下面是范文網(wǎng)小編分享的1.1有限公司設(shè)立登記股東會(huì)決議設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)3篇(股東會(huì)關(guān)于設(shè)立董事會(huì)的決定)，供大家參閱。
1.1有限公司設(shè)立登記股東會(huì)決議設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)1
鄭州速迪快遞服務(wù)有限公司首次股東會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間： 年 月 日
會(huì)議地點(diǎn)：在 市 區(qū) 路 會(huì)議性質(zhì)：首屆股東會(huì)會(huì)議
參加會(huì)議人員：股東、、全體股東均已到會(huì)。
會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》，有限公司召開(kāi)首次股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議由出資最多的股東 召集和主持。出席本次會(huì)議的有股東、。經(jīng)股東會(huì)會(huì)議討論，一致通過(guò)如下決議：
一、選舉 擔(dān)任 有限公司首屆董事會(huì)董事，任期 年。
二、選舉、擔(dān)任 有限公司第一任執(zhí)行監(jiān)事，另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生，任期 年。
三、表決通過(guò)公司章程。
全體股東簽字或蓋章：
年 月 日
注意事項(xiàng)：
1、該股東會(huì)決議適用于設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的有限公司首次股東會(huì)決議。
2、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況是指：會(huì)議通知時(shí)間、方式；到會(huì)股股東情況，股東棄權(quán)情況。召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)15日前通知全體股東。
3、股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán)（公司章程另有規(guī)定的除外）。
4、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫(xiě)；要求作選擇性填寫(xiě)的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫(xiě)，正式行文時(shí)應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項(xiàng)及其他無(wú)關(guān)內(nèi)容刪除。
5、要求用A4紙、四號(hào)（或小四號(hào)）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打??；多頁(yè)的，應(yīng)打上頁(yè)碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無(wú)效，復(fù)印件無(wú)效。
鄭州速迪快遞服務(wù)有限公司首次董事會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間： 年 月 日
會(huì)議地點(diǎn)：在 市 區(qū) 路 會(huì)議性質(zhì)：首屆董事會(huì)會(huì)議
出席會(huì)議人員：、、。會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定，有限公司召開(kāi)首次董事會(huì)會(huì)議。本公司首次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的全體董事、、、、出席了本次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議由 主持，一致通過(guò)如下決議：
一、選舉 為公司董事長(zhǎng)；
二、聘任 為公司經(jīng)理。
有限公司董事會(huì)成員（簽字）：
、、年 月 日
注意事項(xiàng)：
1、該董事會(huì)決議僅適用于有限公司首次董事會(huì)決議。請(qǐng)根據(jù)公司章程的規(guī)定，在上述決議的董事長(zhǎng)（或經(jīng)理）之后，增加“并為公司的法定代表人”。
2、有限公司董事會(huì)成員為3-13人。兩個(gè)以上的國(guó)有企業(yè)或者兩個(gè)以上的其他國(guó)有投資主體投資設(shè)立的有限公司，其董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表；其他有限公司董事會(huì)成員中可以有公司職工代表；董事會(huì)中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。
3、董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票；董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
4、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫(xiě)；要求作選擇性填寫(xiě)的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫(xiě)，正式行文時(shí)應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項(xiàng)及其他無(wú)關(guān)內(nèi)容刪除。
5、要求用A4紙、四號(hào)（或小四號(hào)）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打??；多頁(yè)的，應(yīng)打上頁(yè)碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無(wú)效，復(fù)印件無(wú)效。
鄭州速迪快遞服務(wù)有限公司職工大會(huì)紀(jì)要
會(huì)議時(shí)間： 年 月 日
會(huì)議地點(diǎn)：在 市 區(qū) 路 參加會(huì)議人員：全體職工（或者職工代表）、、。
會(huì)議議題：選舉產(chǎn)生職工代表 名出任本公司監(jiān)事。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定，召開(kāi)本次全體職工（代表）大會(huì)，會(huì)議由 主持。經(jīng)與會(huì)人員表決，一致通過(guò)選舉 作為職工代表出任本公司首屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事，任期三年。
出席會(huì)議的全體職工（或代表）簽字：
年 月 日
備注：該職工（代表）大會(huì)紀(jì)要僅適用于選舉有限公司首屆監(jiān)事會(huì)職工代表使用。
鄭州速迪快遞服務(wù)有限公司監(jiān)事會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間： 年 月 日
會(huì)議地點(diǎn)：在 市 區(qū) 路 會(huì)議性質(zhì)：首屆監(jiān)事會(huì)會(huì)議
出席會(huì)議人員：（全體監(jiān)事）、。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定，有限公司召開(kāi)首屆監(jiān)事會(huì)會(huì)議。首次股東會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事、、出席了本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，會(huì)議由 召集和主持，一致通過(guò)如下決議：
