下面是范文網(wǎng)小編收集的內(nèi)控管理崗位職責(zé)共4篇 內(nèi)控管理崗位需要掌握,以供參考。
內(nèi)控管理崗位職責(zé)共1
內(nèi)控崗位職責(zé)
2.內(nèi)控部工作職責(zé)
履行服務(wù)與監(jiān)督職能,合理保證JV公司經(jīng)營方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
研究公司內(nèi)控具體職能、工作計(jì)劃與重點(diǎn)、工作制度,提出內(nèi)控機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備建議。
評估公司內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)和執(zhí)行的合理性、有效性,促進(jìn)內(nèi)控體系的建立和完善。
協(xié)助建立健全反舞弊機(jī)制,合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為。
制定并實(shí)施公司年度內(nèi)控計(jì)劃,對公司經(jīng)營管理中的重要問題開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題或管理層需求,提供審計(jì)建議或咨詢服務(wù),但不得替代管理層的決策職能和實(shí)施執(zhí)行。
對重大違紀(jì)事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,提出處理建議。
檢查審計(jì)發(fā)現(xiàn)、改進(jìn)計(jì)劃的落實(shí)情況。
3.內(nèi)控部門崗位職責(zé) 內(nèi)控經(jīng)理崗位職責(zé)
根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營方針建立和完善公司內(nèi)控體系。
領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)控部檢查、評價(jià)公司內(nèi)部控制的效果和效率,促進(jìn)公司內(nèi)控體系的建立健全。
協(xié)助建立健全反舞弊機(jī)制,確定反舞弊的重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容,并在內(nèi)部審計(jì)過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為。 根據(jù)公司的戰(zhàn)略計(jì)劃及企業(yè)發(fā)展階段重點(diǎn),制定部門發(fā)展方向以及年度內(nèi)控計(jì)劃,報(bào)經(jīng)公司總經(jīng)理和審計(jì)委員會批準(zhǔn)。
督導(dǎo)落實(shí)批準(zhǔn)的年度內(nèi)控計(jì)劃,以及專項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃;審核批準(zhǔn)審計(jì)方案、工作底稿和審計(jì)報(bào)告。
對內(nèi)控人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),管理協(xié)調(diào)內(nèi)控工作的開展。
向公司總經(jīng)理匯報(bào)內(nèi)控工作,聽取工作指示;向?qū)徲?jì)委員會提交審計(jì)報(bào)告、內(nèi)控工作月報(bào)及年度內(nèi)控計(jì)劃。
與管理層、業(yè)務(wù)部門溝通、討論審計(jì)情況以及審計(jì)需求。
制訂人員需求計(jì)劃,招聘合格內(nèi)審、內(nèi)控人員;制定并參與部門員工的培養(yǎng)和發(fā)展方案,提高員工的業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)。
制訂、完善內(nèi)部審計(jì)制度、審計(jì)作業(yè)程序,報(bào)經(jīng)公司總經(jīng)理和審計(jì)委員會批準(zhǔn)后貫徹實(shí)施。
制定部門預(yù)算,報(bào)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行監(jiān)督。 完成總經(jīng)理交辦的其他工作。
內(nèi)控專員崗位職責(zé)
協(xié)助內(nèi)控主管制定內(nèi)控作業(yè)計(jì)劃,報(bào)經(jīng)內(nèi)控經(jīng)理審核和公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 參與公司重要經(jīng)營活動,按審計(jì)作業(yè)程序開展事前審計(jì)、事中審計(jì),發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。
