下面是范文網(wǎng)小編分享的非上市董事會(huì)秘書(shū)崗位職責(zé)14篇(上市公司董事會(huì)秘書(shū)工作手冊(cè))，供大家參考。
非上市董事會(huì)秘書(shū)崗位職責(zé)1
董事會(huì)秘書(shū)崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和提交董事會(huì)和股東會(huì)出具的報(bào)告和文件。
2、籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄、會(huì)議文件準(zhǔn)備和保管。
3、負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證公司信息披露及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整。
4、保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄。
5、負(fù)責(zé)公司章程和上市公司所在證交所規(guī)定的其他職責(zé)。
6、負(fù)責(zé)完成董事長(zhǎng)交辦的其他工作。
董事會(huì)辦公室主任崗位職責(zé)
1、按照董事會(huì)決議和董事會(huì)秘書(shū)的工作部署，做出具體工作安排，抓好工作落實(shí)，檢查股東大會(huì)和董事會(huì)決議的執(zhí)行情況。
2、協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)做好股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)接待。
3、負(fù)責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展及重點(diǎn)項(xiàng)目的信息收集、情況跟蹤，以及有關(guān)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
4、協(xié)同公司有關(guān)單位和職能部門的業(yè)務(wù)往來(lái)，做好服務(wù)。
5、負(fù)責(zé)辦公室的工作計(jì)劃、工作總結(jié)及有關(guān)文字材料。
6、負(fù)責(zé)辦公室的人員管理、職責(zé)分工和工作安排，組織領(lǐng)導(dǎo)本辦員工完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
7、負(fù)責(zé)辦公室員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和崗位責(zé)任的檢查和考核。
8、負(fù)責(zé)抓好董事會(huì)辦公室黨支部建設(shè)，同時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
董事會(huì)辦公室秘書(shū)主管崗位職責(zé)
1、協(xié)助辦公室主任負(fù)責(zé)股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議的通知、材料、臨時(shí)補(bǔ)充材料的準(zhǔn)備并按照要求送達(dá)各位股東代表、董事、監(jiān)事和會(huì)議決議的會(huì)簽工作。
2、參與起草股東會(huì)、董事會(huì)相關(guān)文字材料和股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議材料。
3、董事會(huì)會(huì)務(wù)接待及日常接待，參與公司股權(quán)變更、重大投資與資產(chǎn)運(yùn)作項(xiàng)目和企業(yè)改制等相關(guān)事宜方案的前期研究和協(xié)調(diào)。
4、匯集、整理公司相關(guān)信息上報(bào)各股東單位代表。
5、協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)開(kāi)展上市工作。
6、董事會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)工作。
7、負(fù)責(zé)公司十塊土地的回購(gòu)、租賃、轉(zhuǎn)讓工作。
8、負(fù)責(zé)鋼管控股公司年檢、納稅登記等工作。
董事會(huì)辦公室綜合管理職責(zé)
1、控股公司董事會(huì)文件的收發(fā)、傳閱、催辦、歸檔、保管工作。
2、負(fù)責(zé)工資、獎(jiǎng)金、培訓(xùn)、勞保、安環(huán)、考勤等有關(guān)方面的工作。
3、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備、辦公用品用具的管理工作。
4、按照財(cái)務(wù)制度，做好董事會(huì)費(fèi)用的報(bào)銷工作。
5、按照財(cái)務(wù)制度，做好鋼管控股公司的財(cái)會(huì)工作及其它工作。
6、協(xié)助做好董事會(huì)會(huì)議通知、材料的送達(dá)，會(huì)務(wù)接待、接待費(fèi)用結(jié)算等工作。
7、做好黨支部及工會(huì)相關(guān)工作。
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
董事會(huì)辦公室公文處理崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)董事會(huì)文件的收發(fā)、傳閱、催辦、歸檔、保管工作。
2、負(fù)責(zé)董事會(huì)印章的使用和保管。
3、負(fù)責(zé)公司各部門上報(bào)董事會(huì)文件、資料的登記、傳遞、歸檔保管工作。
4、負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)批示及重要公文的查辦、催辦檢查工作。
5、負(fù)責(zé)董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的報(bào)刊、信件的收發(fā)處理工作。
6、負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議通知的下發(fā)，協(xié)助主任做好有關(guān)會(huì)務(wù)工作。
7、上市、戰(zhàn)略發(fā)展、資本運(yùn)作、發(fā)展項(xiàng)目等重點(diǎn)內(nèi)容資料的檔案管理工作。
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
非上市董事會(huì)秘書(shū)崗位職責(zé)2
董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)及必備知識(shí)
董事會(huì)秘書(shū)是對(duì)外負(fù)責(zé)公司信息披露事宜，對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和會(huì)議文件、記錄的保管等事宜的公司高級(jí)管理人員，董事會(huì)秘書(shū)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。
如下圖
一、圖二所示：董事會(huì)秘書(shū)的職責(zé)一般為以下部分;
圖一
圖二 董事會(huì)秘書(shū)需要的知識(shí)一般有以下幾點(diǎn)：
1、法律知識(shí)（《公司法》、《證券法》等）
2、財(cái)務(wù)知識(shí)（財(cái)務(wù)報(bào)表解讀）；
3、公司治理及三會(huì)運(yùn)作；
4、投資者及媒體關(guān)系管理；
5、股權(quán)管理；
6、私募融資；
7、股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)；
8、資產(chǎn)證券化等。
非上市董事會(huì)秘書(shū)崗位職責(zé)3
經(jīng)董事會(huì)研究決定，新漢股份董事會(huì)將履行以下職責(zé)，并為了更好的協(xié)調(diào)董事會(huì)各成員工作職責(zé)特設(shè)董事會(huì)秘書(shū)一職。
新漢公司董事會(huì)職責(zé)
1.負(fù)責(zé)下屬單位的戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展及重點(diǎn)項(xiàng)目決議、跟蹤、督查 決定下屬企業(yè)單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案，制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案； 2.每月安排不少于一次對(duì)下屬公司的巡視檢查。
3.每月月底召開(kāi)員工大會(huì)，聽(tīng)取下屬公司總負(fù)責(zé)人當(dāng)月工作匯報(bào)和對(duì)下月工作部署安排。
5.對(duì)重大問(wèn)題進(jìn)行決議，或者對(duì)進(jìn)展中存在問(wèn)題的重大事務(wù)進(jìn)行復(fù)議。 6.聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人，并決定其獎(jiǎng)懲。7.對(duì)下屬單位總負(fù)責(zé)人進(jìn)行問(wèn)責(zé)。負(fù)責(zé)人在經(jīng)濟(jì)合同、安全運(yùn)營(yíng)、營(yíng)銷服務(wù)、行政人事等管理工作中造成重大經(jīng)濟(jì)損失，對(duì)公司或者單位造成不良影響的行為，董事會(huì)有權(quán)進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督和責(zé)任追究。
8.不定期檢查股東大會(huì)和董事會(huì)決議的執(zhí)行情況。并在每月的員工大會(huì)上提出問(wèn)題；
新漢公司董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)
1.按照董事會(huì)決議和董事會(huì)秘書(shū)的工作部署，做出具體工作安排，抓好工作落實(shí)，2.負(fù)責(zé)董事會(huì)文件的收發(fā)、傳閱、催辦、歸檔、保管工作。
3.籌備董事會(huì)會(huì)議和全員大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄、會(huì)議文件準(zhǔn)備和保管。 4.負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議的通知、材料、臨時(shí)補(bǔ)充材料的準(zhǔn)備并按照要求送達(dá)各成員和會(huì)議決議的會(huì)簽工作。6.總體負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)務(wù)接待及日常接待。7.匯集、整理公司相關(guān)信息上報(bào)各董事會(huì)各成員。
8.負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)批示及重要公文的查辦、催辦檢查工作。 9.負(fù)責(zé)董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的報(bào)刊、信件的收發(fā)處理工作。
非上市董事會(huì)秘書(shū)崗位職責(zé)4
境外上市公司董事會(huì)秘書(shū)工作指引
【頒布單位】 證監(jiān)會(huì)
【頒布日期】
【實(shí)施日期】
【章名】 全文
為了促進(jìn)境外上市公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）規(guī)范運(yùn)作，充分發(fā)揮董 事會(huì)秘書(shū)的作用，加強(qiáng)對(duì)董事會(huì)秘書(shū)工作的指導(dǎo)，根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于股份 有限公司境外募集股份及上市的特別規(guī)定》、《到境外上市公司章程必備 條款》等有關(guān)境外發(fā)行上市法規(guī)和規(guī)則，并參照境內(nèi)外有關(guān)董事會(huì)秘書(shū)管 理辦法，現(xiàn)就公司董事會(huì)秘書(shū)工作提出如下要求：
【章名】 第一章 董事會(huì)秘書(shū)的地位、主要任務(wù)及任職資格
第一條 董事會(huì)秘書(shū)是公司高級(jí)管理人員，承擔(dān)法律、法規(guī)及公司章 程對(duì)公司高級(jí)管理人員所要求的義務(wù)，享有相應(yīng)的工作職權(quán)，并獲取相應(yīng) 的報(bào)酬。
第二條 董事會(huì)秘書(shū)的主要任務(wù)是協(xié)助董事處理董事會(huì)的日常工作，持續(xù)向董事提供、提醒并確保其了解境內(nèi)外監(jiān)管機(jī)構(gòu)有關(guān)公司運(yùn)作的法規(guī)、政策及要求，協(xié)助董事及經(jīng)理在行使職權(quán)時(shí)切實(shí)履行境內(nèi)外法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定；負(fù)責(zé)董事會(huì)、股東大會(huì)文件的有關(guān)組織和準(zhǔn) 備工作，作好會(huì)議記錄，保證會(huì)議決策符合法定程序，并掌握董事會(huì)決議 執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)信息披露，協(xié)調(diào)與投資者關(guān)系，增強(qiáng)公司透明度 ；參與組織資本市場(chǎng)融資；處理與中介機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門、媒體的關(guān)系，搞 好公共關(guān)系。
第三條 公司董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)具備境外上市的專業(yè)知識(shí)和有關(guān)法律法規(guī) 知識(shí)，原則上應(yīng)懂外語(yǔ)，熟悉公司經(jīng)營(yíng)情況和行業(yè)知識(shí)，掌握履行其職責(zé) 所應(yīng)具備的相關(guān)知識(shí)，具備良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，具有較強(qiáng)的公關(guān) 能力和協(xié)調(diào)能力。
