下面是范文網(wǎng)小編整理的國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易畢業(yè)論文3篇 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易優(yōu)秀畢業(yè)論文，供大家賞析。
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易畢業(yè)論文1
近年來，中國(guó)加快了全球化趨勢(shì)下與世界經(jīng)濟(jì)融合的進(jìn)程，已經(jīng)形成了“全方位、深層次、寬領(lǐng)域”的對(duì)外開放格局，出現(xiàn)了“國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)國(guó)際化、國(guó)際市場(chǎng)國(guó) 內(nèi)化”的局面。這為國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)本科畢業(yè)生創(chuàng)造了更大的就業(yè)空間。一方面，外資企業(yè)“走進(jìn)來”，幾乎滲透到中國(guó)的每一個(gè)行業(yè)，外資企業(yè)開展業(yè)務(wù)急需 一大批國(guó)際經(jīng)貿(mào)專業(yè)人才；另一方面，國(guó)內(nèi)各類企業(yè)的涉外程度普遍提高，產(chǎn)品出口國(guó)外和原材料、中間產(chǎn)品國(guó)外進(jìn)口的比重大幅增加，特別是在我國(guó)“走出去”戰(zhàn)略指導(dǎo)下，一大批國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)或正在走出國(guó)門直接到外國(guó)從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，企業(yè)涉外業(yè)務(wù)的增多無疑大大增加了國(guó)際經(jīng)貿(mào)人才的需求。
但同時(shí)出現(xiàn)的一種矛盾的現(xiàn)象是部分學(xué)校國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)就業(yè)不景氣，很多該專業(yè)畢業(yè)生從事與國(guó)際貿(mào)易根本沒有關(guān)系的工作，造成社會(huì)資源的巨大浪費(fèi)。根據(jù)筆者的實(shí)踐工作和教學(xué)工作經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)為其主要原因是一些高校在課程體系上未能根據(jù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的發(fā)展及時(shí)調(diào)整和更新，從而使本科生培養(yǎng)工作暴露出許多弊端。
1.國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)課程體系存在的問題。
課程結(jié)構(gòu)過于專和窄，即專業(yè)主干課方向偏專，專業(yè)選修課過窄。
在專業(yè)主干課方面，大多數(shù)高校專業(yè)主干課基本為國(guó)際貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)、跨國(guó)經(jīng)營(yíng)與投資等課程，專業(yè)課程過分偏重于國(guó)際貿(mào)易領(lǐng)域，國(guó)際 經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的課程偏少；在專業(yè)選修課方面，專業(yè)選修課的面過窄，選修課程不僅數(shù)量少，而且涉及的課程也主要涉及國(guó)際貿(mào)易領(lǐng)域，缺乏區(qū)域性研究課程，也缺乏培 養(yǎng)學(xué)生語(yǔ)言表達(dá)和溝通、人際交往與中外文化風(fēng)俗知識(shí)等方面的課程。學(xué)生可以選擇的余地小，縮小了學(xué)生的知識(shí)視角，削弱了該專業(yè)畢業(yè)生未來的工作適應(yīng)能力。除此之外，專業(yè)主干課與專業(yè)選修課之間的內(nèi)容交叉現(xiàn)象也較嚴(yán)重，大大影響了教學(xué)效果。
課程設(shè)置“重理論、輕實(shí)務(wù)”。
過于偏重理論課程，忽視實(shí)務(wù)課程，一些重要的實(shí)務(wù)性專業(yè)課程開設(shè)不足，造成學(xué)生知識(shí)結(jié)構(gòu)不完善。通過對(duì)用人單位實(shí)際調(diào)查顯示，具備扎實(shí)的專業(yè)技能，并能熟練操作業(yè)務(wù)，在從事進(jìn)出口業(yè)務(wù)中處于極為重要的地位。尤其對(duì)于剛剛走出大學(xué)校門的應(yīng)屆畢業(yè)生來說，良好的專業(yè)能力素質(zhì)不僅能有效縮短與用人單位的 “磨合期”，較快進(jìn)入角色，而且能提高工作的自信心，降低工作壓力，真正做到愛崗敬業(yè)。目前用人單位普遍反映應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生動(dòng)手能力差，很多人由于業(yè)務(wù)素 質(zhì)達(dá)不到企業(yè)的要求而感到工作壓力太大、難以適應(yīng)而頻繁“跳槽”換崗。這說明我們的專業(yè)課程設(shè)置過多注重理論知識(shí)教學(xué)，而在專業(yè)深度開發(fā)課程和實(shí)戰(zhàn)操作課 程上還相對(duì)薄弱，需要根據(jù)社會(huì)需求在課程內(nèi)容、時(shí)間安排、教學(xué)方式等環(huán)節(jié)作進(jìn)一步調(diào)整和完善。
隨著中國(guó)高等教育規(guī)模的擴(kuò)大和人民生活水平的提高，高等教育已經(jīng)由原來的精英教育逐步演變?yōu)槟壳暗拇蟊娀逃?。除了極少數(shù)國(guó)家重點(diǎn)高校外，其它高校 培養(yǎng)的都是具有一定專業(yè)技能的應(yīng)用型人才，從事的是實(shí)踐性很強(qiáng)的具體工作，即
使有部分學(xué)生繼續(xù)攻讀學(xué)位，但今后能夠真正從事科研工作的人也非常少。然而很 多高校忽視這一事實(shí)，在確定學(xué)生培養(yǎng)目標(biāo)時(shí)，不從學(xué)校自身的辦學(xué)條件、教師隊(duì)伍結(jié)構(gòu)、學(xué)生素質(zhì)出發(fā)，目標(biāo)貪大、求高，培養(yǎng)方案照抄、照搬重點(diǎn)高校。其結(jié)果是課程體系中，理論課程比重過大、實(shí)踐課程比重小。片面強(qiáng)調(diào)專業(yè)理論的傳授，而忽視專業(yè)技能的訓(xùn)練。
課程設(shè)置中對(duì)創(chuàng)新能力重視不夠，培養(yǎng)形式相對(duì)單一而缺乏個(gè)性，不利于學(xué)生創(chuàng)造性思維的形成和創(chuàng)新潛力的發(fā)揮。
創(chuàng)造性能力素質(zhì)培養(yǎng)，在課程設(shè)置中主要通過實(shí)踐性教學(xué)環(huán)節(jié)的學(xué)習(xí)和訓(xùn)練來實(shí)現(xiàn)。具體包括專業(yè)實(shí)習(xí)、學(xué)年論文、學(xué)期大作業(yè)、畢業(yè)實(shí)習(xí)、畢業(yè)論文、課外 創(chuàng)新實(shí)踐等。實(shí)踐教學(xué)為學(xué)生創(chuàng)造了開放的空間，動(dòng)態(tài)的場(chǎng)景和發(fā)展變化的社會(huì)背景，是學(xué)生掌握課堂知識(shí)的重要載體，更是激勵(lì)和引導(dǎo)學(xué)生自主創(chuàng)新的動(dòng)力和源 泉。
通過調(diào)查顯示，目前國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)人才創(chuàng)新能力主要體現(xiàn)在四個(gè)方面，即職業(yè)適應(yīng)能力、業(yè)務(wù)拓展能力、知識(shí)更新能力和組織協(xié)調(diào)能力，其中業(yè)務(wù)拓展 能力是核心和關(guān)鍵。要在大學(xué)四年學(xué)習(xí)期間使學(xué)生形成上述創(chuàng)新能力，僅靠課堂教學(xué)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，必須加強(qiáng)社會(huì)實(shí)踐，加強(qiáng)實(shí)際業(yè)務(wù)操作訓(xùn)練并從中探索其規(guī)律 性。這就需要在改革與創(chuàng)新實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié)上下功夫，從實(shí)踐教學(xué)目標(biāo)、教學(xué)模式、教學(xué)內(nèi)容、考試方法等環(huán)節(jié)入手，創(chuàng)造性地培養(yǎng)學(xué)生的動(dòng)手能力。國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 專業(yè)人才培養(yǎng)，不僅需要有豐富教學(xué)經(jīng)驗(yàn)和科研能力的教授，更需要有實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的教練。但實(shí)際上很多高校由于建立課外實(shí)習(xí)基地組織學(xué)生到對(duì)口外貿(mào)企業(yè)實(shí)習(xí)困難 比較大，因此在培養(yǎng)計(jì)劃中千方百計(jì)地壓縮、減少甚至取消校外實(shí)習(xí)，有些學(xué)校則完全用課堂模擬代替校外實(shí)習(xí)，而缺乏實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練，嚴(yán)重影響和制約了學(xué)生創(chuàng)新能力 的培養(yǎng)和提高。[論-文-網(wǎng)]
2.適應(yīng)市場(chǎng)需要，重構(gòu)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)課程體系。
調(diào)整課程體系，形成符合不同人才培育目標(biāo)要求的課程結(jié)構(gòu)。
不僅要強(qiáng)調(diào)“基本經(jīng)濟(jì)理論＋國(guó)際貿(mào)易理論＋國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)”三位一體，而且每一版快中的每門課程均要根據(jù)其在專業(yè)培養(yǎng)目標(biāo)中的地位、作用進(jìn)行整合，強(qiáng) 調(diào)各門課的相互協(xié)調(diào)，加強(qiáng)課程內(nèi)容的有機(jī)結(jié)合，體現(xiàn)課程之間的主次關(guān)系、層次關(guān)系及內(nèi)在聯(lián)系，以實(shí)現(xiàn)課程體系的整體優(yōu)化。課程體系的優(yōu)化需要體現(xiàn)在廣和深 兩方面。廣的方面，要做到課程涵蓋的內(nèi)容能夠滿足國(guó)際貿(mào)易發(fā)展對(duì)經(jīng)貿(mào)人才的要求，學(xué)生不僅要掌握基本的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易知識(shí)，而且要了解外部商業(yè)環(huán)境和投資環(huán)境的 相關(guān)知識(shí)（其中包括相應(yīng)的法律、政治環(huán)境）。比如，可開設(shè)“國(guó)際貿(mào)易文化”、“國(guó)際商務(wù)環(huán)境”等課程。深的方面，要做到不僅使學(xué)生能夠較為深入地掌握國(guó)際 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易理論的由來與演變，跟蹤國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易理論的最新發(fā)展，了解國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易的最新發(fā)展趨勢(shì)，掌握國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易法律與規(guī)則的最新變化，而且要注 重針對(duì)性的深度的區(qū)域研究。如，關(guān)于美國(guó)這一區(qū)域的研究，應(yīng)了解美國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治，美國(guó)文學(xué)，美國(guó)建筑等。因?yàn)橐诮?jīng)濟(jì)全球化的市場(chǎng)中獲勝，必須熟悉他國(guó)的 政治、經(jīng)濟(jì)、文化、藝術(shù)等各方面情況。
重新設(shè)計(jì)課程體系，提高實(shí)務(wù)性專業(yè)課課程比重，突出專業(yè)特色。
在長(zhǎng)期過分強(qiáng)調(diào)“厚基礎(chǔ)”的培養(yǎng)目標(biāo)指導(dǎo)下，多數(shù)高等院校的實(shí)務(wù)性專業(yè)課開設(shè)嚴(yán)重不足。認(rèn)為學(xué)生只要有經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方面的基礎(chǔ)，專業(yè)課特別是操作性較 強(qiáng)的實(shí)務(wù)課便可有可無，學(xué)生走上工作崗位后通過“干中學(xué)”就可以厚積薄發(fā)，發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢(shì)。殊不知，在競(jìng)爭(zhēng)激烈的現(xiàn)代社會(huì)，高效的企業(yè)要求學(xué)生能迅速“上 手”進(jìn)入角色，發(fā)揮科班畢業(yè)生的特長(zhǎng)，而根本不會(huì)負(fù)擔(dān)畢業(yè)生長(zhǎng)期適應(yīng)和在職培訓(xùn)的高額成本。由于目前的課程體系中，財(cái)經(jīng)類各專業(yè)所開設(shè)的經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)課相差 寥寥，專業(yè)基礎(chǔ)課也區(qū)別甚微，而惟一能區(qū)別學(xué)生專業(yè)特色的實(shí)務(wù)性專業(yè)課嚴(yán)重不足，必然導(dǎo)致各個(gè)專業(yè)都沒有明顯的“專業(yè)”特色。其直接后果就是畢業(yè)生擇業(yè)困 難，或在工作中由于專業(yè)方面的“短腿”
而影響職業(yè)發(fā)展。因此，在國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)的課程體系中，除要有完善的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論基礎(chǔ)和專業(yè)基礎(chǔ)課程外，還必須有一定數(shù)量體現(xiàn)專業(yè)特色的實(shí)務(wù)性專 業(yè)課程。作為應(yīng)用性較強(qiáng)的實(shí)務(wù)課必須緊跟社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)踐和就業(yè)形勢(shì)的需要。就目前國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易實(shí)踐發(fā)展和外向型企業(yè)的人才需求來看，國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè) 必需開設(shè)的實(shí)務(wù)課程有國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)、外貿(mào)英文函電、國(guó)際結(jié)算、進(jìn)出口單證實(shí)務(wù)、進(jìn)出口報(bào)關(guān)實(shí)務(wù)、國(guó)際物流、電子商務(wù)、國(guó)際運(yùn)輸與保險(xiǎn)、進(jìn)出口商品包裝、國(guó) 際商務(wù)談判、商務(wù)禮儀等。合理的課程結(jié)構(gòu)應(yīng)該是經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)課、專業(yè)基礎(chǔ)課和實(shí)務(wù)性專業(yè)課三者之間的比例為1：1：1的關(guān)系，而不是過去那種3：2：1的關(guān) 系。
加大對(duì)創(chuàng)新能力素質(zhì)的培養(yǎng)力度，改變創(chuàng)新能力素質(zhì)的培養(yǎng)方式，走出課堂，面向社會(huì)，開闊視野，對(duì)實(shí)踐教學(xué)理念、教學(xué)模式、教學(xué)內(nèi)容和考核方式 進(jìn)行改革創(chuàng)新積極改進(jìn)和完善進(jìn)出口模擬操作訓(xùn)練，配備具有豐富實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的青年教師指導(dǎo)學(xué)生模擬訓(xùn)練，讓學(xué)生在仿真國(guó)際貿(mào)易環(huán)境中體會(huì)貿(mào)易全過 程，促進(jìn)知識(shí)向能力的轉(zhuǎn)化，這是培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新能力的基本前提完善并強(qiáng)化國(guó)貿(mào)專業(yè)的專業(yè)實(shí)習(xí)、畢業(yè)實(shí)習(xí)的組織和執(zhí)行力度，鞏固課外專業(yè)實(shí)習(xí)基地，保障學(xué)生能按照教學(xué)計(jì)劃進(jìn)入對(duì)口涉外企事業(yè)單位實(shí)習(xí)和訓(xùn)練，通過實(shí)習(xí)單位指導(dǎo)老師的傳、幫、帶，積累相應(yīng)的工作經(jīng)驗(yàn)，這是培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新能力的實(shí)踐要求
科學(xué)設(shè)置學(xué)期大作業(yè)、學(xué)年論文、畢業(yè)論文、社會(huì)調(diào)查等創(chuàng)新實(shí)踐環(huán)節(jié)。配備有豐富教學(xué)和科研經(jīng)驗(yàn)的教師指導(dǎo)學(xué)生收集整理文獻(xiàn)資料、設(shè)計(jì)研究方案、掌握研究手段和調(diào)研方法，加強(qiáng)學(xué)生的多學(xué)科理論知識(shí)和技能的綜合運(yùn)用能力的訓(xùn)練，這是培養(yǎng)學(xué)生獨(dú)立完成課題研究和啟發(fā)創(chuàng)新思維的重要環(huán)節(jié)。
細(xì)化實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié)全過程，做到分段實(shí)施，循序漸進(jìn)。
使教學(xué)模擬性實(shí)驗(yàn)、專業(yè)實(shí)戰(zhàn)性實(shí)踐和專業(yè)綜合性實(shí)訓(xùn)三個(gè)環(huán)節(jié)能環(huán)環(huán)相扣、有機(jī)結(jié)合，這是培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新能力的有效保障。
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易畢業(yè)論文2
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易畢業(yè)論文參考選題
1.河北省開放型經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)研究
2.河北省中小企業(yè)外向發(fā)展的動(dòng)力機(jī)制研究
3.河北省對(duì)俄貿(mào)易的發(fā)展與問題分析
4.碳排放權(quán)交易與國(guó)際利益爭(zhēng)奪
5.金融危機(jī)對(duì)碳排放交易的影響
6.河北省地方特色產(chǎn)業(yè)的外向發(fā)展分析
7.京津冀區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化的發(fā)展?fàn)顩r分析
8.我國(guó)民族文化產(chǎn)業(yè)國(guó)際化發(fā)展探索
9.河北省鐵礦石貿(mào)易的狀況研究
10.開放型經(jīng)濟(jì)建設(shè)與區(qū)域合作間的互動(dòng)關(guān)系
11.中國(guó)省區(qū)間產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)同構(gòu)分析
12.基于低碳經(jīng)濟(jì)的區(qū)域發(fā)展模式研究
13.低碳經(jīng)濟(jì)：河北省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的挑戰(zhàn)與機(jī)遇
14.人口老齡化對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響
15.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與能源消費(fèi)內(nèi)在依從關(guān)系的實(shí)證研究
16.我國(guó)體育產(chǎn)業(yè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展關(guān)聯(lián)度分析
17.中國(guó)體育產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位和作用研究
成功經(jīng)營(yíng)模式對(duì)我國(guó)體育經(jīng)濟(jì)發(fā)展的啟示
19.從金融創(chuàng)新看河北省科技型中小企業(yè)融資問題
20.奢侈品消費(fèi)外流的成因和對(duì)策研究
21.美國(guó)對(duì)華新貿(mào)易保護(hù)主義的負(fù)效應(yīng)
22.商務(wù)英語(yǔ)在當(dāng)前國(guó)際貿(mào)易中的應(yīng)用探析
23.歐美債務(wù)危機(jī)對(duì)中國(guó)對(duì)外貿(mào)易的影響及對(duì)策
24.后危機(jī)時(shí)代的中歐雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系
25.中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變遷對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和波動(dòng)的影響
26.本土創(chuàng)新能力、FDI技術(shù)外溢與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)
27.我國(guó)企業(yè)民間融資現(xiàn)狀及融資對(duì)策分析
28.跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算存在的問題及其對(duì)策
29.當(dāng)代大學(xué)生文化消費(fèi)現(xiàn)狀分析
30.基于產(chǎn)業(yè)集群的區(qū)域品牌建設(shè)戰(zhàn)略研究
31.河北省外商直接投資的現(xiàn)狀、影響因素和對(duì)策研究
32.中俄貿(mào)易的現(xiàn)狀及前景分析。
33.中印服務(wù)貿(mào)易發(fā)展比較研究。
34.經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整背景下的中國(guó)對(duì)外貿(mào)易。
35.加工貿(mào)易與中國(guó)國(guó)際收支平衡。
36.從中國(guó)汽車工業(yè)的發(fā)展看“市場(chǎng)換技術(shù)”。
37.從人民幣實(shí)際有效匯率看中國(guó)出口的競(jìng)爭(zhēng)力。
38.中國(guó)出口的環(huán)境效應(yīng)分析。
39.中國(guó)企業(yè)“走出去”遇阻的原因分析。
40.試論中國(guó)出口戰(zhàn)略調(diào)整的主要目標(biāo)。
41.河北省化工出口瓶頸問題分析
42.河北省中小化工企業(yè)生存現(xiàn)狀分析
43.河北省紡織品出口遇到的問題及對(duì)策研究
44.出口信用保險(xiǎn)淺析
45.電子商務(wù)條件下國(guó)際貿(mào)易新特點(diǎn)及企業(yè)的對(duì)策
46.對(duì)國(guó)際貿(mào)易中的假冒偽劣問題的思考
47.淺析我國(guó)對(duì)外貿(mào)易結(jié)構(gòu)的不平衡
48.我國(guó)中小企業(yè)國(guó)際貿(mào)易融資的問題與對(duì)策
49.國(guó)際貿(mào)易買賣中的違約與違約救濟(jì)制度研究
50.淺談當(dāng)前我國(guó)對(duì)外反傾銷的應(yīng)訴策略
51.綠色包裝對(duì)我國(guó)出口貿(mào)易的影響
省高新技術(shù)產(chǎn)品出口問題研究
對(duì)我國(guó)產(chǎn)業(yè)集群的影響研究
54.外商在華投資轉(zhuǎn)移趨勢(shì)及應(yīng)對(duì)策略研究
省服務(wù)貿(mào)易問題研究
56.中國(guó)糧食安全現(xiàn)狀及對(duì)策分析
57.中x邊境貿(mào)易問題研究