按審計(jì)作業(yè)程序?qū)嵤徲?jì)跟蹤,督促、協(xié)調(diào)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的改進(jìn)落實(shí),降低經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)。
參與、協(xié)助或執(zhí)行內(nèi)審所負(fù)責(zé)的工作項(xiàng)目,并按要求、作業(yè)程序完成。 及時(shí)向內(nèi)控經(jīng)理報(bào)告重大審計(jì)發(fā)現(xiàn)。
協(xié)助內(nèi)控主管建立健全SOP,宣導(dǎo)、推動SOP的貫徹落實(shí)。
建立維護(hù)審計(jì)溝通機(jī)制,與管理層溝通
審計(jì)需求,確立可審計(jì)對象。 總結(jié)審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),完善審計(jì)作業(yè)系統(tǒng)。
收集、分析審計(jì)所需資料,建立完善審計(jì)信息系統(tǒng)。
及時(shí)提交審計(jì)管理報(bào)表和工作周報(bào),以及內(nèi)控部所需其他資料。
歸檔、保管審計(jì)工作底稿。
完成內(nèi)控經(jīng)理交辦的其他工作。
內(nèi)控管理崗位職責(zé)共2
內(nèi)控崗位職責(zé)
1、在分管經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)內(nèi)控核算系統(tǒng)的全面核算和管理工作
2、初審各部門日常費(fèi)用報(bào)銷單據(jù),初審各部門采購付款申請單(貨物入庫、發(fā)票收取、合同簽定、付款條件四個(gè)要素)及內(nèi)控核算的相關(guān)憑證
3、具體編制和實(shí)施公司費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表,分析預(yù)算和實(shí)際執(zhí)行差異,參與預(yù)算管理工作,做到事前,事中,事后控制。
4、編制應(yīng)收帳款匯總報(bào)表,及時(shí)更新開票、回款、發(fā)貨、投運(yùn)情況并根據(jù)合同進(jìn)展,核算合同款項(xiàng)收取的罰款及獎勵(lì)情況并與市場人員進(jìn)行核對,并對相關(guān)合同進(jìn)行反饋分析 5、每月進(jìn)行管理帳倉庫盤點(diǎn)及抽查工作,并出具盤點(diǎn)說明,同時(shí)按季度編制存貨的庫齡情況提交財(cái)務(wù)經(jīng)理,按季度進(jìn)行固定資產(chǎn)和低值易耗品,客戶資產(chǎn)的檢查監(jiān)督工作
6、審核并結(jié)轉(zhuǎn)ERP中的銷售系統(tǒng),采購系統(tǒng),庫存系統(tǒng),生產(chǎn)系統(tǒng),應(yīng)收系統(tǒng),應(yīng)付系統(tǒng):銷售發(fā)票單據(jù)的生成,并結(jié)轉(zhuǎn)成銷售憑證,(4月1日前簽定合同的發(fā)貨沖減原股東權(quán)益,之后的確認(rèn)為銷售收入
7、根據(jù)研發(fā)項(xiàng)目管理,審核研發(fā)部提供的項(xiàng)目工時(shí)表,費(fèi)用等,運(yùn)用人力資源成本會計(jì)核算,并予以編制相關(guān)憑證,對相關(guān)項(xiàng)目和人員作出利潤分析。
8、根據(jù)精益成本核算方法,將費(fèi)用成本化,審核市場部提供的市場營銷環(huán)節(jié)表,編制相關(guān)憑證,并提供市場作業(yè)相關(guān)分析,提供決策。 9、編制內(nèi)部管理報(bào)表 10、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)完成相關(guān)項(xiàng)目預(yù)算管理和績效管理工作,并進(jìn)行市場費(fèi)用預(yù)算和其他費(fèi)用預(yù)算的控制執(zhí)行
11、結(jié)合ERP,CRM,RDM等工具,結(jié)合銀行工具,實(shí)施公司全面項(xiàng)目費(fèi)用管控。 12、審核采購價(jià)格情況,及時(shí)編制采購部門采購價(jià)格分析情況表
13、按月統(tǒng)計(jì)并完善公司各部門績效考核表,項(xiàng)目毛利表,各部門費(fèi)用使用情況及分析表,人員費(fèi)用分析表等信息數(shù)據(jù)
14、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集,并依據(jù)模板作出分析,及時(shí)發(fā)送到相關(guān)責(zé)任人,督促各部門拿出相關(guān)財(cái)務(wù)措施
