下面是范文網(wǎng)小編收集的變更董事的股東會(huì)決議13篇 董事長(zhǎng)變更決議,供大家參閱。
變更董事的股東會(huì)決議1
股東變更股東會(huì)決議范本
時(shí)間:_________________
地點(diǎn):_________________
參加人:_________________
決議事項(xiàng):_________________
公司第_____次股東會(huì)于________年________月________日,在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn),已于13日以前以電話方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán)100%的股東參加了會(huì)議。
會(huì)議由執(zhí)行董事________召集主持,經(jīng)代表公司表決權(quán)的100%股東同意,會(huì)議審議并通過(guò)了以下事項(xiàng):
1、同意原股東________將持有________有限責(zé)任公司的5%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給________________;
2、股東變更后,由__________、__________組成新的股東會(huì),各股東出資方式和出資額如下.
3、免去________的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù),選舉________為公司的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理。
以上決議事項(xiàng),符合法定程序,同意根據(jù)決議內(nèi)容修改公司章程中相關(guān)條款。全體股東通過(guò)章程修正案。
全體股東簽字:_________________
變更董事的股東會(huì)決議2
根據(jù)本公司章程規(guī)定,公司于_____________年__________月__________日在_______________(一般為公司注冊(cè)地址)召開(kāi)第__________屆第__________次股東會(huì)議,應(yīng)到股東__________人,實(shí)到股東__________人,為_(kāi)_________代表__________%表決權(quán),符合法定要求。會(huì)議由_______________主持(一般由出資數(shù)額最多的股東主持),股東依照章程通過(guò)有效決議如下:_________________
1、變更名稱:_________________變更后為_(kāi)_________
2、變更住所:_________________變更后為_(kāi)_________
3、變更法定代表人:_________________變更后為_(kāi)_________
4、變更注冊(cè)資本:_________________變更后為_(kāi)_________
5、變更經(jīng)營(yíng)范圍:_________________變更后為_(kāi)_________
6、變更股東股權(quán):_________________股東__________將其在本公司的__________%股權(quán)__________萬(wàn)元出資轉(zhuǎn)讓給_______________;股東_______________將其在本公司的_______________%股權(quán)__________萬(wàn)元出資轉(zhuǎn)讓給__________;股東__________將其在本公司的__________%股權(quán)__________萬(wàn)元出資轉(zhuǎn)讓給__________;變更后為股東__________出資額__________萬(wàn);股東__________出資額__________萬(wàn);股東__________出資額__________萬(wàn)。
7、變更營(yíng)業(yè)期限:_________________變更后為至__________年__________月__________日。
8、變更執(zhí)行董事或董事會(huì)成員:_________________變更后為_(kāi)_________、__________、__________。
9、變更監(jiān)事或監(jiān)事會(huì)成員:_________________變更后為_(kāi)_________、__________、__________。
10、變更經(jīng)理:_________________變更后為_(kāi)_________。
11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。
決議立即生效。并委托(指定)給__________;辦理本公司變更登記事宜。
自然人股東簽名:_________________
法人股東蓋章:_________________章
__________年__________月__________日
變更董事的股東會(huì)決議3
風(fēng)險(xiǎn)提示:
召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)____日前通知全體股東;但是,公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。公司于________年____月____日在________________________________召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議,于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體股東。會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東_________、股東__________和股東___________有限公司,全體股東均已到會(huì)。股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下:
一、免去__________的董事職務(wù),補(bǔ)選__________為董事,變更后董事會(huì)成員由_________、_________、_________有限公司組成。
二、免去監(jiān)事_________的職務(wù),補(bǔ)選_________為監(jiān)事。股東(簽字):股東(簽字):股東(簽字):________年____月____日
變更董事的股東會(huì)決議4
新股東注資暨股份變更協(xié)議書
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于年月在召開(kāi)。本次會(huì)議由①提議召開(kāi),②于會(huì)議召開(kāi)日③以前以方式通知全體股東,應(yīng)到會(huì)股東人,實(shí)際到會(huì)股東人④,占總股數(shù)%。會(huì)議由⑤主持,形成決議如下:
一、公司注冊(cè)資本由________萬(wàn)元,增至________萬(wàn)元。其中⑥:
1、股東_____認(rèn)繳⑦_(dá)____萬(wàn)元,出資方式。
2、公積金轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本,增資_____萬(wàn)元。⑧
3、未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本,增資_____萬(wàn)元。
二、公司增加注冊(cè)資本后,股東的出資額和持股比例如下:
_________,出資額:________萬(wàn)元,出資比例________%;
_________,出資額:________萬(wàn)元,出資比例________%。
三、通過(guò)公司章程修正案⑨。
以上事項(xiàng)表決結(jié)果:同意的,占總股數(shù)%⑩
不同意的,占總股數(shù)%
棄權(quán)的,占總股數(shù)%
股東(簽字、蓋章)
《公司章程》標(biāo)準(zhǔn)模板:
上海公司章程修正案
根據(jù)《公司法》及股東會(huì)決議,對(duì)章程如下:
一、章程第條原為:
現(xiàn)將該條修改為:
二、章程第條原為:
現(xiàn)將該條修改為:
三、章程其他條款不變。
法定代表人簽字__________
____ 年 _____ 月 _____ 日
變更董事的股東會(huì)決議5
公司于______年____月____日在______召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議,于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體股東。
會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東______、股東______和股東______有限公司,全體股東均已到會(huì)。
股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下:
一、免去______的董事職務(wù),補(bǔ)選______為董事,變更后董事會(huì)成員由______、______、______有限公司組成。
二、免去監(jiān)事______的職務(wù),補(bǔ)選______為監(jiān)事。
股東(簽字):
股東(簽字):
股東(簽字):
______年_____月_____日
變更董事的股東會(huì)決議6
時(shí)間:_________________
地點(diǎn):_________________
參加人:_________________
決議事項(xiàng):_________________
公司第_____次股東會(huì)于________年________月________日,在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn),已于13日以前以電話方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán)_____%的股東參加了會(huì)議。
會(huì)議由執(zhí)行董事________召集主持,經(jīng)代表公司表決權(quán)的____%股東同意,會(huì)議審議并通過(guò)了以下事項(xiàng):
1、同意原股東________將持有________有限責(zé)任公司的______%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給________________;
2、股東變更后,由__________、__________組成新的股東會(huì),各股東出資方式和出資額如下.
3、免去________的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù),選舉________為公司的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理。
以上決議事項(xiàng),符合法定程序,同意根據(jù)決議內(nèi)容修改公司章程中相關(guān)條款。全體股東通過(guò)章程修正案。
全體股東簽字:_________________
時(shí)間:________________________
變更董事的股東會(huì)決議7
________________公司股東會(huì)決議
_____________公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于________年________月________日在________________<公司會(huì)議室>召開(kāi)了____<定期>/<臨時(shí)>股東會(huì)全體會(huì)議。
本次股東會(huì)會(huì)議于________年________月________日以_____<方式>通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
/本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
/股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會(huì)議的股東為_(kāi)________________________公司和_______公司,持有公司100%的股權(quán),會(huì)議合法有效。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)____________先生主持。
本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議就________變更分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)地址和負(fù)責(zé)人________事宜以<舉手表決>的方式一致同意如下決議:
一、分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)地址變更為:________________
二、負(fù)責(zé)人變更為:________________
蓋章及簽署:________________
變更董事的股東會(huì)決議8
_________________有限公司于_____年_____月_____日在_____________________________召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議,于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體股東,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東_____、股東_____、股東_____,全體股東均已到會(huì)。
股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下:
1、因上一屆董事任期屆滿,由股東會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆董事會(huì)成員。會(huì)議決定免去_____、_____的董事職務(wù),補(bǔ)選_____、_____為董事;繼續(xù)選舉原董事會(huì)成員_____擔(dān)任新一屆董事;新一屆董事會(huì)成員是:_____、_____、_____。
2、鑒于_____已不再擔(dān)任公司董事,因此,公司董事長(zhǎng)將由董事會(huì)重新選舉產(chǎn)生。
3、根據(jù)公司章程規(guī)定,董事長(zhǎng)為公司法定代表人。
4、會(huì)議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
同意本次決議的股東簽名:
股東(簽章):___________________
股東(簽章):___________________
股東(簽章):___________________
____年____月____日
變更董事的股東會(huì)決議9
時(shí)間:_________________
地點(diǎn):_________________公司會(huì)議室
參加人:_________________全體股東
決議事項(xiàng):_________________關(guān)于任免法人代表的事項(xiàng)
公司第_____次股東會(huì)于_____________年_____月__________日,在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn),已于13日以前以電話方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán)100%的股東參加了會(huì)議。
會(huì)議由執(zhí)行董事__________召集主持,經(jīng)代表公司表決權(quán)的100%股東同意,會(huì)議審議并通過(guò)了以下事項(xiàng):_________________
1、同意原股東__________將持有_______________有限責(zé)任公司的5%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給__________;
2、股東變更后,由__________、__________組成新的股東會(huì),各股東出資方式和出資額如下.
