下面是范文網(wǎng)小編收集的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)自查報(bào)告3篇(互聯(lián)網(wǎng)工作群自查報(bào)告)，以供借鑒。

互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)自查報(bào)告1

　　2015年度計(jì)生目標(biāo)考核

　　自查報(bào)告

　　西充縣衛(wèi)計(jì)局各位領(lǐng)導(dǎo)：

　　2015年我鄉(xiāng)計(jì)生工作在縣局的指導(dǎo)下和鄉(xiāng)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，開展“精準(zhǔn)計(jì)生”，認(rèn)認(rèn)真真做好了轉(zhuǎn)型時(shí)期的計(jì)生工作，全面完成了上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)：

　　一、宣傳、技術(shù)工作

　　1、宣傳技術(shù)服務(wù)工作

①積極參加“世界人口日”、“廉政計(jì)生”等宣傳活動(dòng)。

②新增了6塊計(jì)生公益廣告宣傳牌、2塊生育文化墻、8幅宣傳標(biāo)語(yǔ)。

③將每月“人口報(bào)”、“家庭生活報(bào)”等宣傳刊物發(fā)放到各村、居；使育齡群眾接受生殖健康宣傳教育面達(dá)80%以上。

④上交了“計(jì)生簡(jiǎn)報(bào)”10篇。

⑤制定了治理出生人口性別比文件和措施。

⑥及時(shí)準(zhǔn)確地上報(bào)了病殘兒童、手術(shù)并發(fā)癥鑒定資料。

⑦免費(fèi)為1372對(duì)育齡夫婦提供技術(shù)服務(wù)咨詢。

⑧準(zhǔn)確及時(shí)上報(bào)了宣傳科技報(bào)表和資料。

　　2、藥具

①在各村居標(biāo)貼藥具發(fā)放點(diǎn)標(biāo)示牌，整齊擺放藥具專柜和藥具包。

②年初制定了工作計(jì)劃，年終進(jìn)行了總結(jié)；全年共報(bào)送了需求計(jì)劃信息6份。

③做到了藥具培訓(xùn)有培訓(xùn)稿、簽到冊(cè)、測(cè)試題。

④做到了各類帳、表、冊(cè)齊全規(guī)范。

　　二、行政執(zhí)法及流動(dòng)人口管理工作

　　1、行政執(zhí)法

①嚴(yán)格按照行政執(zhí)法要求，做到了程序規(guī)范、手續(xù)齊備。

②無(wú)粗暴執(zhí)法、亂收費(fèi)、亂罰款等違法違紀(jì)案件。

③認(rèn)真上報(bào)了照顧再生育資料，無(wú)一弄虛作假、欺瞞騙取照顧生育指標(biāo)行為。

④嚴(yán)格按要求、按程序上報(bào)了獎(jiǎng)扶、特扶資料。

⑤準(zhǔn)確上報(bào)了獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)金花名冊(cè)。

　　2、流動(dòng)人口工作

①認(rèn)真做好了“全國(guó)流動(dòng)人口監(jiān)測(cè)點(diǎn)”工作，信息入庫(kù)率達(dá)90%以上，接受率達(dá)95%以上，及時(shí)率達(dá)90%以上。

②網(wǎng)絡(luò)辦理了《流動(dòng)人口婚育證明》。

③做好了半年和年終報(bào)表工作。

　　三、統(tǒng)計(jì)工作

　　1、按時(shí)上報(bào)了統(tǒng)計(jì)報(bào)表，無(wú)一邏輯錯(cuò)誤。

　　2、出生人口準(zhǔn)確率100%。

　　3、符合政策內(nèi)生育率達(dá)80%。

　　4、每月及時(shí)錄入新增人口和死亡人口信息。

　　5、人口自然增長(zhǎng)率達(dá)‰

　　6、全面完成了“公安數(shù)據(jù)比對(duì)”等信息修正工作。

　　四、政務(wù)信息工作

　　1、全年共報(bào)送了8條“計(jì)生動(dòng)態(tài)”信息。

　　2、信息報(bào)送做到了及時(shí)、準(zhǔn)確。

　　五、信訪工作

　　在年初我鄉(xiāng)認(rèn)真做好了信訪排查工作，把矛盾控制在基層，無(wú)一例信訪件和上訪人員。

　　六、政工人事

　　1、按時(shí)上下班和參加了各類會(huì)議及培訓(xùn)。

　　2、每月5日前及時(shí)上報(bào)了上月的“考勤簽到表”。

　　3、對(duì)計(jì)生專干培訓(xùn)了2次，并有點(diǎn)名冊(cè)、培訓(xùn)記錄。

　　4、按時(shí)報(bào)送了人事報(bào)表。

　　七、協(xié)會(huì)、村民自治工作

　　今年我鄉(xiāng)在靈芝橋、大田壩開展了兩次計(jì)生宣傳文藝節(jié)目活動(dòng)。年初制定了計(jì)生協(xié)會(huì)工作計(jì)劃，在年終做好了工作總結(jié)。村民自治率達(dá)到了100%。