15、審核公司各計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施情況,核算企業(yè)相關(guān)的沉沒成本和機(jī)會成本,并依據(jù)績效實(shí)施考核。
16、對各部門依據(jù)內(nèi)控系統(tǒng),財(cái)務(wù)實(shí)施稽核審計(jì),督促、各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行;
17、對成本核算進(jìn)行經(jīng)常性檢查,核實(shí)各種物資的真實(shí)消耗、庫存情況,采購價(jià)格,消耗量異常變動情況,建立定期報(bào)告制度,對固定資產(chǎn)建立臺賬制度
根據(jù)公司財(cái)務(wù)要求,負(fù)責(zé)制定和完善各部門有關(guān)財(cái)務(wù)工作制度,財(cái)務(wù)工作計(jì)劃和實(shí)施辦法,并予以認(rèn)真落實(shí)。
18、負(fù)責(zé)保管內(nèi)部核算系統(tǒng)相關(guān)的財(cái)務(wù)資料,負(fù)責(zé)ERP和管理會計(jì)的結(jié)算工作。 19、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)
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內(nèi)控管理崗位職責(zé)共3
內(nèi)控管理部崗位職責(zé)
內(nèi)控管理部崗位職責(zé)
一、部門職責(zé)
部門概述:
流、標(biāo)目控內(nèi)、識意控內(nèi)、障??椊M控內(nèi)從理管業(yè)企化強(qiáng),系體控內(nèi)立建面方等進(jìn)改核稽、制控程
全健效落實(shí)公司各部門專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管有,展發(fā)康健和作運(yùn)范規(guī)司公進(jìn)促,制機(jī)束約我自
在公司的日常保障公司經(jīng)營管理的安全性和財(cái)務(wù)信息的可靠性,理和流程控制,
經(jīng)營運(yùn)作中防范和化解各類風(fēng)險(xiǎn),對員工瀆職和貪污受賄行為進(jìn)行調(diào)查和審議,
保障公司經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)的促進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)和完善,保護(hù)公司合法權(quán)益,
實(shí)現(xiàn)。
部門職責(zé):
、建立健全企業(yè)內(nèi)控制度,強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)和費(fèi)用預(yù)算等的事前審核(預(yù)1 防)、事中控制、事后審計(jì)工作,把企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)降低最低程度;
、制定《內(nèi)部控制制度》,明確公司內(nèi)部控制體系職責(zé)分工和監(jiān)督機(jī)制;2 、負(fù)責(zé)內(nèi)部稽核管理制度的制定及風(fēng)險(xiǎn)控制;3 、組織對公司各部門開展內(nèi)部控制的審計(jì)和評估工作,審核公司內(nèi)控制度4
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內(nèi)控管理部崗位職責(zé)
及其執(zhí)行情況,監(jiān)督檢查公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施;
、持續(xù)完善內(nèi)部控制機(jī)制,積極推進(jìn)《內(nèi)部控制制度》的實(shí)施;5 、明確公司內(nèi)部控制的審計(jì)和評估流程;6 崗 崗位職責(zé)二、分公司特殊案件的調(diào)查及審議。對公司及其所有子公司、
直接下級: 直接上司:總經(jīng)辦 所在部門:內(nèi)控管理部 位名稱:內(nèi)控部總經(jīng)理
組織和領(lǐng)導(dǎo)內(nèi) 崗位概述: 名 1崗位定員: 法務(wù)主管、稽查主管、審計(jì)主管
控部的部門整體工作,協(xié)調(diào)內(nèi)控部與公司各部門、子公司及分公司的工作關(guān)系,
、1崗位職責(zé) 促進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)和完善。確保公司各項(xiàng)制度的順利實(shí)施,
基于公司內(nèi)控框架,依據(jù)公司業(yè)務(wù)流程需要并結(jié)合行業(yè)發(fā)展設(shè)計(jì)內(nèi)控管理框架、