3、免去__________的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù),選舉__________為公司的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理。
以上決議事項(xiàng),符合法定程序,同意根據(jù)決議內(nèi)容修改公司章程中相關(guān)條款。全體股東通過(guò)章程修正案。
全體股東簽字:_________________
___年_____月_____日
變更董事的股東會(huì)決議10
你好,給你一個(gè)變更法人股東會(huì)決議范本作為參考
_____________有限責(zé)任公司股東會(huì)決議
時(shí)間:_________________年__________月__________日
地點(diǎn):_________________公司會(huì)議室
參加人:_________________全體股東
決議事項(xiàng):_________________關(guān)于任免法人代表的事項(xiàng)
公司第_____次股東會(huì)于_____________年_____月__________日,在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn),已于13日以前以電話方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán)100%的股東參加了會(huì)議。
會(huì)議由執(zhí)行董事__________召集主持,經(jīng)代表公司表決權(quán)的100%股東同意,會(huì)議審議并通過(guò)了以下事項(xiàng):
1、同意原股東__________將持有_______________有限責(zé)任公司的5%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給__________;
2、股東變更后,由__________、__________組成新的股東會(huì),各股東出資方式和出資額如下.
3、免去__________的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù),選舉__________為公司的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理。
以上決議事項(xiàng),符合法定程序,同意根據(jù)決議內(nèi)容修改公司章程中相關(guān)條款。全體股東通過(guò)章程修正案。
全體股東簽字:______________
___ 年 ___ 月 ___ 日
變更董事的股東會(huì)決議11
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本公司于年月日召開(kāi)了公司股東會(huì),會(huì)議由代表%表決權(quán)的股東參加,經(jīng)代表%表決權(quán)的股東通過(guò),作出如下決議:
1、同意修改公司章程,具體修改內(nèi)容見(jiàn)“__________公司章程修正案”或見(jiàn)“_____年_____月_____日修改后的公司新章程”。
2、______
__________公司股東會(huì)
法人(含其他組織)股東蓋章:_________________
自然人股東簽字:_________________
日期:________________
變更董事的股東會(huì)決議12
根據(jù)本公司章程規(guī)定,公司于_____________年__________月__________日在_______________(一般為公司注冊(cè)地址)召開(kāi)第__________屆第__________次股東會(huì)議,應(yīng)到股東__________人,實(shí)到股東__________人,為_(kāi)_________代表__________%表決權(quán),符合法定要求。會(huì)議由_______________主持(一般由出資數(shù)額最多的股東主持),股東依照章程通過(guò)有效決議如下:
1、變更名稱:_________________變更后為_(kāi)_________
2、變更住所:_________________變更后為_(kāi)_________
3、變更法定代表人:_________________變更后為_(kāi)_________
4、變更注冊(cè)資本:_________________變更后為_(kāi)_________
5、變更經(jīng)營(yíng)范圍:_________________變更后為_(kāi)_________
6、變更股東股權(quán):_________________股東__________將其在本公司的__________%股權(quán)__________萬(wàn)元出資轉(zhuǎn)讓給_______________;股東_______________將其在本公司的_______________%股權(quán)__________萬(wàn)元出資轉(zhuǎn)讓給__________;股東__________將其在本公司的__________%股權(quán)__________萬(wàn)元出資轉(zhuǎn)讓給__________;變更后為股東__________出資額__________萬(wàn);股東__________出資額__________萬(wàn);股東__________出資額__________萬(wàn)。
7、變更營(yíng)業(yè)期限:_________________變更后為至__________年__________月__________日。
8、變更執(zhí)行董事或董事會(huì)成員:_________________變更后為_(kāi)_________、__________、__________。
9、變更監(jiān)事或監(jiān)事會(huì)成員:_________________變更后為_(kāi)_________、__________、__________。
10、變更經(jīng)理:_________________變更后為_(kāi)_________。
11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。
決議立即生效。并委托(指定)給__________;辦理本公司變更登記事宜。
自然人股東簽名:_________________
法人股東蓋章:_________________章
__________年__________月__________日
注:變更股東股權(quán)的,新老股東均在決議上蓋章或簽字。
變更董事的股東會(huì)決議13
________________有限公司
時(shí)間:_________________________
地點(diǎn):_________________________有限公司會(huì)議室
會(huì)議性質(zhì):_________________(臨時(shí))
會(huì)議通知時(shí)間:_________________________
會(huì)議通知方式:_________________電話通知
股東到會(huì)情況:_________________各股東的名稱
主持人:_________________一般是法人
決議內(nèi)容:_________________
經(jīng)全體股東共同協(xié)商一致同意,將原公司經(jīng)營(yíng)地址:_________________________變更為_(kāi)_______________。根據(jù)上述決議,將公司章程第________章第________條進(jìn)行相應(yīng)的修改。
全體股東簽字:_________________
________年_______月_____日
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