下面是范文網(wǎng)小編收集的經(jīng)偵情報(bào)導(dǎo)偵崗位職責(zé)2篇(經(jīng)偵情報(bào)導(dǎo)偵工作規(guī)程)，以供借鑒。

經(jīng)偵情報(bào)導(dǎo)偵崗位職責(zé)1

　　JingyueJournal

　　2015年第4期情報(bào)導(dǎo)偵在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的應(yīng)用研究

　　劉坤（山東省菏澤市公安局，山東

　　菏澤

）摘要：情報(bào)信息是重要的戰(zhàn)略資源，情報(bào)導(dǎo)偵是提升經(jīng)偵工作效能的關(guān)鍵手段，需要從情報(bào)信息的搜集、分析研判和實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用等方面，明確經(jīng)偵情報(bào)工作要求，建立經(jīng)濟(jì)犯罪偵查情報(bào)導(dǎo)偵機(jī)制。在情報(bào)信息的搜集階段，要充分利用內(nèi)外、專群等各種渠道搜集經(jīng)偵專業(yè)信息。在分析研判階段，要經(jīng)由嚴(yán)密的工作流程實(shí)現(xiàn)對(duì)嫌疑人活動(dòng)軌跡、個(gè)案特點(diǎn)、犯罪形勢(shì)等信息的分析研判。最終在案件情報(bào)支持、偵查手段開發(fā)和工作制度建設(shè)等方面助力經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作。關(guān)鍵詞：經(jīng)濟(jì)犯罪偵查；情報(bào)；情報(bào)導(dǎo)偵中圖分類號(hào)：D918文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A文章編號(hào)：1671-0541（2015）04-0061-08隨著市場經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和改革進(jìn)程的加快，經(jīng)濟(jì)犯罪無論是發(fā)案數(shù)量還是涉案金額都快速增長，犯罪類型進(jìn)一步豐富，專業(yè)化、職業(yè)化、網(wǎng)絡(luò)化等特點(diǎn)日益突出，犯罪形勢(shì)更加嚴(yán)峻，經(jīng)濟(jì)犯罪主流化趨勢(shì)日趨明顯。但是和日益嚴(yán)峻的犯罪形勢(shì)相比，經(jīng)偵警力增加速度有限，單純依靠傳統(tǒng)手段已經(jīng)無法滿足打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪的現(xiàn)實(shí)需要，因此，必須運(yùn)用以情報(bào)技術(shù)為代表的專業(yè)技術(shù)手段，發(fā)揮情報(bào)導(dǎo)偵在經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查工作中的戰(zhàn)斗力。

　　一、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查情報(bào)導(dǎo)偵概述“情報(bào)主導(dǎo)警務(wù)”將數(shù)據(jù)分析和犯罪情報(bào)作為客觀決策機(jī)制的關(guān)鍵，通過戰(zhàn)略管理對(duì)慣犯和重特大犯罪分子采取有效的執(zhí)法策略，以降低發(fā)案，減少犯罪問題，遏制和預(yù)防犯罪。“情報(bào)導(dǎo)偵”是“情報(bào)主導(dǎo)警務(wù)”理念在偵查部門實(shí)際工作中的簡稱和具體化，即以情報(bào)信息指導(dǎo)、引導(dǎo)以至主導(dǎo)偵查破案工作。情報(bào)導(dǎo)偵是指偵查機(jī)關(guān)以強(qiáng)制力為主導(dǎo)或依托而大量搜集和利用情報(bào)信息，以此來支持和推動(dòng)偵查工作向信息化、精確化和資源集約化方向發(fā)展的全方位協(xié)同過程。情報(bào)信息的應(yīng)用在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作中有非常重要的意義。情報(bào)信息指導(dǎo)偵查活動(dòng)，為偵查決策提供方向依據(jù)。對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪情報(bào)信息的搜集、分析研判和實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用最直接的作用就是為具體經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵破提供線索和證據(jù)。如利用對(duì)情報(bào)信息的分析研判可以確定犯罪嫌疑人的基本情況，掌握嫌疑對(duì)象和偵查線索，為案情分析和偵查方案的制訂提供重要依據(jù)；利用搜集到的情報(bào)信息查詢?cè)谔臃缸锵右扇撕土鞲Z作案人員情況，提—收稿日期：2015-05-06作者簡介：劉坤，山東省菏澤市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)情報(bào)技術(shù)室民警，訴訟法學(xué)碩士，主要研究方向：刑事訴訟法、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查。61供通緝?cè)谔尤藛T的體貌特征、社會(huì)關(guān)系等情況，便于在逃人員的抓捕；為轄區(qū)內(nèi)多次發(fā)生案件的并案偵查提供線索依據(jù)，為技術(shù)鑒定提供指紋、足跡、工具痕跡等對(duì)比樣本，為揭露證實(shí)犯罪提供證據(jù)；為具體案件偵查進(jìn)程中的審訊、辨認(rèn)、搜查和逮捕提供配合手段。情報(bào)信息揭示犯罪趨勢(shì)，助力經(jīng)濟(jì)犯罪防控。通過對(duì)經(jīng)偵情報(bào)信息的搜集、研判和應(yīng)用可以揭示已發(fā)經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)的規(guī)律特點(diǎn)，揭示經(jīng)濟(jì)犯罪類型、數(shù)量、特點(diǎn)等方面的發(fā)展變化趨勢(shì)，為經(jīng)濟(jì)犯罪的預(yù)防提供重要指導(dǎo)。首先是防控犯罪。利用情報(bào)信息有針對(duì)性地對(duì)經(jīng)偵重點(diǎn)人口、特殊行業(yè)和部門等實(shí)現(xiàn)陣地控制，利用情報(bào)信息串聯(lián)起千萬條防范線，對(duì)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域內(nèi)的苗頭性傾向早發(fā)現(xiàn)，對(duì)已出現(xiàn)的微小問題早采取措施，早解決問題。其次是提供預(yù)警。通過對(duì)轄區(qū)范圍及周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)規(guī)律、特點(diǎn)、特征和發(fā)展態(tài)勢(shì)的動(dòng)態(tài)分析，及時(shí)提取情報(bào)信息中包含的經(jīng)濟(jì)犯罪高風(fēng)險(xiǎn)人員、高發(fā)案領(lǐng)域與環(huán)節(jié)、主要犯罪手法等關(guān)鍵要素的軌跡和規(guī)律，指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)犯罪防控力量的投向與投量，提高經(jīng)濟(jì)犯罪防控的效果。情報(bào)信息反映地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，為黨政機(jī)關(guān)決策提供參考?！案Q一斑可見全豹”，經(jīng)濟(jì)犯罪雖然只是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)方面，但是也能充分反映經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中暴露出的問題，針對(duì)這些問題的本質(zhì)和解決對(duì)策的專項(xiàng)研究可以為黨政機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展決策提供重要的參考。如伴隨互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展，第三方支付平臺(tái)、眾籌融資、P2P網(wǎng)絡(luò)借貸、互聯(lián)網(wǎng)貨幣等互聯(lián)網(wǎng)金融模式急劇擴(kuò)張，由此引發(fā)了嚴(yán)重的洗錢犯罪、銀行犯罪、非法集資犯罪和非法證券犯罪等經(jīng)濟(jì)犯罪。又如，P2P網(wǎng)站“跑路”事件的受害群體從北京、上海、廣州等一線城市擴(kuò)散到全國不同等級(jí)各城市。通過專項(xiàng)的情報(bào)分析研判和成果導(dǎo)出可以倒逼政府機(jī)關(guān)審視在經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中法律法規(guī)、監(jiān)管制度等配套措施方面的不足，盡快健全互聯(lián)網(wǎng)金融管理法律法規(guī)體系，建立立體的金融信息情報(bào)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測體系，完善互聯(lián)網(wǎng)金融征信體系建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。