、整體營造公司良好 2政策,建立和完善流程、方法和工具,構(gòu)建內(nèi)控體系;
提供公司內(nèi)控的知識共享與咨正確地傳遞內(nèi)控的高層基調(diào),及時(shí)、的內(nèi)控環(huán)境,
3詢培訓(xùn),提升公司整體內(nèi)控管理能力;、負(fù)責(zé)各部門、子公司及分公司的內(nèi)
控管理,與業(yè)務(wù)部門溝通,跟進(jìn)內(nèi)控問題改進(jìn)建議的落實(shí);收斂內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn),為企
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內(nèi)控管理部崗位職責(zé)
報(bào)告各部門內(nèi)控工作執(zhí)行情況,負(fù)責(zé)監(jiān)督、4業(yè)級風(fēng)險(xiǎn)的識別和管理提供方案;
、本科及以: 1任職資格 向公司審計(jì)委員會和董事會報(bào)告公司整體內(nèi)控狀況。
年內(nèi)控、審計(jì)、或3-5、2上學(xué)歷,法律、財(cái)會、審計(jì)、經(jīng)濟(jì)管理等相關(guān)專業(yè);
、熟悉內(nèi)審準(zhǔn)則、內(nèi)控體系及 3法務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),有上市公司或事務(wù)所經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
、具備良好的職業(yè)素養(yǎng)與 5、具備獨(dú)立開展相關(guān)工作能力; 4相關(guān)業(yè)務(wù)流程;
職業(yè)道德,溝通、良好的組織、分析能力,具備較強(qiáng)的邏輯、務(wù)實(shí),誠信、敬業(yè)、
崗位名稱:法務(wù) 協(xié)調(diào)與文字表達(dá)能力。
所在部門:內(nèi)控管理部
直接上司:內(nèi)控部總經(jīng)理
法務(wù)專員 直接下級:
名2名,法務(wù)專員1崗位定員:主管
監(jiān)督公司各部門業(yè)務(wù)運(yùn)作依照法律和公司章程維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益, 崗位概述:
合法合規(guī),預(yù)防和防范企業(yè)各類法律風(fēng)險(xiǎn)。
崗位職責(zé):
、參與公司層面如規(guī)章制度建設(shè)、內(nèi)控開展等事務(wù)性工作,確保公司各項(xiàng)工作1 的合法、合規(guī)、有效與可執(zhí)行;
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內(nèi)控管理部崗位職責(zé)
參與企業(yè)的投參與公司重大經(jīng)營決策法律論證與重大合同合約文件的起草,、2 資、融資、租賃、并購、上市等涉及企業(yè)權(quán)益的重要經(jīng)濟(jì)活動與重大經(jīng)營決策的
制定,并提供法律意見撰寫法律文書;
規(guī)避公司內(nèi)部運(yùn)營方面的法律風(fēng)向公司管理層提供法律方面的合理化建議,、3 險(xiǎn);
、編制和修改公司標(biāo)準(zhǔn)化及規(guī)范化合同樣本; 4 、負(fù)責(zé)對公司業(yè)務(wù)法律事務(wù)提供法律支持,審核相關(guān)部門提交的合同、協(xié)議等5 文件的法律合規(guī),并提出建議;
、負(fù)責(zé)合同的起草、審核、修改、履行、歸檔全部流程的跟進(jìn); 6 、參與處理公司各類糾紛、仲裁、訴訟等案件; 7 、公司內(nèi)部法律知識普及法律合規(guī)方面工作的咨詢;8 、負(fù)責(zé)與外部顧問律師事務(wù)所及相關(guān)機(jī)構(gòu)的溝通與對接。 9 任職資格:
、法律專業(yè)本科以上學(xué)歷,通過國家司法考試; 1 、2 年以上律所或公司法務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);3 、精通《公司法》、《合同法》、《證券法》等法律法規(guī),專業(yè)功底扎實(shí); 3 、擅長法律文書文檔的撰寫,具有起草、修改各類法律文書經(jīng)驗(yàn); 4
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內(nèi)控管理部崗位職責(zé)
、有較強(qiáng)的法律邏輯思維能力、判斷與決策能力、商務(wù)談判能力、人際溝通及 5 語言表達(dá)能力;
、良好的溝通、組織和協(xié)調(diào)能力,成熟穩(wěn)重,思維敏捷,工作踏實(shí),能全面管6 理公司法律相關(guān)工作。
