調(diào)會，檢查施工單位的人力，材料設備供應情況，保證工程進度，做好會議記錄，按月上報工程進度表。

　　6、對施工質(zhì)量進行管理：

（1）檢查監(jiān)督施工單位的質(zhì)量保證體系是否建立健全、運行可靠，檢查施工單位的施工方案上報總工。

（2）定期進行質(zhì)量檢查并做好檢查記錄。

（3）重點工序重點檢查并做好檢查記錄。

（4）按月上報工程質(zhì)量完成情況。

　　7、對材料、設備進行檢查，記錄材料設備的供貨情況及質(zhì)量情況，對不符合要求的，有權(quán)提出禁止使用的意見，報總工審批。

　　8、洽商管理：

　　依據(jù)施工圖紙及招標文件經(jīng)公司審批后，辦理施工洽商、變更手續(xù)，嚴格審批程序。

①在施工合同簽訂后，應及時以甲方名義向施工單位出具項目負責人名單及甲方有關洽商程序、權(quán)利規(guī)定的文件。

②在甲方人員調(diào)整時應及時向施工單位出具人員變更文件。

③洽商文件由項目部報工程部審核后報總工審批，然后報工程部長及總經(jīng)理簽字。

④洽商文件簽訂后應及時在工程部、項目部備案。

⑤工程部對洽商資料應按類別及時清理，并每月核對存檔。

　　9、材料設備管理

①工程項目部指定專人負責根據(jù)工程部經(jīng)理提出的型號及技術指標進行廣泛的市場調(diào)查，及時向工程部經(jīng)理遞交匯總的調(diào)查資料及調(diào)查報告。工程部經(jīng)理提出意見后，報總工審核，提出意見后報總經(jīng)理批準，簽約定貨。

②工程項目部指定專人對進貨材料進行管理，材料設備運輸?shù)轿缓?，訂貨人員匯同管理員，負責檢查與定貨合同規(guī)定內(nèi)容是否符合，符合則簽字驗收，對不符合合同條款內(nèi)容報主管領導批準后有權(quán)拒收。

③材料設備入庫登記應清楚明確，管理員與訂貨員共同簽字，并交財務部備案。

④領用材料設備應持有工程項目部經(jīng)理簽字的出庫單，管理員收出庫單后將材料出庫并及時銷減庫存記錄。

⑤材料管理員應每月與財務部核對材料出入庫情況，并移交出庫單及明細帳目。

⑥總工和財務部對材料設備三個月審計一次，并由總工出審計報告。

　　經(jīng)營管理部管理職責

　　1.負責建設工程施工合同、專業(yè)分包合同、勞務分包合同、材料供應合同的簽訂與管理。

　　2.負責公司對外工程招投標文件的編制及具體實施工作。

　　3.負責專業(yè)分包單位、勞務分包單位、材料供應單位、招投標等有關信息的收集工作。

　　4.參加圖紙會審，負責預結(jié)算書的編制與對外核算工作。

　　5.協(xié)助技術人員編制工程施工現(xiàn)場簽證并核實現(xiàn)場簽證的落實情況。

　　6.參加與建設單位合同條件的談判，并負責審查合同內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可與建設單位簽訂。

　　7.簽訂完的建設工程施工合同原件，由經(jīng)營部統(tǒng)一備案管理，并分別報送財務部、公司董事長、總經(jīng)理、工程項目部經(jīng)理。

　　8.配合公司相關部門嚴格監(jiān)督合同的履行情況，處理因施工合同引起的經(jīng)濟糾紛。如需修改、變更的內(nèi)容，及時提出修改意見，并將修改、變更的內(nèi)容存檔備案。如有合同終止，必須辦理合同終止手續(xù)。

　　9.負責向財務部提供建筑工程施工合同，中標通知書，相關資料。

　　10.工程竣工結(jié)算必須在工程竣工后l5天內(nèi)完成。

　　11.招投標項目確定后，主要協(xié)調(diào)各相關專業(yè)編寫招投標文件，并負責標書的裝訂包裝工作。負責投標文件的遞交并組織相關人員參加開標。依據(jù)招標文件及施工組織設計做出正確預算結(jié)果，為公司最終投標報價提供真實依據(jù)。