第四條 董事會(huì)秘書(shū)必須符合境外監(jiān)管機(jī)構(gòu)及有關(guān)上市規(guī)則的要求。應(yīng)具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，具有３年以上從事金融或財(cái)務(wù)審計(jì)、工商管理 或法律等方面的工作經(jīng)歷，參加過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他機(jī)構(gòu)組織的董事會(huì)秘 書(shū)任職資格培訓(xùn)并考核合格。
具有《到境外上市公司章程必備條款》第１１２條規(guī)定情形之一的自 然人不得擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)。
第五條 公司董事會(huì)聘任董事會(huì)秘書(shū)前應(yīng)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，應(yīng)予公 開(kāi)披露。備案的主要資料包括：（１）董事會(huì)秘書(shū)的履歷、學(xué)歷證明（復(fù) 印件）、相關(guān)工作經(jīng)歷；（２）有關(guān)培訓(xùn)及任職資格證書(shū)；（３）董事會(huì) 出具的董事會(huì)秘書(shū)聘任文件；（４）監(jiān)管部門要求的其他資料。
第六條 公司董事會(huì)秘書(shū)原則上應(yīng)由專職人員擔(dān)任。如果公司董事或 其他高級(jí)管理人員兼任，必須保證能有足夠的精力和時(shí)間承擔(dān)董事會(huì)秘書(shū) 的職責(zé)。公司總經(jīng)理（不含副職）、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任董事會(huì)秘書(shū)。
【章名】 第二章 董事會(huì)秘書(shū)的職權(quán)范圍
第七條 組織籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，準(zhǔn)備會(huì)議文件，安排有關(guān) 會(huì)務(wù)，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，保障記錄的準(zhǔn)確性，保管會(huì)議文件和記錄，主動(dòng)掌 握有關(guān)決議的執(zhí)行情況。對(duì)實(shí)施中的重要問(wèn)題，應(yīng)向董事會(huì)報(bào)告并提出建 議。
第八條 為強(qiáng)化公司董事會(huì)的戰(zhàn)略決策和導(dǎo)向功能，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)確 保公司董事會(huì)決策的重大事項(xiàng)嚴(yán)格按規(guī)定的程序進(jìn)行。根據(jù)董事會(huì)要求，參加組織董事會(huì)決策事項(xiàng)的咨詢、分析，提出相應(yīng)的意見(jiàn)和建議。受委托 承辦董事會(huì)及其有關(guān)委員會(huì)的日常工作。
第九條 董事會(huì)秘書(shū)作為公司與證券監(jiān)管部門的聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)組織準(zhǔn) 備和及時(shí)遞交監(jiān)管部門所要求的文件，負(fù)責(zé)接受監(jiān)管部門下達(dá)的有關(guān)任務(wù) 并組織完成。
第十條 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織公司信息披露事宜，建立健全有關(guān)信息披露 的制度，參加公司所有涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議，及時(shí)知曉公司重大經(jīng)營(yíng) 決策及有關(guān)信息資料。
第十一條 負(fù)責(zé)公司股價(jià)敏感資料的保密工作，并制定行之有效的保 密制度和措施。對(duì)于各種原因引致公司股價(jià)敏感資料外泄，要采取必要的 補(bǔ)救措施，及時(shí)加以解釋和澄清，并通告境外上市地監(jiān)管機(jī)構(gòu)及中國(guó)證監(jiān) 會(huì)。
第十二條 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織市場(chǎng)推介，協(xié)調(diào)來(lái)訪接待，處理投資者關(guān)系，保持與投資者、中介機(jī)構(gòu)及新聞媒體的聯(lián)系，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解答社會(huì)公眾的 提問(wèn)，確保投資人及時(shí)得到公司披露的資料。組織籌備公司境內(nèi)外推介宣 傳活動(dòng)，對(duì)市場(chǎng)推介和重要來(lái)訪等活動(dòng)形成總結(jié)報(bào)告，并組織向中國(guó)證監(jiān) 會(huì)報(bào)告有關(guān)事宜。
第十三條 負(fù)責(zé)管理和保存公司股東名冊(cè)資料、董事名冊(cè)、大股東的 持股數(shù)量和董事股份的記錄資料，以及公司發(fā)行在外的債券權(quán)益人名單?？梢员９芄居≌?，并建立健全公司印章的管理辦法。
第十四條 協(xié)助董事及經(jīng)理在行使職權(quán)時(shí)切實(shí)履行境內(nèi)外法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定。在知悉公司作出或可能作出違反有關(guān)規(guī)定的 決議時(shí)，有義務(wù)及時(shí)提醒，并有權(quán)如實(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)反映 情況。
第十五條 協(xié)調(diào)向公司監(jiān)事會(huì)及其他審核機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督職能提供必須 的信息資料，協(xié)助做好對(duì)有關(guān)公司財(cái)務(wù)主管、公司董事和經(jīng)理履行誠(chéng)信責(zé) 任的調(diào)查。
履行董事會(huì)授予的其他職權(quán)以及境外上市地要求具有的其他職權(quán)。
【章名】 第三章 董事會(huì)秘書(shū)的法律責(zé)任
第十六條 董事會(huì)秘書(shū)對(duì)公司負(fù)有誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守公司 章程，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自 己謀私利。董事會(huì)秘書(shū)在需要把部分職責(zé)交與他人行使時(shí)，必須經(jīng)董事會(huì) 同意，并確保所委托的職責(zé)得到依法執(zhí)行，一旦發(fā)生違法行為，董事會(huì)秘 書(shū)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)董事會(huì)秘書(shū)的工作，可給予或建議給 予必要的鼓勵(lì)或處分。
第十七條 董事會(huì)秘書(shū)在任職期間出現(xiàn)下列情形之一時(shí)，董事會(huì)應(yīng)終 止對(duì)其聘任：（１）未能履行有關(guān)職責(zé)和義務(wù)，對(duì)公司造成重大損失；（２）在執(zhí)行職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定，造成嚴(yán)重 后果或惡劣影響；（３）泄露公司機(jī)密，造成嚴(yán)重后果或惡劣影響；（４）監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為其不具備繼續(xù)出任董事會(huì)秘書(shū)的條件；（５）董事會(huì)認(rèn)定 的其他情形。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)董事會(huì)秘書(shū)的工作可給予或建議給予必要的鼓 勵(lì)或處分。
第十八條 被解聘的董事會(huì)秘書(shū)離任前應(yīng)接受公司監(jiān)事會(huì)的離任審查，并在公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督下，將有關(guān)檔案材料、尚未了結(jié)的事條、遺留問(wèn) 題，完整移交給繼任的董事會(huì)秘書(shū)。董事會(huì)秘書(shū)在離任時(shí)應(yīng)簽訂必要的保 密協(xié)議，履行持續(xù)保密義務(wù)。
【章名】 第四章 其 他
第十九條 公司董事、經(jīng)理及公司內(nèi)部有關(guān)部門要支持董事會(huì)秘書(shū)依 法履行職責(zé)，在機(jī)構(gòu)設(shè)置、工作人員配備以及經(jīng)費(fèi)等方面予以必要的保證。公司各有關(guān)部門要積極配合董事會(huì)秘書(shū)工作機(jī)構(gòu)的工作。
第二十條 公司不得無(wú)故解聘董事會(huì)秘書(shū)，董事會(huì)秘書(shū)的變動(dòng)必須事 先報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并通知境外上市地有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)。公司董事會(huì)終止聘 任前任董事會(huì)秘書(shū)的同時(shí)，須按規(guī)定的程序和手續(xù)重新聘任董事會(huì)秘書(shū)。
第二十一條 本指引由中國(guó)證監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)解釋或補(bǔ)充修訂。
非上市董事會(huì)秘書(shū)崗位職責(zé)5
上市公司董事會(huì)職責(zé)
根據(jù)《公司法》規(guī)定和公司章程，機(jī)場(chǎng)公司董事會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，也是股東會(huì)的常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)。董事會(huì)向股東會(huì)負(fù)責(zé)。經(jīng)董事會(huì)研究，現(xiàn)將董事會(huì)職責(zé)及議事規(guī)則明確如下：
一、董事會(huì)職責(zé)
1、負(fù)責(zé)召集股東會(huì)；執(zhí)行股東會(huì)決議并向股東會(huì)報(bào)告工作；
2、決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
3、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
4、批準(zhǔn)公司的基本管理制度；
5、聽(tīng)取總經(jīng)理的工作報(bào)告并作出決議；
6、制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案；
7、對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、終止和清算等重大事項(xiàng)提出方案；
8、聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人，并決定其獎(jiǎng)懲。 董事長(zhǎng)是公司法定代表人，行使以下職權(quán)：
1、召集主持股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議；
2、簽署或授權(quán)簽署公司合同及其它重要文件，簽署由董事會(huì)聘任人員的聘任書(shū)；
3、在董事會(huì)閉會(huì)期間檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行情況，聽(tīng)取總經(jīng)理關(guān)于董事會(huì)決議執(zhí)行情況的匯報(bào)；
4、在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等重大事件時(shí)，可對(duì)一切事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)。但這種裁決和處置必須符合國(guó)家和公司利益；
5．決定和指導(dǎo)處理公司對(duì)外事務(wù)和公司計(jì)劃財(cái)務(wù)工作中的重大事項(xiàng)及公司重大業(yè)務(wù)活動(dòng)；
6．法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)由法定代表人行使的職權(quán)。
二、議事規(guī)則
董事會(huì)成員出席董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議每半年召開(kāi)一次。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集，應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十日前，將會(huì)議時(shí)間、會(huì)議事項(xiàng)、議程書(shū)面通知全體董事。
經(jīng)董事長(zhǎng)或三分之一以上董事、三分之一以上監(jiān)事或總經(jīng)理建議，應(yīng)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)。董事長(zhǎng)可視需要邀請(qǐng)公司分管總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。