　　二、經(jīng)濟(jì)犯罪情報(bào)信息搜集情報(bào)導(dǎo)偵的過程是對(duì)情報(bào)信息搜集、研判、導(dǎo)出的過程。情報(bào)導(dǎo)偵工作的基礎(chǔ)是充分的信息來源，經(jīng)偵情報(bào)部門可以調(diào)取、依托的情報(bào)信息越豐富，情報(bào)信息來源越廣泛，對(duì)案情信息的判斷就越準(zhǔn)確，助力案件偵破的線索就越多，偵查機(jī)關(guān)亦可據(jù)此采取有針對(duì)性的措施。（一）經(jīng)偵情報(bào)信息的主要類型經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作中所涉及的情報(bào)信息，依據(jù)其內(nèi)容可以劃分為以下幾種：1.戰(zhàn)果型情報(bào)信息。是指已偵破和在偵經(jīng)濟(jì)犯罪案件關(guān)聯(lián)信息，包括案件的受理信息、立案信息、破案信息、結(jié)案信息、協(xié)查案件信息、涉案人員信息、涉案機(jī)構(gòu)信息、涉案物品信息、在逃人員信息和檔案信息。通過對(duì)這些情報(bào)信息的分析研判可以直接得出抓獲犯罪嫌疑人、查獲涉案贓款贓物或者直接破案的信息。2.資料性情報(bào)信息。是指在經(jīng)偵日常工作中搜集、積累的與經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)有關(guān)的人、案、物的信息。如對(duì)月度、季度和年度等時(shí)間段內(nèi)已偵破案件的類別、立案數(shù)、破案數(shù)、結(jié)案數(shù)、涉案金額、追繳贓物贓款價(jià)值、緝捕犯罪嫌疑人的人數(shù)、批捕人數(shù)、移送起訴案件數(shù)和人數(shù)等信息的統(tǒng)計(jì)。3.預(yù)警性情報(bào)信息。是指周邊省、市或地區(qū)已經(jīng)發(fā)生并極有可能滲透到本地公安機(jī)關(guān)轄區(qū)范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)犯罪方式或手法的預(yù)警提示信息。4.借鑒性情報(bào)信息。是指全國各地經(jīng)偵部門在工作實(shí)踐中探索、總結(jié)的預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪的先進(jìn)做法。如聯(lián)合銀行建立高風(fēng)險(xiǎn)資金交易預(yù)警系統(tǒng)，聯(lián)合金融管理部門開展專項(xiàng)培訓(xùn)，聯(lián)合電信部門研發(fā)“防詐騙語音提示平臺(tái)”等，可以有效地減少經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)生。5.線索性情報(bào)信息。是指可以為經(jīng)偵工作所采用的其他有用信息。如集群戰(zhàn)役中，外地公安機(jī)關(guān)偵破案件中的在逃人員信息、作案成員分析情況、協(xié)查通報(bào)、案件通報(bào)等。又比如在很多地區(qū)張貼或噴涂有制售假證件、制售假幣、制售假發(fā)票、高利貸款、代取公積金等違法犯罪內(nèi)容的小廣告、小卡片和傳單，和許多已發(fā)案件可以實(shí)現(xiàn)串并，條件成熟時(shí)也可以作為重要線索偵破案62件。對(duì)這類信息的搜集不僅是一種必要的積累，而且會(huì)在某些關(guān)鍵時(shí)刻產(chǎn)生意想不到的效果。6.經(jīng)偵特色信息。指的是有助于經(jīng)濟(jì)犯罪偵查、防控和犯罪形勢(shì)分析的其他信息。如銀行等金融機(jī)構(gòu)開戶信息和征信系統(tǒng)黑名單，經(jīng)偵重點(diǎn)人員常住人口及關(guān)聯(lián)信息，電商平臺(tái)商品異常信息，公司企業(yè)注冊(cè)信息，POS機(jī)交易記錄和支付行信息等，對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的偵防都有十分重要的作用。（二）經(jīng)偵情報(bào)信息搜集對(duì)象按照上述經(jīng)偵情報(bào)工作搜集的情報(bào)內(nèi)容，經(jīng)偵情報(bào)信息主要向重點(diǎn)人口、法人和特殊行業(yè)等幾個(gè)方面的主體搜集情報(bào)信息。1.經(jīng)濟(jì)犯罪重點(diǎn)人口信息。重點(diǎn)人口主要包括經(jīng)偵嫌疑人、經(jīng)濟(jì)犯罪前科人員和轄區(qū)傳銷人員等有經(jīng)濟(jì)違法犯罪前科的人員。經(jīng)偵部門要對(duì)重點(diǎn)人口的戶籍、從業(yè)、通訊、個(gè)體特征、活動(dòng)軌跡等信息及時(shí)搜集和掌握。2.法人，主要包括重點(diǎn)法人和流動(dòng)法人信息。重點(diǎn)法人是相對(duì)于重點(diǎn)人口而言的，是指轄區(qū)范圍內(nèi)有經(jīng)濟(jì)違法犯罪前科的單位。例如，一些有過生產(chǎn)銷售偽劣產(chǎn)品和假冒注冊(cè)商標(biāo)犯罪前科的單位往往會(huì)重復(fù)犯罪，經(jīng)偵部門需要及時(shí)將受過處理、有經(jīng)濟(jì)犯罪前科的單位信息及時(shí)交送企業(yè)所在地派出所予以列管，指導(dǎo)派出所根據(jù)經(jīng)偵部門制定的信息清單采集必要信息。流動(dòng)法人則相對(duì)于流動(dòng)人口而言，指的是轄區(qū)內(nèi)流動(dòng)性較強(qiáng)的暫住單位。流動(dòng)法人是合同詐騙、非法集資等經(jīng)濟(jì)犯罪的高發(fā)區(qū)域，一些犯罪分子也會(huì)短期租賃寫字樓等辦公場所從事經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)。因此，需要派出所在日常管理中對(duì)轄區(qū)內(nèi)租用辦公場所單位的營業(yè)執(zhí)照、法人機(jī)構(gòu)代碼證、租賃合同、法人代表信息等信息及時(shí)掌握和采集。3.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查特殊行業(yè)和特殊部位。一些社會(huì)行業(yè)和重點(diǎn)部位經(jīng)濟(jì)犯罪易發(fā)、多發(fā)，因此需要根據(jù)行業(yè)實(shí)際情況“量身定制”情報(bào)信息搜集方案。如小額貸款公司，融資租賃公司，投資理財(cái)公司，投資咨詢公司，農(nóng)村互助合作社，保健品銷售公司等行業(yè)是非法集資犯罪活動(dòng)的主要來源，又如在一些急需資金的企業(yè)容易滋生非法集資犯罪，一些ATM機(jī)、POS機(jī)容易成為信用卡詐騙、非法經(jīng)營犯罪的直接終端，需要經(jīng)偵部門及時(shí)建立防范和打擊重點(diǎn)犯罪類型的信息清單，并根據(jù)工作需要采集重點(diǎn)行業(yè)、關(guān)鍵領(lǐng)域的信息，建立數(shù)據(jù)庫。（三）經(jīng)濟(jì)犯罪情報(bào)信息的搜集方法1．走訪調(diào)查。走訪調(diào)查是公安機(jī)關(guān)搜集犯罪情報(bào)信息、開展偵查活動(dòng)的傳統(tǒng)方法和主要方法之一，主要包括作為偵查手段的走訪調(diào)查和日常工作機(jī)制中的走訪調(diào)查。偵查活動(dòng)中的走訪調(diào)查是偵查機(jī)關(guān)以犯罪活動(dòng)的人、事、物為中心，以搜集情報(bào)信息和證據(jù)為目的，對(duì)一定范圍內(nèi)的人員進(jìn)行走訪詢問的活動(dòng)，其貫穿于經(jīng)濟(jì)犯罪偵查活動(dòng)的全過程，包含對(duì)涉案和了解案情的人員的詢問。通過作為偵查手段的走訪調(diào)查可以直接獲取有關(guān)案件偵破的信息，是經(jīng)濟(jì)犯罪信息的重要來源。作為公安日常工作手段的走訪調(diào)查，是指公安機(jī)關(guān)通過和企業(yè)單位主要負(fù)責(zé)人的商談，了解轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)、問題企業(yè)的規(guī)模、生產(chǎn)、經(jīng)營以及內(nèi)部管理情況，加深經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門與轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)、問題企業(yè)的聯(lián)系。還有一些地區(qū)的經(jīng)偵部門結(jié)合“送法上門”等專門活動(dòng)向轄區(qū)內(nèi)商戶和社區(qū)居民普及經(jīng)濟(jì)犯罪防范知識(shí)，了解群眾打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪的實(shí)際需求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)違法犯罪情報(bào)信息線索，對(duì)于公安機(jī)關(guān)控制經(jīng)濟(jì)犯罪風(fēng)險(xiǎn)、助力經(jīng)偵情報(bào)工作的長遠(yuǎn)發(fā)展有十分重要的意義。2．網(wǎng)絡(luò)信息檢索。網(wǎng)絡(luò)信息的檢索主要通過三種途徑實(shí)現(xiàn)：（1）利用公安網(wǎng)進(jìn)行線索信息查證。如今在情報(bào)分析、刑事偵查、治安管理、出入境、交通管理等不同部門都有專門的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)，經(jīng)偵系統(tǒng)內(nèi)部也有違法資金查控平臺(tái)、SIS情報(bào)分析系統(tǒng)等專業(yè)的數(shù)據(jù)資源庫和情報(bào)技術(shù)平臺(tái)，其所蘊(yùn)含的豐富信息資源構(gòu)成了一個(gè)巨大的情報(bào)資源庫，可以通過網(wǎng)上查詢、檢索相關(guān)信息資源庫從而查明犯罪嫌疑人的真實(shí)情況，確認(rèn)案件立破等信息，獲取違法犯罪證據(jù)，確定違法犯罪事實(shí)，在對(duì)作案信息進(jìn)行交叉匯總比對(duì)的基礎(chǔ)上研究已發(fā)生案件的規(guī)律和特征。（2）通過社會(huì)信息查證。在諸如金融、通訊、保險(xiǎn)、工商等單位和社會(huì)團(tuán)體內(nèi)部使用的信息網(wǎng)