　　12.參與處理公司對外的經(jīng)濟糾紛，并及時將有關情況向總經(jīng)理匯報，同時組織有關部門制定解決方案。在發(fā)生經(jīng)濟糾紛時，應及時、準確、全面的提供有關證明材料。遵守法律法規(guī)，遵守合同約定，合理合法的處理經(jīng)濟糾紛，確保公司利益不受損害。并負責處理對外費用索賠及反索賠工作。

　　13.加強對外溝通與落實。負責與定額站、造價協(xié)會、招標辦等部門及時溝通。經(jīng)常保持聯(lián)系，及時掌握有關信息、結(jié)算文件、法律法規(guī)及政策變化等情況。

　　文字檔案室管理職責

　　1.做好公司文件的收集、整理工作。凡是工作活動中形成的、辦理完畢、具有查考利用價值的各種文件（包括收發(fā)文電，內(nèi)部文件，各種會議文件，文件匯編，簿、冊、圖表、磁盤等），均屬立卷歸檔范圍。

　　2.認真做好文字檔案的立案工作。根據(jù)立卷原則，把文字檔案資料進行分類，按照年度、級別、保管期限的方法立卷。并分別劃分為永久、長期、短期三種。

　　3.按照要求整理案卷內(nèi)容。檔案袋內(nèi)資料按照不同情況進行排列。即章程、批文在前，計劃、總結(jié)在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；案件材料中結(jié)論性材料在前，依據(jù)性材料在后。其它文件按文件的重要程度或形成時間先后排列。

　　4.認真做好文件歸檔份數(shù)。一般歸檔1份，重要的和經(jīng)常使用的文件歸檔2份或3份。對無保存價值和重份文件，需要辦理銷毀手續(xù)。

　　5.按照規(guī)定要求做好資料的歸檔工作。各部門應于文件、資料使用后一周內(nèi)，將應立卷歸檔的文件整理后移交檔案室立卷歸檔。6.歸檔文件案卷要規(guī)范。（1）歸檔文件齊全、完整。(2)每個案卷必須填寫案卷文件目錄、編件號、頁號、案卷封面，填寫時字跡工整、清晰。(3)檔案袋的名稱要注意內(nèi)容準確，文字簡練通順，結(jié)構(gòu)完整。

　　7.案卷文件一式兩份，一份作為紙制文檔保存，另一份電子文檔保存。

　　8.檔案室按照檔案管理的要求，對存放的各類檔案進行分類整理，分類保管，編制各類檢索目錄，搞好檔案的借閱利用、統(tǒng)計等工作。

　　9.經(jīng)鑒定失去保存價值需要銷毀的檔案，應經(jīng)公司審查批準后，按程序進行檔案銷毀。

　　10.公司辦公室要經(jīng)常檢查防護設施和檔案保管狀況，對破損、字跡褪色、紙張變色的檔案，要有計劃的進行修補、復制，保護檔案的安全與完整。

　　11.借用檔案資料按規(guī)定辦理審批手續(xù)與有關登記表，檔案用完后應及時歸還。

　　12借用檔案人員必須愛護檔案，要保證檔案的安全與保密。不得擅自涂改、勾劃、剪裁、拆散、翻印或轉(zhuǎn)借。歸還檔案時，檔案管理人員要仔細檢查，發(fā)現(xiàn)對檔案有損壞或泄密者，應及時向分管經(jīng)理報告，按有關規(guī)定處理。

　　13 確保文件、資料的安全，做好保密工作。

　　工程資料檔案管理職責

　　一認真做好工程資料的分類工作。

　　1、設計文件。包括工程地質(zhì)勘察報告、初步設計圖紙和說明、技術設計圖紙和說明、審定設計方案通知書及審查意見、施工圖及說明、設計計算書、政府部門對施工圖設計文件的審批意見