董事會(huì)表決實(shí)行一人一票制，董事會(huì)會(huì)議由半數(shù)以上董事出席方可舉行。董事會(huì)做出的決議須經(jīng)董事會(huì)二分之一以上董事表決通過(guò)方可作出。其中，對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券，公司分立、合并、變更公司形式、解散和清算，聘任或解聘總經(jīng)理，修改公司章
有法律問(wèn)題，上法律快車 董事會(huì)討論有關(guān)董事事項(xiàng)時(shí)，該董事應(yīng)回避。
董事因故不能出席董事會(huì)會(huì)議時(shí)，可以書(shū)面委托其他董事或指定代表人代為出席，委托書(shū)中應(yīng)闡明授權(quán)范圍。
董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定一名副董事長(zhǎng)或其他董事代其行使職權(quán)。
董事會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，不同意見(jiàn)要作在會(huì)議記錄上。
有法律問(wèn)題，上法律快車 總 則
第一條 為保證公司董事會(huì)秘書(shū)依法行使職權(quán)，認(rèn)真履行工作職責(zé)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《陜西省天然氣股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）以及國(guó)家現(xiàn)行法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，特制定本細(xì)則。
第二條 公司設(shè)立董事會(huì)秘書(shū)一名。董事會(huì)秘書(shū)為公司高級(jí)管理人員，對(duì)公司和董事會(huì)負(fù)責(zé)。
第二章 董事會(huì)秘書(shū)
第三條 董事會(huì)秘書(shū)的任職資格：
（一）具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，從事秘書(shū)、管理、股權(quán)事務(wù)等工作三年以上的自然人；
（二）董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)掌握財(cái)務(wù)、稅收、法律、金融、企業(yè)管理、人力資源管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用等方面的知識(shí)，具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，能夠忠誠(chéng)地履行職責(zé)；
（三）公司董事或其他高級(jí)管理人員可以兼任董事會(huì)秘書(shū)，但監(jiān)事不得兼任；
（四）本公司聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任董事會(huì)秘書(shū)。
第四條 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)遵守《公司章程》，承擔(dān)高級(jí)管理人員的有關(guān)法律責(zé)任，對(duì)公司負(fù)有誠(chéng)信和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)為自己或他人謀取利益。
第五條 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)取得上海證劵交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交
所”）頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)培訓(xùn)合格證書(shū)。
具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)：
（一）《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形；
（二）受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰未滿三年；
（三）最近三年受到過(guò)深交所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；
（四）公司現(xiàn)任監(jiān)事；
（五）上交所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)的其他情形。 第六條 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：
（一）負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與上交所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)，保證上交所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系；
（二）負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，組織制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度，促使公司和相關(guān)信息披露義務(wù)人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向深交所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作；
（三）具體負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理工作，協(xié)調(diào)公司與證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、保薦人、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體之間的信息溝通，接待投資者來(lái)訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；
（四）按照法定程序籌備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，參加股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及高級(jí)管理人員相關(guān)會(huì)議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會(huì)議文件和資料；
（五）負(fù)責(zé)制作會(huì)議記錄并簽字；
（六）負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促請(qǐng)董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補(bǔ)救措施，同時(shí)向上交所報(bào)告；
（七）關(guān)注媒體報(bào)道、主動(dòng)求證真實(shí)情況并澄清不實(shí)報(bào)道，促請(qǐng)
董事會(huì)及時(shí)回復(fù)上交所所有問(wèn)詢；
（八）負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)、董事名冊(cè)、大股東及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有本公司股票的資料，以及股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議文件和會(huì)議記錄等；
（九）協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、上市規(guī)則、上交所其他規(guī)定和《公司章程》 ，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容，并組織定期培訓(xùn)；
（十）促使董事會(huì)依法行使職權(quán)；在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、本細(xì)則、上交所其他規(guī)定或者《公司章程》及本細(xì)則時(shí)，應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事，并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見(jiàn)；如果董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì)議記錄，同時(shí)向上交所報(bào)告；
（十一）協(xié)助董事會(huì)下屬戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)的相關(guān)工作；
（十二）上交所要求履行的其他職責(zé)。
第七條 董事兼任董事會(huì)秘書(shū)的，如果某一行為需董事、董事會(huì)秘書(shū)分別作出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書(shū)的人不得以雙重身份作出。
第八條 董事會(huì)秘書(shū)必須經(jīng)上交所組織的專業(yè)培訓(xùn)和資格考核并取得合格證書(shū)，由公司董事長(zhǎng)提名、董事會(huì)聘任，報(bào)上交所備案并公告。
第九條 公司在股票上市后三個(gè)月內(nèi)或原任董事會(huì)秘書(shū)離職后三個(gè)月內(nèi)應(yīng)當(dāng)正式聘任董事會(huì)秘書(shū)。在此以前，公司應(yīng)當(dāng)臨時(shí)指定人選代行使董事會(huì)秘書(shū)的職責(zé)。
第十條 公司應(yīng)當(dāng)在聘任董事會(huì)秘書(shū)的董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)五個(gè)交
易日之前，向上交所報(bào)送下述資料，經(jīng)上交所對(duì)董事會(huì)秘書(shū)候選人任職資格審核后未提出異議的，公司可以召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，聘任董事會(huì)秘書(shū)；
（一）董事會(huì)推薦書(shū)，包括被推薦人（候選人）符合本細(xì)則規(guī)定的董事會(huì)秘書(shū)任職資格的說(shuō)明、現(xiàn)任職務(wù)和工作表現(xiàn)等內(nèi)容；
（二）候選人的個(gè)人簡(jiǎn)歷和學(xué)歷證明復(fù)印件；
（三）候選人取得的深交所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)培訓(xùn)合格證書(shū)復(fù)印件。
第十一條 董事會(huì)秘書(shū)有以下情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)自相關(guān)事實(shí)發(fā)生之日起一個(gè)月內(nèi)將其解聘：
（一）本細(xì)則第五條規(guī)定的任何一種情形；
（二）連續(xù)三個(gè)月以上不能履行職責(zé)；
（三）在履行職責(zé)時(shí)出現(xiàn)重大錯(cuò)誤或者疏漏，給投資者造成重大損失；
（四）違反法律、法規(guī)、規(guī)章、上交所其他規(guī)定或《公司章程》 ，給投資者造成重大損失；
（五）上交所或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)為不宜繼續(xù)擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)的其他情形。
第十二條 公司解聘董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)具有充分理由，不得無(wú)故將其解聘。董事會(huì)秘書(shū)被解聘或辭職時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向上交所和公司所在地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告，說(shuō)明原因并公告。董事會(huì)秘書(shū)有權(quán)就被公司不當(dāng)解聘或者與辭職有關(guān)的情況，向上交所或其他相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交個(gè)人陳述報(bào)告。
第十三條 董事會(huì)秘書(shū)離任前，應(yīng)當(dāng)接受董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的離任審查，在公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督下移交有關(guān)文檔文件、正在辦理或待辦理
事項(xiàng)。公司應(yīng)當(dāng)在聘任董事會(huì)秘書(shū)時(shí)與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾在任職期間以及離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息公開(kāi)披露為止，但涉及公司違法違規(guī)行為的信息除外。
第十四條 公司在聘任董事會(huì)秘書(shū)的同時(shí)，還應(yīng)當(dāng)聘任證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)。在董事會(huì)秘書(shū)不能履行職責(zé)時(shí)，證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)代為履行其職責(zé)并行使相應(yīng)權(quán)力。在此期間，并不當(dāng)然免除董事會(huì)秘書(shū)對(duì)公司信息披露事務(wù)所負(fù)有的責(zé)任。
