下面是范文網(wǎng)小編收集的招標(biāo)專項(xiàng)治理自查報(bào)告3篇(工程招投標(biāo)專項(xiàng)整治報(bào)告),以供參考。
招標(biāo)專項(xiàng)治理自查報(bào)告1
一、特別提示
根據(jù)“加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)”自查事項(xiàng),經(jīng)公司認(rèn)真自查,公司治理方面存在以下有待改進(jìn)的問題:
(一)公司內(nèi)部管理制度需進(jìn)一步完善。
(二)公司董事、監(jiān)事及高管加強(qiáng)對(duì)相關(guān)政策、法律法規(guī)的持續(xù)學(xué)習(xí)。同時(shí)中、基層管理人員及員工的培訓(xùn)工作需要進(jìn)一步加強(qiáng)。
(三)公司經(jīng)營(yíng)管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步提升與加強(qiáng)。
二、公司治理概況
公司自上市以來,能夠按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等規(guī)定規(guī)范運(yùn)作,在法人治理結(jié)構(gòu)、信息披露、投資者關(guān)系管理等方面取得了一些成效,得到了監(jiān)管部門和廣大投資者的認(rèn)同。
(一)公司治理結(jié)構(gòu)完善
公司目前已經(jīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,建立健全了包括股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和公司管理層在內(nèi)的法人治理結(jié)構(gòu),其中,董事會(huì)還下設(shè)了戰(zhàn)略決策委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)。公司擁有健全的法人治理結(jié)構(gòu),符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定。
(二)公司各項(xiàng)議事規(guī)則建立情況
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,我公司制訂了《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事制度》、《信息披露管理制度》、《董事會(huì)專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》、《投資者關(guān)系管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等各項(xiàng)規(guī)則和辦法,符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
(三)法人治理結(jié)構(gòu)運(yùn)作情況
1、關(guān)于股東與股東大會(huì):公司股東大會(huì)的召開程序和執(zhí)行情況符合國(guó)家法律法規(guī)和公司章程的要求,同時(shí)聘請(qǐng)常年法律顧問對(duì)股東大會(huì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證。在提案審議過程中,公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員能夠積極聽取參會(huì)股東的意見和建議,認(rèn)真負(fù)責(zé)的回答股東的提問,保證了中小股東的話語權(quán)。
2、關(guān)于董事與董事會(huì):公司董事會(huì)成員5人,其中獨(dú)立董事2人,專業(yè)背景搭配合理。專業(yè)委員會(huì)構(gòu)成符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。獨(dú)立董事由具有金融、財(cái)務(wù)等專業(yè)背景的人士構(gòu)成,能夠按照公司章程有關(guān)規(guī)定,履行相應(yīng)的職責(zé),發(fā)表獨(dú)立性意見。
3、關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會(huì):公司監(jiān)事會(huì)成員3人,其中由職工代表出任的監(jiān)事2 名,監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求。監(jiān)事任免機(jī)制合理,選聘過程嚴(yán)格,任職資格符合相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事能夠按照《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的要求,做到認(rèn)真、誠(chéng)信、勤勉、盡責(zé),對(duì)公司重大事項(xiàng)、財(cái)務(wù)狀況以及公司董事和其他高級(jí)管理人員履職情況的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督,維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。