選舉 為首屆監(jiān)事會(huì)主席。
有限公司全體監(jiān)事（簽名）：
年 月 日
備注：該監(jiān)事會(huì)決議僅適用于有限公司的首次監(jiān)事會(huì)決議。
1.1有限公司設(shè)立登記股東會(huì)決議設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)2
注意：本示范文本不得手工填寫(xiě)，打印時(shí)應(yīng)當(dāng)刪除文本中紅色字體部分。設(shè)董事會(huì)不設(shè)監(jiān)事會(huì)合資有限公司股東會(huì)決議樣本：開(kāi)業(yè)
股東會(huì)決議
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司首次股東會(huì)會(huì)議于年月在召開(kāi)。本次會(huì)議由出資最多的股東提議召開(kāi)，出資最多
①的股東于會(huì)議召開(kāi)日以前以方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東人，②實(shí)際到會(huì)股東人，占總股數(shù)%。會(huì)議由出資最多的股東主持，形成決議如下：
一、通過(guò)《____________________公司章程》。
③④
二、選舉、、為公司董事會(huì)董事。
三、選舉_____________、_____________為公司第一屆監(jiān)事。⑤
四、同意設(shè)立___________________公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記。
以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意的，占總股數(shù)%⑥
不同意的，占總股數(shù)%
棄權(quán)的，占總股數(shù)%
股東（簽字、蓋章）
年月日
—————————————————————————————————— 注：①根據(jù)章程規(guī)定或股東約定的時(shí)間，沒(méi)有約定的根據(jù)公司法規(guī)定為15日。
②如果有股東未出席股東會(huì)議，應(yīng)在決議中注明該股東的姓名或名稱(chēng)，股東會(huì)通知送達(dá)情況未出席會(huì)議的原因；委托他人代為出席的應(yīng)寫(xiě)明委托情況，并附委托書(shū)。
③設(shè)董事會(huì)的，董事會(huì)成員為3-13人。兩個(gè)以上的國(guó)有企業(yè)或者其他兩個(gè)以上的國(guó)有投資主體投資設(shè)立的有限公司，其董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表；其他有限責(zé)任公司董事會(huì)成員中也可以有公司職工代表。董事會(huì)中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。
④章程約定董事長(zhǎng)由股東委派的，此處增加一款“委派___________為董事長(zhǎng)”。
⑤不設(shè)監(jiān)事會(huì)的，設(shè)1－2名監(jiān)事。董事、經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和公司章程規(guī)定的其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。
⑥股東會(huì)作出的決議，必須經(jīng)達(dá)到法律規(guī)定及章程約定比例以上的表決權(quán)的股東通過(guò)。
1.1有限公司設(shè)立登記股東會(huì)決議設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)3
注意：本示范文本不得手工填寫(xiě)，打印時(shí)應(yīng)當(dāng)刪除文本中紅色字體部分。
設(shè)董事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)合資有限公司股東會(huì)決議樣本：開(kāi)業(yè)
股東會(huì)決議
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司首次股東會(huì)會(huì)議于 年 月 在 召開(kāi)。本次會(huì)議由出資最多的股東提議召開(kāi)，出資最多
①的股東于會(huì)議召開(kāi) 日以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東 人，②實(shí)際到會(huì)股東 人，占總股數(shù) %。會(huì)議由出資最多的股東主持，形成決議如下：
一、通過(guò)《上海____________________公司章程》。
③④
二、選舉
、、為公司董事會(huì)董事。
三、選舉_______________、_______________為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。由于公司尚未設(shè)立登記，暫缺職工監(jiān)事
名，待公司成立后通過(guò)章程規(guī)定的方式選舉產(chǎn)生，再到公司登記機(jī)關(guān)予以備案。⑤
四、同意設(shè)立上海___________________公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記。
以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意的，占總股數(shù)
%⑥
不同意的，占總股數(shù)
%
棄權(quán)的，占總股數(shù)
%
股東（簽字、蓋章）
****年**月**日
—————————————————————————————————— 注：①根據(jù)章程規(guī)定或股東約定的時(shí)間，沒(méi)有約定的根據(jù)公司法規(guī)定為15日。
②如果有股東未出席股東會(huì)議，應(yīng)在決議中注明該股東的姓名或名稱(chēng)，股東會(huì)通知送達(dá)情況未出席會(huì)議的原因；委托他人代為出席的應(yīng)寫(xiě)明委托情況，并附委托書(shū)。
③設(shè)董事會(huì)的，董事會(huì)成員為3-13人。兩個(gè)以上的國(guó)有企業(yè)或者其他兩個(gè)以上的國(guó)有投資主體投資設(shè)立的有限公司，其董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表；其他有限責(zé)任公司董事會(huì)成員中也可以有公司職工代表。董事會(huì)中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。
④章程約定董事長(zhǎng)由股東委派的，此處增加一款“委派___________為董事長(zhǎng)”。
⑤監(jiān)事會(huì)成員為3人以上，且必須有不少于1/3的由職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或其他形式民主選舉產(chǎn)生的職工代表（具體比例和選舉方式由章程規(guī)定）。董事、經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和公司章程規(guī)定的其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。
⑥股東會(huì)作出的決議，必須經(jīng)達(dá)到法律規(guī)定及章程約定比例以上的表決權(quán)的股東通過(guò)。
1.1有限公司設(shè)立登記股東會(huì)決議設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)3篇(股東會(huì)關(guān)于設(shè)立董事會(huì)的決定)相關(guān)文章：