稽查部崗位職責(zé)
直接下 直接上司:內(nèi)控部總經(jīng)理 所在部門:內(nèi)控管理部 崗位名稱:稽查
稽查專員 級:
崗位概述: 名1稽查專員 名1崗位定員:主管
對重點(diǎn)事項(xiàng)進(jìn)行稽有效監(jiān)督公司公司各部門和所有員工的行為規(guī)范,通過稽核,
查,促進(jìn)公司嚴(yán)肅、清廉、正直風(fēng)氣的形成和保持,為公司員工提供健康良好的 工作環(huán)境。 崗位職責(zé):
對各部門費(fèi)用使用、工作流程和制度執(zhí)行進(jìn)行常規(guī)稽查。、1 、對部門、員工及客戶的重大投訴進(jìn)行調(diào)查,組織相關(guān)部門妥善解決;2 、對公司員工的貪污受賄行為進(jìn)行調(diào)查;3 、召集被稽核部門和員工參與調(diào)查座談會;4 、對公司及其所有子公司、分公司重大事項(xiàng)以及特殊案件的調(diào)查及審議;5 任職資格:
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內(nèi)控管理部崗位職責(zé)
、法律、審計(jì)、偵查等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,;1 年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);2、2、2 、思維敏捷、有較強(qiáng)的邏輯思維能力、判斷與決策能力、人際溝通及語言表達(dá)3 能力;
、良好的溝通、組織和協(xié)調(diào)能力,成熟穩(wěn)重,工作踏實(shí)。4 審計(jì)部崗位職責(zé)
崗位名稱:審計(jì)
所在部門:內(nèi)控管理部
直接上司:內(nèi)控部總經(jīng)理
審計(jì)專員 直接下級:
崗位概述: 名2審計(jì)專員 名1崗位定員:主管
執(zhí)行審計(jì)制度,健全審計(jì)管理,保證公司審計(jì)工作的順利開展;通過高效、有序
崗位職責(zé): 的審計(jì)工作,為公司業(yè)務(wù)正常開展提供服務(wù)。
、規(guī)劃審計(jì)部的自身發(fā)展,全面負(fù)責(zé)部門內(nèi)部的日常事務(wù)管理,并協(xié)調(diào)部門內(nèi)1 各崗位人員的分工合作。;
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內(nèi)控管理崗位職責(zé)共4
內(nèi)控管理部崗位職責(zé)一、部門職責(zé) 部門概述: 從內(nèi)控組織保障、內(nèi)控意識、內(nèi)控目標(biāo)、流程控制、稽核改進(jìn)等方面建立內(nèi)控體系,強(qiáng)化企業(yè)管理健全自我約束機(jī)制,促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展,有效落實(shí)公司各部門專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理和流程控制,保障公司經(jīng)營管理的安全性和財(cái)務(wù)信息的可靠性,在公司的日常經(jīng)營運(yùn)作中防范和化解各類風(fēng)險(xiǎn),對員工瀆職和貪污受賄行為進(jìn)行調(diào)查和審議, 保護(hù)公司合法權(quán)益,促進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)和完善,保障公司經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
部門職責(zé):
1、建立健全企業(yè)內(nèi)控制度,強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)和費(fèi)用預(yù)算等的事前審核(預(yù) 防)、事中控制、事后審計(jì)工作,把企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)降低最低程度;
2、制定《內(nèi)部控制制度》,明確公司內(nèi)部控制體系職責(zé)分工和監(jiān)督機(jī)制;
3、負(fù)責(zé)內(nèi)部稽核管理制度的制定及風(fēng)險(xiǎn)控制;
4、組織對公司各部門開展內(nèi)部控制的審計(jì)和評估工作,審核公司內(nèi)控制度 及其執(zhí)行情況,監(jiān)督檢查公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施;
5、持續(xù)完善內(nèi)部控制機(jī)制,積極推進(jìn)《內(nèi)部控制制度》的實(shí)施;
6、明確公司內(nèi)部控制的審計(jì)和評估流程;