4、關(guān)于公司經(jīng)理層:公司經(jīng)理層能夠忠實(shí)的履行職務(wù),取得了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。公司經(jīng)理層實(shí)行重點(diǎn)工作、責(zé)任指標(biāo)、基層服務(wù)打分考核應(yīng)計(jì)提工資總額的考核辦法;最近一年,公司已按照考核辦法對(duì)高級(jí)管理人員進(jìn)行了考核和評(píng)價(jià),并在職務(wù)等級(jí)和薪資水平的確定以及年度績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)的發(fā)放中予以體現(xiàn)。公司經(jīng)理層沒有越權(quán)行使職權(quán)的行為,董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)能對(duì)公司經(jīng)理層實(shí)施有效的監(jiān)督和制約,不存在“內(nèi)部控制人”傾向。
5、關(guān)于內(nèi)部控制情況:公司建立了比較完善的內(nèi)部管理制度,主要有法人治理結(jié)構(gòu)管理制度、安全生產(chǎn)管理制度、經(jīng)營(yíng)管理制度、人事管理制度、財(cái)務(wù)管理制度和績(jī)效考核管理制度等。這些制度在工作中能得到較好的貫徹執(zhí)行。經(jīng)理層通過董事會(huì)決策對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、資金調(diào)度、人員配備、財(cái)務(wù)核算等進(jìn)行集中統(tǒng)一管理。異地子公司的生產(chǎn)、銷售、財(cái)務(wù)等數(shù)據(jù)能夠及時(shí)匯總到公司總部,公司總部能夠全面和及時(shí)的了解異地子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。
6、關(guān)于信息披露與透明度:公司按照《上市公司信息披露管理辦法》制定了《公司信息披露制度》,公司的日常信息披露完全按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司信息披露制度》的規(guī)定程序,及時(shí)、完整地向外部投資者披露對(duì)公司股票可能產(chǎn)生影響的重大信息。同時(shí)根據(jù)證券監(jiān)管部門的要求,公司不斷完善信息披露制度,切實(shí)履行作為上市公司所必須承擔(dān)的信息披露義務(wù),公平對(duì)待所有股東,切實(shí)保障廣大中小投資者的公平知情權(quán)。
三、公司治理存在的問題及原因
自2007年10月公司上市以來,盡管公司在公司治理工作方面作了大量的工作,但仍然不可避免地存在一些問題有待我們?nèi)ミM(jìn)一步改進(jìn)和完善。
1、雖然公司已建立較為完善的內(nèi)部管理制度,但隨著監(jiān)管部門對(duì)有關(guān)上市公司的法律法規(guī)和規(guī)章的不斷修訂,根據(jù)《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》,公司將及時(shí)調(diào)整和完善公司相關(guān)制度。
2、隨著證券市場(chǎng)的快速發(fā)展,相關(guān)的新政策新法規(guī)相繼出臺(tái),公司董事、監(jiān)事、高管人員及相關(guān)人員應(yīng)加強(qiáng)有關(guān)方面的學(xué)習(xí)。在不斷學(xué)習(xí)中更好地把握經(jīng)濟(jì)政策動(dòng)脈,理順公司管理頭緒,抓住公司治理核心。
3、公司近幾年發(fā)展迅速,雖然通過招聘和培養(yǎng),大專以上學(xué)歷人員占全體在冊(cè)職工比例有較大提高,基本建立了人才充實(shí)、結(jié)構(gòu)清晰、運(yùn)作有效的管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì),但總體上不能完全滿足公司的快速發(fā)展的需要。公司將以上市為契機(jī),進(jìn)一步加強(qiáng)和完善經(jīng)營(yíng)管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)。
四、公司的整改措施、整改時(shí)間及責(zé)任人
針對(duì)上述自查存在的差距、問題和不足,公司擬定以下整改計(jì)劃和措施。
1、公司雖已按照上市公司治理和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要建立了一系列規(guī)章制度,但隨著證券監(jiān)管部門和交易所新出臺(tái)或修改了一系列法律法規(guī)和管理制度,因此公司需要對(duì)相關(guān)制度要重新梳理并及時(shí)修改和完善。對(duì)此,公司將作專門部署,組織力量做好相關(guān)工作,按照《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》和相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)一步地制定、完善公司的《內(nèi)部控制制度》。
整改時(shí)間:2008年10月30日前
整改責(zé)任人:公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、董事會(huì)秘書