　　63絡(luò)中也含有大量有利于公安工作的信息。如交通管理部門掌握的車輛基本信息、出租車從業(yè)人員、貨運(yùn)車輛單位、報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收拆解等信息；國稅部門掌握的稅務(wù)登記、稅務(wù)注銷、驗(yàn)證換表、非正常賬戶等信息，工商部門掌握的工商發(fā)證、工商注銷、年檢等信息，房產(chǎn)管理部門掌握的房地產(chǎn)開發(fā)使用、房屋承租、商品房預(yù)售及房地產(chǎn)交易需求等信息，等等。這些信息能反映特定人員的基本情況，是公安網(wǎng)信息的重要補(bǔ)充，公安機(jī)關(guān)可以通過辦案協(xié)作，申請(qǐng)配合等方式獲得上述信息。（3）互聯(lián)網(wǎng)信息檢索。2015年2月中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心發(fā)布的中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，截至2014年12月，我國網(wǎng)民規(guī)模達(dá)億，全年新增網(wǎng)民3117萬人，互聯(lián)網(wǎng)普及率為%，網(wǎng)民平均每周上網(wǎng)時(shí)長、網(wǎng)絡(luò)依賴程度、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用使用頻率明顯上升，網(wǎng)上支付用戶達(dá)億人，較2013年底增加4411萬人，使用網(wǎng)上支付比例達(dá)%；手機(jī)網(wǎng)上支付用戶達(dá)億，增長率%；互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)用戶達(dá)7849萬，增長1465萬人，使用率%，增長2個(gè)百分點(diǎn)；使用網(wǎng)絡(luò)預(yù)訂機(jī)票、酒店、火車票等交通工具的網(wǎng)民達(dá)億，同比增長4096萬人。頻繁的網(wǎng)絡(luò)世界與現(xiàn)實(shí)世界的互動(dòng)會(huì)留下大量的行為軌跡信息，互聯(lián)網(wǎng)也因此構(gòu)成網(wǎng)絡(luò)信息檢索查證的重要渠道。3．部門間線索信息交流。經(jīng)偵協(xié)作是情報(bào)導(dǎo)偵工作的難點(diǎn)和重點(diǎn)，情報(bào)信息的交流與共享為情報(bào)導(dǎo)偵工作開辟了突破口和結(jié)合點(diǎn)。部門間的情報(bào)信息交流主要包含兩個(gè)方面：一是公安機(jī)關(guān)內(nèi)部不同部門之間的情報(bào)信息交流，包括橫向交流和縱向交流。橫向交流是指經(jīng)偵部門要發(fā)揮經(jīng)濟(jì)犯罪偵查情報(bào)信息搜集中的主導(dǎo)作用，加強(qiáng)與情報(bào)分析、指揮中心、刑偵、網(wǎng)監(jiān)、技偵、治安、派出所等部門的信息交流，針對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的規(guī)律和特點(diǎn)及時(shí)發(fā)出預(yù)警提示和通報(bào)，配合其他部門開展情報(bào)信息搜集工作?？v向交流是指在經(jīng)偵系統(tǒng)內(nèi)部或同一地區(qū)自上而下或者自下而上的交流，如公安部經(jīng)偵局、省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)、市公安局經(jīng)偵支隊(duì)、區(qū)（縣）公安局經(jīng)偵大隊(duì)、案件偵查專案組之間的情報(bào)交流。二是和其他行政執(zhí)法部門的線索信息交流。深化經(jīng)偵部門和工商、銀行、稅務(wù)、證券、財(cái)政、審計(jì)、海關(guān)等部門的協(xié)作，通過定期拷貝數(shù)據(jù)，設(shè)立專門工作站，建立打擊經(jīng)濟(jì)犯罪聯(lián)動(dòng)機(jī)制等方法，整合不同部門電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)和信息基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)的資源，加快建設(shè)打擊經(jīng)濟(jì)違法犯罪信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)單位之間的信息互聯(lián)互通。4．受理群眾舉報(bào)。經(jīng)濟(jì)違法犯罪往往持續(xù)時(shí)間較長，如一些生產(chǎn)銷售偽劣商品或者假冒注冊(cè)商標(biāo)的犯罪活動(dòng)需要租用廠房，購買原材料，聘用工人長期從事生產(chǎn)。又如群眾對(duì)一些生產(chǎn)銷售偽劣商品犯罪的犯罪后果體會(huì)尤為深刻，一些農(nóng)民購買到假冒農(nóng)藥、化肥等農(nóng)資物品后造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失，如果對(duì)這些違法犯罪活動(dòng)都能夠及時(shí)地向公安機(jī)關(guān)反映，那么經(jīng)偵情報(bào)信息工作就有了可靠的基礎(chǔ)，經(jīng)偵工作也能夠有效地向社區(qū)延伸。要提升群眾發(fā)現(xiàn)發(fā)生在身邊的經(jīng)濟(jì)犯罪的能力，一方面，要加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪基本防范措施的宣傳，利用好電臺(tái)、電視臺(tái)、報(bào)紙等傳統(tǒng)媒體，開設(shè)打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪專欄，在廣場、商場等人流集中區(qū)大屏幕滾動(dòng)播放打擊防范經(jīng)濟(jì)·犯罪宣傳視頻，利用“515”全國公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪集中宣傳日、“4·26”國際保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)宣傳日開展專業(yè)宣傳活動(dòng)，同時(shí)通過微博、微信、APP應(yīng)用軟件等新興媒體向群眾推送經(jīng)濟(jì)犯罪預(yù)警防范信息，提供法律服務(wù)。另一方面，要通過開設(shè)經(jīng)濟(jì)犯罪舉報(bào)專線，開通網(wǎng)上經(jīng)濟(jì)犯罪舉報(bào)平臺(tái)等方式有效搜集群眾舉報(bào)信息。