證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)取得上交所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)培訓(xùn)合格證書(shū)。第十五條 董事會(huì)秘書(shū)空缺期間，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)指定一名董事或者高級(jí)管理人員代行董事會(huì)秘書(shū)的職責(zé)，并報(bào)上交所備案，同時(shí)盡快定董事會(huì)秘書(shū)的人選。公司指定代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)的人員之前，由董事長(zhǎng)代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)。
第十六條 董事會(huì)秘書(shū)空缺時(shí)間超過(guò)三個(gè)月的，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)，直至公司聘任新的董事會(huì)秘書(shū)。
第十七條 公司應(yīng)當(dāng)保證董事會(huì)秘書(shū)在任職期間按要求參加上交所組織的董事會(huì)秘書(shū)后續(xù)培訓(xùn)。
第三章 有關(guān)股權(quán)管理和信息披露事項(xiàng)
第十八條 公司指定董事會(huì)秘書(shū)或證券事務(wù)代表向深交所和中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理公司的股權(quán)管理與信息披露事務(wù)。
第十九條 公司指定董事會(huì)秘書(shū)或證券事務(wù)代表通過(guò)上交所指定的數(shù)字專區(qū)上傳需披露的信息，完成信息披露事務(wù)。不能按預(yù)定日期公告的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告上交所。
第二十條 公司指定中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)紙和網(wǎng)站為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體和網(wǎng)站。在選定或變更指定信息披露的報(bào)紙和網(wǎng)站后，在兩個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告上交所。根據(jù)法律、法規(guī)和深交所規(guī)定應(yīng)進(jìn)行披露的信息，公司應(yīng)在第一時(shí)間在上述報(bào)紙和網(wǎng)站公布。
第二十一條 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)按《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2008年修訂）及公司《公開(kāi)信息披露管理制度》的規(guī)定及時(shí)做好公司信息披露事務(wù)。
第二十二條 保證公司信息披露的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。第二十三條 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2008 年修訂）及公司《公開(kāi)信息披露管理制度》的規(guī)定，在公司發(fā)生重大事件，及時(shí)向深交所和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、公司所在地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告并公告。
第二十四條 公司發(fā)生重大事件，應(yīng)及時(shí)編制重大事件公告書(shū)公開(kāi)披露，說(shuō)明事件的實(shí)質(zhì)。
第四章 有關(guān)董事會(huì)和股東大會(huì)事項(xiàng) 第二十五條 有關(guān)董事會(huì)事項(xiàng)：
（一）按規(guī)定籌備召開(kāi)董事會(huì)；
（二）將董事會(huì)書(shū)面通知及會(huì)議資料于會(huì)議召開(kāi)至少十日前以傳真、電子郵件、專人送達(dá)及書(shū)面通知等各種迅捷方式或其他書(shū)面方式通知各位董事和監(jiān)事。董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)時(shí)，在會(huì)議召開(kāi)五日前可以采用專人送達(dá)、傳真、郵件、電子郵件的方式通知全體董事。但是，情況緊急，需要盡快召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過(guò)電話或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說(shuō)明。會(huì)議通過(guò)包括以下內(nèi)容：
1.會(huì)議日期、地點(diǎn)和方式、會(huì)議期限；
2.事由和議題； 3.發(fā)出通知的日期。
（三）會(huì)議結(jié)束后的兩個(gè)工作日內(nèi)將董事會(huì)決議等文件報(bào)送交易所審核后進(jìn)行公告；
（四）按要求做好董事會(huì)會(huì)議記錄： 1.會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召開(kāi)人姓名；
2.出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；
3.會(huì)議議程； 4.董事發(fā)言要點(diǎn)；
5.每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明同意，反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）；
6.董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)會(huì)議記錄上簽字。
（五）不能參加會(huì)議的董事須有書(shū)面委托。委托書(shū)上載明： 1.受委托人（代理人）的姓名； 2.委托（代理）事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限； 3.委托人簽名或蓋章
（六）認(rèn)真管理和保存董事會(huì)文件、會(huì)議記錄，并裝訂成冊(cè)建立檔案。
第二十六條 有關(guān)股東大會(huì)事項(xiàng)：
（一）將股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間進(jìn)行公告；
（二）年度股東大會(huì)召開(kāi)二十日前通知公司股東；臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)
十五日前通知公司股東。股東大會(huì)的通知包括以下內(nèi)容： 1.會(huì)議日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；
2.提交會(huì)議審議的事項(xiàng)；
3.以明顯文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
4.有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日。
（三）按公告日期召開(kāi)股東會(huì)；
（四）在股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日將股東大會(huì)決議和法律意見(jiàn)書(shū)報(bào)送上交所審核后進(jìn)行公告；
（五）按要求做好股東大會(huì)會(huì)議記錄；
1.出席股東大會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例； 2.召開(kāi)會(huì)議的日期、地點(diǎn)； 3.會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程； 4.各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)； 5.每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；
6.股東的質(zhì)詢意見(jiàn)、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說(shuō)明等內(nèi)容；
7.股東大會(huì)認(rèn)為和《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容；
8.出席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、召集人或其代表、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)會(huì)議記錄上簽名。
（六）委托代表參加會(huì)議的股東須向股東大會(huì)遞交書(shū)面委托書(shū)。法人股東的法定代表人參加大會(huì)的，須出具法定代表人證明書(shū)、本人身份證原件及復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、股票帳戶卡。委托代理人參加會(huì)議的，須出具出席人身份證原件及復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、委托人股票帳戶卡。法人股東的法定代表人不能參加大會(huì)的須有書(shū)面授權(quán)委托書(shū)；社會(huì)公眾股股東參加大會(huì)的，須
出具本人身份證原件及復(fù)印件、股票帳戶卡。委托代理人參加大會(huì)的，須出具雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、委托人股票帳戶卡；異地股東可采取信函或傳真的方式登記。
股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：
1.代理人的姓名； 2.是否具有表決權(quán)；
3.分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投同意、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；
4.對(duì)可能列入股東大會(huì)的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；
5.委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限；
6.委托人簽名或蓋章。委托人為法人股東的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人單位的印章。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。
（七）認(rèn)真管理保存公司股東大會(huì)會(huì)議文件、會(huì)議記錄，并裝訂成冊(cè)建立檔案；
（八）對(duì)于公司召開(kāi)股東大會(huì)通過(guò)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式的情形，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上交所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第五章 其他事項(xiàng)
第二十七條 為公司董事會(huì)決策提供意見(jiàn)或建議。第二十八條 認(rèn)真執(zhí)行請(qǐng)銷假制度。
第二十九條 每年進(jìn)行一次工作總結(jié)，并寫出書(shū)面報(bào)告。
第三十條 按時(shí)參加中國(guó)證監(jiān)會(huì)、公司所在地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)組織的會(huì)議和活動(dòng)。
第三十一條 認(rèn)真完成中國(guó)證監(jiān)會(huì)、公司所在地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)交辦的臨時(shí)工作。
第六章 附則
第三十二條 本細(xì)則所稱“以上”、“內(nèi)”，含本數(shù)；“以下”、“過(guò)”、“低于”、“多于”，不含本數(shù)。
第三十三條 本細(xì)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
第三十四條 在不違反法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的情況下，本細(xì)則經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)生效，修改時(shí)亦同。
第三十五條 本細(xì)則未盡事宜，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》 的規(guī)定執(zhí)行； 本細(xì)則如與國(guó)家此后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的 《公司章程》相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。
非上市董事會(huì)秘書(shū)崗位職責(zé)6
董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)
董事會(huì)秘書(shū)在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和監(jiān)督下開(kāi)展工作，其主要分項(xiàng)工作如下：
? 建立健全集團(tuán)公司董事會(huì)的各項(xiàng)管理體系；根據(jù)公司整體經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略，提出公司董事會(huì)管理理念，制定并完善董事會(huì)各項(xiàng)規(guī)章與管理制度，并協(xié)助董事長(zhǎng)制定相應(yīng)的考核標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法；