58.中國(guó)石油貿(mào)易存在問題及對(duì)策分析
公司出口（進(jìn)口）貿(mào)易業(yè)務(wù)分析及發(fā)展展望
60.中日貿(mào)易問題研究
61.中國(guó)運(yùn)輸服務(wù)貿(mào)易現(xiàn)狀研究
61.我國(guó)石油進(jìn)口依存度與石油安全問題研究
62.中國(guó)與東盟(其他地區(qū))出口商品比較優(yōu)勢(shì)變化的分析
65.我國(guó)（某省市）加工貿(mào)易中存在問題及對(duì)策研究
66.我國(guó)（某省市）高新技術(shù)產(chǎn)品出口現(xiàn)狀及發(fā)展探析
67.國(guó)外對(duì)華反傾銷現(xiàn)狀及應(yīng)對(duì)策略
68.中國(guó)對(duì)外貿(mào)易中遭遇的專利壁壘及對(duì)策
69.中國(guó)（某省市）貼牌出口的利弊分析
70.在華跨國(guó)公司內(nèi)部貿(mào)易及對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響與對(duì)策研究
71.俄羅斯入世對(duì)我國(guó)中小企業(yè)對(duì)俄貿(mào)易的影響及對(duì)策
對(duì)我國(guó)勞動(dòng)密集型出口企業(yè)的影響
73.出口信用保險(xiǎn)對(duì)中小企業(yè)外貿(mào)發(fā)展的效應(yīng)分析
74.金融危機(jī)下中小型外貿(mào)企業(yè)倒閉潮的原因及對(duì)策分析
75.當(dāng)前美國(guó)對(duì)華反傾銷的形勢(shì)與我國(guó)應(yīng)采取的對(duì)策
市承接服務(wù)外包現(xiàn)狀、優(yōu)勢(shì)及對(duì)策的分析
省服務(wù)業(yè)利用外資的現(xiàn)狀及對(duì)策研究
78.中國(guó)汽車企業(yè)海外并購(gòu)的現(xiàn)狀及策略研究
79.自主品牌汽車出口競(jìng)爭(zhēng)力與發(fā)展戰(zhàn)略研究：以XX為例
80.我國(guó)奢侈品進(jìn)口貿(mào)易研究
省利用外資中存在的問題及對(duì)策建議
82.當(dāng)前貿(mào)易摩擦的轉(zhuǎn)向與應(yīng)對(duì)策略
地區(qū)出口商品結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)升級(jí)互動(dòng)關(guān)系分析
84.出口企業(yè)國(guó)際營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀及發(fā)展思路
85.美國(guó)“雙反”對(duì)河北光伏產(chǎn)業(yè)的影響研究
地區(qū)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究
87.碳關(guān)稅壁壘對(duì)我國(guó)高碳產(chǎn)業(yè)的影響及應(yīng)對(duì)策略
88.河北省鋼鐵出口狀況研究
89.知識(shí)產(chǎn)權(quán)貿(mào)易壁壘對(duì)我國(guó)的影響研究
90.河北省服務(wù)貿(mào)易發(fā)展研究
91.當(dāng)前中國(guó)如何處理好擴(kuò)大內(nèi)需與對(duì)外開放的關(guān)系
92.中日關(guān)系走向?qū)蓢?guó)貿(mào)易的影響
93.河北企業(yè)“走出去”面臨的問題及對(duì)策分析
94.“碳關(guān)稅”壁壘對(duì)我國(guó)出口的影響及對(duì)策
95.河北對(duì)外直接投資的產(chǎn)業(yè)選擇
96.河北對(duì)外直接投資的區(qū)域選擇
97.中國(guó)外商的撤資問題研究
98.我國(guó)投資環(huán)境的現(xiàn)狀、問題和對(duì)策
99.國(guó)際貿(mào)易理論的新發(fā)展
100.論我國(guó)巨額外匯儲(chǔ)備現(xiàn)狀、消極影響及其對(duì)策
101.金磚國(guó)家的合作背景與前景展望
102.某省對(duì)外貿(mào)易結(jié)構(gòu)的變化及趨勢(shì)分析
103.我國(guó)/省某行業(yè)產(chǎn)品（農(nóng)業(yè)、制造業(yè)等等）國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的分析 104.我國(guó)中小企業(yè)跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的策略
105.電子商務(wù)在外貿(mào)企業(yè)中的應(yīng)用（可以具體到某個(gè)領(lǐng)域）106.人民幣匯率升值對(duì)我國(guó)某行業(yè)的影響及對(duì)策
107.某種制成品的有效關(guān)稅保護(hù)率或關(guān)稅階梯現(xiàn)象研究 108.某省利用外資的研究
下外貿(mào)企業(yè)應(yīng)如何防范L/C風(fēng)險(xiǎn)
110.外貿(mào)中融資方法的途徑和選擇
111.中印/中俄等貿(mào)易的現(xiàn)狀問題及發(fā)展分析
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易畢業(yè)論文3
畢業(yè)設(shè)計(jì)（論文）
題目：淺析國(guó)際貿(mào)易詐騙風(fēng)險(xiǎn)與防范措施
姓 名： 惠雪山 金悅川 邢斌 孫中原
學(xué) 號(hào)：、、、
班 級(jí)： 國(guó)貿(mào)1804
專 業(yè)： 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易
指導(dǎo)教師： 陶麗萍
二級(jí)學(xué)院： 商學(xué)院
日 期： 2022 年 01 月
淺析國(guó)際貿(mào)易詐騙風(fēng)險(xiǎn)與防范措施
惠雪山、金悅川、邢斌、孫中原
商學(xué)院 國(guó)貿(mào)1804班
摘要：國(guó)際貿(mào)易詐騙屢見不鮮，作為外貿(mào)人員一定要加以防范。本文主要分析探討了國(guó)際貿(mào)易中常見的詐騙種類，包括合同欺詐、支付方式欺詐、貨物運(yùn)輸欺詐、其他欺詐等四種類型。同時(shí)通過三個(gè)公司遭受詐騙的實(shí)例，進(jìn)一步分析了常見的詐騙手法，最后進(jìn)行了總結(jié)建議。希望本文可以對(duì)外貿(mào)從業(yè)人員起到預(yù)防詐騙的效果，避免更多外貿(mào)企業(yè)蒙受詐騙帶來的財(cái)產(chǎn)損失。
關(guān)鍵詞：國(guó)際貿(mào)易；詐騙；防范；風(fēng)險(xiǎn)
一、引言隨著貿(mào)易全球化、經(jīng)濟(jì)一體化趨勢(shì)的加深，我國(guó)的國(guó)際貿(mào)易額不斷增加。目前已經(jīng)成為了世界第二大經(jīng)濟(jì)體和第一大貨物貿(mào)易國(guó)。隨著科技實(shí)力的不斷提高，經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，國(guó)際貿(mào)易中出現(xiàn)的詐騙方式卻是不斷推陳出新，令人難以防范。根據(jù)世界貿(mào)易組織統(tǒng)計(jì)：2015年到2018年，全世界因?yàn)樾庞米C詐騙導(dǎo)致的國(guó)際貿(mào)易損失總共的金額超過390億美元，企業(yè)損失總共290億美元，造成銀行及其他機(jī)構(gòu)損失共計(jì)100億美元。這些情況不得不引起所有外貿(mào)人員的高度注意。
當(dāng)今國(guó)際貿(mào)易局勢(shì)波云詭譎，不僅是政治、經(jīng)濟(jì)方面的變動(dòng)，海外買方欺詐事件更是層出不窮。詐騙案件不斷發(fā)生，有的詐騙團(tuán)伙甚至建立了專門的“跨國(guó)”詐騙皮包公司，有組織有計(jì)劃地實(shí)施精準(zhǔn)詐騙。相較于國(guó)內(nèi)的詐騙，發(fā)生在國(guó)際貿(mào)易中的詐騙更加高明，詐騙者的肖像往往是掌握著經(jīng)濟(jì)、法律、物流、網(wǎng)絡(luò)等多方面的知識(shí)，手段多樣，隱蔽性強(qiáng)的高學(xué)歷人士。這些人十分善于投機(jī)取巧，利用專業(yè)知識(shí)來研究國(guó)際貿(mào)易規(guī)則的漏洞，被詐騙的企業(yè)往往是防不勝防。
二、國(guó)際貿(mào)易欺詐的含義與種類（一）國(guó)際貿(mào)易欺詐的概念