　　三、經(jīng)濟(jì)犯罪情報(bào)信息的分析研判犯罪情報(bào)分析研判，是指公安機(jī)關(guān)及刑事偵查部門為滿足打擊、防范、控制刑事犯罪活動(dòng)的情報(bào)信息需求，將犯罪情報(bào)信息先分解為各個(gè)簡單的部分，揭示其本質(zhì)屬性并尋求它們之間的內(nèi)在聯(lián)系，然后使用多種科學(xué)方法予以匯總、評(píng)估、綜合、解釋、研究、判斷以獲得偵查情報(bào)，并以此指導(dǎo)刑事偵查和公安實(shí)踐的過程。經(jīng)濟(jì)犯罪情報(bào)分析研判工作在經(jīng)偵情報(bào)信息工作中起著承上啟下的作用，是對(duì)情報(bào)信息搜集過程中重復(fù)信息、虛假信息、垃圾信息的篩選、糾錯(cuò)和對(duì)情報(bào)分析結(jié)論應(yīng)用于偵查實(shí)戰(zhàn)過程的反饋，能更有效地發(fā)揮情報(bào)指導(dǎo)、引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作順利64開展的重要作用，是發(fā)揮情報(bào)信息工作在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中參謀和智囊作用的關(guān)鍵一招。（一）經(jīng)偵情報(bào)分析研判的內(nèi)容——個(gè)案特點(diǎn)。靜態(tài)研判是指按照地域管轄原則對(duì)多發(fā)性、系列性經(jīng)濟(jì)犯罪的1.靜態(tài)研判—特點(diǎn)與規(guī)律的日常分析和掌握。主要包括犯罪類型、犯罪部位、犯罪人員構(gòu)成、犯罪高危人群、侵害對(duì)象、犯罪手法、贓款銷贓隱匿方式。如對(duì)侵權(quán)假冒類等顯性犯罪，重點(diǎn)分析研判制偽技術(shù)源頭、涉案貨物流、信息流與資金流的流向；對(duì)非法集資類等涉眾性犯罪，重點(diǎn)研判犯罪分子采用的虛假宣傳手段以及作為其“理論依據(jù)”的經(jīng)濟(jì)知識(shí)；對(duì)于商業(yè)賄賂類犯罪，重點(diǎn)研判線索查詢方式、調(diào)查取證方法和事實(shí)定性?！缸镄蝿?shì)預(yù)測。動(dòng)態(tài)研判是指在對(duì)個(gè)案分析的基礎(chǔ)上，將一段時(shí)期以來相2.動(dòng)態(tài)研判—應(yīng)時(shí)段的經(jīng)濟(jì)犯罪案情常量進(jìn)行對(duì)照比較，得出每月、每季度、每年等相應(yīng)時(shí)段中不同類型經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)案率和增減幅度。確定各類經(jīng)濟(jì)犯罪變化常量，進(jìn)而把握不同種類案件在一定時(shí)段內(nèi)的增減變化規(guī)律。3.經(jīng)濟(jì)犯罪專項(xiàng)分析。結(jié)合經(jīng)濟(jì)犯罪案件發(fā)案情況，選擇高發(fā)案類型、高發(fā)區(qū)域、高發(fā)行業(yè)、高發(fā)人群等方面開展犯罪情報(bào)信息專項(xiàng)分析，尤其需要對(duì)具體犯罪類型，犯罪高危人群，犯罪手段和方法，犯罪心理及謀略，犯罪活動(dòng)軌跡，犯罪集團(tuán)（團(tuán)伙）組織結(jié)構(gòu)，贓物銷贓方式和涉案資金流向等進(jìn)行帶有基礎(chǔ)性的解剖分析，通過分析研判，深入分析各類犯罪特點(diǎn)、規(guī)律和多發(fā)因素，研究制定常見多發(fā)類經(jīng)濟(jì)犯罪防控指導(dǎo)意見。此外，經(jīng)偵部門要利用專業(yè)化較強(qiáng)，信息資源相對(duì)豐富的優(yōu)勢(shì)，在一些重大改革措施或者方針政策制定、實(shí)施的關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)，搜集可能出現(xiàn)的傾向性、苗頭性問題進(jìn)行專項(xiàng)分析和預(yù)警防控。（二）情報(bào)信息分析研判方法1.網(wǎng)上信息查證。主要包括對(duì)人、物、案的查證。對(duì)人的查證主要是指對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪網(wǎng)上逃犯和已抓獲的經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人，及時(shí)上網(wǎng)查清其身份信息，了解其有無前科以及是否屬于經(jīng)偵調(diào)控對(duì)象。對(duì)物的查證是指對(duì)案件偵查過程中對(duì)如現(xiàn)金、賬冊(cè)、存單、票據(jù)等嫌疑人攜帶物品和案件關(guān)聯(lián)物品的比對(duì)查詢，從而挖掘偵查線索，發(fā)現(xiàn)犯罪證據(jù)。對(duì)案的查證是指對(duì)已立案受理的經(jīng)濟(jì)案件，從作案規(guī)律、作案人員等信息入手設(shè)置檢索條件，在經(jīng)濟(jì)犯罪情報(bào)信息系統(tǒng)、綜合信息查詢系統(tǒng)及基礎(chǔ)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中進(jìn)行比對(duì)，同時(shí)也可以先對(duì)同類案件的發(fā)案特征等信息進(jìn)行總結(jié)，然后運(yùn)用情報(bào)信息系統(tǒng)交叉比對(duì)，逐步縮小偵查目標(biāo)范圍。2.活動(dòng)軌跡分析。通過對(duì)嫌疑人到達(dá)不同地點(diǎn)的犯罪情報(bào)與相關(guān)信息進(jìn)行研究，掌握違法犯罪嫌疑人的行動(dòng)蹤跡，對(duì)其進(jìn)行偵查控制，進(jìn)而掌握主要犯罪證據(jù)，對(duì)在逃犯罪嫌疑人實(shí)施抓捕。如利用“天網(wǎng)”工程系統(tǒng)獲取嫌疑人員個(gè)人或者車輛圖片，通過圖像檢索與智能識(shí)別、圖像智能分析及警用電子地理信息系統(tǒng)、警用案件視頻分析系統(tǒng)等專門系統(tǒng)的辨別處理后可以鎖定嫌疑人，掌握其行動(dòng)軌跡。此外經(jīng)偵部門可以和工商、保險(xiǎn)、銀行、稅務(wù)、物流、非銀行融資機(jī)構(gòu)等部門合作開發(fā)經(jīng)濟(jì)犯罪案件信息系統(tǒng)，對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪信息進(jìn)行智能檢測和預(yù)警，對(duì)經(jīng)嫌對(duì)象有異常的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況推斷預(yù)測，提前發(fā)現(xiàn)，發(fā)出預(yù)警。3.多點(diǎn)信息碰撞。通過綜合利用不同情報(bào)信息資源庫對(duì)涉案人員、單位、物品的信息進(jìn)行全面描述后掌握的情報(bào)信息更為立體、準(zhǔn)確。不同信息資源庫的情報(bào)信息碰撞主要包含兩方面，一是公安機(jī)關(guān)內(nèi)部不同數(shù)據(jù)情報(bào)信息系統(tǒng)，尤其是經(jīng)偵、治安、刑警、圖偵、交警等業(yè)務(wù)部門的專業(yè)信息檢索系統(tǒng)的數(shù)據(jù)碰撞，從而得出完整的軌跡數(shù)據(jù)。二是通過和稅務(wù)、銀行、物流、交通運(yùn)輸、人力資源和社會(huì)保障、保險(xiǎn)公司等單位設(shè)立的查詢專線的形式獲得其他行政部門數(shù)據(jù)資源庫信息的調(diào)取、比對(duì)權(quán)限，不同單位掌握信息的對(duì)比碰撞為打擊虛開增值稅專用發(fā)票、保險(xiǎn)詐騙等類罪提供數(shù)據(jù)支持。在此過程中尤其應(yīng)當(dāng)注意開展入口控制、自動(dòng)檢測、數(shù)據(jù)核對(duì)、數(shù)據(jù)倒查，加強(qiáng)數(shù)據(jù)質(zhì)量控制，使原來一些零散的、不完整的數(shù)據(jù)成為規(guī)范、結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)，保障支撐大數(shù)據(jù)挖掘等信息化應(yīng)用的開展。4.網(wǎng)上摸排偵控與串并調(diào)查。對(duì)于在經(jīng)偵日常工作中發(fā)現(xiàn)的有經(jīng)濟(jì)違法犯罪嫌疑的人員，65及時(shí)列為重點(diǎn)嫌疑對(duì)象，對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪高危人群實(shí)施違法犯罪選擇目標(biāo)和場所、流竄區(qū)域、作案手段、使用工具、銷贓方式等特點(diǎn)在錄入上網(wǎng)后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和犯罪軌跡數(shù)據(jù)分析，對(duì)高危人員和高危地區(qū)布控預(yù)警。網(wǎng)上串并案主要針對(duì)流竄性較強(qiáng)的系列經(jīng)濟(jì)犯罪，根據(jù)案件信息中作案時(shí)間、發(fā)案高危區(qū)域、受害人特征、主要手段方法等方面特點(diǎn)設(shè)置檢索條件，梳理已發(fā)案件的規(guī)律特點(diǎn)，尋找同類案件實(shí)施串并，及時(shí)發(fā)起大要案和集群戰(zhàn)役。對(duì)于串并案涉案范圍超出本級(jí)部門管轄權(quán)限的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將串并信息上報(bào)上級(jí)經(jīng)偵部門以協(xié)調(diào)案件的偵辦。（三）情報(bào)信息分析研判流程1.確定情報(bào)分析需求及目標(biāo)。需求層次的不同，決定了分析方法、精度和側(cè)重點(diǎn)的不同，因此，在情報(bào)信息分析研判的最初階段，首先要明確需求的具體種類。經(jīng)偵工作中情報(bào)信息分析的需求主要包含三類：一是具體需求，主要是具體案件中為鎖定犯罪嫌疑人，盡快破獲案件而產(chǎn)生的情報(bào)信息需求。二是專項(xiàng)需求，主要是為打擊遏制一段時(shí)期內(nèi)一個(gè)地區(qū)某種經(jīng)濟(jì)犯罪發(fā)案上升勢(shì)頭而開展的專項(xiàng)斗爭情報(bào)信息需求和根據(jù)經(jīng)偵工作實(shí)際需要開展專項(xiàng)調(diào)研的需求。三是決策性需求，主要是指關(guān)系地方甚至國家重大規(guī)劃決策的宏觀性、戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性情報(bào)信息需求。要根據(jù)需求層次、內(nèi)容的不同選擇情報(bào)分析方法和技術(shù)手段。2.評(píng)估分析研究。（1）對(duì)情報(bào)信息可靠性評(píng)估。一線情報(bào)信息搜集單位在將搜集到的情報(bào)信息錄入信息系統(tǒng)和向上級(jí)部門或者情報(bào)工作專門機(jī)構(gòu)提交之前，搜集人員應(yīng)當(dāng)按照非?？煽俊⒖煽?、一般和無法判斷等標(biāo)準(zhǔn)對(duì)情報(bào)信息的可靠性進(jìn)行初步評(píng)估。（2）犯罪嫌疑人身份和心理模式分析。其中犯罪嫌疑人身份信息主要包括年齡、文化程度、住址、體貌特征等信息。心理模式體現(xiàn)為對(duì)其違法犯罪前科、作案動(dòng)機(jī)、作案手段、作案特點(diǎn)等顯著特點(diǎn)的歸納整理，挖掘嫌疑人的思維特點(diǎn)和行為方式。（3）犯罪網(wǎng)絡(luò)評(píng)估。該類評(píng)估主要針對(duì)傳銷、非法吸收公眾存款等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪和有組織經(jīng)濟(jì)犯罪，通過對(duì)處于不同節(jié)點(diǎn)位置的單位的聯(lián)絡(luò)頻次、聯(lián)絡(luò)強(qiáng)度、聯(lián)絡(luò)內(nèi)容的量化統(tǒng)計(jì)和定性分析來確定不同犯罪網(wǎng)絡(luò)之間的關(guān)系、犯罪網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部不同成員之間的聯(lián)系以及核心成員與外圍人員的聯(lián)系，從而梳理出完整的犯罪組織結(jié)構(gòu)圖。（4）犯罪威脅評(píng)估。對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪造成的社會(huì)影響和消極后果進(jìn)行量化評(píng)估。在具體的標(biāo)準(zhǔn)上可以借鑒加拿大刑事情報(bào)局確定的危害類型分類方法：一是社會(huì)損失。是指無法輕易用金錢計(jì)算的身體、心理或情緒方面的消極后果。二是經(jīng)濟(jì)損失。是指對(duì)個(gè)人、社會(huì)、工商業(yè)、團(tuán)體、政府或者國家造成的經(jīng)濟(jì)方面的消極后果。三是政治損失。是指影響社會(huì)或公共機(jī)構(gòu)政治穩(wěn)定的消極后果。四是間接損失。是指犯罪活動(dòng)的附帶消極后果。3.分析結(jié)果傳遞。在對(duì)情報(bào)信息的分析研判結(jié)束后，經(jīng)偵情報(bào)部門要及時(shí)地將分析結(jié)果反饋給一線辦案單位，并根據(jù)一線偵查人員等情報(bào)信息用戶的反饋情況了解情報(bào)信息的實(shí)際運(yùn)行，及時(shí)調(diào)整分析研判策略，并對(duì)已形成結(jié)論予以修改完善。