2、公司將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)培訓(xùn),采取外聘和內(nèi)訓(xùn)相結(jié)合的方式,內(nèi)部定期培訓(xùn)及外出學(xué)習(xí)相結(jié)合,使培訓(xùn)成為公司一項(xiàng)日常工作。加強(qiáng)公司董事、監(jiān)事及高管對(duì)新修訂各項(xiàng)法規(guī)文件進(jìn)一步學(xué)習(xí)與提升,及時(shí)的領(lǐng)會(huì)與掌握,提高其規(guī)范運(yùn)作意識(shí),進(jìn)一步提高公司整體的規(guī)范運(yùn)作水平。同時(shí)加強(qiáng)公司內(nèi)部中、基層管理人員及所有員工的專業(yè)素質(zhì)和能力培訓(xùn),建立公司培訓(xùn)制度,儲(chǔ)備人才力量,為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的人才后備資源提供保障。
整改時(shí)間:定期培訓(xùn)和不定期培訓(xùn)
整改責(zé)任人:公司董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書、綜合辦公室主任
3、進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè),逐步建立起人才充實(shí)、結(jié)構(gòu)清晰、運(yùn)作高效、激勵(lì)有效的管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)。不斷加強(qiáng)公司內(nèi)部管理創(chuàng)新、治理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新,學(xué)習(xí)與借鑒外部?jī)?yōu)秀公司的經(jīng)驗(yàn)和做法,制定激勵(lì)機(jī)制,鼓勵(lì)全員參與,互相監(jiān)督,共同提高,公平競(jìng)爭(zhēng),合理建議,不斷從基層中提拔優(yōu)秀的管理人才和技術(shù)人才。
整改時(shí)間:經(jīng)常性
整改責(zé)任人:公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理
五、有特色的公司治理做法
1、公司已引入了獨(dú)立董事制度,制定了《獨(dú)立董事工作制度》,并在《公司章程》中明確了獨(dú)立董事的職責(zé)和權(quán)利,明確了公司要為獨(dú)立董事工作提供方便,從而有力地保障了獨(dú)立董事在充分了解公司信息的基礎(chǔ)上發(fā)表獨(dú)立意見,有效地維護(hù)了公司全體股東特別是中小投資者的利益。
2、公司已在董事會(huì)下設(shè)立了提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略決策委員會(huì)等四個(gè)專門委員會(huì),規(guī)定其專門負(fù)責(zé)公司人事、績(jī)效與薪酬、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、投資與戰(zhàn)略等重大事項(xiàng)的預(yù)審查。
3、公司通過建立完善的治理結(jié)構(gòu)規(guī)范企業(yè)決策和員工行為,規(guī)范投資者管理;通過企業(yè)“誠(chéng)信為本,科技立業(yè)”理念的深入浸潤(rùn),增強(qiáng)企業(yè)核心凝聚力,推進(jìn)精神文明建設(shè),塑造良好的企業(yè)形象;以豐富多彩的文化生活,比如開展運(yùn)動(dòng)賽,卡拉OK大賽,勞動(dòng)技能大賽、技術(shù)創(chuàng)新、小改小革等活動(dòng),陶冶出企業(yè)團(tuán)隊(duì)健康高尚的道德情操、團(tuán)結(jié)友愛的精神風(fēng)貌和求實(shí)進(jìn)取的工作作風(fēng),促使廣大員工愛崗敬業(yè)、和睦共處,為企業(yè)發(fā)展注入了無窮的活力。公司將通過員工與企業(yè)的共同發(fā)展,為股東創(chuàng)造利潤(rùn);為員工創(chuàng)造機(jī)會(huì);為客戶創(chuàng)造價(jià)值;為社會(huì)創(chuàng)造財(cái)富。
財(cái)務(wù)專項(xiàng)治理自查報(bào)告
案件專項(xiàng)治理自查報(bào)告
小金庫專項(xiàng)治理自查報(bào)告
四項(xiàng)專項(xiàng)治理自查報(bào)告
廉政建設(shè)專項(xiàng)治理自查報(bào)告
招標(biāo)專項(xiàng)治理自查報(bào)告2
王小貴小學(xué)關(guān)于教育系統(tǒng)
機(jī)構(gòu)編制和組織人事領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作自查報(bào)告
為貫徹落實(shí)舞陽縣教育科技體育局關(guān)于印發(fā)《舞陽縣教體系統(tǒng)機(jī)構(gòu)編制和組織人事領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的通知,嚴(yán)肅干部人事和機(jī)構(gòu)編制工作紀(jì)律,我校按照文件精神要求,對(duì)該項(xiàng)工作進(jìn)行了專項(xiàng)治理和自查自糾,現(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視。