國(guó)際貿(mào)易欺詐指在國(guó)際貨物航運(yùn)、貿(mào)易、結(jié)算過程和保險(xiǎn)中，利用對(duì)方的信息不對(duì)稱，制造傳播虛假信息，并用違法手段騙取對(duì)方財(cái)貨的行為。
（二）國(guó)際貿(mào)易欺詐的常見種類
1.合同欺詐合同主體欺詐：合同主體指的是合同所確定的權(quán)利義務(wù)的承擔(dān)方。違法者通常會(huì)利用第三方公司或皮包公司，通過偽造證件，虛擬身份、地址、聯(lián)系方式，甚至公章，以此簽訂合同騙取貨款。尤其是有限責(zé)任類的公司，這個(gè)名稱在各國(guó)各有不同，比如美國(guó)的LLC 公司，即Limited Liability Company，日本的“合同會(huì)社ごうどうがいしゃ”，德國(guó)的GmbH 公司，即Gesellschaft mit beschr?nkter Haftung，西班牙的Sociedad Limitada公司，簡(jiǎn)稱“”，雖然國(guó)家不同，適用的公司法也不同，但是有限責(zé)任都是他們的共同特點(diǎn)。即使詐騙者最終真的被國(guó)際法院判決，他們還可以以注冊(cè)資本的限度進(jìn)行賠款，而有限公司的注冊(cè)資本往往很低，而專門為詐騙而成立的皮包公司更是如此。
品質(zhì)條款欺詐：品質(zhì)條款主要用來約定貨物的外觀和質(zhì)量、參數(shù)等。通常雙方會(huì)在合同會(huì)規(guī)定“憑某某標(biāo)準(zhǔn)買賣”或“憑樣品買賣”，或者列出該商品的使用參數(shù)，長(zhǎng)寬高，重量等。那么在簽訂合同時(shí)，要提防供貨方采用“先進(jìn)水平”、“優(yōu)良性能”、“最新型號(hào)”等定性含糊不清的詞語(yǔ)，這樣會(huì)加大對(duì)方利用品質(zhì)條款欺詐以及免責(zé)的可能性。
索賠條款欺詐：有的合同會(huì)訂立索賠條款，這個(gè)條款一般都不會(huì)被用到，所以往往遭到忽視。詐騙方會(huì)故意要求縮短索賠時(shí)間，在糾紛出現(xiàn)的時(shí)候，對(duì)方不能在對(duì)應(yīng)時(shí)間內(nèi)對(duì)商品進(jìn)行檢驗(yàn)，提起訴訟等。當(dāng)然，買方可以利用賣方急于想達(dá)成交易的心態(tài)，引誘對(duì)方簽署高要求的品質(zhì)要求條款，最終借機(jī)索賠。
2.支付方式欺詐假冒銀行工作人員：國(guó)際支付手段通常是通過銀行進(jìn)行結(jié)算，比如承兌交單D/A、付款交單D/P、信用證L/C等。一般情況下，出口國(guó)銀行會(huì)為出口企業(yè)寄送全套單證，進(jìn)口方銀行收到單證后，會(huì)提示付款或承兌。有的騙子會(huì)冒充銀行員工，發(fā)送錯(cuò)誤的進(jìn)口方銀行地址以非法接收全套單證，進(jìn)行取貨變賣，獲得非法收入。
利用銀行漏洞：相比承兌交單和遠(yuǎn)期付款交單，信用證和即期付款交單相較而言對(duì)于出口企業(yè)更加安全。不過，有一些國(guó)家的金融體系并不完善，銀行不會(huì)總是按國(guó)際規(guī)則進(jìn)行匯付。比如在D/P付款的情況下，按流程需要等待進(jìn)口方將款項(xiàng)付至出口方銀行后，才可以將提單交給買方。但是，部分銀行會(huì)直接放單給買方。有些地區(qū)的騙子對(duì)這些漏洞把握的十分清楚，利用其不規(guī)范操作騙取貨物。
利用信用證條款：信用證軟條款是在信用證中附上受益人無論怎么操作都會(huì)不可避免地遭到拒付的條款，因?yàn)樵摋l款能否實(shí)現(xiàn)完全掌握在申請(qǐng)人的手中。常見的軟條款類型有：帶有“須經(jīng)再次通知后才生效”的條款；等開征人通知或同意各種裝運(yùn)、付款事項(xiàng)，才可以進(jìn)行裝運(yùn)或付款的條款；貨到目的港后還需買方進(jìn)一步檢驗(yàn)后才會(huì)付款的條款；指定出口方必須提交開證申請(qǐng)人指定的驗(yàn)證機(jī)構(gòu)出具的證書等條款。當(dāng)出現(xiàn)一些感覺難以實(shí)現(xiàn)的，或者對(duì)買方不付款造成便利的條款，一定要仔細(xì)審慎進(jìn)行檢查，并提出改證。
3.貨物運(yùn)輸欺詐傳統(tǒng)外貿(mào)的貿(mào)易運(yùn)輸環(huán)節(jié)多、周期長(zhǎng)、手續(xù)復(fù)雜。詐騙者常用的手段就是編造需要進(jìn)口大宗原材料或國(guó)內(nèi)急需大批商品等理由，使得賣家放松警惕，而后勾結(jié)信譽(yù)不好的小船東和貨代騙取貨款。因?yàn)樨浳镞\(yùn)輸往往涉及到復(fù)雜的法律知識(shí)和專業(yè)知識(shí)，比如各種貿(mào)易術(shù)語(yǔ)，我們知道除了Incoterms國(guó)際貿(mào)易術(shù)語(yǔ)通則外，在美國(guó)等美洲國(guó)家，也存在著其他常用的術(shù)語(yǔ)。有的外貿(mào)企業(yè)如果不去咨詢專業(yè)律師或輕信買方或其代理商，就更容易受騙。
在運(yùn)輸環(huán)節(jié)，控制提單是出口方控制收匯風(fēng)險(xiǎn)最常用的方法。詐騙者不需要企業(yè)發(fā)放提單，就可以通過貨代發(fā)放的提單違法取走貨物。尤其是在FOB術(shù)語(yǔ)中，按規(guī)定貨代由買方指定，不排除一些小貨代和買方有關(guān)系，因此往往只聽從買方的指示行事。在我國(guó)要起訴這些違法貨代往往很難，很大的原因是這些貨代在我國(guó)并未注冊(cè)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)，有的即使注冊(cè)了但是規(guī)模很小，追償?shù)闹芷陂L(zhǎng)，代價(jià)高，對(duì)于中小型企業(yè)，往往不了了之。
當(dāng)進(jìn)口方采取出口方指定運(yùn)輸船只時(shí)，往往會(huì)出現(xiàn)“采用無控制權(quán)的提單”這類風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)方指定的貨運(yùn)公司可能只是一家面臨破產(chǎn)的小公司，并可以利用舊船破船進(jìn)行運(yùn)輸。最后的結(jié)果可能是船貨兩空。
4.其他方式的欺詐本文的其他方式欺詐主要是非接觸式欺詐，還有一些其他的欺詐方式。此處非接觸欺詐指的是，實(shí)施詐騙的一方并沒有和受騙者直接接觸，所使用的形象都是虛構(gòu)或盜用的，并非詐騙者的真實(shí)身份，所以這類詐騙案件往往很難被偵破。
網(wǎng)絡(luò)黑客詐騙：該類案件的詐騙者往往精通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，掌握現(xiàn)代信息技術(shù)專業(yè)知識(shí)，可以發(fā)送各種攜帶網(wǎng)絡(luò)病毒的軟件、鏈接、數(shù)據(jù)包感染對(duì)方電腦，達(dá)到竊取密碼、文件等非法目的。最常見的例子就是盜取郵箱密碼，發(fā)送郵件告知買方變更收款賬號(hào)。一方面被操作的出口方可能還沒有覺察到發(fā)送了該郵件，而買方若不去再度核實(shí)，直接給詐騙者的銀行卡匯款的話，情況往往是錢款會(huì)立刻被騙子取出或轉(zhuǎn)移。直到出口企業(yè)在一直未收到貨款而直接與進(jìn)口企業(yè)核對(duì)時(shí)，才發(fā)現(xiàn)遭遇了詐騙。
偽裝成知名廠家的一級(jí)代理商：在買方采購(gòu)的過程中，有些賣方會(huì)謊稱自己是某知名品牌的一級(jí)代理商，從而誤導(dǎo)采購(gòu)商，認(rèn)為合同經(jīng)過了知名品牌的背書。而有的詐騙者甚至通過偽造代理證，開立虛擬官方網(wǎng)站，利用AD廣告進(jìn)行排名，直接冒名頂替。有過從事外貿(mào)行業(yè)的人可能都知道，國(guó)際貿(mào)易合同的簽訂基本以簽字為主，甚至有時(shí)候都不會(huì)蓋章，買方直接就用T/T向賣方付款。同時(shí)假公司提貨也很簡(jiǎn)單，B/L一般是不記名的空白背書提單，騙子只需要背書就可以提貨。
利用海關(guān)政策漏洞：不同國(guó)家的海關(guān)政策不同，同一國(guó)家在不同時(shí)期的海關(guān)政策也會(huì)進(jìn)行調(diào)整，這就會(huì)產(chǎn)生一些漏洞。原本或許不會(huì)影響到雙方正常的貿(mào)易來往，但是騙子會(huì)利用這些漏洞進(jìn)行欺詐。有些國(guó)家對(duì)貨物退運(yùn)有明確規(guī)定：被拒收的貨物要想轉(zhuǎn)運(yùn)或退回本國(guó)，必須要原買方開立同意退貨的聲明。如果不能得到聲明，很大幾率就會(huì)直接被海關(guān)進(jìn)行拍賣。騙子不會(huì)拒收貨物，而是盡可能找各種理由拖延付款，拖到海關(guān)執(zhí)行拍賣的時(shí)間，而后要求賣方以極低的價(jià)格出售貨物。