　　四、情報(bào)信息的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用（一）為案件偵查提供情報(bào)技術(shù)支持1.犯罪嫌疑人活動(dòng)軌跡偵查和犯罪行程歸納。通過公共、企業(yè)和警方數(shù)據(jù)庫等多庫聯(lián)偵，對(duì)犯罪嫌疑人的行為軌跡進(jìn)行梳理，掌握犯罪嫌疑人活動(dòng)規(guī)律和犯罪特點(diǎn)。例如，可以通過民航數(shù)據(jù)庫、出入境記錄數(shù)據(jù)庫、車輛違章記錄數(shù)據(jù)庫、車輛高速公路繳費(fèi)記錄、公共交通工具使用記錄、住宿數(shù)據(jù)庫等不同數(shù)據(jù)庫的信息分析比對(duì)，梳理出嫌疑人員的交通行動(dòng)軌跡。又如，可以通過嫌疑人資金賬戶的存取款地、刷卡地等信息，判斷其主要活動(dòng)范圍，獲得犯罪嫌疑人經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的基準(zhǔn)軌跡，從而掌握犯罪嫌疑人的活動(dòng)范圍和活動(dòng)軌跡。2.系類作案地預(yù)測和犯罪嫌疑人藏匿點(diǎn)估測。通過對(duì)某類經(jīng)濟(jì)犯罪的犯罪規(guī)律、犯罪時(shí)間空間特點(diǎn)、犯罪主體、侵害客體等要素的分析，預(yù)測經(jīng)濟(jì)犯罪的未來發(fā)展情況，對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪防范66高危部位、犯罪類型、高發(fā)時(shí)段和主要侵害目標(biāo)精準(zhǔn)定位，向涉及人員、單位或地區(qū)及時(shí)發(fā)布預(yù)警信息或者組織犯罪預(yù)防和查控工作。對(duì)于在逃的經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人，通過網(wǎng)上摸排、網(wǎng)上調(diào)控、網(wǎng)上追蹤等主動(dòng)進(jìn)攻手段查獲其藏匿地點(diǎn)。（二）新型偵查手段開發(fā)1.開發(fā)經(jīng)偵特色情報(bào)作戰(zhàn)軟件。圍繞本地區(qū)高發(fā)經(jīng)濟(jì)犯罪特點(diǎn)梳理情報(bào)導(dǎo)偵需求，同時(shí)，與信息通信部門和專業(yè)技術(shù)公司加強(qiáng)合作，研發(fā)適合本地實(shí)際的經(jīng)偵特色軟件，推動(dòng)信息化高端應(yīng)用和打擊效能的強(qiáng)力提升。在上級(jí)公安機(jī)關(guān)的協(xié)調(diào)下，與其他地區(qū)共同開發(fā)情報(bào)信息智能采集系統(tǒng)和專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)犯罪網(wǎng)上作戰(zhàn)平臺(tái)。2.總結(jié)提煉情報(bào)導(dǎo)偵典型案例和經(jīng)典技戰(zhàn)法。及時(shí)總結(jié)發(fā)布在一線偵查中發(fā)現(xiàn)的涉案資金分析，資金流向排查，線索擴(kuò)展串并，網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)取證等方面具有借鑒意義的典型案例，提煉網(wǎng)上作戰(zhàn)技戰(zhàn)法。通過與情報(bào)分析、網(wǎng)監(jiān)等部門建立聯(lián)合辦公室、派員學(xué)習(xí)等方式，推動(dòng)網(wǎng)上巡查與網(wǎng)下經(jīng)營同步進(jìn)行，探索打擊互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)犯罪新機(jī)制。3.提升經(jīng)偵民警情報(bào)信息平臺(tái)應(yīng)用能力。通過對(duì)情報(bào)技術(shù)的學(xué)習(xí)和對(duì)情報(bào)導(dǎo)偵案件的偵辦，提升經(jīng)偵民警對(duì)警綜平臺(tái)、違法資金查控平臺(tái)、涉案資金和賬戶查詢系統(tǒng)等公安專業(yè)技術(shù)工具的操作熟練程度，通過信息化手段獲取犯罪線索，破案追逃，挽贓追損，提升打擊效能。并圍繞轄區(qū)敏感案事件、重點(diǎn)人員動(dòng)態(tài)等信息開展分析，實(shí)現(xiàn)對(duì)重大事件涉案群體的軌跡和趨勢(shì)研判，提升對(duì)情報(bào)信息平臺(tái)的應(yīng)用和對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的防范能力。（三）偵查工作制度建設(shè)制定完善的經(jīng)偵信息化應(yīng)用指引。結(jié)合經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查辦案程序、個(gè)案及類罪特點(diǎn)制定情報(bào)信息應(yīng)用指引，明確情報(bào)信息平臺(tái)應(yīng)用、信息查詢和分析比對(duì)的流程，使經(jīng)偵情報(bào)工作有章可循。搭建經(jīng)濟(jì)類罪管理控制模型，通過對(duì)不同類別經(jīng)濟(jì)犯罪類型的分析和資金交易、重點(diǎn)人員（單位）作案特點(diǎn)的梳理，提煉共性，發(fā)現(xiàn)規(guī)律，探索搭建非法集資、傳銷、地下錢莊、高利貸等資金密集型犯罪管控模型和類罪重點(diǎn)人員（單位）管控模型。五、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查情報(bào)導(dǎo)偵機(jī)制的實(shí)施基礎(chǔ)（一）專業(yè)的情報(bào)工作隊(duì)伍和情報(bào)工作機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查情報(bào)工作是一項(xiàng)知識(shí)密集型的工作，情報(bào)工作的質(zhì)量直接受制于情報(bào)研判人員素質(zhì)的高低。因此，要選拔一批業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)豐富、心理素質(zhì)良好、社會(huì)閱歷豐富、熟悉經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)手段方法的偵查人員專門從事經(jīng)偵情報(bào)活動(dòng)，并在此基礎(chǔ)上組建一支專業(yè)的情報(bào)工作隊(duì)伍。在此基礎(chǔ)上，針對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪手段花樣不斷翻新，組織化、集團(tuán)化日趨明顯，情報(bào)手段更新?lián)Q代快等特點(diǎn)，應(yīng)定期組織經(jīng)偵情報(bào)人員的在職培訓(xùn)，更新經(jīng)濟(jì)犯罪偵查情報(bào)工作知識(shí)結(jié)構(gòu)和工作能力，提升經(jīng)偵情報(bào)隊(duì)伍的整體戰(zhàn)斗力。（二）專業(yè)的經(jīng)偵情報(bào)信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和分析軟件在經(jīng)濟(jì)犯罪案件尤其是重特大案件的偵查進(jìn)程中，偵查人員需要調(diào)取大量的交易記錄、資金轉(zhuǎn)移、取款、匯款、發(fā)貨、收貨等經(jīng)濟(jì)交易信息，這些信息的數(shù)量甚至?xí)_(dá)到幾千條甚至幾萬幾十萬條，需要大量的數(shù)據(jù)搜索、統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)交換、傳輸、碰撞和圖像處理等技術(shù)工作，對(duì)這些海量信息進(jìn)行搜集、分析處理和整合盤活，僅僅依靠偵查員的人力運(yùn)作遠(yuǎn)無法勝任，所以尤其需要縱向貫通、橫向集成的經(jīng)偵情報(bào)信息平臺(tái)。在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的具體實(shí)踐中，各地公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門與專業(yè)技術(shù)單位密切合作，開發(fā)出一系列話單分析、涉案賬戶智能分析、經(jīng)偵情報(bào)信息搜集分析系統(tǒng)，在實(shí)戰(zhàn)中充分發(fā)揮作用。山東省多地經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門針對(duì)傳銷犯罪、非法集資犯罪等資金交易頻繁、層級(jí)關(guān)系明顯的經(jīng)濟(jì)犯罪引入I2專業(yè)情報(bào)信息分析軟件，通過對(duì)涉案人員銀行賬戶、信用卡賬號(hào)交易信息和通話記錄的處理，分析出涉案賬戶、電話號(hào)碼之間的關(guān)聯(lián)信息，清晰地展示出涉案資金流向，導(dǎo)出涉案人員關(guān)系圖。又如杭州警方開發(fā)出“通信話單分析系統(tǒng)”，在獲知了犯罪嫌疑人手機(jī)

　　67號(hào)碼之后即可以分析出通話記錄、通話時(shí)間、通話位置（基站）、通話頻率等信息，結(jié)合公安機(jī)關(guān)已掌握的其他信息可以分析研判出機(jī)主的真實(shí)身份、居住地點(diǎn)、行為軌跡、活動(dòng)規(guī)律等諸多有價(jià)值的犯罪情報(bào)。（三）高度共享與協(xié)調(diào)的情報(bào)信息數(shù)據(jù)資源支撐“情報(bào)導(dǎo)偵”的前提與關(guān)鍵在于來源廣泛、數(shù)據(jù)精確的情報(bào)信息資源。由于經(jīng)濟(jì)犯罪本身的跨部門、跨地域等特征，而這些情報(bào)信息多散落于公安機(jī)關(guān)不同部門甚至不同的單位、機(jī)構(gòu)和人員之間，對(duì)情報(bào)信息的搜集和在此基礎(chǔ)上對(duì)情報(bào)信息的研判存在較大困難。當(dāng)下的經(jīng)偵情報(bào)工作的最大困難正是不同來源的情報(bào)數(shù)據(jù)資源不能充分共享，需要通過電話詢問或者發(fā)文請(qǐng)求其他地區(qū)公安機(jī)關(guān)協(xié)作的方式才能實(shí)現(xiàn)，必然會(huì)影響到情報(bào)信息研判分析的效果和情報(bào)工作人員的積極性。因此，需要建立專業(yè)的經(jīng)濟(jì)犯罪情報(bào)信息搜集機(jī)制，打破警種之間、部門之間、地區(qū)之間的信息壁壘，充分整合公安機(jī)關(guān)、其他行政執(zhí)法機(jī)關(guān)、行業(yè)協(xié)會(huì)及企業(yè)和人民群眾所掌握的情報(bào)信息，助力經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的開展。——參考文獻(xiàn)：［1］王彥學(xué).論“情報(bào)導(dǎo)偵”之意涵［DB/OL］.http：///，2014-01-14.［2］金言.P2P：頻繁跑路引發(fā)信任危機(jī)［N］.河北日?qǐng)?bào)，2015-03-31.［3］李海明.江蘇警方“語音提示平臺(tái)”成功遏制電話詐騙［N］.江蘇法制報(bào)，2010-03-19.［4］中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心.第35次CNNIC報(bào)告：中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)［DB/OL］.http：///news/2015/0203/.shtml，2015-02-03.［5］陳志軍，張晶，靳新，王金成.犯罪情報(bào)信息學(xué)［M］，北京：中國人民公安大學(xué)出版社，2011.［6］〔英〕杰瑞·萊特克里菲著，崔嵩譯.情報(bào)主導(dǎo)警務(wù)［M］.北京：中國人民公安大學(xué)出版社，2010.［7］錢洋.網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪偵查機(jī)制研究［J］.山東警察學(xué)院學(xué)報(bào)，2013，（2）.（責(zé)任編輯：鄭愛青）ApplyingInformation-basedInvestigationtoEconomicCrimeInvestigation