在自查工作中,為進(jìn)一步落實(shí)干部人事和機(jī)構(gòu)編制工作規(guī)范化,我校高度重視,全體人員集體學(xué)習(xí)通知內(nèi)容,領(lǐng)會(huì)通知精神,并指定專人對(duì)全校的人事機(jī)構(gòu)編制工作進(jìn)行了檢查。
二、人員編制情況
我?,F(xiàn)有核定的事業(yè)編制人員8人,實(shí)有人數(shù)9人。(其中借出1人)行政編制1人。核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2人,實(shí)配2人。沒有違反規(guī)定超編進(jìn)人問題。
三、規(guī)范人員編制運(yùn)行。
我校按照《舞陽縣教體系統(tǒng)機(jī)構(gòu)編制和組織人事領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的通知精神,定編到人并按規(guī)定張榜公示。經(jīng)查本單位不存在超編和在編不在崗情況。
四、做好事業(yè)單位登記管理工作。
在工作中,為做好登記檔案的保存完整,我校指定專人負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作。同時(shí),加強(qiáng)教師間的協(xié)作,明確職責(zé),建立主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制,把事業(yè)單位完成登記情況作為其年終考核的重要依據(jù),確保工作落到實(shí)處。此外,積極做好組織協(xié)調(diào)工作,提高了辦事效率。經(jīng)查沒有偽造篡改、虛報(bào)、瞞報(bào)機(jī)構(gòu)編制相關(guān)事項(xiàng)。
五、做好實(shí)名制管理。
嚴(yán)格按照機(jī)構(gòu)編制管理部門核定的編制數(shù)及編制性質(zhì),配備相應(yīng)的工作人員,做到定編到人,實(shí)行機(jī)構(gòu)編制信息公開。通過自查不存在“超職數(shù)”、“超規(guī)格”現(xiàn)象。沒有虛報(bào)人員等方式占用編制并冒用財(cái)政資金的情況,也不存在其他違反機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)定的行為。
六、今后工作的方向。
今后,我校將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)事業(yè)人事機(jī)構(gòu)編制管理的相關(guān)政策法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制紀(jì)律,加強(qiáng)編制管理工作,不斷提高行政效率。
侯集鎮(zhèn)王小貴小學(xué)
2016年9月21日
招標(biāo)專項(xiàng)治理自查報(bào)告3
專項(xiàng)治理自查報(bào)告
一、特別提示
根據(jù)"加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)"自查事項(xiàng),經(jīng)公司認(rèn)真自查,公司治理方面存在以下有待改進(jìn)的問題:
(一)公司內(nèi)部管理制度需進(jìn)一步完善。
(二)公司董事、監(jiān)事及高管加強(qiáng)對(duì)相關(guān)政策、法律法規(guī)的持續(xù)學(xué)習(xí)。同時(shí)中、基層管理人員及員工的培訓(xùn)工作需要進(jìn)一步加強(qiáng)。
(三)公司經(jīng)營(yíng)管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步提升與加強(qiáng)。
二、公司治理概況
公司自上市以來,能夠按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等規(guī)定規(guī)范運(yùn)作,在法人治理結(jié)構(gòu)、信息披露、投資者關(guān)系管理等方面取得了一些成效,得到了監(jiān)管部門和廣大投資者的認(rèn)同。
(一)公司治理結(jié)構(gòu)完善
公司目前已經(jīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,建立健全了包括股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和公司管理層在內(nèi)的法人治理結(jié)構(gòu),其中,董事會(huì)還下設(shè)了戰(zhàn)略決策委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)。公司擁有健全的法人治理結(jié)構(gòu),符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定。
(二)公司各項(xiàng)議事規(guī)則建立情況
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,我公司制訂了《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》(黨風(fēng)廉政建設(shè)自查報(bào)告)、《獨(dú)立董事制度》、《信息披露管理制度》、《董事會(huì)專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》、《投資者關(guān)系管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等各項(xiàng)規(guī)則和辦法,符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