三、國(guó)際貿(mào)易欺詐的案例分析（一）合同欺詐案例
1.貿(mào)易主體介紹星辰公司是1991年在上海注冊(cè)成立的國(guó)際貿(mào)易公司，主要經(jīng)營(yíng)的是建筑材料的進(jìn)出口，如混凝土、鋼筋、水泥、石膏、涂料等。其與國(guó)內(nèi)外很多中大型的房產(chǎn)地公司都有過貿(mào)易往來。本案例中作為買方。
鑫川公司是1996年在日本注冊(cè)的銷售公司，主要經(jīng)營(yíng)的是建筑材料的銷售。本案例中作為賣方。
2.鑫川公司對(duì)星辰公司進(jìn)行合同詐騙的過程1997年發(fā)生的亞洲金融危機(jī)打破了日本經(jīng)濟(jì)繁榮發(fā)展的景象，鑫川公司受到了嚴(yán)重的影響，一方面市場(chǎng)上建筑材料波動(dòng)巨大，價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)增大，導(dǎo)致其正常的銷售渠道受巨大破壞。另一方面，公司的資金流出現(xiàn)斷裂，很有可能遭遇破產(chǎn)。星辰公司有著大批滯銷的水泥、石膏等建筑材料，公司經(jīng)營(yíng)同樣出現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)。
1998年6月，鑫川公司通過特定渠道獲得了星辰公司的信息，并與其簽訂了各類品質(zhì)的水泥共80萬噸的供銷合同，不過由于市場(chǎng)狀況不景氣以及公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況和薄利多銷思想的影響，合同中鑫川公司提出的銷售價(jià)格比市場(chǎng)價(jià)要低。而實(shí)際上其的現(xiàn)有資金根本無法履行這筆合同，因此鑫川公司其實(shí)是打算通過合同詐騙的形式來騙取星辰公司的財(cái)產(chǎn)。
1998年7月，雙方公司高層相互會(huì)面，協(xié)商雙方貿(mào)易的相關(guān)事宜。會(huì)中利用星辰公司急需銷售緊俏商品和急于發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì)的心理，成功取得對(duì)方的信任。乘機(jī)簽訂代銷合同，由鑫川公司購(gòu)買星辰公司80萬噸的水泥，要求星辰公司先發(fā)貨。貿(mào)易術(shù)語(yǔ)是FOB，啟運(yùn)港是上海港，目的港是橫須賀港。
星辰公司并沒有通過銀行對(duì)鑫川公司的運(yùn)營(yíng)情況、資信情況等進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，這給對(duì)方成功實(shí)施詐騙提供了很好的條件。在合同的履約過程中，鑫川公司用空頭支票和采取先履行小額合同的方法，誘使星辰公司繼續(xù)履行合同，將先收貨的水泥提出后于市場(chǎng)低價(jià)售出，最終等到星辰發(fā)現(xiàn)時(shí)已經(jīng)貨款全無，只能尋找國(guó)際仲裁協(xié)會(huì)進(jìn)行訴訟。
3.案例分析：
在簽訂合同前，一定要謹(jǐn)慎從事，先通過銀行、網(wǎng)頁(yè)搜索、平臺(tái)信息查詢等各種途徑來摸清對(duì)方的主體資格、經(jīng)營(yíng)狀況、信用、違法情況等信息。另外，在簽訂合同時(shí)還可以讓對(duì)方按照《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》，通過保證、抵押、質(zhì)押等方式提供擔(dān)保，給買家施加更大的壓力，促使其按合同履約。
（二）支付詐騙案例
1.貿(mào)易主體介紹紅日公司是1998年在美國(guó)成立的商貿(mào)公司，主要進(jìn)口各類食品、糧油、酒類等制成品。在本案例中是信用證申請(qǐng)開證人。
烏爾吉公司是2001年在內(nèi)蒙古成立的貿(mào)易公司，主要出口內(nèi)蒙地區(qū)特色農(nóng)副產(chǎn)品，如蕎麥、葵花子、羊奶、羊毛等。依傍內(nèi)蒙大草原的黑土壤的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，其在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的份額不斷升高，并于2012年開始了出口業(yè)務(wù)。在本案例中是信用證受益人。
2.銀行主體介紹開證行是美國(guó)的旗星銀行。旗星成立于1993年，注冊(cè)資本1億美元。為了緩解2008年金融危機(jī)的沖擊，除了運(yùn)營(yíng)傳統(tǒng)的儲(chǔ)蓄負(fù)債業(yè)務(wù)外，旗星在2009年還開啟了開辦信用證的業(yè)務(wù)，力求通過信用證從中賺取傭金和服務(wù)費(fèi)。旗星銀行作為本案例的進(jìn)口方銀行，負(fù)責(zé)信用證的開立、付款等。
通知行兼議付行是蒙古商業(yè)銀行。蒙古商業(yè)銀行成立于1994年，主要以地方經(jīng)濟(jì)、中小企業(yè)、城市居民為主，以中小企業(yè)為主要合作伙伴。由于其知名度不高，故信用證開立改費(fèi)用十分低廉。作為本案例的出口方銀行，負(fù)責(zé)信用證的通知與議付。
3.紅日公司利用信用證軟條款對(duì)烏爾吉公司進(jìn)行詐騙的過程紅日公司準(zhǔn)備利用信用證軟條款對(duì)企業(yè)進(jìn)行詐騙，通過打聽消息得知烏爾吉公司的銷售業(yè)務(wù)在我國(guó)蒸蒸向上，并且有開辟海外市場(chǎng)的意圖，而且公司高層正有意向?qū)ふ颐绹?guó)的銷售公司，以此向歐美市場(chǎng)進(jìn)軍。于是，紅日公司的代表通過貿(mào)易中介找到了烏爾吉公司，根據(jù)紅日公司的要求，烏爾基公司準(zhǔn)備出口2噸羊奶粉，價(jià)值60萬人民幣。
烏爾吉公司看完紅日公司的銷售許可證、法人證件、介紹視頻后，決定通過遠(yuǎn)程會(huì)議見面協(xié)商。之后兩個(gè)公司便簽署了供貨合同。合同規(guī)定烏爾吉公司分兩批向紅日公司供貨，每批各價(jià)值30萬元，而且均在美國(guó)旗星銀行開立信用證支付。在起草信用證時(shí)，紅日公司就加入了以下條款：THE DOCUMENTS PROVIDED BY ULJI COMPANY SHALL HAVE A CERTIFICATE OF QUALITY QUALIFICATION OF THE BUYER SAMPLING INSPECTION SIGNED BY THE REPRESENTATIVE OF RED DAY COMPANY.（烏爾吉公司提供的單據(jù)中應(yīng)該有一張紅日公司代表簽署的質(zhì)量合格證明書。）烏爾吉公司當(dāng)時(shí)并不同意，而紅日公司一再?gòu)?qiáng)調(diào)這只是為了公司高層為確保貨物質(zhì)量的手段，而且可以更好地被歐美市場(chǎng)所接受。因?yàn)檫@批羊奶粉在庫(kù)內(nèi)有存貨，不久，烏爾吉公司的代表就邀請(qǐng)紅日公司代表前來看貨，雙方再一次對(duì)信用證內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商。同時(shí)，紅日公司代表也簽署了質(zhì)量證明，不過又在信用證要求紅日公司代表的簽字要與在開證行預(yù)留的簽字相符，烏爾吉公司感到懷疑，要求紅日公司當(dāng)場(chǎng)簽署保證簽字完全一致的證明，并出示在開證行的帶有公章的簽字照片。同時(shí)，紅日公司當(dāng)場(chǎng)就簽署并出示了早已備好的照片，并強(qiáng)調(diào)他們?cè)跉W美市場(chǎng)一直以往都貫徹信譽(yù)為本的理念，保證這一切都是為了資金安全，是本公司業(yè)務(wù)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)捏w現(xiàn)。
紅日公司根據(jù)合同要求旗星銀行開立信用證后，交由內(nèi)蒙古銀行通知轉(zhuǎn)交給烏爾吉公司。收到信用證后，烏爾吉公司依據(jù)流程交單，并要求旗星銀行結(jié)匯，卻因?yàn)榧t日銀行在開證行中沒有英文簽名，只有西班牙語(yǔ)簽名，因此單證不符，遭到拒付。烏爾吉公司向旗星銀行郵寄了先前紅日公司簽署的保證書和簽字照片，旗星銀行認(rèn)為自己并未簽署此保證書為由拒絕受理。這時(shí)烏爾吉公司才明白遭遇了信用證詐騙。
4.案例分析：