　　八、財(cái)務(wù)工作

　　1、全面征收了社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)。

　　2、嚴(yán)格按規(guī)定票據(jù)征收了社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)。

　　3、準(zhǔn)確發(fā)放了獎(jiǎng)扶、特扶、結(jié)扎后遺癥經(jīng)費(fèi)和獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)金。

　　4、按規(guī)定及時(shí)結(jié)算了每月賬務(wù)。

　　5、按時(shí)上報(bào)了財(cái)務(wù)資料和報(bào)表。

　　6、按時(shí)與縣局結(jié)清了各類費(fèi)用。

　　九、單獨(dú)二孩政策實(shí)施情況

　　今年我鄉(xiāng)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，加大政策宣傳，把握口徑，及時(shí)上報(bào)、審批了單獨(dú)二孩，無(wú)一例錯(cuò)報(bào)現(xiàn)象。

　　十、免費(fèi)孕前優(yōu)生優(yōu)育健康檢查

　　1、今年我鄉(xiāng)共完成孕檢49對(duì)，超任務(wù)119%。

　　2、優(yōu)生知識(shí)知曉率達(dá)到了85%。

　　3、按時(shí)上報(bào)了信息和落實(shí)了隨訪工作。

　　成績(jī)是屬于昨天的，明年我們將繼續(xù)努力，深化改革，把計(jì)生工作做得有聲有色，共同迎接各位領(lǐng)導(dǎo)的考核。

　　常林鄉(xiāng)人民政府

　　常林鄉(xiāng)計(jì)生辦

　　二〇一五年十二月七日

互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)自查報(bào)告2

　　業(yè)務(wù)自查報(bào)告范文

　　第一篇：信貸業(yè)務(wù)自查報(bào)告*****支行自查報(bào)告

　　為貫徹落實(shí)2014年銀監(jiān)局對(duì)我市行信貸業(yè)務(wù)的專項(xiàng)治理工作。我行信貸人員積極開展學(xué)習(xí)討論，充分了解了本次專項(xiàng)治理工作的重要意義，明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進(jìn)一步認(rèn)識(shí)違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，并根據(jù)自身情況展開自查?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下： 一、自查情況與總體評(píng)價(jià)

　　1、通過(guò)自查我行全體信貸人員都能夠合規(guī)操作、顧全大局，不為眼前利益所動(dòng)，站在我行與客戶的角度去想問(wèn)題、做工作。2、不計(jì)較個(gè)人得失，辦理信貸業(yè)務(wù)時(shí)恪守原則，不怕吃苦，勇于奉獻(xiàn)。3、能夠加強(qiáng)自身愛崗敬業(yè)意識(shí)的培養(yǎng)，進(jìn)一步增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，做到“干一行、愛一行、專一行”，自覺接受廣大客戶監(jiān)督，定期開展批評(píng)與自我批評(píng)，做一名合格的信貸人員。2、恪守規(guī)章制度

　　能夠按照國(guó)家金融法令，有關(guān)法規(guī)制度和我行信貸管理?xiàng)l例，具體辦理信貸的相關(guān)業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵守信貸員“八不準(zhǔn)”和“十嚴(yán)禁”。在辦理信貸業(yè)務(wù)的過(guò)程中，嚴(yán)格按規(guī)章制度進(jìn)行貸款調(diào)查、審查審批，無(wú)違規(guī)放貸行為。對(duì)于調(diào)查中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患，也認(rèn)真分析加以討論，盡可能規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于貸后檢查中發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題的，及時(shí)加以關(guān)注，防控不良。二、自查發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題

　　1、學(xué)習(xí)信貸業(yè)務(wù)不夠深入，因我行為新開辦信貸業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，信貸員均為新培訓(xùn)上崗員工，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)不足，在信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展和產(chǎn)品的認(rèn)知方面不夠深入，對(duì)客戶的風(fēng)險(xiǎn)把控能力不足。