(三)法人治理結(jié)構(gòu)運(yùn)作情況
1、關(guān)于股東與股東大會(huì):公司股東大會(huì)的召開程序和執(zhí)行情況符合國(guó)家法律法規(guī)和公司章程的要求,同時(shí)聘請(qǐng)常年法律顧問對(duì)股東大會(huì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證。在提案審議過程中,公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員能夠積極聽取參會(huì)股東的意見和建議,認(rèn)真負(fù)責(zé)的回答股東的提問,保證了中小股東的話語權(quán)。
2、關(guān)于董事與董事會(huì):公司董事會(huì)成員5人,其中獨(dú)立董事2人,專業(yè)背景搭配合理。專項(xiàng)治理自查報(bào)告專項(xiàng)治理自查報(bào)告。專業(yè)委員會(huì)構(gòu)成符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。獨(dú)立董事由具有金融、財(cái)務(wù)等專業(yè)背景的人士構(gòu)成,能夠按照公司章程有關(guān)規(guī)定,履行相應(yīng)的職責(zé),發(fā)表獨(dú)立性意見。
3、關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會(huì):公司監(jiān)事會(huì)成員3人,其中由職工代表出任的監(jiān)事2 名,監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求。監(jiān)事任免機(jī)制合理,選聘過程嚴(yán)格,任職資格符合相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事能夠按照《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的要求,做到認(rèn)真、誠(chéng)信、勤勉、盡責(zé),對(duì)公司重大事項(xiàng)、財(cái)務(wù)狀況以及公司董事和其他高級(jí)管理人員履職情況的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督,維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。
4、關(guān)于公司經(jīng)理層:公司經(jīng)理層能夠忠實(shí)的履行職務(wù),取得了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。公司經(jīng)理層實(shí)行重點(diǎn)工作、責(zé)任指標(biāo)、基層服務(wù)打分考核應(yīng)計(jì)提工資總額的考核辦法;最近一年,公司已按照考核辦法對(duì)高級(jí)管理人員進(jìn)行了考核和評(píng)價(jià),并在職務(wù)等級(jí)和薪資水平的確定以及年度績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)的發(fā)放中予以體現(xiàn)。公司經(jīng)理層沒有越權(quán)行使職權(quán)的行為,董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)能對(duì)公司經(jīng)理層實(shí)施有效的監(jiān)督和制約,不存在"內(nèi)部控制人"傾向。
5、關(guān)于內(nèi)部控制情況:公司建立了比較完善的內(nèi)部管理制度,主要有法人治理結(jié)構(gòu)管理制度、安全生產(chǎn)管理制度、經(jīng)營(yíng)管理制度、人事管理制度、財(cái)務(wù)管理制度和績(jī)效考核管理制度等。這些制度在工作中能得到較好的貫徹執(zhí)行。經(jīng)理層通過董事會(huì)決策對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、資金調(diào)度、人員配備、財(cái)務(wù)核算等進(jìn)行集中統(tǒng)一管理。專項(xiàng)治理自查報(bào)告
2、隨著證券市場(chǎng)的快速發(fā)展,相關(guān)的新政策新法規(guī)相繼出臺(tái),公司董事、監(jiān)事、高管人員及相關(guān)人員應(yīng)加強(qiáng)有關(guān)方面的學(xué)習(xí)。在不斷學(xué)習(xí)中更好地把握經(jīng)濟(jì)政策動(dòng)脈,理順公司管理頭緒,抓住公司治理核心。
3、公司近幾年發(fā)展迅速,雖然通過招聘和培養(yǎng),大專以上學(xué)歷人員占全體在冊(cè)職工比例有較大提高,基本建立了人才充實(shí)、結(jié)構(gòu)清晰、運(yùn)作有效的管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì),但總體上不能完全滿足公司的快速發(fā)展的需要。公司將以上市為契機(jī),進(jìn)一步加強(qiáng)和完善經(jīng)營(yíng)管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)。
四、公司的整改措施、整改時(shí)間及責(zé)任人
針對(duì)上述自查存在的差距、問題和不足,公司擬定以下整改計(jì)劃和措施。