　　LiuKun（HeZePublicSecurityBureauinShanDongProvince,）Abstract:IntelligenceinformationisanimportantstrategicresourceandthesituationonstructtheInformation-basedEconomicCrimeInvestigationmechanism,weshouldstartfromsomeaspectuchaearching,ecialty,thefea-turesofcases,rtingintelligence,:economiccrimesinvestigation;intelligence;information-basedinvestigation68

　　經(jīng)偵承諾書

　　經(jīng)偵民警先進(jìn)事跡

　　經(jīng)偵報(bào)案委托書

　　經(jīng)偵內(nèi)勤先進(jìn)事跡

　　經(jīng)偵打假先進(jìn)事跡

經(jīng)偵情報(bào)導(dǎo)偵崗位職責(zé)2

　　淺談情報(bào)導(dǎo)偵在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的應(yīng)用

　　摘 要：近些年來，我國經(jīng)濟(jì)犯罪專業(yè)化程度日益提高，經(jīng)濟(jì)犯罪呈現(xiàn)出了網(wǎng)絡(luò)化、職業(yè)化等特點(diǎn)，這樣就使得經(jīng)濟(jì)犯罪打擊工作的開展更加困難，而經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的作用是否得到充分地發(fā)揮和經(jīng)濟(jì)犯罪的打擊效果有著密切的聯(lián)系，在這樣的情況下，作為經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的核心內(nèi)容，情報(bào)導(dǎo)偵的重要性不言而喻。因此，強(qiáng)化情報(bào)導(dǎo)偵在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的應(yīng)用是非常有必要的。

　　關(guān)鍵詞：情報(bào)導(dǎo)偵；經(jīng)濟(jì)犯罪偵查；應(yīng)用

　　中圖分類號(hào)：d918 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：a 文章編號(hào)：2095-4379-（2016）35-0220-02

　　作者簡介：張楠（1982-），山東臨沂人，西北政法大學(xué)公安學(xué)院，館員，研究方向：經(jīng)濟(jì)犯罪偵查。

　　在我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的過程中，經(jīng)濟(jì)犯罪現(xiàn)象出現(xiàn)的次數(shù)越來越頻繁，經(jīng)濟(jì)犯罪所導(dǎo)致的后果十分嚴(yán)重，在一定程度上甚至延緩了經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展。因此，國家提高了經(jīng)濟(jì)犯罪的重視程度，并采取了多種措施打擊經(jīng)濟(jì)犯罪行為。在經(jīng)濟(jì)犯罪進(jìn)行打擊過程中，首先要做的是經(jīng)濟(jì)犯罪偵查，只有將全部情況偵查出來，才能開展下一步工作，所以經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的情報(bào)導(dǎo)偵受到了的人們的關(guān)注。

　　一、情報(bào)導(dǎo)偵概述

（一）概念

　　情報(bào)導(dǎo)偵是情報(bào)主導(dǎo)警務(wù)理念在偵查部門實(shí)際工作中的簡稱和具體化，即以情報(bào)信息指導(dǎo)、引導(dǎo)以至于主導(dǎo)偵查破案工作。情報(bào)導(dǎo)偵是指偵查機(jī)關(guān)以強(qiáng)制力主導(dǎo)或依托而大量收集和利用情報(bào)信息，以此來支持和推動(dòng)偵查工作向信息化、精確化和資源集約化方向的全面發(fā)展[1]。

（二）作用

　　相關(guān)部門在開展經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的過程中，之所以要應(yīng)用情報(bào)導(dǎo)偵，是因?yàn)榍閳?bào)導(dǎo)偵可以有效提高偵查效率，確保偵查的準(zhǔn)確性。本文對(duì)情報(bào)導(dǎo)偵的作用進(jìn)行了細(xì)致化分析，內(nèi)容如下：

　　第一，可以指明偵查決策方向。在打擊經(jīng)濟(jì)犯罪行為過程中，所有的判決都是需要證據(jù)的，所以偵查就是尋找證據(jù)的過程，在偵查中需要收集相關(guān)的情報(bào)，這些情報(bào)是偵查后續(xù)工作開展的基礎(chǔ)。所以情報(bào)導(dǎo)偵的作用顯而易見，利用情報(bào)導(dǎo)偵可以對(duì)將犯罪嫌疑人的實(shí)際情況進(jìn)行分析，進(jìn)而根據(jù)分析情況來掌握下一步調(diào)查的方向，同時(shí)，情報(bào)導(dǎo)偵還可以為辦案人員提供犯罪嫌疑人逃竄情況，當(dāng)抓捕人員掌握了犯罪嫌疑人的社會(huì)關(guān)系等內(nèi)容之后在開展搜捕工作難度會(huì)降低，所以說，情報(bào)導(dǎo)偵可以為經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的開展指明方向，進(jìn)而有效縮短偵查時(shí)間，提高偵查效率。

　　第二，可以對(duì)犯罪趨勢(shì)進(jìn)行分析，為犯罪監(jiān)控提供依據(jù)。在經(jīng)濟(jì)犯罪發(fā)展中，因?yàn)樯鐣?huì)發(fā)展、科技發(fā)展等不同因素的變化，從而使得經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)展其數(shù)量、規(guī)模以及特點(diǎn)等也呈現(xiàn)出一種趨勢(shì)，若是相關(guān)人員能夠提前掌握這種趨勢(shì)，并以此為依據(jù)做好防控工作，那么經(jīng)濟(jì)犯罪行為的數(shù)量將會(huì)減少，因此，掌握犯罪趨勢(shì)是非常有必要的[2]。情報(bào)導(dǎo)偵可以將眾多經(jīng)濟(jì)犯罪案件的基本信息完全掌握，而這些信息可以在一定程度上反應(yīng)出當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪的趨勢(shì)，這樣相關(guān)人員就可以通過應(yīng)用情報(bào)導(dǎo)偵來提前做好防控工作，進(jìn)而降低經(jīng)濟(jì)犯罪出現(xiàn)的頻率。