? 協(xié)助董事長(zhǎng)組織落實(shí)公司發(fā)展規(guī)劃，根據(jù)董事會(huì)戰(zhàn)略要求，協(xié)助董事長(zhǎng)組織安排落實(shí)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的長(zhǎng)期、中期、短期計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施執(zhí)行；
? 負(fù)責(zé)籌備、組織董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和會(huì)議文件的保管；并書(shū)寫董事會(huì)決議、股東大會(huì)決議等定期報(bào)告和臨時(shí)性報(bào)告；貫徹落實(shí)董事會(huì)各項(xiàng)決議；積極組織董事會(huì)各項(xiàng)會(huì)務(wù)、活動(dòng)，撰寫董事會(huì)內(nèi)部各項(xiàng)公文、文件，并定期發(fā)布各類信息；并根據(jù)董事長(zhǎng)精神貫徹落實(shí)各項(xiàng)決議與安排，同時(shí)定期跟蹤反饋；就公司經(jīng)營(yíng)層面提出的方向、標(biāo)準(zhǔn)需求，依據(jù)相關(guān)規(guī)定及時(shí)組織董事會(huì)（或?qū)ｉT會(huì)議及人員）進(jìn)行決定，并及時(shí)答復(fù)；
? 負(fù)責(zé)公司董事會(huì)項(xiàng)目的推進(jìn)和督辦；按照公司董事會(huì)要求，協(xié)助積極推進(jìn)董事會(huì)項(xiàng)目的進(jìn)展，并監(jiān)督董事會(huì)各項(xiàng)目工作的落地實(shí)施情況，作好信息的溝通工作；
? 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和遞交董事會(huì)和股東大會(huì)的報(bào)告和文件；負(fù)責(zé)為集團(tuán)公司規(guī)范運(yùn)作和重大決策提供咨詢（內(nèi)外資源整合咨詢）和建議； ? 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理各項(xiàng)危機(jī)管理及公關(guān)外聯(lián)工作；根據(jù)董事會(huì)要求，作好集團(tuán)公司相關(guān)各類危機(jī)管理與公關(guān)外聯(lián)的統(tǒng)籌管理工作； ? 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司資本運(yùn)營(yíng)計(jì)劃的制定和實(shí)施；
? 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司信息披露事宜，保證現(xiàn)階段（或上市后）公司信息披露的及實(shí)性、真實(shí)性、合法性和完整性； ? 負(fù)責(zé)辦理公司與證券交易所及投資人之間的有關(guān)事宜； ? 負(fù)責(zé)證券交易所要求履行的其他職責(zé)；
? 負(fù)責(zé)增發(fā)新股、配股工作所需的準(zhǔn)備和報(bào)批工作；
? 負(fù)責(zé)專業(yè)委員會(huì)（外部專家顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)）的日常事務(wù)和聯(lián)系；組織召開(kāi)專業(yè)委員會(huì)（外部專家顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)）會(huì)議；
? 協(xié)助完成獨(dú)立董事就公司業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)、關(guān)聯(lián)交易、募集資金投向、重大投資項(xiàng)目、資產(chǎn)重組等情況獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn)所需材料的準(zhǔn)備和各項(xiàng)工作；
? 負(fù)責(zé)使公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員明確他們所應(yīng)負(fù)擔(dān)的責(zé)任、應(yīng)遵守的國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、公司章程及證券交易所的有關(guān)規(guī)定；
? 負(fù)責(zé)作好董事會(huì)各項(xiàng)日常管理工作；依據(jù)公司董事會(huì)的發(fā)展需求，負(fù)責(zé)制定和完善董事會(huì)各項(xiàng)管理制度，并作好董事會(huì)各項(xiàng)日常管理工作；負(fù)責(zé)建立和完善本部門各項(xiàng)管理制度；
? 負(fù)責(zé)本部門年度、月度工作計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃的編制； ? 負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司董事會(huì)印章及檔案的管理。
? 負(fù)責(zé)編制、完善本單位職責(zé)和各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施員工績(jī)效管理、人才梯隊(duì)建設(shè)等團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理工作，以及建立健全本單位相關(guān)管理制度；
? ? ? ? ? 負(fù)責(zé)完成或組織實(shí)施項(xiàng)目類相關(guān)工作；
完成協(xié)調(diào)單位提請(qǐng)的其他目標(biāo)事項(xiàng)的執(zhí)行或組織實(shí)施工作； 完成董事長(zhǎng)、總裁安排的其他事項(xiàng)；
接受公司董事長(zhǎng)的監(jiān)督、考核，對(duì)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)；
公司董事會(huì)秘書(shū)缺位時(shí)，由董事長(zhǎng)指定人員代行其職； ? 公司董事會(huì)秘書(shū)由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘用。
非上市董事會(huì)秘書(shū)崗位職責(zé)7
董事會(huì)秘書(shū)崗位職責(zé)
在公司董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下,對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé).一,準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門要求董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件;
二,籌備董事會(huì)和股東大會(huì),并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄和會(huì)議文件,記錄的保管并起草董事會(huì)的會(huì)議紀(jì)要,文件.三,負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù),保證信息披露的及時(shí),準(zhǔn)確,合法,真實(shí)和完整;
四,保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄;
五,使公司董事,監(jiān)事,高級(jí)管理人員明確他們應(yīng)當(dāng)崐擔(dān)負(fù)的責(zé)任,遵守國(guó)家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章,政策,公司章程等有關(guān)規(guī)定;
六,協(xié)助董事會(huì)行使職權(quán).在董事會(huì)決議違反法律,法規(guī),公司章程等有關(guān)規(guī)定時(shí),應(yīng)及時(shí)提出異議;
七,為公司重大決策提供咨詢和建議;
八,處理公司與證管部門及投資人之間的有關(guān)事宜;
九,公司章程和證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其它職責(zé).十,承辦董事長(zhǎng)交辦的各項(xiàng)工作.董事會(huì)研究員崗位職責(zé)
1,負(fù)責(zé)董事會(huì)投資項(xiàng)目(課題)的研究工作.2,負(fù)責(zé)情報(bào),信息的收集,整理,匯編和發(fā)送工作.3,負(fù)責(zé)董事會(huì)日常事務(wù)工作.4,組織各種與公司業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)部管理相關(guān)的課題研究.董事長(zhǎng)秘書(shū)崗位職責(zé)
1,負(fù)責(zé)董事長(zhǎng)日常事務(wù)及交辦的各項(xiàng)工作.2,負(fù)責(zé)調(diào)查研究,了解公司經(jīng)營(yíng)情況,并向董事長(zhǎng)匯報(bào).3,負(fù)責(zé)承辦董事長(zhǎng)召開(kāi)的各項(xiàng)會(huì)議,并起草會(huì)議紀(jì)要及通知等文件.董事會(huì)辦公室主任崗位職責(zé)
1,負(fù)責(zé)董事會(huì)日常事務(wù)及各項(xiàng)工作.2,負(fù)責(zé)起草董事會(huì)的報(bào)告書(shū),決議,紀(jì)要,通知等文件.3,負(fù)責(zé)起草,報(bào)告上市公司中期及年度報(bào)告.4,負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議的記錄工作.5,組織擬定或修改公司章程和董事會(huì)業(yè)務(wù)工作程序.6,協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)籌備召開(kāi)股東大會(huì)和董事會(huì),并負(fù)責(zé)準(zhǔn)備會(huì)議材料.關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)和完善上市公司董事會(huì)秘書(shū)工作職責(zé)的通知
各上市公司：
自從上市公司實(shí)行董事會(huì)秘書(shū)制度以來(lái)，董事會(huì)秘書(shū)認(rèn)真貫徹落實(shí)公司運(yùn)作的法律、法規(guī)及公司章程，積極做好信息披露工作，加強(qiáng)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所的溝通與聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)公司與投資者的關(guān)系，在促進(jìn)和保證上市公司規(guī)范運(yùn)作方面做了大量的工作，取得了明顯的成效。但是，有部分上市公司對(duì)董事會(huì)秘書(shū)的地位和作用認(rèn)識(shí)不足，對(duì)董事會(huì)秘書(shū)的職責(zé)界定不清，1
職權(quán)授予不夠，不能在效地支持和保證董事會(huì)秘書(shū)全面、準(zhǔn)確、及時(shí)履行職責(zé)，導(dǎo)致公司在規(guī)范運(yùn)作方面存在諸多缺陷。為了全面提高上市公司質(zhì)量，規(guī)范上市公司運(yùn)作，根據(jù)國(guó)務(wù)院和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合江西轄區(qū)實(shí)際，現(xiàn)就進(jìn)一步落實(shí)和完善上市公司董事會(huì)秘書(shū)工作職責(zé)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、進(jìn)一步明確董事會(huì)秘書(shū)工作職責(zé)。
㈠董事會(huì)秘書(shū)的主要職責(zé)是：協(xié)助董事長(zhǎng)處理董事會(huì)日常工作，持續(xù)向董事、監(jiān)事及公司高管提供、提醒并確保其了解監(jiān)管機(jī)構(gòu)有關(guān)公司運(yùn)作的法規(guī)、政策及要求，協(xié)助董事及公司高管在行使職權(quán)時(shí)切實(shí)履行國(guó)家法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定；負(fù)責(zé)董事會(huì)、股東大會(huì)的有關(guān)組織和準(zhǔn)備工作，作會(huì)議記錄，保證會(huì)議決策符合法定程序，并掌握董事會(huì)、股東大會(huì)決議執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)信息披露工作，協(xié)調(diào)與投資者關(guān)系，增強(qiáng)公司透明度；參與組織資本市場(chǎng)融資；處理與監(jiān)管部門、中介機(jī)構(gòu)及有關(guān)部門和媒體的關(guān)系，營(yíng)造公司規(guī)范運(yùn)作的良好環(huán)境。
㈡各上市公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)充分認(rèn)識(shí)董事會(huì)秘書(shū)在推動(dòng)和確保公司規(guī)范運(yùn)作方面所具有的地位和作用，嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》及交易所《股票上市規(guī)則》要求，確保董事會(huì)秘書(shū)工作職責(zé)的完整性和履行職責(zé)的相對(duì)獨(dú)立性。董事會(huì)秘書(shū)可以分管與證券業(yè)務(wù)相關(guān)的其他工作，但屬于董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)范圍內(nèi)的工作不能分割讓他人分管。
二、按職責(zé)要求選聘董事會(huì)秘書(shū)并給予公司高管職權(quán)