　　2、工作還不夠積極主動(dòng)，有時(shí)候只求過(guò)得去，不求過(guò)得硬。 3、工作缺乏創(chuàng)新，按部就班；許多工作只是照著別人學(xué)，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑主觀。三、案例分析

　　1、我行自查為****，自發(fā)放貸款以來(lái)，客戶還款意愿良好且還款正常，貸款確實(shí)用于經(jīng)營(yíng)，不存在借新還舊、以貸還貸、重組等延遲風(fēng)險(xiǎn)暴露的情況，信貸員嚴(yán)格按規(guī)章制度發(fā)放貸款，無(wú)違規(guī)操作行為。 2、經(jīng)自查，客戶經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，資產(chǎn)狀況良好，抵押物變現(xiàn)能力強(qiáng)，有按期償還我行個(gè)商貸款的能力，授信額度保持不變，不存在貸款分類偏差的現(xiàn)象。

　　3、信貸員整理檔案過(guò)程中由于馬虎粗心，同一抵押物下的合同號(hào)書寫錯(cuò)誤，部分資料未按銀監(jiān)局的規(guī)范要求整理。自查出的問(wèn)題已按要求及時(shí)整改，做到檔案的規(guī)范、整潔。在以后的工作中以此為鑒，認(rèn)真做好信貸工作中的每一個(gè)環(huán)節(jié)。四、下一步改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　在以后的信貸工作中，我要兢兢業(yè)業(yè)，時(shí)刻保持清醒頭腦，思想上不能有任何的懈怠，踏踏實(shí)實(shí)工作，老老實(shí)實(shí)做人。通過(guò)這次對(duì)個(gè)人存在問(wèn)題的剖析，我的思想受到了洗禮，得到了凈化，在以后的工作中我一定會(huì)做好每一件事，努力爭(zhēng)當(dāng)一名優(yōu)秀的信貸員。

　　今后的努力方向。一是始終堅(jiān)持抓信貸業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷為自己“充電”。二是進(jìn)一步提高風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)和自我防范能力，警惕各種腐敗思想的侵蝕。三是堅(jiān)持按章辦事，努力執(zhí)行好各項(xiàng)規(guī)章制度，把制度落實(shí)到實(shí)處。在發(fā)展貸款業(yè)務(wù)的同時(shí)，防控好貸款的不良和逾期。新建南路支行 2014年3月28日

　　第二篇：車險(xiǎn)業(yè)務(wù)自查報(bào)告業(yè)管部自查報(bào)告

　　根據(jù)河南分公司《開展2014年度合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)自查自糾工作的通知》中主要對(duì)業(yè)務(wù)管理方面所要求的內(nèi)容進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的自查?，F(xiàn)報(bào)告如下： 一、業(yè)務(wù)管理

　　1、自我公司開業(yè)以來(lái)，公司內(nèi)部以及各出單點(diǎn)所發(fā)生的業(yè)務(wù)都有詳細(xì)的記錄。

　　2、我部嚴(yán)格按照分公司下發(fā)的印章管理制度執(zhí)行。 二、風(fēng)險(xiǎn)管控

　　1、車船稅按河南省車船稅實(shí)施辦法執(zhí)行，隨單繳納車船稅，稅額繳納正確。未隨單繳納車船稅的保單，隨單留存完稅憑證復(fù)印件，完稅憑證號(hào)和系統(tǒng)錄入一致。

　　2、交強(qiáng)險(xiǎn)退保根據(jù)《2014版交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)務(wù)規(guī)程》和行業(yè)行會(huì)下發(fā)的決議執(zhí)行，未發(fā)生違規(guī)退保，退保資料真實(shí)、齊全。

　　3、車險(xiǎn)出單按照行業(yè)協(xié)會(huì)歷屆下發(fā)的各項(xiàng)決議執(zhí)行，不存在違規(guī)情況。

　　4、我部嚴(yán)格按照總、分公司下發(fā)的驗(yàn)車承保制度，對(duì)于脫保車輛，車價(jià)超過(guò)50萬(wàn)，承保劃痕險(xiǎn)、上年度未投保商業(yè)險(xiǎn)，交強(qiáng)險(xiǎn)和商業(yè)險(xiǎn)未同時(shí)投保的新車，加保車損險(xiǎn)及附加險(xiǎn)、盜搶險(xiǎn)的車輛進(jìn)行的驗(yàn)車承保。