、對公司及其所有子公司、分公司特殊案件的調(diào)查及審議。 二、崗位職責(zé) 崗位名稱:內(nèi)控部總經(jīng)理 所在部門:內(nèi)控管理部 直接上司:總經(jīng)辦 直接下級: 法務(wù)主管、稽查主管、審計(jì)主管 崗位定員: 1名 崗位概述: 組織和領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)控部的部門整體工作,協(xié)調(diào)內(nèi)控部與公司各部門、子公司及分公司的工作關(guān)系,確保公司各項(xiàng)制度的順利實(shí)施,促進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)和完善。 崗位職責(zé) 1、基于公司內(nèi)控框架,依據(jù)公司業(yè)務(wù)流程需要并結(jié)合行業(yè)發(fā)展設(shè)計(jì)內(nèi)控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,構(gòu)建內(nèi)控體系; 2、整體營造公司良好的內(nèi)控環(huán)境,及時(shí)、正確地傳遞內(nèi)控的高層基調(diào),提供公司內(nèi)控的知識共享與咨詢培訓(xùn),提升公司整體內(nèi)控管理能力; 3、負(fù)責(zé)各部門、子公司及分公司的內(nèi)控管理,與業(yè)務(wù)部門溝通,跟進(jìn)內(nèi)控問題改進(jìn)建議的落實(shí);收斂內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn),為企業(yè)級風(fēng)險(xiǎn)的識別和管理提供方案; 4、負(fù)責(zé)監(jiān)督、報(bào)告各部門內(nèi)控工作執(zhí)行情況,向公司審計(jì)委員會和董事會報(bào)告公司整體內(nèi)控狀況。 任職資格: 1、本科及以上學(xué)歷,法律、財(cái)會、審計(jì)、經(jīng)濟(jì)管理等相關(guān)專業(yè); 2、3-5年內(nèi)控、審計(jì)、或法務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),有上市公司或事務(wù)所經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先; 3、熟悉內(nèi)審準(zhǔn)則、內(nèi)控體系及相關(guān)業(yè)務(wù)流程; 4、具備獨(dú)立開展相關(guān)工作能力; 5、具備良好的職業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)道德,敬業(yè)、誠信、務(wù)實(shí),具備較強(qiáng)的邏輯、分析能力,良好的組織、溝通、協(xié)調(diào)與文字表達(dá)能力。 崗位名稱:法務(wù)
所在部門:內(nèi)控管理部 直接上司:內(nèi)控部總經(jīng)理 直接下級: 法務(wù)專員 崗位定員:主管1名,法務(wù)專員2名
崗位概述: 依照法律和公司章程維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益,監(jiān)督公司各部門業(yè)務(wù)運(yùn)作合法合規(guī),預(yù)防和防范企業(yè)各類法律風(fēng)險(xiǎn)。
崗位職責(zé):
1、參與公司層面如規(guī)章制度建設(shè)、內(nèi)控開展等事務(wù)性工作,確保公司各項(xiàng)工作的合法、合規(guī)、有效與可執(zhí)行;
2、參與公司重大經(jīng)營決策法律論證與重大合同合約文件的起草,參與企業(yè)的投資、融資、租賃、并購、上市等涉及企業(yè)權(quán)益的重要經(jīng)濟(jì)活動與重大經(jīng)營決策的制定,并提供法律意見撰寫法律文書;
3、向公司管理層提供法律方面的合理化建議,規(guī)避公司內(nèi)部運(yùn)營方面的法律風(fēng)險(xiǎn);
4、編制和修改公司標(biāo)準(zhǔn)化及規(guī)范化合同樣本;
5、負(fù)責(zé)對公司業(yè)務(wù)法律事務(wù)提供法律支持,審核相關(guān)部門提交的合同、協(xié)議等文件的法律合規(guī),并提出建議;
6、負(fù)責(zé)合同的起草、審核、修改、履行、歸檔全部流程的跟進(jìn); 7、參與處理公司各類糾紛、仲裁、訴訟等案件; 8、公司內(nèi)部法律知識普及法律合規(guī)方面工作的咨詢; 9、負(fù)責(zé)與外部顧問律師事務(wù)所及相關(guān)機(jī)構(gòu)的溝通與對接。
任職資格:
1、法律專業(yè)本科以上學(xué)歷,通過國家司法考試; 2、3年以上律所或公司法務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);