㈠董事會(huì)秘書(shū)是公司規(guī)范運(yùn)作的執(zhí)行者，是公司聯(lián)連資本市場(chǎng)的橋梁和紐帶，必須具有較高的素質(zhì)。各上市公司在選聘董事會(huì)秘書(shū)時(shí)，除了應(yīng)滿足《股票上市規(guī)則》規(guī)定的基本條件外，還應(yīng)充分考慮董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)具有公司規(guī)范運(yùn)作的專業(yè)知識(shí)和有關(guān)法律法規(guī)知識(shí)，熟悉公司經(jīng)營(yíng)情況和行業(yè)狀況，具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，具有較強(qiáng)的公關(guān)能力和協(xié)調(diào)能力。
㈡各上市公司應(yīng)嚴(yán)格按照《公司法》和《股票上市規(guī)則》要求，明確董事會(huì)秘書(shū)為公司高管人員，落實(shí)作為公司高管應(yīng)享受的職權(quán)和待遇，這是確保董事會(huì)秘書(shū)完整履行職責(zé)的基本條件。各上市公司應(yīng)從現(xiàn)任高管或財(cái)務(wù)部中選任董事會(huì)秘書(shū)，現(xiàn)任董事會(huì)秘書(shū)不適合擔(dān)任公司高管的，可改任證券事務(wù)代表。
三、為董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)提供必要的保障
㈠各上市公司原則上應(yīng)設(shè)立證券部，作為董事會(huì)秘書(shū)的工作機(jī)構(gòu)。根據(jù)工作需要，為董事會(huì)秘書(shū)及其工作機(jī)構(gòu)配備必要的交通、通訊及電腦網(wǎng)絡(luò)等設(shè)施，在經(jīng)費(fèi)上給予必要保證，確保董事會(huì)秘書(shū)及其工作機(jī)構(gòu)與監(jiān)管部門及投資者聯(lián)絡(luò)溝通無(wú)障礙。
㈡各上市公司應(yīng)給董事會(huì)秘書(shū)配備包括證券事務(wù)代表在內(nèi)的助手及工作人員。證券事務(wù)代表協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)，在董事會(huì)秘書(shū)暫時(shí)不能履行職責(zé)時(shí)，由證券事務(wù)代表代其行使權(quán)利并履行職責(zé)。證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)交易所董事會(huì)秘書(shū)資格培訓(xùn)并取得董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。
四、完善規(guī)范公司運(yùn)作的內(nèi)部制度
㈠各上市公司應(yīng)建立重大信息內(nèi)部報(bào)送制度。公司各業(yè)務(wù)部門在籌劃和推進(jìn)重大業(yè)務(wù)活動(dòng)時(shí)，公司相關(guān)綜合部門在知曉公司的重大訴訟或重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)將信息報(bào)送董事會(huì)秘書(shū)及其工作機(jī)構(gòu)，以便董事會(huì)秘書(shū)評(píng)判該重大事件是否對(duì)上市公司股票價(jià)格可能產(chǎn)生較大影響，決定是否進(jìn)行信息披露。
㈡各上市公司應(yīng)建立董事、監(jiān)事及高管的內(nèi)部培訓(xùn)制度。在國(guó)家監(jiān)管部門出臺(tái)重要政策措施或公司擬進(jìn)行重要資本運(yùn)作時(shí)，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)組織董事、監(jiān)事和高管進(jìn)行培訓(xùn)，使其及時(shí)了解監(jiān)管形勢(shì)及政策的變化，掌握公司規(guī)范運(yùn)作的法規(guī)、政策要求，促使其做出的判斷和決策符合監(jiān)管要求和企業(yè)實(shí)際。
㈢各上市公司應(yīng)確保董事會(huì)秘書(shū)能了解和掌握公司生產(chǎn)紀(jì)錄情況。凡涉及需要信息披露的有關(guān)會(huì)議，應(yīng)請(qǐng)董事會(huì)秘書(shū)參加或列席。董事會(huì)秘書(shū)有權(quán)查閱涉及信息披露的所有文件，并可要求公司有關(guān)部門和人員及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。
㈣各上市公司應(yīng)落實(shí)重大事項(xiàng)事前咨詢制度。上市公司在研究決定委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資、大額貸款、資產(chǎn)并購(gòu)、資本運(yùn)作等重大事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)征詢董事會(huì)秘書(shū)意見(jiàn)，以確保該項(xiàng)重大事項(xiàng)符合公司規(guī)范運(yùn)作的法規(guī)和政策。
五、董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)勤勉誠(chéng)信地履行職責(zé)
㈠董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)嚴(yán)格按照《股票上市規(guī)則》要求全面履行職責(zé)。認(rèn)真籌備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議并做好會(huì)議記錄；負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)并做好事前保密工作；促使董事、監(jiān)事及其他高管了解規(guī)范運(yùn)作的法律、法規(guī)和政策并依法行使職權(quán)；協(xié)助獨(dú)立董事全面履行職責(zé)，公告其獨(dú)立意見(jiàn)；協(xié)調(diào)與投資者的關(guān)系，切實(shí)增強(qiáng)公司的透明度。
㈡董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)提醒、促使和確保公司規(guī)范運(yùn)作。在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、法規(guī)、政策和公司章程時(shí)，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事依法依規(guī)行使職權(quán)；在發(fā)現(xiàn)公司有重大事項(xiàng)未披露時(shí)，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)促使相關(guān)當(dāng)事人依法及時(shí)履行信息披露義務(wù)；在公司開(kāi)展委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易，對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資、資產(chǎn)并購(gòu)等重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)時(shí)，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)及時(shí)提出相關(guān)意見(jiàn)，以確保此類活動(dòng)符合規(guī)范運(yùn)作要求。
㈢董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)保持與監(jiān)管部門的密切溝通和配合。董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)與我局的監(jiān)管責(zé)任人保持密切聯(lián)系，重大事項(xiàng)及時(shí)報(bào)告，完整及時(shí)地回復(fù)監(jiān)管責(zé)任人的征詢，詳細(xì)提供相關(guān)資料，及時(shí)報(bào)備信息披露文件，配合監(jiān)管責(zé)任人做好監(jiān)管工作。同時(shí)，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)加強(qiáng)與交易所的溝通、協(xié)調(diào)，配合交易所處理好信息披露，規(guī)范運(yùn)作及掛牌交易的相應(yīng)事宜。
六、加大對(duì)董事會(huì)秘書(shū)履職情況的考核權(quán)重和監(jiān)管力度
㈠董事會(huì)秘書(shū)的履職情況將作為評(píng)判公司規(guī)范運(yùn)作水準(zhǔn)的重要指標(biāo)。上市公司對(duì)董事會(huì)秘書(shū)的職責(zé)界定、職位確定、機(jī)構(gòu)設(shè)置、制度支持以及董事會(huì)秘書(shū)在履行職責(zé)時(shí)的專業(yè)水平、協(xié)調(diào)力度、工作質(zhì)量配合情況等，都從不同的側(cè)面反映了公司規(guī)范運(yùn)作的意識(shí)和水準(zhǔn)。我局將在現(xiàn)場(chǎng)檢查中，通過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表和信息披露資料了解董事會(huì)秘書(shū)的履職質(zhì)量，以此評(píng)判上市公司規(guī)范運(yùn)作的實(shí)際水平，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況等綜合指標(biāo)，確定公司的風(fēng)險(xiǎn)類別，列入
相應(yīng)的監(jiān)管等級(jí)，實(shí)施差別化的監(jiān)管措施。
㈡對(duì)董事會(huì)秘書(shū)的評(píng)價(jià)和更換備案將作為日常監(jiān)管的重要內(nèi)容。監(jiān)管責(zé)任人要對(duì)董事會(huì)秘書(shū)的工作質(zhì)監(jiān)和配合情況做出客觀評(píng)價(jià)，對(duì)嚴(yán)重違反法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，給公司和投資者造成重大損失；嚴(yán)重不配合監(jiān)管工作，重大事項(xiàng)不報(bào)告，履行職責(zé)不誠(chéng)信勤勉，造成惡劣影響的，要認(rèn)定其為不適當(dāng)人選，要求公司予以更換。
㈢全力支持董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)，依法維護(hù)其合法權(quán)益。董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)的措施和行為將受到支持和維護(hù)，董事會(huì)秘書(shū)在履行職責(zé)過(guò)程中受到不當(dāng)妨礙和嚴(yán)重阻撓時(shí)，可以直接向我局報(bào)告，我局將采取適當(dāng)措施予以干預(yù)。上市公司聘任和更換董事會(huì)秘書(shū)，應(yīng)事先征求我局意見(jiàn)，并向交易所報(bào)送相關(guān)資料。聘任董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)符合基本條件并具備相應(yīng)能力，解聘董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)有充分的理由，并有合適的繼任者。董事會(huì)秘書(shū)有權(quán)就被公司不當(dāng)解聘或者與辭職有關(guān)的情況，向我局和交易所提交陳述報(bào)告，我局將根據(jù)實(shí)際情況作出合理評(píng)判，并采取相應(yīng)的監(jiān)管措施。
非上市董事會(huì)秘書(shū)崗位職責(zé)8
董事會(huì)崗位職責(zé)
職位名稱：董事會(huì)成員 直屬上級(jí)：股東會(huì) 直屬下級(jí)：董事長(zhǎng) 任職資格：
1、企業(yè)高層經(jīng)營(yíng)管理者;
2、企業(yè)股東，決策層人員 權(quán)利范圍：
1、對(duì)企業(yè)高管有考核、任免權(quán)；
2、對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)有修改建議權(quán)；
董事會(huì)職責(zé)
1、負(fù)責(zé)召集股東會(huì)；執(zhí)行股東會(huì)決議并向股東會(huì)報(bào)告工作；
2、決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
3、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
4、批準(zhǔn)公司的基本管理制度；
5、聽(tīng)取董事長(zhǎng)的工作報(bào)告并作出決議；
6、制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案；
7、對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、終止和清算等重大事項(xiàng)提出方案；
8、聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人，并決定其獎(jiǎng)懲。
非上市董事會(huì)秘書(shū)崗位職責(zé)9
董事會(huì)秘書(shū)崗位職責(zé)
在公司董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。
(一)準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門要求董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件
(二)負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)；