　　5、非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)嚴(yán)格按照行業(yè)協(xié)會(huì)下發(fā)的非車險(xiǎn)費(fèi)率指引和報(bào)備費(fèi)率執(zhí)行，并進(jìn)行了保前查勘的工作，按規(guī)定留存投保資料，超權(quán)限上報(bào)。 三、單證管理

　　1、我部嚴(yán)格按照總、分公司下發(fā)的單證管理制度，并根據(jù)我公司單證使用情況，重新制定業(yè)務(wù)單證管理制度。單證回銷建有電子版和紙制版兩種。定期根據(jù)單證回銷情況，進(jìn)行催收。2、我部不存在超期回銷單證。

　　3、我部不存在空白單證和已核銷單證遺失情況。 4、我部已建立交強(qiáng)險(xiǎn)標(biāo)志核銷臺(tái)賬，補(bǔ)辦標(biāo)志登記臺(tái)賬。5、已核銷單證資料齊并及時(shí)裝訂歸檔。6、批單隨保單裝訂歸檔。7、我部已制定承保檔案管理制度。第三篇：業(yè)務(wù)自查報(bào)告業(yè)務(wù)檢查報(bào)告

　　根據(jù)總行的檢查通知要求，我部牽頭組織客戶經(jīng)理對(duì)2014年截止6月末有余額的銀行承兌匯票及貼現(xiàn)業(yè)務(wù)進(jìn)行自查，檢查面達(dá)到100%，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下： 一、整體情況 截止6月末，我行銀行承兌匯票余額為億元，較年初增加萬(wàn)元，增幅為%。截止6月末我行貼現(xiàn)余額為零。二、自查情況

　　本次我行對(duì)銀行承兌匯票采取100%檢查的方式，主要檢查截止6月末有余額的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)，余額為億元。1、授信業(yè)務(wù)的合規(guī)性。

　　經(jīng)檢查，所有客戶業(yè)務(wù)資料完整，授信均在我行授信額度內(nèi)，符合我行要求。放款操作環(huán)節(jié)中均能夠落實(shí)放款條件，落實(shí)保證金或其他擔(dān)保條件，敞口部分均落實(shí)足額擔(dān)保，并對(duì)所有質(zhì)押的票據(jù)的真實(shí)性按規(guī)定進(jìn)行審查審核，經(jīng)業(yè)務(wù)部門及有權(quán)人員審批簽章后進(jìn)行放款，未出現(xiàn)越權(quán)放款的情況。2、貿(mào)易背景真實(shí)性

　　所有業(yè)務(wù)合同標(biāo)的物與申請(qǐng)人營(yíng)業(yè)執(zhí)照和章程表述的經(jīng)營(yíng)范圍匹配，稅票與交易合同有關(guān)要素一致，交易金額符合申請(qǐng)人的經(jīng)營(yíng)規(guī)模。擔(dān)保人具備擔(dān)保資格和擔(dān)保能力；擔(dān)保方式為質(zhì)押 的已辦妥質(zhì)押手續(xù)。

　　3、銀行承兌匯票的簽發(fā)及帳務(wù)處理

　　銀票的簽發(fā)均是在簽訂承兌協(xié)議并經(jīng)業(yè)務(wù)部門及有權(quán)人員簽批的情況下開立。

　　保證金管理方面能夠按要求填制好進(jìn)賬通知單并經(jīng)有權(quán)人簽字，并及時(shí)辦理了保證金的存入和凍結(jié)手續(xù)，未出現(xiàn)貸款資金用于銀行承兌匯票保證金的情況。4、銀行承兌匯票業(yè)務(wù)到期兌付情況

　　未出現(xiàn)發(fā)放貸款備付銀票（或償還銀票墊款）和開新票（通過(guò)貼現(xiàn)套取資金）還舊票的情況。

　　5、銀行承兌匯票業(yè)務(wù)資料的完備性情況

　　銀行承兌匯票業(yè)務(wù)資料均能按照監(jiān)管部門及我行總行的要求簽訂相關(guān)法律文本并提供相關(guān)業(yè)務(wù)資料。我行要求客戶經(jīng)理及時(shí)追蹤企業(yè)稅票到位情況，定期收集稅票歸檔，確保票據(jù)業(yè)務(wù)的合規(guī)性，但檢查中發(fā)現(xiàn)仍有部分稅票未能及時(shí)補(bǔ)充，部分貿(mào)易合同上未注明以銀行承兌匯票作為結(jié)算方式，少數(shù)客戶提供了重復(fù)稅票。三、整改要求