　　2、投標文件。包括勘察設計招投標文件、勘察設計承包合同、施工招投標文件、施工承包合同、工程監(jiān)理招投標文件、監(jiān)理委托合同

　　3、開工文件。包括建設工程規(guī)劃許可證及附件、建設工程開工審查表、建設工程施工許可證、工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)、建設、施工、監(jiān)理機構(gòu)及負責人。

　　4.監(jiān)理文件。包括監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理月報表中的有關質(zhì)量問題、質(zhì)量控制、分包資質(zhì)審核、監(jiān)理通知、合同及其它事項的管理、監(jiān)理工作總結(jié)。

　　5.施工文件。包括施工組織設計及其它專項方案、圖紙會審紀要、施工日志、工程圖紙變更記錄、工程質(zhì)量檢查評定記錄、質(zhì)量事故及處理記錄。

　　6.竣工文件。包括單位工程質(zhì)量驗收記錄、竣工驗收證明書、竣工驗收報告、竣工驗收備案表、工程質(zhì)量保修書。

　　7.竣工圖紙。包括建筑竣工圖、結(jié)構(gòu)竣工圖、裝修工程竣工圖、電氣工程竣工圖、給排水工程竣工圖、采暖通風空調(diào)工程竣

　　工圖。

　　8.來往函件。包括監(jiān)理公司來往函件、與施工單位來往函件 9.現(xiàn)場簽證。包括工程量收方記錄、零星記工。

　　二、認真做好資料的收集與整理工作

　　1、檔案資料管理人員應主動收集齊全所有工程資料原件。

　　2、所有資料應根據(jù)分類建立查閱目錄，并即時進行編碼登記，編碼須按順序用阿拉伯數(shù)字書寫。

　　3、檔案資料整理時書寫的字體必須是仿宋體且字跡清晰工整。

　　三、認真做好工程資料的收發(fā)工作

　　1、須下發(fā)的公司文件或資料由接受部門在發(fā)文簿上簽字。

　　2、接受單位在收到文件后，應立即將文件交部門負責人審閱，并根據(jù)需要復印送達相關人員。

　　四、認真做好工程資料的保管工作

　　1、檔案資料收集整理后應立即放入檔案柜，不得放置于其外。

　　2、檔案資料室由檔案管理人員保管。

　　3、因工作需要使用或借閱工程檔案資料的，應先登記，報請有關負責人批準后方可借用，并明確歸還時間。

　　4、工程完工備案后，應將本工程檔案資料完整封存。

內(nèi)控人員崗位職責3

　　活動促銷專員

　　崗位職責：

　　1.進行市場調(diào)研，開展信息收集，根據(jù)相關市場信息，進行產(chǎn)品開發(fā)，銷售拓展，價格以及推廣的行動。

　　2.執(zhí)行年度，季度的市場計劃，包括產(chǎn)品推廣策略，品牌建設策略，具體行動方案和預算，并負責在公司范圍內(nèi)貫徹市場計劃，負責區(qū)域市場人員制定和細化本區(qū)域的市場執(zhí)行

　　3.組織編寫各業(yè)態(tài)、商圈、市場新店開業(yè)促銷與市場推廣方案。

　　4.各活動方案執(zhí)行情況跟蹤及效果評估。

　　5.跟蹤監(jiān)督和管理加盟商的市場推廣活動執(zhí)行，包括公關、廣告和促銷活動。

　　6.負責各種市場投入，負責預算的執(zhí)行。

　　7.會基礎平面設計

　　任職要求：

　　1.大專以上學歷要求；

　　2.有服裝、零售行業(yè)工作經(jīng)驗，或市場營銷、市場推廣、市場策劃經(jīng)驗；

　　3.統(tǒng)籌、分析、領導、溝通、協(xié)調(diào)能力、抗壓能力強；

　　4.能適應經(jīng)常性出差；

內(nèi)控人員崗位職責4

　　1、在分管經(jīng)理領導下，負責財務內(nèi)控核算系統(tǒng)的全面核算和管理工作

　　2、初審各部門日常費用報銷單據(jù)，初審各部門采購付款申請單（貨物入庫、發(fā)票收取、合同簽定、付款條件四個要素）及內(nèi)控核算的相關憑證

　　3、具體編制和實施公司費用預算執(zhí)行統(tǒng)計表，分析預算和實際執(zhí)行差異，參與預算管理工作，做到事前，事中，事后控制。

　　4、編制應收帳款匯總報表，及時更新開票、回款、發(fā)貨、投運情況并根據(jù)合同進展,核算合同款項收取的罰款及獎勵情況并與市場人員進行核對，并對相關合同進行反饋分析