1、公司雖已按照上市公司治理和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要建立了一系列規(guī)章制度,但隨著證券監(jiān)管部門和交易所新出臺(tái)或修改了一系列法律法規(guī)和管理制度,因此公司需要對(duì)相關(guān)制度要重新梳理并及時(shí)修改和完善。對(duì)此,公司將作專門部署,組織力量做好相關(guān)工作,按照《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》和相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)一步地制定、完善公司的《內(nèi)部控制制度》。
整改時(shí)間:2008年10月30日前
整改責(zé)任人:公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、董事會(huì)秘書
2、公司將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)培訓(xùn),采取外聘和內(nèi)訓(xùn)相結(jié)合的方式,內(nèi)部定期培訓(xùn)及外出學(xué)習(xí)相結(jié)合,使培訓(xùn)成為公司一項(xiàng)日常工作。加強(qiáng)公司董事、監(jiān)事及高管對(duì)新修訂各項(xiàng)法規(guī)文件進(jìn)一步學(xué)習(xí)與提升,及時(shí)的領(lǐng)會(huì)與掌握,提高其規(guī)范運(yùn)作意識(shí),進(jìn)一步提高公司整體的規(guī)范運(yùn)作水平。專項(xiàng)治理自查報(bào)告各類報(bào)告。同時(shí)加強(qiáng)公司內(nèi)部中、基層管理人員及所有員工的專業(yè)素質(zhì)和能力培訓(xùn),建立公司培訓(xùn)制度,儲(chǔ)備人才力量,為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的人才后備資源提供保障。
整改時(shí)間:定期培訓(xùn)和不定期培訓(xùn)
整改責(zé)任人:公司董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書、綜合辦公室主任
3、進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè),逐步建立起人才充實(shí)、結(jié)構(gòu)清晰、運(yùn)作高效、激勵(lì)有效的管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)。不斷加強(qiáng)公司內(nèi)部管理創(chuàng)新、治理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新,學(xué)習(xí)與借鑒外部?jī)?yōu)秀公司的經(jīng)驗(yàn)和做法,制定激勵(lì)機(jī)制,鼓勵(lì)全員參與,互相監(jiān)督,共同提高,公平競(jìng)爭(zhēng),合理建議,不斷從基層中提拔優(yōu)秀的管理人才和技術(shù)人才。
整改時(shí)間:經(jīng)常性
整改責(zé)任人:公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理
五、有特色的公司治理做法
1、公司已引入了獨(dú)立董事制度,制定了《獨(dú)立董事工作制度》,并在《公司章程》中明確了獨(dú)立董事的職責(zé)和權(quán)利,明確了公司要為獨(dú)立董事工作提供方便,從而有力地保障了獨(dú)立董事在充分了解公司信息的基礎(chǔ)上發(fā)表獨(dú)立意見,有效地維護(hù)了公司全體股東特別是中小投資者的利益。
2、公司已在董事會(huì)下設(shè)立了提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略決策委員會(huì)等四個(gè)專門委員會(huì),規(guī)定其專門負(fù)責(zé)公司人事、績(jī)效與薪酬、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、投資與戰(zhàn)略等重大事項(xiàng)的預(yù)審查。
3、公司通過建立完善的治理結(jié)構(gòu)規(guī)范企業(yè)決策和員工行為,規(guī)范投資者管理;通過企業(yè)"誠(chéng)信為本,科技立業(yè)"理念的深入浸潤(rùn),增強(qiáng)企業(yè)核心凝聚力,推進(jìn)精神文明建設(shè),塑造良好的企業(yè)形象;以豐富多彩的文化生活,比如開展運(yùn)動(dòng)賽,卡拉OK大賽,勞動(dòng)技能大賽、技術(shù)創(chuàng)新、小改小革等活動(dòng),陶冶出企業(yè)團(tuán)隊(duì)健康高尚的道德情操、團(tuán)結(jié)友愛的精神風(fēng)貌和求實(shí)進(jìn)取的工作作風(fēng),促使廣大員工愛崗敬業(yè)、和睦共處,為企業(yè)發(fā)展注入了無窮的活力。公司將通過員工與企業(yè)的共同發(fā)展,為股東創(chuàng)造利潤(rùn);為員工創(chuàng)造機(jī)會(huì);為客戶創(chuàng)造價(jià)值;為社會(huì)創(chuàng)造財(cái)富。
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