　　1、結(jié)算方式未明確使用銀行承兌匯票的業(yè)務(wù)，要求客戶提供補(bǔ)充合同或交易雙方作出以銀票結(jié)算的說(shuō)明，此問(wèn)題涉及客戶較多，要求客戶經(jīng)理予以重視，加快整改進(jìn)度；

　　2、針對(duì)以銀票作為預(yù)付款的客戶限其結(jié)算完成后補(bǔ)充稅 票；

　　3、針對(duì)業(yè)務(wù)中檢查出來(lái)的重復(fù)稅票，要求做到現(xiàn)場(chǎng)整改，團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)做好督辦工作；

　　4、少數(shù)不能提供稅票的客戶，要求其提供貨運(yùn)單據(jù)等足以證明貿(mào)易真實(shí)性的材料，并不再受理此類業(yè)務(wù)。

　　5、對(duì)不能提供足額稅票的敞口銀票，要求其補(bǔ)足敞口保證金，并停止其續(xù)辦銀承業(yè)務(wù)。 四、工作打算 下一步工作打算，我行將在今后的票據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展中嚴(yán)格執(zhí)行總行《關(guān)于加強(qiáng)銀行承兌業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的若干意見》，做到嚴(yán)控規(guī)模，將票據(jù)規(guī)?？刂圃?月末余額內(nèi)；嚴(yán)審合同，確保票據(jù)開立具有真實(shí)貿(mào)易背景；嚴(yán)查發(fā)票，對(duì)客戶提供的發(fā)票做到原件查驗(yàn)，由客戶經(jīng)理在客戶提供的發(fā)票原件上注明“已辦理銀行承兌匯票”字樣，防止多次使用重復(fù)票據(jù)，并要求對(duì)發(fā)票進(jìn)行稅網(wǎng)核實(shí)后注明“已核實(shí)”字樣，核實(shí)比例為100%；嚴(yán)明責(zé)任，明確各操作各環(huán)節(jié)的責(zé)任人及對(duì)責(zé)任人處罰措施。xx分行

　　二〇一四年八月六日

　　第四篇：會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)自查報(bào)告會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)工作自查報(bào)告

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)我社會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)管理，落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)控制度，防范會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)，我社根據(jù)本著實(shí)事求是的原則，對(duì)本社的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下： 一、關(guān)于柜員管理在情況

（一）柜員設(shè)臵及管理。我社柜員卡在權(quán)限和級(jí)別在設(shè)臵均滿足業(yè)務(wù)操作相互制約的需要；對(duì)于結(jié)算交易能夠做到換人復(fù)核，對(duì)于公用賬務(wù)交易需有三級(jí)柜員進(jìn)行授權(quán)后才能進(jìn)行；對(duì)于庫(kù)管交易、柜員管理、交易設(shè)臵不存在違規(guī)現(xiàn)象；營(yíng)業(yè)期間能夠做到雙人臨柜，換人復(fù)核；個(gè)人名章、柜員卡及密碼口令保管符合規(guī)定。

（二）柜員操作情況。營(yíng)業(yè)準(zhǔn)備期間能夠做到雙人簽到；營(yíng)業(yè)期間能夠做到雙人出庫(kù)，雙人臨柜，并堅(jiān)持一日三碰庫(kù)制度；不存在柜員攜帶自有現(xiàn)金臨柜現(xiàn)象，不存在頂班串崗現(xiàn)象；營(yíng)業(yè)終了能夠按規(guī)定逐筆核對(duì)當(dāng)日流水。二、關(guān)于賬戶管理情況

（一）我社對(duì)公存款賬戶預(yù)留的印鑒卡片一直堅(jiān)持只有一套；并對(duì)所有留有印鑒的對(duì)公賬戶所辦理在業(yè)務(wù)堅(jiān)持折角驗(yàn)印。對(duì)個(gè)人存款賬戶堅(jiān)持實(shí)名制原則，在辦理開戶、變更、掛失等業(yè)務(wù)時(shí)堅(jiān)持核對(duì)單位法定代表人、授權(quán)經(jīng)辦人的身份。

（二）對(duì)于提前支取的定期儲(chǔ)蓄存款堅(jiān)持按規(guī)定核對(duì)取款人及存款人的身份證明文件；對(duì)于辦理掛失業(yè)務(wù)的儲(chǔ)戶堅(jiān)持認(rèn)真核對(duì)其有效身份證明文件，確保其真實(shí)性、有效性；嚴(yán)禁當(dāng)班人員為自己辦理業(yè) 務(wù)。

（三）我社一直以來(lái)堅(jiān)持記賬與對(duì)賬分離制度；會(huì)計(jì)核算嚴(yán)格按照“六相符”的要求進(jìn)行；對(duì)于單位賬戶堅(jiān)持按月簽發(fā)余額對(duì)賬單，并確保每月對(duì)賬單收回率達(dá)到100%；對(duì)于所有對(duì)賬單上的印鑒均按要求跟印鑒卡核對(duì)，確保其真實(shí)性。對(duì)往來(lái)賬務(wù)堅(jiān)持逐筆勾對(duì)；會(huì)計(jì)一直堅(jiān)持按月檢查往來(lái)對(duì)賬及銀企對(duì)賬情況。三、關(guān)于現(xiàn)金的管理情況

（一）現(xiàn)金收付管理情況。我社柜員一直堅(jiān)持先收款后記賬，先記賬后付款的規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，一切業(yè)務(wù)均在客戶視線內(nèi)完成，并且所有大額現(xiàn)金均及時(shí)入箱保管；平時(shí)無(wú)白條抵庫(kù)及私自挪用庫(kù)存現(xiàn)金的現(xiàn)象。

（二）大額現(xiàn)金管理情況。我社對(duì)超過(guò)五萬(wàn)元的存取款建立了臺(tái)賬，并定期對(duì)臺(tái)賬進(jìn)行逐筆核對(duì)；我社對(duì)大額現(xiàn)金支取進(jìn)行嚴(yán)格管理，堅(jiān)持每筆現(xiàn)金的支取均符合其現(xiàn)金管理規(guī)定，對(duì)大額可疑交易及時(shí)上報(bào)聯(lián)社及反洗錢管理中心，而且嚴(yán)格禁止一般存款賬戶的支取現(xiàn)金。（三）現(xiàn)金（有價(jià)單證）檢查交接情況。我社柜員堅(jiān)持“一日三碰庫(kù)”制度；主任堅(jiān)持每月至少三次全面檢查庫(kù)存，確保我社賬款、賬實(shí)相符。

　　四、重要空白憑證管理情況

　　在重空的領(lǐng)用方面我社一直遵循“先入庫(kù)、后領(lǐng)用、再使用”并及時(shí)入賬的原則；對(duì)所有的重要空白憑證均進(jìn)行機(jī)器、手工雙向登記；所有重空的調(diào)劑均是在庫(kù)管員的組織、監(jiān)督下進(jìn)行。在重空的使用方 面，我社堅(jiān)持所有重空在使用時(shí)再蓋章；向客戶出售重空時(shí)，必須在客戶加蓋了在銀行的預(yù)留印鑒并核對(duì)無(wú)誤后才可出賬；因填寫錯(cuò)誤導(dǎo)致不能使用的重空，會(huì)及時(shí)在系統(tǒng)中作廢。在重空的核對(duì)、檢查、交接方面，我社堅(jiān)持每日交接班和營(yíng)業(yè)終了核對(duì)庫(kù)存數(shù)，會(huì)計(jì)每月堅(jiān)持安旬檢查重空。五、授權(quán)管理情況

　　我社柜員堅(jiān)持嚴(yán)格執(zhí)行頂崗及授權(quán)制度，相關(guān)人員嚴(yán)格檢查授權(quán)業(yè)務(wù)及授權(quán)操作手續(xù)的合規(guī)性。六、關(guān)于會(huì)計(jì)檔案管理

　　我社按規(guī)定整理、裝訂會(huì)計(jì)核算資料，歸案裝訂及時(shí)、完整、合規(guī)。七、各類登記簿登記及管理情況

　　我社按規(guī)定建立了各類登記簿，并認(rèn)真填寫了登記簿，并按檔案管理要求登記、保管已使用的各類登記簿。八、存在問(wèn)題及整改情況

　　經(jīng)過(guò)自查，我社工作整體狀況符合規(guī)定，但仍存在不足。一是，查庫(kù)登記簿貨幣面值記錄不全面；二是，部分登記簿存在多年為更換的現(xiàn)象；三是，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)日志使用不規(guī)范；四是，授權(quán)登記簿有漏登現(xiàn)象。對(duì)以上存在的問(wèn)題，我社已全部進(jìn)行了整改。