　　5、每月進行管理帳倉庫盤點及抽查工作,并出具盤點說明，同時按季度編制存貨的庫齡情況提交財務經(jīng)理，按季度進行固定資產(chǎn)和低值易耗品，客戶資產(chǎn)的檢查監(jiān)督工作

　　6、審核并結(jié)轉(zhuǎn)ERP中的銷售系統(tǒng)，采購系統(tǒng)，庫存系統(tǒng)，生產(chǎn)系統(tǒng)，應收系統(tǒng)，應付系統(tǒng)：銷售發(fā)票單據(jù)的生成，并結(jié)轉(zhuǎn)成銷售憑證，（4月1日前簽定合同的發(fā)貨沖減原股東權(quán)益，之后的確認為銷售收入

　　7、根據(jù)研發(fā)項目管理，審核研發(fā)部提供的項目工時表，費用等，運用人力資源成本會計核算，并予以編制相關憑證，對相關項目和人員作出利潤分析。

　　8、根據(jù)精益成本核算方法，將費用成本化，審核市場部提供的市場營銷環(huán)節(jié)表，編制相關憑證，并提供市場作業(yè)相關分析，提供決策。

　　9、編制內(nèi)部管理報表

　　10、協(xié)助部門領導完成相關項目預算管理和績效管理工作，并進行市場費用預算和其他費用預算的控制執(zhí)行

　　11、結(jié)合ERP,CRM,RDM等工具，結(jié)合銀行工具，實施公司全面項目費用管控。

　　12、審核采購價格情況，及時編制采購部門采購價格分析情況表

　　13、按月統(tǒng)計并完善公司各部門績效考核表，項目毛利表，各部門費用使用情況及分析表，人員費用分析表等信息數(shù)據(jù)

　　14、負責公司財務分析基礎數(shù)據(jù)收集，并依據(jù)模板作出分析，及時發(fā)送到相關責任人，督促各部門拿出相關財務措施

　　15、審核公司各計劃進度實施情況，核算企業(yè)相關的沉沒成本和機會成本，并依據(jù)績效實施考核。

　　16、對各部門依據(jù)內(nèi)控系統(tǒng)，財務實施稽核審計，督促、各項制度的實施和執(zhí)行；

　　17、對成本核算進行經(jīng)常性檢查，核實各種物資的真實消耗、庫存情況，采購價格，消耗量異常變動情況，建立定期報告制度，對固定資產(chǎn)建立臺賬制度

　　根據(jù)公司財務要求，負責制定和完善各部門有關財務工作制度，財務工作計劃和實施辦法，并予以認真落實。

　　18、負責保管內(nèi)部核算系統(tǒng)相關的財務資料，負責ERP和管理會計的結(jié)算工作。

　　19、完成公司領導交辦的其他工作任務

內(nèi)控人員崗位職責5

　　內(nèi)控管理部崗位職責

　　一、部門職責部門概述：從內(nèi)控組織保障、內(nèi)控意識、內(nèi)控目標、流程控制、稽核改進等方面建立內(nèi)控體系，強化企業(yè)管理健全自我約束機制，促進公司規(guī)范運作和健康發(fā)展，有效落實公司各部門專業(yè)系統(tǒng)風險管理和流程控制，保障公司經(jīng)營管理的安全性和財務信息的可靠性，在公司的日常經(jīng)營運作中防范和化解各類風險，對員工瀆職和貪污受賄行為進行調(diào)查和審議，保護公司合法權(quán)益，促進現(xiàn)代企業(yè)制度的建設和完善，保障公司經(jīng)營戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。

　　部門職責：

　　1、建立健全企業(yè)內(nèi)控制度，強化企業(yè)內(nèi)部業(yè)務和費用預算等的事前審核（預防）、事中控制、事后審計工作，把企業(yè)風險降低最低程度；