　　第三，可以反映地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況。情報(bào)導(dǎo)偵在開展工作的過程中，需要收集大量的信息，而這些信息和經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著一定的聯(lián)系，對(duì)這些信息進(jìn)行分析，可以從中發(fā)現(xiàn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中存在的問題，這樣黨政機(jī)關(guān)就可以以此為依據(jù)來對(duì)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策進(jìn)行調(diào)整，以此來確保經(jīng)濟(jì)發(fā)展中不存在問題。

　　二、情報(bào)導(dǎo)偵在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的具體應(yīng)用分析

　　在進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪偵查過程中，對(duì)情報(bào)導(dǎo)偵進(jìn)行了充分地應(yīng)用，進(jìn)而為案件偵查工作的有效開展提供了情報(bào)基礎(chǔ)支持。本文從情報(bào)導(dǎo)偵在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的應(yīng)用基礎(chǔ)、實(shí)際應(yīng)用兩方面內(nèi)容入手進(jìn)行了相應(yīng)的分析，內(nèi)容如下：

（一）應(yīng)用基礎(chǔ)

　　首先，需要設(shè)置專門的情報(bào)導(dǎo)偵部門。在對(duì)情報(bào)導(dǎo)偵進(jìn)行應(yīng)用之前，為了將情報(bào)導(dǎo)偵的作用充分地發(fā)揮出來，必須要設(shè)置專門的工作部門，并組建高素質(zhì)的情報(bào)導(dǎo)偵團(tuán)隊(duì)。情報(bào)導(dǎo)偵工作涉及的內(nèi)容十分廣泛，具有一定的復(fù)雜性，而情報(bào)導(dǎo)偵又對(duì)經(jīng)濟(jì)偵查有著重要的影響，所以此工作開展的難度較高，并不是什么人都可以勝任的。鑒于此種情況，必須要聘請(qǐng)一批專業(yè)素質(zhì)高、并且有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的工作人員開展情報(bào)導(dǎo)偵工作。為了確保情報(bào)導(dǎo)偵工作人員能夠?qū)⒋斯ぷ鞯淖饔贸浞职l(fā)揮出來，必須要對(duì)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，讓工作人員掌握最新的情報(bào)導(dǎo)偵知識(shí)，并通過培訓(xùn)不斷提升自己的工作能力，以此來促使情報(bào)導(dǎo)偵工作能夠落實(shí)到位。

　　其次，應(yīng)該構(gòu)建專門的情報(bào)導(dǎo)偵網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。情報(bào)導(dǎo)偵工作在開展過程中，對(duì)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的應(yīng)用十分頻繁，需要利用網(wǎng)絡(luò)抽調(diào)很多的信息，比如說繳費(fèi)記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等，這些信息的數(shù)量是非常多的，若是依靠人工一一進(jìn)行抽取非常困難，所以在這個(gè)時(shí)候，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的作用就充分發(fā)揮出來，利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行信息的篩選以及整合，可以極大的提高信息收取效率，所以說，構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)是情報(bào)導(dǎo)偵工作有效開展的基礎(chǔ)之一[3]。

　　最后，構(gòu)建專門的情報(bào)信息收集機(jī)制。在進(jìn)行情報(bào)導(dǎo)偵工作過程中，需要查看的信息資源是非常多的，但因?yàn)椴煌畔儆诓煌块T歸屬，而各部門之間信息又不能及時(shí)實(shí)現(xiàn)共享，所以情報(bào)導(dǎo)偵的信息獲取較為困難。此問題也是制約情報(bào)導(dǎo)偵工作開展的因素之一，所以為了更好地落實(shí)情報(bào)導(dǎo)偵工作，構(gòu)建專門的情報(bào)信息收集機(jī)制是非常有必要的，此收集機(jī)制可以突破部門以及地區(qū)之間的信息限制，通過對(duì)各部門信息的整合能夠及時(shí)的從中獲取有用信息，進(jìn)而發(fā)揮情報(bào)導(dǎo)偵的作用，為偵查的開展提供信息支持。

（二）具體應(yīng)用

　　首先，掌握犯罪嫌疑人的活動(dòng)情況

　　在對(duì)其進(jìn)行應(yīng)用中，可以掌握犯罪嫌疑人的實(shí)際活動(dòng)情況，為后續(xù)的抓捕工作奠定了良好的基礎(chǔ)。警方和企業(yè)以及公共等都具有其相應(yīng)的數(shù)據(jù)庫，這些數(shù)據(jù)庫聯(lián)合起來進(jìn)行導(dǎo)偵，就可以有效的鎖定犯罪嫌疑人，并找出與其相關(guān)的活動(dòng)信息。比如說，若是將出入境記錄數(shù)據(jù)庫和車輛高速公路繳費(fèi)記錄等數(shù)據(jù)庫結(jié)合起來，就可以知道犯罪嫌疑人是否出境，是否通過高速公路在移動(dòng)，當(dāng)這些信息都結(jié)合起來之后，工作人員就可以據(jù)此記性分析，進(jìn)而明確犯罪嫌疑人的活動(dòng)范圍，掌握其活動(dòng)軌跡。

　　其次，對(duì)犯罪嫌疑人的藏匿地點(diǎn)進(jìn)行預(yù)測。

　　在進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪偵查過程中，若是打草驚蛇，那么犯罪嫌疑人勢(shì)必會(huì)躲藏，而中國地域廣闊、人口眾多，很多偏遠(yuǎn)地區(qū)的警力、監(jiān)控設(shè)備等都不充足，所以一旦犯罪嫌疑人提前躲藏，那么偵查工作的開展就會(huì)變得十分困難。在這樣的情況下應(yīng)用情報(bào)導(dǎo)偵可以獲得非常良好的結(jié)果。情報(bào)導(dǎo)偵可以對(duì)相似的經(jīng)濟(jì)犯罪案件進(jìn)行綜合性的分析，從犯罪主體、時(shí)間以及規(guī)律等方面找出相似案件中的共同點(diǎn)，然后對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪在一段時(shí)間內(nèi)的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測，根據(jù)預(yù)測的結(jié)果，相關(guān)部門就可以提前開展預(yù)防工作，鎖定大概的犯罪時(shí)間、類型等，然后就可以及時(shí)的將這些信息發(fā)送到相關(guān)部門或者是單位中，進(jìn)而提前做好防控工作[4]。同時(shí)，情報(bào)導(dǎo)偵的應(yīng)用還可以幫助相關(guān)人員查找出在逃嫌疑人的活動(dòng)蹤跡，并根據(jù)嫌疑人的吃飯、住店以及消費(fèi)情況等找出其藏匿地點(diǎn)，從而為后續(xù)的抓捕工作奠定基礎(chǔ)。

　　三、結(jié)語

　　綜上所述，在經(jīng)濟(jì)犯罪行為屢次出現(xiàn)的情況下，國家不僅要從法律制度方面入手強(qiáng)化犯罪責(zé)任，還要增強(qiáng)犯罪打擊力度，嚴(yán)懲犯罪人員，以此來減少經(jīng)濟(jì)犯罪出現(xiàn)的次數(shù)。因此，相關(guān)部門提高對(duì)情報(bào)導(dǎo)偵的重視，將其更好地應(yīng)用到經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，以此來為犯罪行為打擊工作的開展奠定良好的基礎(chǔ)。

[ 參 考 文 獻(xiàn) ]

[1]張蕾.應(yīng)對(duì)多發(fā)性侵財(cái)犯罪的情報(bào)導(dǎo)偵機(jī)制研究[j].北京警察學(xué)院學(xué)報(bào)，2015（6）：74-78.[2]張娟.稅改背景下發(fā)票犯罪案件的情報(bào)導(dǎo)偵模式探析[j].政法學(xué)刊，2016，33（2）：54-60.[3]袁媛.虛開發(fā)票犯罪案件偵查中的資金查控技術(shù)運(yùn)用技巧[j].江西警察學(xué)院學(xué)報(bào)，2013（6）：20-24.

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