(三)負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù),督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度,促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù),并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作；
(四)協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系,接待投資者來(lái)訪,回答投資者咨詢,向投資者提供公司披露的資料；
(五)籌備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議,準(zhǔn)備和提交有關(guān)會(huì)議文件和資料；
(六)參加董事會(huì)會(huì)議,制作會(huì)議記錄并簽字；
(七)負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作,制訂保密措施,促使董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密,并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補(bǔ)救措施并向證券交易所報(bào)告；
(八)負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)、董事名冊(cè)、大股東及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有本公司股票的資料,以及股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議文件和會(huì)議記錄等；
(九)協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程,以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容；
(十)促使董事會(huì)依法行使職權(quán)；在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、法規(guī)和公司章程時(shí),應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事,并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見(jiàn)；如果董事會(huì)堅(jiān)持做出上述決議,董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì)議記錄,同時(shí)向證券交易所報(bào)告；(十一)證券交易所要求履行的其他職責(zé)。
董事會(huì)秘書(shū)崗位職責(zé)
一、準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門要求董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件；
二、籌備董事會(huì)和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄和會(huì)議文件、記錄的保管并起草董事會(huì)的會(huì)議紀(jì)要、文件。
三、負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整；
四、保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄；
五、使公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員明確他們應(yīng)當(dāng)崐擔(dān)負(fù)的責(zé)任，遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、公司章程等有關(guān)規(guī)定；
六、協(xié)助董事會(huì)行使職權(quán)。在董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)、公司章程等有關(guān)規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)提出異議；
七、為公司重大決策提供咨詢和建議；
八、處理公司與證管部門及投資人之間的有關(guān)事宜；
九、公司章程和證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其它職責(zé)。
十、承辦董事長(zhǎng)交辦的各項(xiàng)工作。
非上市董事會(huì)秘書(shū)崗位職責(zé)10
部門名稱：董事會(huì) 主要職權(quán)：
負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作 執(zhí)行股東大會(huì)決議
決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。
制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案。 制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。
制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案以及發(fā)行公司債崐券的方案。 擬訂公司合并、分立、解散的方案。審定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。
聘任或解聘公司經(jīng)理，?根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘崐公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、決定其報(bào)酬事項(xiàng)。
非上市董事會(huì)秘書(shū)崗位職責(zé)11
董事會(huì)秘書(shū)崗位職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)；
（二）負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù),督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度,促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù),并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作；
(三)協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系,接待投資者來(lái)訪,回答投資者咨詢,向投資者提供公司披露的資料；
(四)籌備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議,準(zhǔn)備和提交有關(guān)會(huì)議文件和資料；
(五)參加董事會(huì)會(huì)議,制作會(huì)議記錄并簽字；
(六)負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作,制訂保密措施,促使董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密,并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補(bǔ)救措施并向證券交易所報(bào)告；
(七)負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)、董事名冊(cè)、大股東及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有本公司股票的資料,以及股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議文件和會(huì)議記錄等；
(八)協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程,以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容；
(九)促使董事會(huì)依法行使職權(quán)；在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、法規(guī)和公司章程時(shí),應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事,并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見(jiàn)；如果董事會(huì)堅(jiān)持做出上述決議,董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì)議記錄,同時(shí)向證券交易所報(bào)告；
(十)證券交易所要求履行的其他職責(zé)。
非上市董事會(huì)秘書(shū)崗位職責(zé)12
董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)公司信息對(duì)外公布，協(xié)調(diào)公司信息披露事務(wù)，組織制定公司信息披露事務(wù)管理制度，督促公司和相關(guān)信息披露義務(wù)人遵守信息披露相關(guān)規(guī)定；
（二）負(fù)責(zé)投資者關(guān)系管理，協(xié)調(diào)公司與證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、投資者、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體等之間的信息溝通；
（三）組織籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)會(huì)議，參加股東大會(huì)會(huì)議、董事會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議及高級(jí)管理人員相關(guān)會(huì)議，負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議記錄工作并簽字；
（四）負(fù)責(zé)公司信息披露的保密工作，在未公開(kāi)重大信息泄露時(shí)，及時(shí)向本所報(bào)告并披露；
（五）關(guān)注媒體報(bào)道并主動(dòng)求證報(bào)道的真實(shí)性，督促公司董事會(huì)及時(shí)回復(fù)本所問(wèn)詢；
（六）組織公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員進(jìn)行相關(guān)法律、行政法規(guī)、本規(guī)則及相關(guān)規(guī)定的培訓(xùn)，協(xié)助前述人員了解各自在信息披露中的職責(zé)；
（七）知悉公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、其他規(guī)范性文件、本規(guī)則、本所其他規(guī)定和公司章程時(shí)，或者公司作出或可能作出違反相關(guān)規(guī)定的決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)提醒相關(guān)人員，并立即向本所報(bào)告；
（八）負(fù)責(zé)公司股權(quán)管理事務(wù)，保管公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有本公司股份的資料，并負(fù)責(zé)披露公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持股變動(dòng)情況；
（九）《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和本所要求履行的其他職責(zé)。
非上市董事會(huì)秘書(shū)崗位職責(zé)13
靈睿文檔
董事會(huì)秘書(shū)崗位職責(zé)
一、董事會(huì)秘書(shū)在公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司董事會(huì)秘書(shū)處的全面工作。
二、董事會(huì)會(huì)議籌備，承辦。記錄和會(huì)議文件整負(fù)責(zé)股東會(huì)理歸檔，根據(jù)股東會(huì)，董事會(huì)決定，編董事會(huì)年度工作報(bào)告、制定下發(fā)相關(guān)文件。
三、負(fù)責(zé)公司法人治理結(jié)構(gòu)成員的專項(xiàng)建檔、使用、管理工作，對(duì)法人治理結(jié)構(gòu)成員調(diào)整變動(dòng)人員，及時(shí)進(jìn)行清理補(bǔ)充、歸檔。
四、協(xié)調(diào)溝通公司法人治理結(jié)構(gòu)各層次之間的關(guān)系，將強(qiáng)與上級(jí)業(yè)務(wù)部門保持經(jīng)常聯(lián)系，做好與股東代表，董事、監(jiān)視和經(jīng)理層成員之間的聯(lián)絡(luò)及信息傳遞工作。
五、負(fù)責(zé)接待上級(jí)機(jī)關(guān)、基層單位和地方人員來(lái)公司董事會(huì)檢查、咨詢、辦事等工作，對(duì)外代表董事會(huì)宣布公司董事會(huì)、股東會(huì)的重要決定及年度公司利潤(rùn)分配情況公告。
六、根據(jù)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)理辦公會(huì)的提議和建議，負(fù)責(zé)整理董事會(huì)、股東會(huì)會(huì)議議案，提交董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)。股東代表例會(huì)審議研究。
七、經(jīng)常深入基層單位，調(diào)查了解掌握全公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及國(guó)有資產(chǎn)保值增值情況，為公司董事會(huì)、股東會(huì)正確決策提供參考依據(jù)。