3、精通《公司法》、《合同法》、《證券法》等法律法規(guī),專業(yè)功底扎實(shí); 4、擅長法律文書文檔的撰寫,具有起草、修改各類法律文書經(jīng)驗(yàn);
5、有較強(qiáng)的法律邏輯思維能力、判斷與決策能力、商務(wù)談判能力、人際溝通及語言表達(dá)能力;
6、良好的溝通、組織和協(xié)調(diào)能力,成熟穩(wěn)重,思維敏捷,工作踏實(shí),能全面管理公司法律相關(guān)工作。
稽查部崗位職責(zé)
崗位名稱:稽查 所在部門:內(nèi)控管理部 直接上司:內(nèi)控部總經(jīng)理 直接下級: 稽查專員
崗位定員:主管1名 稽查專員1名 崗位概述:
通過稽核,有效監(jiān)督公司公司各部門和所有員工的行為規(guī)范,對重點(diǎn)事項(xiàng)進(jìn)行稽查,促進(jìn)公司嚴(yán)肅、清廉、正直風(fēng)氣的形成和保持,為公司員工提供健康良好的工作環(huán)境。 崗位職責(zé):
1、對各部門費(fèi)用使用、工作流程和制度執(zhí)行進(jìn)行常規(guī)稽查。
2、對部門、員工及客戶的重大投訴進(jìn)行調(diào)查,組織相關(guān)部門妥善解決; 3、對公司員工的貪污受賄行為進(jìn)行調(diào)查;
4、召集被稽核部門和員工參與調(diào)查座談會;
5、對公司及其所有子公司、分公司重大事項(xiàng)以及特殊案件的調(diào)查及審議;
任職資格:
1、法律、審計(jì)、偵查等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,; 2、
2、2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
3、思維敏捷、有較強(qiáng)的邏輯思維能力、判斷與決策能力、人際溝通及語言表達(dá)能力;
4、良好的溝通、組織和協(xié)調(diào)能力,成熟穩(wěn)重,工作踏實(shí)。
審計(jì)部崗位職責(zé)
崗位名稱:審計(jì)
所在部門:內(nèi)控管理部
直接上司:內(nèi)控部總經(jīng)理
直接下級: 審計(jì)專員
崗位定員:主管1名 審計(jì)專員2名 崗位概述:
執(zhí)行審計(jì)制度,健全審計(jì)管理,保證公司審計(jì)工作的順利開展;通過高效、有序的審計(jì)工作,為公司業(yè)務(wù)正常開展提供服務(wù)。 崗位職責(zé):
1、規(guī)劃審計(jì)部的自身發(fā)展,全面負(fù)責(zé)部門內(nèi)部的日常事務(wù)管理,并協(xié)調(diào)部門內(nèi)各崗位人員的分工合作。;
2、負(fù)責(zé)組織編制年度審計(jì)工作計(jì)劃,并對實(shí)際完成情況進(jìn)行檢查、總結(jié);
3、負(fù)責(zé)組織制定、修改和更新公司的審計(jì)規(guī)范和管理制度,并監(jiān)督有關(guān)規(guī)章制度實(shí)施;
4、負(fù)責(zé)開展常規(guī)審計(jì)(包含但不限于:銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項(xiàng)目管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計(jì))以及各類專項(xiàng)審計(jì)(離任審計(jì)、舞弊審計(jì)及其他特別事項(xiàng)審計(jì));
5、負(fù)責(zé)協(xié)助外部審計(jì)開展工作;
6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)審計(jì)部與各子公司、分公司的關(guān)系。 任職資格:
1、財(cái)務(wù)、會計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,熟悉審計(jì)相關(guān)理論和專業(yè)知識,熟悉審計(jì)業(yè)務(wù);
2、掌握國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、政策以及有關(guān)規(guī)章制度;
3、熟悉審計(jì)方法和審計(jì)程序,經(jīng)過專門的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn),具備勝任業(yè)務(wù)的能力;
4、熟悉財(cái)務(wù)會計(jì)、稅務(wù)會計(jì)等相關(guān)財(cái)會專業(yè)知識;
5、具有較強(qiáng)的分析與判斷能力,有一定語言文字表達(dá)能力;
6、從事財(cái)務(wù)工作5年或?qū)徲?jì)工作2年以上,具有中級以上會計(jì)職稱。
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