　　2、制定《內(nèi)部控制制度》，明確公司內(nèi)部控制體系職責分工和監(jiān)督機制；

　　3、負責內(nèi)部稽核管理制度的制定及風險控制；

　　4、組織對公司各部門開展內(nèi)部控制的審計和評估工作，審核公司內(nèi)控制度及其執(zhí)行情況，監(jiān)督檢查公司的內(nèi)部審計制度及其實施；

　　5、持續(xù)完善內(nèi)部控制機制，積極推進《內(nèi)部控制制度》的實施；

　　6、明確公司內(nèi)部控制的審計和評估流程；、對公司及其所有子公司、分公司特殊案件的調(diào)查及審議。

　　二、崗位職責崗位名稱：內(nèi)控部總經(jīng)理所在部門：內(nèi)控管理部直接上司：總經(jīng)辦直接下級：法務主管、稽查主管、審計主管崗位定員： 1名崗位概述：組織和領導內(nèi)控部的部門整體工作，協(xié)調(diào)內(nèi)控部與公司各部門、子公司及分公司的工作關系，確保公司各項制度的順利實施，促進現(xiàn)代企業(yè)制度的建設和完善。崗位職責

　　3、負責各部門、子公司及分公司的內(nèi)控管理，與業(yè)務部門溝通，跟進內(nèi)控問題改進建議的落實；收斂內(nèi)外風險，為企業(yè)級風險的識別和管理提供方案；

　　4、負責監(jiān)督、報告各部門內(nèi)控工作執(zhí)行情況，向公司審計委員會和董事會報告公司整體內(nèi)控狀況。任職資格:

　　1、本科及以上學歷，法律、財會、審計、經(jīng)濟管理等相關專業(yè)；

　　2、3-5年內(nèi)控、審計、或法務工作經(jīng)驗，有上市公司或事務所經(jīng)驗優(yōu)先；

　　3、熟悉內(nèi)審準則、內(nèi)控體系及相關業(yè)務流程；

　　4、具備獨立開展相關工作能力；

　　5、具備良好的職業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)道德，敬業(yè)、誠信、務實，具備較強的邏輯、分析能力，良好的組織、溝通、協(xié)調(diào)與文字表達能力。崗位名稱：法務

　　所在部門：內(nèi)控管理部直接上司：內(nèi)控部總經(jīng)理直接下級：法務專員崗位定員：主管1名，法務專員2名

　　崗位概述：依照法律和公司章程維護企業(yè)合法權(quán)益，監(jiān)督公司各部門業(yè)務運作合法合規(guī)，預防和防范企業(yè)各類法律風險。

　　崗位職責：

　　1、參與公司層面如規(guī)章制度建設、內(nèi)控開展等事務性工作，確保公司各項工作的合法、合規(guī)、有效與可執(zhí)行；

　　2、參與公司重大經(jīng)營決策法律論證與重大合同合約文件的起草，參與企業(yè)的投資、融資、租賃、并購、上市等涉及企業(yè)權(quán)益的重要經(jīng)濟活動與重大經(jīng)營決策的制定，并提供法律意見撰寫法律文書；

