下面是范文網(wǎng)小編分享的1.1有限公司設(shè)立登記股東會(huì)決議設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)3篇(股東會(huì)關(guān)于設(shè)立董事會(huì)的決定),供大家參閱。
1.1有限公司設(shè)立登記股東會(huì)決議設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)1
鄭州速迪快遞服務(wù)有限公司首次股東會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間: 年 月 日
會(huì)議地點(diǎn):在 市 區(qū) 路 會(huì)議性質(zhì):首屆股東會(huì)會(huì)議
參加會(huì)議人員:股東、、全體股東均已到會(huì)。
會(huì)議議題:協(xié)商表決本公司 事宜。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》,有限公司召開(kāi)首次股東會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議由出資最多的股東 召集和主持。出席本次會(huì)議的有股東、。經(jīng)股東會(huì)會(huì)議討論,一致通過(guò)如下決議:
一、選舉 擔(dān)任 有限公司首屆董事會(huì)董事,任期 年。
二、選舉、擔(dān)任 有限公司第一任執(zhí)行監(jiān)事,另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生,任期 年。
三、表決通過(guò)公司章程。
全體股東簽字或蓋章:
年 月 日
注意事項(xiàng):
1、該股東會(huì)決議適用于設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的有限公司首次股東會(huì)決議。
2、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況是指:會(huì)議通知時(shí)間、方式;到會(huì)股股東情況,股東棄權(quán)情況。召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)15日前通知全體股東。
3、股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán)(公司章程另有規(guī)定的除外)。
4、凡有下劃線的,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫(xiě);要求作選擇性填寫(xiě)的,應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫(xiě),正式行文時(shí)應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項(xiàng)及其他無(wú)關(guān)內(nèi)容刪除。
5、要求用A4紙、四號(hào)(或小四號(hào))的宋體(或仿宋體)打印,可雙面打??;多頁(yè)的,應(yīng)打上頁(yè)碼,加蓋騎縫章;內(nèi)容涂改無(wú)效,復(fù)印件無(wú)效。
鄭州速迪快遞服務(wù)有限公司首次董事會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間: 年 月 日
會(huì)議地點(diǎn):在 市 區(qū) 路 會(huì)議性質(zhì):首屆董事會(huì)會(huì)議
出席會(huì)議人員:、、。會(huì)議議題:協(xié)商表決本公司 事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定,有限公司召開(kāi)首次董事會(huì)會(huì)議。本公司首次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的全體董事、、、、出席了本次董事會(huì)會(huì)議,會(huì)議由 主持,一致通過(guò)如下決議:
一、選舉 為公司董事長(zhǎng);
二、聘任 為公司經(jīng)理。
有限公司董事會(huì)成員(簽字):
、、年 月 日
注意事項(xiàng):
1、該董事會(huì)決議僅適用于有限公司首次董事會(huì)決議。請(qǐng)根據(jù)公司章程的規(guī)定,在上述決議的董事長(zhǎng)(或經(jīng)理)之后,增加“并為公司的法定代表人”。
2、有限公司董事會(huì)成員為3-13人。兩個(gè)以上的國(guó)有企業(yè)或者兩個(gè)以上的其他國(guó)有投資主體投資設(shè)立的有限公司,其董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表;其他有限公司董事會(huì)成員中可以有公司職工代表;董事會(huì)中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。
3、董事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票;董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
4、凡有下劃線的,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫(xiě);要求作選擇性填寫(xiě)的,應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫(xiě),正式行文時(shí)應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項(xiàng)及其他無(wú)關(guān)內(nèi)容刪除。
5、要求用A4紙、四號(hào)(或小四號(hào))的宋體(或仿宋體)打印,可雙面打??;多頁(yè)的,應(yīng)打上頁(yè)碼,加蓋騎縫章;內(nèi)容涂改無(wú)效,復(fù)印件無(wú)效。
鄭州速迪快遞服務(wù)有限公司職工大會(huì)紀(jì)要
會(huì)議時(shí)間: 年 月 日
會(huì)議地點(diǎn):在 市 區(qū) 路 參加會(huì)議人員:全體職工(或者職工代表)、、。
會(huì)議議題:選舉產(chǎn)生職工代表 名出任本公司監(jiān)事。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定,召開(kāi)本次全體職工(代表)大會(huì),會(huì)議由 主持。經(jīng)與會(huì)人員表決,一致通過(guò)選舉 作為職工代表出任本公司首屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事,任期三年。
出席會(huì)議的全體職工(或代表)簽字:
年 月 日
備注:該職工(代表)大會(huì)紀(jì)要僅適用于選舉有限公司首屆監(jiān)事會(huì)職工代表使用。
鄭州速迪快遞服務(wù)有限公司監(jiān)事會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間: 年 月 日
會(huì)議地點(diǎn):在 市 區(qū) 路 會(huì)議性質(zhì):首屆監(jiān)事會(huì)會(huì)議
出席會(huì)議人員:(全體監(jiān)事)、。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定,有限公司召開(kāi)首屆監(jiān)事會(huì)會(huì)議。首次股東會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事、、出席了本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議,會(huì)議由 召集和主持,一致通過(guò)如下決議:
選舉 為首屆監(jiān)事會(huì)主席。
有限公司全體監(jiān)事(簽名):
年 月 日
備注:該監(jiān)事會(huì)決議僅適用于有限公司的首次監(jiān)事會(huì)決議。
1.1有限公司設(shè)立登記股東會(huì)決議設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)2
注意:本示范文本不得手工填寫(xiě),打印時(shí)應(yīng)當(dāng)刪除文本中紅色字體部分。設(shè)董事會(huì)不設(shè)監(jiān)事會(huì)合資有限公司股東會(huì)決議樣本:開(kāi)業(yè)
股東會(huì)決議
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,公司首次股東會(huì)會(huì)議于年月在召開(kāi)。本次會(huì)議由出資最多的股東提議召開(kāi),出資最多
①的股東于會(huì)議召開(kāi)日以前以方式通知全體股東,應(yīng)到會(huì)股東人,②實(shí)際到會(huì)股東人,占總股數(shù)%。會(huì)議由出資最多的股東主持,形成決議如下:
一、通過(guò)《____________________公司章程》。
③④
二、選舉、、為公司董事會(huì)董事。
三、選舉_____________、_____________為公司第一屆監(jiān)事。⑤
四、同意設(shè)立___________________公司,并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記。
以上事項(xiàng)表決結(jié)果:同意的,占總股數(shù)%⑥
不同意的,占總股數(shù)%
棄權(quán)的,占總股數(shù)%
股東(簽字、蓋章)
年月日
—————————————————————————————————— 注:①根據(jù)章程規(guī)定或股東約定的時(shí)間,沒(méi)有約定的根據(jù)公司法規(guī)定為15日。
②如果有股東未出席股東會(huì)議,應(yīng)在決議中注明該股東的姓名或名稱(chēng),股東會(huì)通知送達(dá)情況未出席會(huì)議的原因;委托他人代為出席的應(yīng)寫(xiě)明委托情況,并附委托書(shū)。
③設(shè)董事會(huì)的,董事會(huì)成員為3-13人。兩個(gè)以上的國(guó)有企業(yè)或者其他兩個(gè)以上的國(guó)有投資主體投資設(shè)立的有限公司,其董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表;其他有限責(zé)任公司董事會(huì)成員中也可以有公司職工代表。董事會(huì)中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。
④章程約定董事長(zhǎng)由股東委派的,此處增加一款“委派___________為董事長(zhǎng)”。
⑤不設(shè)監(jiān)事會(huì)的,設(shè)1-2名監(jiān)事。董事、經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和公司章程規(guī)定的其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。
⑥股東會(huì)作出的決議,必須經(jīng)達(dá)到法律規(guī)定及章程約定比例以上的表決權(quán)的股東通過(guò)。
1.1有限公司設(shè)立登記股東會(huì)決議設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)3
注意:本示范文本不得手工填寫(xiě),打印時(shí)應(yīng)當(dāng)刪除文本中紅色字體部分。
設(shè)董事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)合資有限公司股東會(huì)決議樣本:開(kāi)業(yè)
股東會(huì)決議
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,公司首次股東會(huì)會(huì)議于 年 月 在 召開(kāi)。本次會(huì)議由出資最多的股東提議召開(kāi),出資最多
①的股東于會(huì)議召開(kāi) 日以前以 方式通知全體股東,應(yīng)到會(huì)股東 人,②實(shí)際到會(huì)股東 人,占總股數(shù) %。會(huì)議由出資最多的股東主持,形成決議如下:
一、通過(guò)《上海____________________公司章程》。
③④
二、選舉
、、為公司董事會(huì)董事。
三、選舉_______________、_______________為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。由于公司尚未設(shè)立登記,暫缺職工監(jiān)事
名,待公司成立后通過(guò)章程規(guī)定的方式選舉產(chǎn)生,再到公司登記機(jī)關(guān)予以備案。⑤
四、同意設(shè)立上海___________________公司,并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記。
以上事項(xiàng)表決結(jié)果:同意的,占總股數(shù)
%⑥
不同意的,占總股數(shù)
%
棄權(quán)的,占總股數(shù)
%
股東(簽字、蓋章)
****年**月**日
—————————————————————————————————— 注:①根據(jù)章程規(guī)定或股東約定的時(shí)間,沒(méi)有約定的根據(jù)公司法規(guī)定為15日。
②如果有股東未出席股東會(huì)議,應(yīng)在決議中注明該股東的姓名或名稱(chēng),股東會(huì)通知送達(dá)情況未出席會(huì)議的原因;委托他人代為出席的應(yīng)寫(xiě)明委托情況,并附委托書(shū)。
③設(shè)董事會(huì)的,董事會(huì)成員為3-13人。兩個(gè)以上的國(guó)有企業(yè)或者其他兩個(gè)以上的國(guó)有投資主體投資設(shè)立的有限公司,其董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表;其他有限責(zé)任公司董事會(huì)成員中也可以有公司職工代表。董事會(huì)中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。
④章程約定董事長(zhǎng)由股東委派的,此處增加一款“委派___________為董事長(zhǎng)”。
⑤監(jiān)事會(huì)成員為3人以上,且必須有不少于1/3的由職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或其他形式民主選舉產(chǎn)生的職工代表(具體比例和選舉方式由章程規(guī)定)。董事、經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和公司章程規(guī)定的其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。
⑥股東會(huì)作出的決議,必須經(jīng)達(dá)到法律規(guī)定及章程約定比例以上的表決權(quán)的股東通過(guò)。
1.1有限公司設(shè)立登記股東會(huì)決議設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)3篇(股東會(huì)關(guān)于設(shè)立董事會(huì)的決定)相關(guān)文章: