【導(dǎo)語】下面是熱心網(wǎng)友“gengqiaowen”分享的銀行年終工作總結(jié)清算崗位 銀行清分崗位年終總結(jié),歡迎參閱。
20xx年,圍繞省分行提出的收付清算根線工作標準,本行確定了內(nèi)控工作目標及目標任務(wù),目標為保證新線系統(tǒng)下的業(yè)務(wù)管理和合規(guī)內(nèi)控的順利實施,及其強調(diào)流程優(yōu)化,制定新的業(yè)務(wù)操作流程及崗位設(shè)置方案,確保業(yè)務(wù)的安全高效運行。因此,進一步深化內(nèi)控基礎(chǔ)建設(shè),認真完成省分行任務(wù),各類業(yè)務(wù)穩(wěn)定、健康發(fā)展?,F(xiàn)就xx年工作總結(jié)如下:一、收付清算根線日常管理工作根據(jù)年初制訂的《xx年收付帳務(wù)根線工作規(guī)劃》和《分行收付帳務(wù)根線應(yīng)急方案及實施細則》,我部加強了對轄內(nèi)網(wǎng)點的日常監(jiān)管、培訓(xùn)、檢查及應(yīng)急管理。每日,我部安排專人對同城票據(jù)交換、大小額系統(tǒng)等開展非現(xiàn)場檢查;每季度,我部按計劃需要對全轄收付清算的業(yè)務(wù)操作與合規(guī)內(nèi)控實施現(xiàn)場與非現(xiàn)場檢查,保證管理無縫對接。二、組織建設(shè)與實施情況xx年初,本行依據(jù)全轄具體情況制定了收付清算根線工作規(guī)劃,包含業(yè)務(wù)培訓(xùn)、檢查和考核等內(nèi)容。在全年工作中,本行嚴格執(zhí)行計劃開展管理制度的培訓(xùn)、業(yè)務(wù)查驗與考核,經(jīng)過培訓(xùn)提升了規(guī)章制度的傳遞效率;進行檢查提高了職工的合規(guī)意識和執(zhí)行力;通過培訓(xùn)推動了各類業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。三、實行精益化管理,加強單位條線管理力度1、在調(diào)查層面。xx年,我部加大了對底層網(wǎng)點的非現(xiàn)場檢查和考核力度,對網(wǎng)點找到的業(yè)務(wù)風(fēng)險點以“督查卡”和“查看”的方式傳出督查,督促網(wǎng)點業(yè)務(wù)主管落實風(fēng)險原因,采取有力措施,積極整改,完成操作風(fēng)險有效防范。依照省分行的相關(guān)規(guī)定,xx年我部共下達46筆查看書,督促行辦立刻處理問題帳務(wù),及時通知顧客,查詢、退報、劃轉(zhuǎn)。我部堅持每季度進行一次監(jiān)督檢查,并對行辦存在的不足通告,限期整改并跟蹤落實整改狀況。季度通報中,將監(jiān)督檢查與日常非現(xiàn)場檢查融合,全面反映行辦的業(yè)務(wù)風(fēng)險管控和制度執(zhí)行情況。2、在資金清算系統(tǒng)及人行大、小額系統(tǒng)方面。根據(jù)省分行收付清算屬下發(fā)的文檔,我精確實施有關(guān)要求,對超權(quán)限的大額匯款進行審查和簽名,保證底層網(wǎng)點業(yè)務(wù)操作合規(guī)性進一步提高。3、關(guān)于同城單據(jù)清算。做為業(yè)務(wù)主管部門,xx年我部依照省分行規(guī)定,對轄屬12個網(wǎng)點的同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)展開了全覆蓋的查驗,保證業(yè)務(wù)操作的進一步規(guī)范,特別關(guān)注新線制度的實施和流程管理,將管理制度細化為操作規(guī)范,保證貫徹到每個環(huán)節(jié)、每個崗位和每名職工,提高制度執(zhí)行可操作性。四、加大培訓(xùn)力度,提高條線管理人員及業(yè)務(wù)主管的管理水平1、業(yè)務(wù)主管是內(nèi)控風(fēng)險管理的關(guān)鍵,可以有效操縱操作風(fēng)險。在提高業(yè)務(wù)主管綜合能力層面,本行堅持每月至少一次業(yè)務(wù)主管會議,組織學(xué)習(xí)秘密文件與管理制度,并要求業(yè)務(wù)主管提煉指示精神并安排本網(wǎng)點職工加強學(xué)習(xí),提高自身水準。此外,規(guī)定業(yè)務(wù)主管強化對制度落實的監(jiān)管、檢查和整改力度,進一步強化內(nèi)部管理,減少業(yè)務(wù)差錯,保證管理制度落實到位。2、依據(jù)省分行“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動的工作安排,我部運用晨訓(xùn)時間,將新的機制和規(guī)章精神及時傳達給單位成員,提高日常業(yè)務(wù)的監(jiān)督管理。3、根據(jù)省分行收付清算部的分配,本行于11月10日晚在職工培訓(xùn)中心展開了收付清算根線業(yè)務(wù)培訓(xùn),參訓(xùn)人員為各行公賬業(yè)務(wù)人員。培訓(xùn)內(nèi)容包括國內(nèi)收付、國際收付、資產(chǎn)電訊業(yè)務(wù)等,并強調(diào)了網(wǎng)點操作里的普遍問題,強調(diào)了注意事項,進而規(guī)范收付清算業(yè)務(wù)的操作。4、在年終決算日,同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)的操作方式由“普通模式”調(diào)整至“獨特方式”。為保證順利推進,我部特別組織各行業(yè)務(wù)經(jīng)理和財務(wù)人員于xx年12月28日在培訓(xùn)中心展開了同城業(yè)務(wù)年終決算培訓(xùn),強調(diào)了操作要點與注意事項。5、為進一步提升全轄財務(wù)人員對規(guī)章制度的掌握與操作熟練度,我單位于xx年11月21日晚,在分行展開了IT藍圖管理制度測試,內(nèi)容包括光票托收、國際匯款等業(yè)務(wù)的核心操作階段、流程步驟及風(fēng)險管控要點,提高了業(yè)務(wù)經(jīng)理和網(wǎng)點操作人員的素質(zhì),為各類業(yè)務(wù)的健康發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。五、xx年的工作重點1、增加業(yè)務(wù)檢查力度,提高網(wǎng)點合規(guī)意識 我部在xx年監(jiān)督檢查中,將密切關(guān)注行制度執(zhí)行情況、國內(nèi)收付清算業(yè)務(wù)、同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)及國際收付清算業(yè)務(wù)。對每次檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,我部下在每季度進行梳理和通告,規(guī)定各行辦在規(guī)定時間內(nèi)整頓,并反饋整改結(jié)果,并且對整改結(jié)果進行實時監(jiān)控和審核,確保整改的徹底性和到位性,進而規(guī)范業(yè)務(wù)操作,規(guī)避風(fēng)險。2、提高底層運營網(wǎng)點柜員培訓(xùn) 因為新舊柜員更替頻繁,本行將積極進行學(xué)習(xí)和培訓(xùn),規(guī)定各行辦以自學(xué)、集中輔導(dǎo)和研討等形式,使新柜員快速掌握關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程及風(fēng)險管控要點。在實際操作時,嚴格執(zhí)行流程辦理,規(guī)范業(yè)務(wù)操作,并遵循風(fēng)險管控提示規(guī)定,切實降低業(yè)務(wù)操作風(fēng)險。3、加強非現(xiàn)場與現(xiàn)場考評,督促各網(wǎng)點合規(guī)操作 xx年初,本行將根據(jù)實際情況制訂xx年《財務(wù)運營板塊考核目標》,內(nèi)容包括國內(nèi)外收付清算及資金清算。在xx年,將在原有基礎(chǔ)上加大考核力度,將差錯、咨詢與網(wǎng)點、業(yè)務(wù)主管及柜員績效掛勾,尤其是將重大差錯和個人合規(guī)檔案關(guān)系,促進收付清算業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。
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