下面是范文網(wǎng)小編分享的基金投決會議事規(guī)則(投委會議事規(guī)則)，供大家參閱。

　　1 ***投資管理有限公司 投資決策委員會議事規(guī)則 第一條 鑒于***投資管理有限公司（以下簡稱“公司”）受托管理***股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“基金”），為規(guī)范公司投資決策委員會（以下簡稱“投委會”）的工作，提高基金投資決策工作的質(zhì)量和效率，特制定本規(guī)則。

　　第二條 投委會是公司的投資決策和風(fēng)險控制機(jī)構(gòu)，經(jīng)董事會授權(quán)專門負(fù)責(zé)對與基金投資業(yè)務(wù)有關(guān)的重大事項做出獨(dú)立決策，并對董權(quán)專門負(fù)責(zé)對與基金投資業(yè)務(wù)有關(guān)的重大事項做出獨(dú)立決策，并對董事會負(fù)責(zé)。公司依據(jù)《基金有限合伙協(xié)議》約定的投資范圍，投資直接股權(quán)、類股權(quán)或債權(quán)等項目須經(jīng)投委會審議通過后方可實(shí)施。

　　第三條 投委會由七名委員組成，委員由公司按照專業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)和市場化原則選聘，原則上由公司經(jīng)營管理層和相關(guān)行業(yè)專家組成，其中兩名由上海賽領(lǐng)資本管理有限公司推薦，三名由江蘇匯鴻創(chuàng)業(yè)投資有限公司推薦，兩名由上海領(lǐng)策投資管理有限公司推薦并由公司董事會聘任后履行職務(wù)，任期五年，可以提前辭任或因故解聘，也可以連聘連任。

　　第四條 投委會設(shè)秘書，負(fù)責(zé)投委會的會議通知、召集、會務(wù)安排以及會議文件的制作、發(fā)送、整理和存檔等日常工作，并負(fù)責(zé)與投資團(tuán)隊和盡調(diào)團(tuán)隊、投委會委員進(jìn)行信息和事務(wù)溝通。

　　第五條 投委會召開會議五個工作日之前，投委會秘書應(yīng)向全體委員及相關(guān)人員發(fā)出會議通知。

　　2 第六條 投委會會議通知應(yīng)包括：

　　1．有關(guān)擬審議投資項目的詳細(xì)資料，包括《項目建議書》、《盡職調(diào)查報告》、《風(fēng)險評估意見》（如需）等：

　　2．需要投委會審議的事項； 3．其他議題。

　　如投委會委員需要項目更詳細(xì)的信息，投資團(tuán)隊和盡調(diào)團(tuán)隊?wèi)?yīng)積極配合提供材料。

　　第七條 投委會會議每次須全體委員出席方為有效，委員原則上須親自出席會議，如無法親自出席可以電話、視頻的方式出席會議。

　　第八條 投委會會議由主席主持。

　　投委會可以根據(jù)會議的實(shí)際情況決定邀請其他相關(guān)人員參加投委會會議。

　　第九條 盡調(diào)團(tuán)隊和投資團(tuán)隊?wèi)?yīng)向投委會會議詳細(xì)報告投資項目情況。

　　第十條 委員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀會議材料，在充分了解情況的基礎(chǔ)上獨(dú)立、審慎地發(fā)表意見，經(jīng)過充分討論后，對審議事項進(jìn)行表決。

　　第十一條 投委會委員在表決時實(shí)行一人一票制，經(jīng)全體投委會委員三分之二以上表決票數(shù)贊同及上海賽領(lǐng)資本管理有限公司推薦委員表決票同意的表決結(jié)果方為通過，有利益沖突的委員應(yīng)回避表決。

　　第十一條 投委會委員在表決時實(shí)行一人一票制，經(jīng)全體投委會委員三分之二以上表決票數(shù)贊同及上海賽領(lǐng)資本管理有限公司推薦委員表決票同意的表決結(jié)果方為通過，有利益沖突的委員應(yīng)回避表決。

　　第十二條 對非經(jīng)全體委員一致贊同而通過的項目，投委會主席應(yīng)

　　3 聽取持不贊同意見委員的詳細(xì)觀點(diǎn)，并以會議紀(jì)要的形式做出正式記錄，投資團(tuán)隊在后續(xù)工作中予以重點(diǎn)關(guān)注。

　　第十三條 在委員對投資項目充分討論和發(fā)表意見后，會議主席認(rèn)為項目仍存在重大不確定事項的，可以決定暫緩表決。項目暫緩表決的原因消除后，投資團(tuán)隊?wèi)?yīng)向投委會提交補(bǔ)充材料，并重新召開投委會會議。自投委會暫緩表決之日起三個月內(nèi)，投資團(tuán)隊未提交補(bǔ)充材料的，項目應(yīng)予終止。

　　第十四條 投委會會議否決的項目在相關(guān)重大障礙消除前，且自投委會否決之日起三個月內(nèi)，不得再次提交投委會審議。

　　第十五條 投委會秘書應(yīng)將投委會所議事項及做出的決定做成會議記錄，會議記錄應(yīng)完整、真實(shí)。會議記錄包括以下內(nèi)容：

　　1.會議召開及委員參加會議的時間、地點(diǎn)、方式； 2.委員出席情況； 3.會議審議事項、每位委員對有關(guān)事項的發(fā)言要點(diǎn)和主要意見； 4.表決結(jié)果； 5.委員認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項。

　　第十六條 投委會會議記錄應(yīng)由全體委員簽字，投委會決議應(yīng)以單獨(dú)文件的形式做出，并由全體委員簽字。

　　第十七條 投委會會議記錄作為公司重要檔案，由公司指定專門人員進(jìn)行歸檔保存，保存期限為二十年。

　　第十八條 本規(guī)則自公司董事會批準(zhǔn)并發(fā)布之日起執(zhí)行。

　　第十九條 本規(guī)則由公司董事會進(jìn)行解釋。

　　XX鎮(zhèn)委員會議事和決策規(guī)則

　　基層黨組織議事規(guī)則

　　黨委會議事規(guī)則

　　全委會議事規(guī)則

　　公司董事會議事規(guī)則

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