八、認(rèn)真履行好《公司法》、《公司章程》及國(guó)家相關(guān)文件規(guī)定的其它工作職責(zé)，及時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
靈睿文檔
非上市董事會(huì)秘書(shū)崗位職責(zé)14
A股份有限公司 董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則
第一章
總則
第一條
第二條
第三條
（一）
（二）
（三）
（四）
第四條
A股份有限公司為保證公司董事會(huì)秘書(shū)依法行使職權(quán)，認(rèn)真履行工作職責(zé)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《A股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）以及國(guó)家現(xiàn)行的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，制定本工作細(xì)則。
公司設(shè)立一名董事會(huì)秘書(shū)。董事會(huì)秘書(shū)為公司高級(jí)管理人員，對(duì)公司和董事會(huì)負(fù)責(zé)。
第二章
董事會(huì)秘書(shū)
董事會(huì)秘書(shū)的任職資格：
具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，從事秘書(shū)、管理、股權(quán)事務(wù)等工作三年以上的自然人；
董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)掌握財(cái)務(wù)、稅收、法律、金融、企業(yè)管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用等方面的知識(shí)，具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，能夠忠誠(chéng)地履行職責(zé)；
公司董事或其他高級(jí)管理人員可以兼任董事會(huì)秘書(shū)，但監(jiān)事不得兼任；
本公司聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任董事會(huì)秘書(shū)。
董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)遵守《公司章程》，承擔(dān)高級(jí)管理人員的有關(guān)法律責(zé)任，對(duì)公司負(fù)有誠(chéng)信和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)為自己或他人謀取
1 第五條
（一）
（二）
（三）
（四）
第六條
（一）
（二）
（三）
（四）
（五）
（六）
（七）
（八）
利益。
具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)：
《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形； 最近三年受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰；
最近三年受到過(guò)證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)； 公司現(xiàn)任監(jiān)事。
董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：
負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人之間的溝通和聯(lián)絡(luò)；
負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)；
具體負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理工作，協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系，接待投資者來(lái)訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；
按照法定程序籌備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會(huì)議文件和資料；
參加董事會(huì)會(huì)議，制作會(huì)議記錄并簽字；
負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補(bǔ)救措施；
負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)、董事名冊(cè)、大股東及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有本公司股票的資料，以及股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議文件和會(huì)議記錄等；
協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章；
（九）
第七條
第八條
第九條
（一）
（二）
（三）
（四）
（五）
第十條
第十一條
第十二條 促使董事會(huì)依法行使職權(quán)；在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章或者《公司章程》時(shí)，應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事，并提醒列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見(jiàn)；如果董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì)議記錄。
董事兼任董事會(huì)秘書(shū)的，如果某一行為需董事、董事會(huì)秘書(shū)需分別作出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書(shū)的人不得以雙重身份作出。
董事會(huì)秘書(shū)由公司董事長(zhǎng)或董事提名、董事會(huì)聘任。
董事會(huì)秘書(shū)有以下情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)自相關(guān)事實(shí)發(fā)生之日起一個(gè)月內(nèi)將其解聘：
本細(xì)則第五條規(guī)定的任何一種情形； 連續(xù)三個(gè)月以上不能履行職責(zé)；
在履行職責(zé)時(shí)出現(xiàn)重大錯(cuò)誤或者疏漏，給投資者造成重大損失； 違反法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》，給公司造成重大損失； 董事會(huì)認(rèn)為不宜繼續(xù)擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)的其他情形。公司解聘董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)具有充分理由，不得無(wú)故將其解聘。董事會(huì)秘書(shū)離任前，應(yīng)當(dāng)接受董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的離任審查，在公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督下移交有關(guān)文檔文件、正在辦理或待辦理事項(xiàng)。公司應(yīng)當(dāng)在聘任董事會(huì)秘書(shū)時(shí)與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾在任職期間以及離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息公開(kāi)披露為止，但涉及公司違法違規(guī)行為的信息除外。
董事會(huì)秘書(shū)空缺期間，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)指定一名董事或者高級(jí)管理人員代行董事會(huì)秘書(shū)的職責(zé)，同時(shí)盡職確定董事會(huì)秘書(shū)的人選。公司3 指定代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)的人員之前，由董事長(zhǎng)代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)。
第十三條 董事會(huì)秘書(shū)空缺時(shí)間超過(guò)三個(gè)月的，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)，直至公司聘任新的董事會(huì)秘書(shū)。
第十四條
（一）
（二）
（三）
（四）
（五）
第三章
有關(guān)董事會(huì)和股東大會(huì)事項(xiàng)
有關(guān)董事會(huì)事項(xiàng)：
按規(guī)定籌備召開(kāi)董事會(huì)；
將董事會(huì)書(shū)面通知及會(huì)議資料于會(huì)議召開(kāi)至少10日前以傳真、電子郵件、專人送達(dá)及書(shū)面通知等各種迅捷方式或其他書(shū)面方式通知各位董事和監(jiān)事。會(huì)議通知包括以下內(nèi)容： 1.會(huì)議日期、地點(diǎn)和方式、會(huì)議期限； 2.事由和議題； 3.發(fā)出通知的日期。
認(rèn)真核查出席會(huì)議的代理人的授權(quán)文件，確保授權(quán)真實(shí)、合法、有效；
按要求做好董事會(huì)會(huì)議記錄：
1.會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召開(kāi)人姓名；
2.出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名； 3.會(huì)議議程； 4.董事發(fā)言要點(diǎn)；
5.每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明同意，反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）；
6.董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)會(huì)議記錄上簽字。
認(rèn)真管理和保存董事會(huì)文件、會(huì)議記錄，并裝訂成冊(cè)建立檔案。4
第十五條
有關(guān)股東大會(huì)事項(xiàng)：
（一）股東大會(huì)召開(kāi)20日前通知公司股東；臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)15日前通知公司股東。股東大會(huì)的通知包括以下內(nèi)容： 1.會(huì)議日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限； 2.提交會(huì)議審議的事項(xiàng)；
3.以明顯文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
4.有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日。
（二）按通知日期召開(kāi)股東大會(huì)；
（三）認(rèn)真核查出席會(huì)議的股東或股東代理人的授權(quán)文件，確保授權(quán)真實(shí)、合法、有效；
（四）按要求做好股東大會(huì)會(huì)議記錄；
1.出席股東大會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例； 2.召開(kāi)會(huì)議的日期、地點(diǎn)； 3.會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；
4.各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)； 5.每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；
6.股東的質(zhì)詢意見(jiàn)、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說(shuō)明等內(nèi)容；
7.股東大會(huì)認(rèn)為和《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容；
8.股東大會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名。
（五）認(rèn)真管理保存公司股東大會(huì)會(huì)議文件、會(huì)議記錄，并裝訂成冊(cè)建立檔案。
第四章
其他事項(xiàng)
5 第十六條
第十七條
第十八條
第十九條
第二十條
第二十一條
第二十二條
為公司董事會(huì)決策提供意見(jiàn)或建議。
認(rèn)真執(zhí)行請(qǐng)、銷假制度。
每年進(jìn)行一次工作總結(jié)，并寫出書(shū)面報(bào)告。
第五章
附則
本細(xì)則未盡事宜，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行；本細(xì)則如與國(guó)家此后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。
本細(xì)則所稱“以上”、“內(nèi)”，含本數(shù)；“以下”、“過(guò)”、“低于”、“多于”，不含本數(shù)。
本工作細(xì)則經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后生效實(shí)施，修改時(shí)亦同。本工作細(xì)則由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。6
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