　　通過(guò)自查工作的開展充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算工作的重要性，今后我們要嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度，進(jìn)一步提高工作質(zhì)量，完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理行為；我們要依托信息化，規(guī)范基礎(chǔ)管理，深 化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的各項(xiàng)工作落到實(shí)處。第：理財(cái)業(yè)務(wù)自查報(bào)告理財(cái)業(yè)務(wù)自查報(bào)告 **支行：

　　根據(jù)支行關(guān)于開展理財(cái)業(yè)務(wù)自查的通知精神，結(jié)合機(jī)構(gòu)實(shí)際，組織網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)今年1月至6月所有理財(cái)(更多好范文請(qǐng)關(guān)注：)業(yè)務(wù)開展的情況，對(duì)資料收集、銷售宣傳、業(yè)務(wù)操作等環(huán)節(jié)按照自查表的內(nèi)容進(jìn)行了檢查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

　　三個(gè)網(wǎng)點(diǎn)在資料收集較為齊全，協(xié)議書，個(gè)人客戶身份證復(fù)印件，加蓋與原件核對(duì)一致印章，相關(guān)協(xié)議要素填寫完備，經(jīng)辦人員簽章，使用總行統(tǒng)一制作宣傳銷售文本，客戶投資風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估問(wèn)卷。相關(guān)資料專夾保管，三個(gè)網(wǎng)點(diǎn)分別存在下列問(wèn)題：1、三星分理處1-6月共辦理理財(cái)業(yè)務(wù)35筆，金額383萬(wàn)元。其中：無(wú)客戶身份證復(fù)印件3筆，分別是陳桂秀1筆，嚴(yán)紅梅2筆，已于檢查日通知客戶補(bǔ)交了身份證復(fù)印件，無(wú)客戶投資風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估問(wèn)卷1筆，于檢查日通知客戶完善，理財(cái)協(xié)議書上無(wú)經(jīng)辦人名章3筆。于檢查日上蓋。2、棕櫚湖分理處1-6月共辦理理財(cái)業(yè)務(wù)31筆，金額716萬(wàn)元。其中：風(fēng)險(xiǎn)揭示書中，客戶漏填風(fēng)險(xiǎn)承受能力類型1筆；大多數(shù)個(gè)人客戶風(fēng)險(xiǎn)揭示書中風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)語(yǔ)句抄錄，字體一致，有代簽之嫌。3、鹽井分理處1-6月共辦理理財(cái)業(yè)務(wù)9筆，金額98萬(wàn)元，其中：無(wú)客戶投資風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估問(wèn)卷5筆，于檢查之日通知客戶完善。

　　通過(guò)自查，發(fā)現(xiàn)三個(gè)網(wǎng)點(diǎn)在辦理理財(cái)業(yè)務(wù)存在一些問(wèn)題，如柜員漏收集客戶身份證復(fù)印件，漏對(duì)客戶進(jìn)行投資風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估問(wèn)卷，該客戶填寫的地方未填寫等，這些都是我們?cè)诮窈蠊ぷ髦羞M(jìn)行改進(jìn)完善的，加強(qiáng)理財(cái)業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)熟練運(yùn)用到實(shí)際工作中，使理財(cái)業(yè)務(wù)操作合規(guī)有效，減少操作風(fēng)險(xiǎn)。**農(nóng)商銀行**三星分理處 二〇一四年八月四日

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互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)自查報(bào)告3

　　業(yè)務(wù)檢查報(bào)告

　　根據(jù)總行的檢查通知要求，我部牽頭組織客戶經(jīng)理對(duì)2011年截止6月末有余額的銀行承兌匯票及貼現(xiàn)業(yè)務(wù)進(jìn)行自查，檢查面達(dá)到100%，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：

　　一、整體情況

　　截止6月末，我行銀行承兌匯票余額為億元，較年初增加萬(wàn)元，增幅為%。截止6月末我行貼現(xiàn)余額為零。

　　二、自查情況

　　本次我行對(duì)銀行承兌匯票采取100%檢查的方式，主要檢查截止6月末有余額的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)，余額為億元。1、授信業(yè)務(wù)的合規(guī)性。

