下面是范文網(wǎng)小編分享的公司召開董事會(huì)會(huì)議通知2篇 有限公司召開股東會(huì)議通知，歡迎參閱。

公司召開董事會(huì)會(huì)議通知1

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》和本行公司章程的規(guī)定，經(jīng)xx銀行股份有限公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議，定于20xx年12月7日(星期一)上午9:30在xx銀行大樓28樓(xx市xx區(qū)建設(shè)大道933號(hào))召開xx銀行股份有限公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　(一)會(huì)議時(shí)間：20xx年12月7日(星期一)上午9:30

　　(二)會(huì)議地點(diǎn)：本行28樓2801會(huì)議室(xx市xx區(qū)建設(shè)大道933號(hào))

　　(三)會(huì)議期限：半天

　　(四)會(huì)議召開方式：現(xiàn)場會(huì)議、現(xiàn)場表決

　　(五)會(huì)議召集人：xx銀行股份有限公司董事會(huì)

　　二、出席會(huì)議人員

　　(一)20xx年12月3日記載于本行股東名冊(cè)的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì);不能親自出席現(xiàn)場會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本行股東);

　　(二)本行章程中規(guī)定參會(huì)的其他人員;

　　(三)董事會(huì)邀請(qǐng)的其他人員。

　　三、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　關(guān)于調(diào)整xx銀行股份有限公司股東大會(huì)對(duì)第五屆董事會(huì)授權(quán)的議案

　　四、會(huì)議登記辦法

　　(一)登記時(shí)間：

　　現(xiàn)場登記時(shí)間：20xx年12月7日上午8:30-9:15

　　(二)登記地點(diǎn)：

　　xx銀行大樓1樓大廳(xx市xx區(qū)建設(shè)大道933號(hào))

　　(三)登記辦法：

　　1.法人股東持加蓋單位公章的如下資料辦理登記手續(xù)：

　　法定代表人本人出席會(huì)議的，應(yīng)提供如下資料：(1)“股權(quán)證持有卡”復(fù)印件;(2)法定代表人在職證明原件(附件一);(3)法定代表人本人身份證原件及復(fù)印件。

　　法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)提供如下資料：(1)“股權(quán)證持有卡”復(fù)印件;(2)書面授權(quán)委托書原件(附件二);(3)代理人身份證原件及復(fù)印件。

　　2.個(gè)人股東持如下資料辦理登記手續(xù)：(1)“股權(quán)證持有卡”復(fù)印件;(2)出席人身份證原件及復(fù)印件。個(gè)人股東非本人出席會(huì)議的，還應(yīng)出具授權(quán)委托書原件(附件二)、個(gè)人股東本人身份證復(fù)印件。

　　3.為便于統(tǒng)計(jì)股東參會(huì)情況，股東或其委托代理人請(qǐng)?zhí)顚憛?huì)回執(zhí)(格式見附件三)，并于12月2日前以專人送達(dá)、郵寄、電子郵件、傳真等方式回復(fù)本公司。

　　4.上述授權(quán)委托書等式樣見附件，股東也可向本行董事會(huì)辦公室索取，或從xx銀行股份有限公司網(wǎng)站(　　5.股東或其代理人可于本通知發(fā)出后至20xx年12月7日會(huì)議召開前，以專人送達(dá)、郵寄進(jìn)行登記或在會(huì)議召開地點(diǎn)攜帶以上資料現(xiàn)場辦理會(huì)議登記手續(xù)。

　　五、聯(lián)系方式

　　(一)通訊地址：xx銀行股份有限公司董事會(huì)辦公室(xx市xx區(qū)建設(shè)大道933號(hào))

　　(二)郵政編碼：xxxxxx;來函請(qǐng)?jiān)谛欧馍献⒚?ldquo;股東大會(huì)”字樣

　　(三)聯(lián)系人及聯(lián)系方式：

　　(四)傳真：

　　六、其他事項(xiàng)

　　(一)與會(huì)人員食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

　　(二)出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開始前到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并請(qǐng)出示相關(guān)證件(包括出席人身份證原件、授權(quán)委托書原件等)驗(yàn)證入場。

　　特此公告。

　　xx銀行股份有限公司董事會(huì)

　　20xx年11月21日

公司召開董事會(huì)會(huì)議通知2

　　xx股份有限公司(以下簡稱公司)于20xx 年3 月12 日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于取消20xx 年年度股東大會(huì)部分議案暨延期召開20xx 年年度股東大會(huì)的公告》(20xx-0xx 號(hào))。

　　鑒于該公告所述原因，公司董事會(huì)決定取消20xx 年年度股東大會(huì)原《關(guān)于修改<公司章程>的議案》，增加新的《關(guān)于修改<公司章程>的提案》并延期召開20xx 年年度股東大會(huì)?，F(xiàn)對(duì)20xx 年年度股東大會(huì)補(bǔ)充通知如下：

　　一、會(huì)議召開時(shí)間：20xx 年4 月7 日(星期五)下午14：00

　　二、會(huì)議召開地點(diǎn)：江蘇省南京市淮海路68 號(hào)xx大廈公司17 樓會(huì)議室

　　三、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場表決

　　四、取消議案名稱：《關(guān)于修改<公司章程>的議案》;

　　五、增加提案名稱：《關(guān)于修改<公司章程>的提案》，具體內(nèi)容詳見附件一;

　　提案股東：

　　持股比例：直接持有公司31.90%的.股權(quán)，通過江蘇xx有限公司間接持有公司4.65%的股權(quán)，合并持有公司36.55%的股權(quán)。

　　六、會(huì)議其他事項(xiàng)不變。

　　特此公告。

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