在信用證業(yè)務(wù)中銀行只有對(duì)單證做表面審查的責(zé)任，遵循的原則是“單證一致、單單一致”，確認(rèn)無出入后就可以進(jìn)行匯付，不會(huì)對(duì)合同與貨物實(shí)際情況進(jìn)行核查。所以，作為買家，首先仍然是謹(jǐn)慎選擇合作對(duì)象，對(duì)有前科的企業(yè)，最好拒絕合作，否則就要盡量采取保險(xiǎn)手段，比如EXW交貨，100%前TT匯款，款到發(fā)貨，買方自提等要求，最大化保證自身利益。同時(shí)，要注意信用證是否存在難以實(shí)現(xiàn)的條款，除要求提供發(fā)票、提單、保險(xiǎn)單等裝運(yùn)、結(jié)算單據(jù)以外，其他控制信用證生效條件、限制單證結(jié)匯的條款，盡量不要答應(yīng)。
（三）運(yùn)輸詐騙案例1.貿(mào)易主體介紹：
瑞德制冷設(shè)備公司是一家位于尼日利亞專門從事制冷設(shè)備進(jìn)口，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售而賺取利潤(rùn)的貿(mào)易型公司。
瑞雪暖通機(jī)械制造有限公司是生產(chǎn)型和貿(mào)易型相結(jié)合的公司，不僅有OBM自主產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，也和國(guó)內(nèi)多家知名的品牌商達(dá)成經(jīng)銷合同，銷售多種品牌的制冷產(chǎn)品。
環(huán)非國(guó)際貨運(yùn)代理公司，本質(zhì)是一個(gè)注冊(cè)資本不到10萬元人民幣的小公司，也是一個(gè)“皮包”公司。其公司地址是通過花錢購(gòu)買的虛擬地址，并使用虛擬身份，使用他人在網(wǎng)絡(luò)出售的電話卡，向國(guó)外進(jìn)口商推銷自身的物流業(yè)務(wù)，簽訂國(guó)際貨運(yùn)代理合同。在國(guó)內(nèi)，又通過偽造身份，拉攏某些在貨運(yùn)公司任職的業(yè)務(wù)員等手段與國(guó)內(nèi)的貨運(yùn)公司達(dá)成合作協(xié)議，并委托這些公司代為發(fā)貨。實(shí)際上，這個(gè)貨運(yùn)公司只是個(gè)空殼公司，這也為日后實(shí)施詐騙提供了條件。
2.環(huán)非國(guó)際貨代公司對(duì)瑞德制冷公司進(jìn)行運(yùn)輸詐騙的過程：
2016年3月，一些B2B平臺(tái)會(huì)在此時(shí)舉行時(shí)長(zhǎng)約1個(gè)月的營(yíng)銷活動(dòng)，折扣力度有大有小，有些產(chǎn)品首單減免運(yùn)費(fèi)，有些則是商家或平臺(tái)發(fā)行優(yōu)惠券，此時(shí)又正逢中國(guó)春節(jié)復(fù)工的這一風(fēng)口，所以這平臺(tái)的成交額也頗為可觀。瑞雪暖通公司抓住機(jī)會(huì)參與了活動(dòng)，也在B2B平臺(tái)上推出了多款質(zhì)優(yōu)價(jià)低的產(chǎn)品作為公司的爆品。瑞德制冷公司也為了尋到更多優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品供應(yīng)商，向瑞雪公司發(fā)出了采購(gòu)大批制冷閥件、冷凝器、壓縮機(jī)、制冷劑的采購(gòu)訂單。
經(jīng)過一輪的詢盤發(fā)盤后，3月21日，雙方順利達(dá)成合作意向，在合同中約定貿(mào)易方式為FOB寧波港，付款方式為100%T/T付款，即先付全款而后發(fā)貨。備貨時(shí)間為20天，由瑞德制冷公司自行租船訂艙。找的是一家名為捷豐環(huán)球的國(guó)際貨運(yùn)公司，而正好今年的貨運(yùn)行業(yè)非常走俏，集裝箱往往以一箱難求，環(huán)非國(guó)際貨運(yùn)公司本身沒有貨運(yùn)的資質(zhì)與能力，所以會(huì)采取誘騙的方式，委托一級(jí)貨代公司代為發(fā)貨。在一開始，環(huán)非國(guó)際會(huì)按時(shí)付清貨款，合作一段時(shí)間后，提出以循環(huán)提單為抵的月結(jié)方式，與捷豐環(huán)球簽訂合同。
所以雖然瑞德制冷找的并不是環(huán)非國(guó)際，但是貨物最終是由其承運(yùn)的，貨運(yùn)代理合同也注明了這一點(diǎn)，約定4月15號(hào)起運(yùn)。貨物順利裝船后，運(yùn)費(fèi)預(yù)付款也成功匯入環(huán)非國(guó)際的賬上。由于約定的支付方式為月結(jié)。環(huán)非國(guó)際的業(yè)務(wù)員收到錢款后沒有把錢匯給捷豐，而捷豐運(yùn)送貨物至目的港后，沒有收到錢款，自然也有沒有把提單交給收貨人。當(dāng)他們向環(huán)非的業(yè)務(wù)員聯(lián)系時(shí)，才發(fā)現(xiàn)不僅是電話停機(jī)，就連他們的辦公場(chǎng)地都空無一人了。
沒有收到錢款，于是捷豐只好扣下了瑞德公司的提單，瑞德沒有辦法，只能聯(lián)系瑞雪公司，希望能夠向中國(guó)的警方報(bào)案，追回款項(xiàng)。然而由于環(huán)非注冊(cè)的雖然是空殼公司，但是也是通過正常的手續(xù)注冊(cè)的，只是其提供的信息有真有假，警方起初將案件判斷為企業(yè)間的經(jīng)濟(jì)糾紛，所以沒有受理。
但隨后在連云港、上海、寧波、廣州、大連等地，不斷有經(jīng)歷惡意拖欠運(yùn)費(fèi)的一級(jí)貨代公司向公安報(bào)案。隨著深入調(diào)查，才發(fā)現(xiàn)很多小型貨代公司常常神秘出現(xiàn)隨后又神秘關(guān)閉，巧合的是，這些公司關(guān)閉前都存在運(yùn)費(fèi)支付方面的糾紛。案件的走向才終于明朗，再通過調(diào)查這些企業(yè)的美元賬戶和人民幣賬戶，才最終確定了犯罪團(tuán)伙。但是，困難的是，以往互聯(lián)網(wǎng)金融和銀行的監(jiān)管不嚴(yán)，很多人會(huì)有償販賣自己的身份證和銀行卡，甚至是U盾賬號(hào)。導(dǎo)致即使警方發(fā)現(xiàn)了這些異常使用的銀行卡號(hào)，也無法尋找到真正的詐騙者，逮捕與追償?shù)某杀痉浅８摺?/p>
3.案例分析：
在這個(gè)案件里，詐騙者在全國(guó)各地共開立了十余所名稱各異的空殼公司，專門從事中間貨代，委托一級(jí)貨代代為貨運(yùn)。并提供虛假辦公地址，使用他人的身份證和電話號(hào)從事詐騙活動(dòng)。利用信息不對(duì)稱，在和國(guó)外進(jìn)口商簽訂國(guó)際貨運(yùn)代理合同后，又會(huì)和國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代理公司簽訂貨代合同，委托其代運(yùn)。在收到國(guó)外進(jìn)口商或出口廠家運(yùn)費(fèi)后，將運(yùn)費(fèi)非法占為己有后逃匿。
如何尋找正規(guī)的貨代公司呢？首先要檢查貨代公司的證件，尤其是首次合作的貨運(yùn)商。驗(yàn)證其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、無船承運(yùn)人代號(hào)和通過審批的國(guó)際貨代證書號(hào)、注冊(cè)時(shí)間、注冊(cè)資金等。第二，看清貨代公司的等級(jí)，貨代公司是分為多個(gè)級(jí)別的，船公司會(huì)對(duì)一級(jí)貨代（即無船承運(yùn)人NVOCC）發(fā)放航線艙位和運(yùn)價(jià)，一級(jí)貨代再以薄利多銷的形式發(fā)送給二級(jí)貨代，以此類推。級(jí)別低的貨代出現(xiàn)問題時(shí)，解決問題的速率往往很慢，所以最好選擇無船承運(yùn)人。以此盡量規(guī)避國(guó)際貨運(yùn)詐騙帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
（四）遭受境外網(wǎng)絡(luò)詐騙案例這個(gè)案例比較特殊，但卻有著十分鮮明的代表性。如今隨著移動(dòng)化、智能化的不斷發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)科技改變了傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程，很多企業(yè)都開始使用跨境平臺(tái)、電子合同、電子郵件等辦理業(yè)務(wù)。這些途徑的初衷是為了促進(jìn)貿(mào)易往來，更好進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系。但被別有用心的人利用后，也會(huì)成為銳利的詐騙武器。