　　經(jīng)檢查，所有客戶業(yè)務(wù)資料完整，授信均在我行授信額度內(nèi)，符合我行要求。放款操作環(huán)節(jié)中均能夠落實(shí)放款條件，落實(shí)保證金或其他擔(dān)保條件，敞口部分均落實(shí)足額擔(dān)保，并對(duì)所有質(zhì)押的票據(jù)的真實(shí)性按規(guī)定進(jìn)行審查審核，經(jīng)業(yè)務(wù)部門及有權(quán)人員審批簽章后進(jìn)行放款，未出現(xiàn)越權(quán)放款的情況。2、貿(mào)易背景真實(shí)性

　　所有業(yè)務(wù)合同標(biāo)的物與申請(qǐng)人營(yíng)業(yè)執(zhí)照和章程表述的經(jīng)營(yíng)范圍匹配，稅票與交易合同有關(guān)要素一致，交易金額符合申請(qǐng)人的經(jīng)營(yíng)規(guī)模。擔(dān)保人具備擔(dān)保資格和擔(dān)保能力；擔(dān)保方式為質(zhì)押的已辦妥質(zhì)押手續(xù)。

　　3、銀行承兌匯票的簽發(fā)及帳務(wù)處理

　　銀票的簽發(fā)均是在簽訂承兌協(xié)議并經(jīng)業(yè)務(wù)部門及有權(quán)人員簽批的情況下開立。

　　保證金管理方面能夠按要求填制好進(jìn)賬通知單并經(jīng)有權(quán)人簽字，并及時(shí)辦理了保證金的存入和凍結(jié)手續(xù)，未出現(xiàn)貸款資金用于銀行承兌匯票保證金的情況。4、銀行承兌匯票業(yè)務(wù)到期兌付情況

　　未出現(xiàn)發(fā)放貸款備付銀票（或償還銀票墊款）和開新票（通過(guò)貼現(xiàn)套取資金）還舊票的情況。

　　5、銀行承兌匯票業(yè)務(wù)資料的完備性情況

　　銀行承兌匯票業(yè)務(wù)資料均能按照監(jiān)管部門及我行總行的要求簽訂相關(guān)法律文本并提供相關(guān)業(yè)務(wù)資料。我行要求客戶經(jīng)理及時(shí)追蹤企業(yè)稅票到位情況，定期收集稅票歸檔，確保票據(jù)業(yè)務(wù)的合規(guī)性，但檢查中發(fā)現(xiàn)仍有部分稅票未能及時(shí)補(bǔ)充，部分貿(mào)易合同上未注明以銀行承兌匯票作為結(jié)算方式，少數(shù)客戶提供了重復(fù)稅票。

　　三、整改要求

　　1、結(jié)算方式未明確使用銀行承兌匯票的業(yè)務(wù)，要求客戶提供補(bǔ)充合同或交易雙方作出以銀票結(jié)算的說(shuō)明，此問(wèn)題涉及客戶較多，要求客戶經(jīng)理予以重視，加快整改進(jìn)度； 2、針對(duì)以銀票作為預(yù)付款的客戶限其結(jié)算完成后補(bǔ)充稅票；

　　3、針對(duì)業(yè)務(wù)中檢查出來(lái)的重復(fù)稅票，要求做到現(xiàn)場(chǎng)整改，團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)做好督辦工作；

　　4、少數(shù)不能提供稅票的客戶，要求其提供貨運(yùn)單據(jù)等足以證明貿(mào)易真實(shí)性的材料，并不再受理此類業(yè)務(wù)。

　　5、對(duì)不能提供足額稅票的敞口銀票，要求其補(bǔ)足敞口保證金，并停止其續(xù)辦銀承業(yè)務(wù)。

　　四、工作打算

　　下一步工作打算，我行將在今后的票據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展中嚴(yán)格執(zhí)行總行《關(guān)于加強(qiáng)銀行承兌業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的若干意見》，做到嚴(yán)控規(guī)模，將票據(jù)規(guī)模控制在7月末余額內(nèi)；嚴(yán)審合同，確保票據(jù)開立具有真實(shí)貿(mào)易背景；嚴(yán)查發(fā)票，對(duì)客戶提供的發(fā)票做到原件查驗(yàn)，由客戶經(jīng)理在客戶提供的發(fā)票原件上注明“已辦理銀行承兌匯票”字樣，防止多次使用重復(fù)票據(jù)，并要求對(duì)發(fā)票進(jìn)行稅網(wǎng)核實(shí)后注明“已核實(shí)”字樣，核實(shí)比例為100%；嚴(yán)明責(zé)任，明確各操作各環(huán)節(jié)的責(zé)任人及對(duì)責(zé)任人處罰措施。xx分行

　　二〇一一年八月六日

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