　　3、向公司管理層提供法律方面的合理化建議，規(guī)避公司內(nèi)部運營方面的法律風險；

　　4、編制和修改公司標準化及規(guī)范化合同樣本；

　　5、負責對公司業(yè)務法律事務提供法律支持，審核相關部門提交的合同、協(xié)議等文件的法律合規(guī)，并提出建議；

　　6、負責合同的起草、審核、修改、履行、歸檔全部流程的跟進；

　　7、參與處理公司各類糾紛、仲裁、訴訟等案件；

　　8、公司內(nèi)部法律知識普及法律合規(guī)方面工作的咨詢；

　　9、負責與外部顧問律師事務所及相關機構(gòu)的溝通與對接。

　　任職資格：

　　1、法律專業(yè)本科以上學歷，通過國家司法考試；

　　2、3年以上律所或公司法務工作經(jīng)驗；

　　3、精通《公司法》、《合同法》、《證券法》等法律法規(guī)，專業(yè)功底扎實；

　　4、擅長法律文書文檔的撰寫，具有起草、修改各類法律文書經(jīng)驗；

　　5、有較強的法律邏輯思維能力、判斷與決策能力、商務談判能力、人際溝通及語言表達能力；

　　6、良好的溝通、組織和協(xié)調(diào)能力，成熟穩(wěn)重，思維敏捷，工作踏實，能全面管理公司法律相關工作。

　　稽查部崗位職責

　　崗位名稱：稽查所在部門：內(nèi)控管理部直接上司：內(nèi)控部總經(jīng)理直接下級：稽查專員

　　崗位定員：主管1名稽查專員1名崗位概述：

　　通過稽核，有效監(jiān)督公司公司各部門和所有員工的行為規(guī)范，對重點事項進行稽查，促進公司嚴肅、清廉、正直風氣的形成和保持，為公司員工提供健康良好的工作環(huán)境。崗位職責：

　　1、對各部門費用使用、工作流程和制度執(zhí)行進行常規(guī)稽查。

　　2、對部門、員工及客戶的重大投訴進行調(diào)查，組織相關部門妥善解決；

　　3、對公司員工的貪污受賄行為進行調(diào)查；

　　4、召集被稽核部門和員工參與調(diào)查座談會；

　　5、對公司及其所有子公司、分公司重大事項以及特殊案件的調(diào)查及審議；

　　任職資格：

　　1、法律、審計、偵查等相關專業(yè)本科以上學歷，；

　　2、2、2年以上相關工作經(jīng)驗；

　　3、思維敏捷、有較強的邏輯思維能力、判斷與決策能力、人際溝通及語言表達能力；

　　4、良好的溝通、組織和協(xié)調(diào)能力，成熟穩(wěn)重，工作踏實。

　　審計部崗位職責

　　崗位名稱：審計

　　所在部門：內(nèi)控管理部

　　直接上司：內(nèi)控部總經(jīng)理

　　直接下級：審計專員

　　崗位定員：主管1名審計專員2名崗位概述：

　　執(zhí)行審計制度，健全審計管理，保證公司審計工作的順利開展；通過高效、有序的審計工作，為公司業(yè)務正常開展提供服務。崗位職責：

　　1、規(guī)劃審計部的自身發(fā)展，全面負責部門內(nèi)部的日常事務管理，并協(xié)調(diào)部門內(nèi)各崗位人員的分工合作。；

　　2、負責組織編制年度審計工作計劃，并對實際完成情況進行檢查、總結(jié)；

　　3、負責組織制定、修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度，并監(jiān)督有關規(guī)章制度實施；

　　4、負責開展常規(guī)審計（包含但不限于：銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計）以及各類專項審計（離任審計、舞弊審計及其他特別事項審計）；

　　5、負責協(xié)助外部審計開展工作；

　　6、負責協(xié)調(diào)審計部與各子公司、分公司的關系。任職資格：

　　1、財務、會計、審計等相關專業(yè)本科以上學歷，熟悉審計相關理論和專業(yè)知識，熟悉審計業(yè)務；

　　2、掌握國家有關財經(jīng)法律、法規(guī)、政策以及有關規(guī)章制度；

　　3、熟悉審計方法和審計程序，經(jīng)過專門的審計業(yè)務培訓，具備勝任業(yè)務的能力；

　　4、熟悉財務會計、稅務會計等相關財會專業(yè)知識；

　　5、具有較強的分析與判斷能力，有一定語言文字表達能力；

　　6、從事財務工作5年或?qū)徲嫻ぷ?年以上，具有中級以上會計職稱。

　　7、客觀公正，廉潔清正。

第6篇：內(nèi)控部審計專員崗位職責1.負責收集、整理公司有關內(nèi)控方面的規(guī)章制度。2.負責設計內(nèi)控簾計檢查及處理流程和方案。3.針對公司重大風險點，設計內(nèi)控監(jiān)督框架與節(jié)點。4.完成領導交辦的各種臨時性工作。