在本案例中，受騙的是蘇州一家外貿(mào)公司的財(cái)務(wù)人員。其所在的公司主要業(yè)務(wù)是面料、服裝的生產(chǎn)與進(jìn)出口。在外貿(mào)業(yè)務(wù)中，一般都是通過平臺(tái)或者郵件進(jìn)行溝通。有一天，該員工收到客戶發(fā)來的郵件，稱公司收款賬號(hào)已經(jīng)改變，并附上了新的收款賬號(hào)。為了核實(shí)情況，該員工并也發(fā)了一封郵件，給同樣與這位客戶有業(yè)務(wù)往來的采購(gòu)商進(jìn)行聯(lián)系核實(shí)。這位采購(gòu)商反饋說自己也收到了確認(rèn)更改收款賬號(hào)的郵件。這時(shí)，這位財(cái)務(wù)便放松了警惕，向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)批通過后，就把萬美元的貨款打入了新賬號(hào)里。
過了不久，我方公司例行詢問合作公司款項(xiàng)到賬情況，對(duì)方卻說根本沒有收到錢，也沒有發(fā)過任何郵件。這下才發(fā)現(xiàn)，騙子使用的郵箱是“山寨”郵箱，真實(shí)客戶的地址是xxx@，而騙子的地址卻是xxx@。如果不是仔細(xì)核對(duì)，這種細(xì)小的誤差，常常會(huì)被忽略。
最后因?yàn)楣炯皶r(shí)向公安刑偵部報(bào)警，警察在第一時(shí)間就向公司開戶行的國(guó)際業(yè)務(wù)部通報(bào)相關(guān)案情，并在第一時(shí)間鎖定了詐騙賬戶。銀行通過電報(bào)對(duì)接管這兩個(gè)賬戶的開戶行進(jìn)行聯(lián)系，最終成功進(jìn)行了攔截并全額返還資金。
案例分析：
這類案子往往是嫌疑人利用網(wǎng)絡(luò)漏洞實(shí)施的“精準(zhǔn)詐騙”。通常是通過病毒感染電腦，或者通過一些廣告、鏈接附上網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)包以破解企業(yè)郵箱密碼。在掌握詐騙目標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)情況、業(yè)務(wù)往來詳情后，就會(huì)自行注冊(cè)和商業(yè)伙伴十分相似的郵箱進(jìn)行詐騙。所以，在進(jìn)行國(guó)際貿(mào)易時(shí)，針對(duì)一些和錢款有關(guān)的敏感事項(xiàng)時(shí)，一定不要害怕麻煩，務(wù)必及時(shí)撥打電話或者直接通過平臺(tái)進(jìn)行視頻通話。再次確認(rèn)后再進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、匯款。另外，不僅是和國(guó)外客戶保持溝通，還要注意詐騙者可能會(huì)盜取領(lǐng)導(dǎo)的通訊軟件密碼，冒充領(lǐng)導(dǎo)，以各種理由指示財(cái)務(wù)人員進(jìn)行匯款。所以，只要不是面對(duì)面的轉(zhuǎn)賬，匯款前一定要再三確認(rèn)。
四、國(guó)際貿(mào)易欺詐的風(fēng)險(xiǎn)防范的總結(jié)與建議（一）訂立合同的注意事項(xiàng)
合同訂立前的準(zhǔn)備工作：
做好市場(chǎng)調(diào)查工作，如合同標(biāo)的物的價(jià)格與產(chǎn)品優(yōu)劣等，要時(shí)刻關(guān)注國(guó)際市場(chǎng)的行情變化，選擇對(duì)自己有利的、合適的價(jià)格。其次是調(diào)查對(duì)方的主體資格和履約能力，最好能夠進(jìn)行視頻通話，請(qǐng)對(duì)方帶領(lǐng)遠(yuǎn)程參觀一下其企業(yè)。在進(jìn)行詳細(xì)的市場(chǎng)調(diào)查后還要認(rèn)真調(diào)查合同對(duì)象的主體資格與履約能力。
合同訂立中的條款內(nèi)容：
在國(guó)際貿(mào)易買賣合同訂立的過程中，最好要依照相同類型的范本中的樣式，認(rèn)真商討、反復(fù)斟酌各項(xiàng)條款。與合同履行和貿(mào)易雙方的預(yù)期目的相關(guān)的條款，都要做到條款清晰，不能模糊不清，內(nèi)容必須合法。
（二）采用信用證支付的注意事項(xiàng)
信用證業(yè)務(wù)中開證申請(qǐng)人所面臨的風(fēng)險(xiǎn)：
受益人在貨物上做手腳，貨物質(zhì)量不能達(dá)到開證申請(qǐng)人的要求。比如質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，數(shù)量不符，以次充好等，開證行只負(fù)責(zé)審核單據(jù)，只要單據(jù)符合受益人就能收到貨款。其二，受益人制作假的單據(jù)進(jìn)行欺詐，如制作假的裝箱單、提單、質(zhì)量證書、重量證書等，等到交易成功后攜款逃跑，開證申請(qǐng)人將遭受巨大損失。
信用證業(yè)務(wù)中受益人所面臨的風(fēng)險(xiǎn)：
一是開證申請(qǐng)人開立的信用證與合同規(guī)定的內(nèi)容有不符的地方，比如延長(zhǎng)裝運(yùn)期、縮短交單期限以致不能按時(shí)交單、貨物品名錯(cuò)誤等。二是開證申請(qǐng)人有可能會(huì)在開立信用證時(shí)拖延時(shí)間，甚至直接拒絕開證，違背公平交易的前提。三是在規(guī)定信用證軟條款時(shí)，損害受益人的利益比如在向銀行交單時(shí)必須提交由開證申請(qǐng)人提供的單據(jù)，如果開證申請(qǐng)人遲遲不提供所需的單據(jù)，受益人就不能交單議付。
信用證使用過程中的防范：
首先要慎重選擇交易對(duì)象。在簽訂合同之前，買賣雙方都要認(rèn)真審查對(duì)方的資信狀況，通過各方面的對(duì)比，選擇合適的交易對(duì)象，能夠確保交易的安全進(jìn)行，還可以選擇一些中間商來轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。其次，在收到對(duì)方發(fā)來的信用證之后，要對(duì)信用證進(jìn)行仔細(xì)審閱，信用證軟條款也須留意，避免落入陷阱。
（三）貨物運(yùn)輸詐騙防范
進(jìn)口商采用FOB方式，出口商采用CIF方式成交國(guó)際貿(mào)易買賣對(duì)于其自身更加有利。
根據(jù)2020年Incoterms的約定，F(xiàn)OB術(shù)語(yǔ)下進(jìn)口商需要自己租船訂艙，運(yùn)輸貨物。賣方必須按照指示的船舶進(jìn)行卸貨、裝船。承運(yùn)人按照與買方簽訂的運(yùn)輸合同、裝箱單、商業(yè)發(fā)票等文件接受貨物后，再簽發(fā)已裝船提單。這就可以防止賣方故意偽造裝運(yùn)單據(jù)（發(fā)票、提單、保險(xiǎn)單）的欺詐行為發(fā)生。
同樣，在CIF術(shù)語(yǔ)下，賣方負(fù)責(zé)訂艙租船，承擔(dān)貨物裝船前的所有費(fèi)用。這樣也掌握了自己租船訂艙、尋找承運(yùn)商的權(quán)力，可以更好地預(yù)防提前放單，偽造運(yùn)輸單據(jù)等詐騙行為的發(fā)生。
（四）電子詐騙防范
對(duì)國(guó)外客戶通過郵件以及其他平臺(tái)發(fā)送的信息不要輕易相信，尤其是涉及到貨款，一定要再三確認(rèn)，最好可以通過電話或視頻通話等有效途徑直接面對(duì)面確定消息真假。這不僅是對(duì)自己負(fù)責(zé)，及時(shí)溝通不僅降低了自己遭受詐騙的可能，也會(huì)給客戶留下良好的值得信任的印象。
五、結(jié)語(yǔ)
2020年，受新型冠狀病毒在全球擴(kuò)散蔓延的影響，各個(gè)國(guó)家間開展國(guó)際貿(mào)易的成本也不斷加大。為抗擊新型冠狀病毒，各國(guó)海關(guān)都出臺(tái)了不同的關(guān)境準(zhǔn)入措施，外貿(mào)行業(yè)確確實(shí)實(shí)遇到了嚴(yán)峻的形勢(shì)。一些不法分子更是借助疫情催生的各種需求，乘機(jī)實(shí)施國(guó)際貿(mào)易欺詐。為減少詐騙風(fēng)險(xiǎn)，我國(guó)多個(gè)駐外大使館也都先后發(fā)布了預(yù)警提示，美國(guó)財(cái)政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)也發(fā)出預(yù)警通知，特別指出國(guó)際貿(mào)易欺詐正不斷出現(xiàn)新的發(fā)展趨勢(shì)。隨著中國(guó)對(duì)新冠疫情進(jìn)行了有效的遏制，我國(guó)的外貿(mào)行業(yè)發(fā)展正迎來了新的轉(zhuǎn)機(jī)。不過我們?nèi)匀恍枰岱榔墼p風(fēng)險(xiǎn)，增加反詐騙意識(shí)，避免遭遇不應(yīng)有的損失。
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